05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.02.2014, NGL 28.04.2014 14105-0326-027
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.10.2012, NGL 16.11.2012 12639-0593-028
16/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T R U S R E A L E S T A T E H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - o n t s l a g c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t - i n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
E r w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t
i n g a n g o p h e d e n :
- d e h e e r J o z e f G e n y n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S a f f i e r l a a n 1 9 A :
- d e h e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , w o n e n d e t e 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e , N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n
A m e r i k a ) ;
- d e h e e r J o e r g J o e r g e n s e n , w o n e n d e t e 2 7 5 M y r t i e A v e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 4 ( V e r e n i g d e S t a t e n
v a n A m e r i k a ) .
E r w o r d t b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- T h a l e r M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e e u w e r i k e n l e i 2 2 , 2 6 5 0 E d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 0 . 1 6 1 . 7 6 6 ( R P R A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t T h a l e r ;
- B R E N N A N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P e l s e r i j 1 2 , 2 4 4 0 G e e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 4 2 1 . 5 5 5 ( R P R A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o o g e r s .
E r w o r d t b e s l i s t d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ( R P R B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s , t e o n t s l a a n m e t i n g a n g o p h e d e n .
E r w o r d t b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , - 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
E r w o r d t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n z a k e v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r l e e n d a a n h e e r J o z e f G e n y n w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S a f f i e r l a a n 1 9 A , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , o n d e r h e t n u m m e r 0 1 2 2 5 6 9 - 0 1 2 2 5 7 0 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g o p h e d e n .
E r w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r L e e u w e r i k e n l e i 2 2 , 2 6 5 0 E d e g e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 , ( 1 1 W i :
,
I I i
f l h I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V , b e l l i a a i B e l j S t a a
B R U S S E L
G 5 O C T . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d g n 4 a a h h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r w o r d t b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r u s s e l 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e ,
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a t M o n i b e l ! i l l u i t I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I l i i F i U X £ L . L E S
* 1 2 1 7 0 3 7 8 * 0 5 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E T R U S R E A L E S T A T E H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t s - d é m i s s i o n c o m m i s s a i r e - p r o c u r a t i o n - r é v o c a t i o n m a n d a t s p é c i a l - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
I l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s s u i v a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r
- M . J o z e f G e n y n , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S a f f i e r l a a n 1 9 A ;
- M . H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e , N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ;
- M . J o e r g J o e r g e n s e n , d e m e u r a n t à 2 7 5 M y r t l e A v e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 4 ( E t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e ) .
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
- T h a l e r M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y S A R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L e e u w e r i k e n l e i 2 2 , 2 6 5 0 E d e g e m , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 1 6 1 . 7 6 6 ( R P M A n v e r s ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . B e n o i t T h a l e r ;
- B R E N N A N S A R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P e l s e r i j 1 2 , 2 4 4 0 G e e l , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 4 2 1 . 5 5 5 ( R P M A n v e r s ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . P e t e r B o c g e r s .
I l e s t d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M . E d d y D a m s , a v e c e f f e t c e j o u r .
I I e s t d é c i d é d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M . M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e t M . S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s t e n u e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
I l e s t d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t c e j o u r l a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e r e l a t i v e m e n t a u x o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i a é t é o c t r o y é e l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é à M . J o z e f G e n y n , d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S a f f i e r l a a n , 1 9 A , t e l l e q u e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 9 a o û t 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 0 1 2 2 5 6 9 - 0 1 2 2 5 7 0 ,
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s L e e u w e r i k e n l e i 2 2 , 2 6 5 0 E d e g e m a v e c e f f e t c e j o u r .
I l e s t d é c i d é d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M . M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e t M . S a m u e l D a r c h e v i l l e , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d , . 1 0 9 , p o u v a n t a g i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
, R é s e r ' é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s d é c i s i o n s ' s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 5 o c t o b r e 2 0 1 2 .
