05/04/2012
ÿþ » a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , J 1 M 1 1 . 1 1 6 1 , g 1 1 1 1 , 1 1 1 N e e r g a b e i c r i g f l e v a n d a R e c h t b a n k - , 1 1 1 K a t e r A t . l A n t w e r p e n
. " ~ . . . ~ . . ~ ; 4 F - ~ r , r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 8 . 7 6 9 . 8 1 4
( v o l u i t ) : P e t r o l e u m T r a n s p o r t r e d e r i j
( v e r k o r t ) : P . T . R .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 7 7 L i c h t e r w e g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - w i j z i g i n g d o e l
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , B o e k 2 3 0 b l a d 3 8 v a k 4 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C ; V a n E i s e n . D a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e i V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P e t r o l e u m T r a n s p o r t R e d e r i j , v e r k o r t P T . R . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 7 7 L i c h t e r w e g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 7 6 9 . 8 1 4 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s D e L o o s e o p t w e e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 6 0 9 2 4 - 1 2 9 , .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a : .
1 . - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f ( 1 9 . 4 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
- B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
- V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
2 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l - - k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
B . D a t d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g
d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
¬ ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r h e t b i j m a k e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f ( 1 9 . 4 1 1 )
n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n g e e n a g i o o f d i s a g i o t e
l a t e n s t o r t e n .
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , b e h o u d e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C h a r l e s D e
W i t H o l d i n g , v o o r n o e m d , a f t e z i e n v a n d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C h a r l e s D e W i t H o l d i n g , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p
n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f a a n d e l e n , T e r g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p z i j
i n t e k e n d e d e p o n e e r d e z i j d e s o m v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o p d e n a g e m e l d e r e k e n i n g .
T o t a a l : n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f ( 1 9 . 4 1 1 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h , a a i B e l ! S t a a I I N
O p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 8 7 3 1 0 2 3 4 5 8 4 1 3 b i j K B C B a n k o p n a a m v i n - d e v e n n o o t s c h a p ' s t a a t a l d u s h o n d e r d v i j f e n t w i n g d u i z e n d e u r o t e r b e s c h i k k i n g .
H e t b a n k a t t e s t i n z a k e z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e z e s o m m e n s t a a n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l i s g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t , m i n s t e n s t e n b e l o p e v a n h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m . A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" ' A r t i k e l 5 : H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g a a n d e l e n , m e t f r a c t i e w a a r d e , A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o ó r s t é l ó m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v o o r z i t t e r d o e t o p m e r k e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l l e n , N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r h o t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t t r a n s p o r t v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n p e r s c h i p ;
- H e t k o p e n , b o u w e n e n v e r h u r e n v a n s c h e p e n e n v a a r t u i g e n .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n - n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s - p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e - s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e m e - ' m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h - t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t i e n u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
11/05/2015
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I I l t I I I 1 Q 1 1 1 1 1 1 I l l I 1 I I i l I 1 1 1 l i i i 1 I l
* 1 5 0 6 6 5 2 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 A P R . 2 0 1 5
a t d e l i r r À e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 8 . 7 6 9 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P e t r o l e u m T r a n s p o r t R e d e r i j
( v e r k o r t ) : P . T . R .
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L i c h t e r w e g 3 / H a v e n 7 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - - v e r p l a a t s i n g z e t e l o n t s l a g
z a a k v o e r d e r .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e
v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s
D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n { L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r
0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P E T R O L E U M T R A N S P O R T R E D E R I J , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L i c h t e r w e g 3 / H a v e n 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 7 6 9 . 8 1 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 8 . 7 6 9 . 8 1 4 ,
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r J o s D e L o o s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 6 0 9 2 4 - 1 2 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r m i j , n o t a r i s o p v e e r t i e n
m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 4 - 0 5 I -
0 0 6 8 8 8 5 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
- v e r p l a a t s i n g z e t e l
- o n t s l a g z a a k v o e r d e r
B , D a t d e t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s ,
G . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n D e W i t T r a n s p o r t .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e -
l i j k h e i d e n d r a a g t a i s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g D e W i t T r a n s p o r t . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 0 3 0 A n t w e r p e n , A s i a d o k - O o s t k a a i 2 8 D ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n o p z i j n v e r z o e k o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P e t e r D e W i t i n d e
h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r v i j f t i e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e