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e ,
m a n d a t a i r e
03/05/2012
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
R i a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 - - 1 , r y l ` ~ r r ~ . ~ ` . ,
2 0 A P R 2 0 1 2
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 3 5 4 3 *
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E M C O E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 1 _
1 0 7 0 A N D E R L E C H T ( B R U X E L L E S )
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e ' B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : : " T E M C O E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d , I n t e r n a t i o n a l 5 5 L ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e , s o i t " T E M C O E U R O P E " , e n u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n : ,
s o c i a l e , à s a v o i r " P e t r u s R e a l E s t a t e H o l d i n g s " , e t c e à c o m p t e r d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e " P e t r u s R e a l ! E s t a t e H o l d i n g s " " ,
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e t M a î t r e M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , q u i t o u s , , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s , , e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ' , ; d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s , E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e ;
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 A P R 2 0 1 k
G r i f f i ' e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 8 3 5 4 4 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E M C O E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L
1 0 7 0 A N D E R L E C H T ( B R U S S E L °
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N . , M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t s , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' ' L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , ' R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 L ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " T E M C O E U R O P E " i n e e n n i e u w e , , b e n a m i n g , z i j n d e " P e t r u s R e a l E s t a t e H o l d i n g s " , e n d i t t e r e k e n e n v a n a f d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . W i j z i g i n g v a n h e t e e r s t e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P e t r u s R e a l E s t a t e H o l d i n g s " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e n M e e s t e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , , : t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ' ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) . .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e e r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.02.2012, NGL 08.03.2012 12060-0034-033
15/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 25.02.2012, DPT 08.03.2012 12059-0266-033
12/09/2011
ÿþ ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 0
M i n g l i p t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 ' 1 9 5 7 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " T E M C O E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E S C I S S I O N o u S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E N O U V E L L E S O C I E T E - P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q a o û t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , ' N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
e d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O E U R O P E " , .
a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° S c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e à
l 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , c i - a p r è s n o m m é e " l a
s o c i é t é " , c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e p r o j e t d e s c i s s i o n , p a r t r a n s f e r t d e c e r t a i n s . é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e c i - a p r è s d é c r i t s d e l a s o c i é t é à ! a n o u v e l l e s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O R E A L E S T A T E " , s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n e t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n .
D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é - T r a n s f e r t d e p r o p r i é t é
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r l a d e s c r i p t i o n r é s u m é e , v i s é e c i - a p r è s ,
ó d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t s , e t l e m o d e s e l o n l e q u e l c e l u i -
e v c i s e r a a t t r i b u é à i a n o u v e l l e s o c i é t é .
ó P o u r u n e d e s c r i p t i o n d é t a i l l é e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é à t r a n s f é r e r à l a n o u v e l l e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e r e n v o i e a u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e .
r + l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u ' a u p r o j e t d e s c i s s i o n a v e c l e s a n n e x e s j o i n t e s .
' c l A l a n o u v e l l e s o c i é t é " T E M C O R E A L E S T A T E " à c o n s t i t u e r , s o n t a t t r i b u é s l e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e s u i v a n t s d e l a s o c i é t é , s u r l a b a s e d e s c h i f f r e s a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , t e l s q u e r e p r i s e n a n n e x e 2 d u p r o j e t d e ' s c i s s i o n .
T r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s b i e n s i m m e u b l e s s i t u é s à :
e t
e 1 . S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s / I x e l l e s
r i 2 . A n v e r s
e l
3 . H a s s e l t
4 . G a n d
A u t r e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
1 . L e p r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8 e n t r e " T E M C O E U R O P E " e t " T e m c o S e r v i c e I n d u s t r i e s , I n c . "
2 . T o u t e s l e s p a r t i c i p a t i o n s d e " T E M C O E U R O P E " d a n s l e s a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e T E M C O . e l
3 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p e u t ê t r e é t a b l i a v e c c e r t i t u d e d e d e m e u r e r d a n s l a s o c i é t é ( v o i r p o i n t C a u x
p a g e s 1 2 e t 1 3 d u p r o j e t d e s c i s s i o n ) , t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s c o n c l u e s a v e c l a s o c i é t é , t o u t e s l e s a s s u r a n c e s e t g a r a n t i e s a y a n t t r a i t a u x é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f e t / o u c o n c l u e s a v e c / o c t r o y é e s p a r l a s o c i é t é , i n c l u a n t , m a i s n o n l i m i t é e s à , l e c a s é c h é a n t , l e s b a u x e t l e a s i n g e x i s t a n t s , l e s c o n v e n t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t l e s s û r e t é s o c t r o y é e s s u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s d é c r i t e s c i - d e s s u s , s o n t t r a n s f é r é e s e n s e m b l e a v e c c e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s à l a n o u v e l l e s o c i é t é " T E M C O R E A L E S T A T E " .
4 . A f i n d ' é v i t e r t o u t e d i s c u s s i o n p a r r a p p o r t à l ' a t t r i b u t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a s o ù l ' a t t r i b u t i o n p r é s e n t é e c i - d e s s u s n e d o n n e p a s d e r é p o n s e d é f i n i t i v e , s o i t p a r c e q u ' e l l e , c o n c e r n e r a i t d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e q u i n e s o n t p a s i n c l u s d a n s l ' a t t r i b u t i o n p r é s e n t é e c i - d e s s u s p a r m é g a r d e , p a r o u b l i o u p a r i g n o r a n c e , s o i t p a r c e q u e l ' a t t r i b u t i o n p r é s e n t é e c i - d e s s u s s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' i n t e r p r é t a t i o n , i l e s t p a r l a p r é s e n t e e x p l i c i t e m e n t c o n v e n u q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s p o u r l e s q u e l s i l n e , p e u t ê t r e d é t e r m i n é a v e c c e r t i t u d e s ' i l s r e s t e n t d a n s l a s o c i é t é o u s ' i l s r e v i e n n e n t à l a n o u v e l l e s o c i é t é , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t s c i n d é s v e r s l a n o u v e l l e s o c i é t é .
A t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d a n s l a s o c i é t é " T E M C O R E A L E S T A T E "
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A U G 2 O i f
X E L L M
G r e f f e
~ ~ 1
L R é s ' e n i é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d h M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R a p p o r t d ' é c h a n g e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s é l é m e n t s d e p a t r i m o i n e s c i n d é n é c e s s a i r e à l a d é t e r m i n a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e d a n s l a n o u v e l l e s o c i é t é f u t f i x é s u r l a b a s e d u b i l a n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e p o u r l ' a p p o r t d u p a t r i m o i n e s c i n d é p r é d é c r i t , u n t o t a l d e s i x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e t u n ( 6 . 7 3 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O R E A L E S T A T E ° s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O E U R O P E " , j o u i s s a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à c e l l e s e n l a s o c i é t é .
M o d e d ' a t t r i b u t i o n
L e s p a r t s s o c i a l e s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é r e m i s e s à l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t s e r o n t a t t r i b u é e s , c o m m e s u i t :
A p r è s q u e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e a i t é t é r é a l i s é e ( e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e f a n o u v e l l e s o c i é t é ) e t a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e f a n o u v e l l e s o c i é t é o u u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é à c e t e f f e t , i n s c r i r a l e s d o n n é e s s u i v a n t e s d a n s f e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O R E A L E S T A T E " :
- l ' i d e n t i t é d e l a n o u v e l l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é " T E M C O R E A L E S T A T E " ;
- l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a t t r i b u é e s à l a n o u v e l l e a s s o c i é e ;
- l a d a t e d e l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , é t a n t l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 .
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a s i g n é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é " T E M C O R E A L E S T A T E " e t p a r . l ' a s s o c i é e u n i q u e o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s .
U n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s e r a d o n n é à l ' a s s o c i é e u n i q u e d a n s l e c a s o ù e l l e l e d e m a n d e . P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s p a r t i c u l i e r s y r e l a t i f s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r p a r t i c i p e n t i m m é d i a t e m e n t à s e s b é n é f i c e s , e n c e c o m p r i s c e u x r é s u l t a n t d e s o p é r a t i o n s q u e f a s o c i é t é e s t c e n s é e a v o i r a c c o m p l i e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
D a t e c o m p t a b l e e t f i s c a l e
A d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r f a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t r e l a t i f s a u x é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e p a s s i f s t r a n s f é r é s a i n s i q u e d é c r i t c i - d e s s u s , s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e a i n s i q u e d u p o i n t " d e v u e d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , r é p u t é s ê t r e e x é c u t é s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ' T E M C O R E A L E S T A T E " .
R A P P O R T R E V I S O R A L
É t a n t d o n n é e q u e l a s o c i é t é a l ' i n t e n t i o n - d a n s l e c a d r e d e f a s c i s s i o n p r o j e t é e - d ' a p p l i q u e r l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t é t a n t d o n n é q u e l e s a s s o c i é e s v o n t r e n o n c e r à l a r é d a c t i o n p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d ' u n r a p p o r t é c r i t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 5 d u C o d e ' d e s s o c i é t é s e t à l a r é d a c t i o n p a r l e c o m m i s s a i r e o u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s / e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d ' u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' a p a s é t é : p r o c é d é à l a r é d a c t i o n d e c e s r a p p o r t s .
2 ° S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r c o n s t i t u t i o n , r é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e ' n e u f c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 6 0 . 4 4 4 , 0 0 E U R ) , a v e c a n n u l a t i o n d e s i x m i l l e s e p t ' c e n t t r e n t e e t u n ( 6 . 7 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p o u r l e r a m e n e r à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 8 1 . 5 5 6 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 5 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
3 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n c i - a v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 8 1 . 5 5 6 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 5 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , : c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . "
4 ° C o n s t i t u t i o n e t a p p r o b a t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O R E A L E S T A T E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L . U n e x t r a i t d e s s t a t u t s e t d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s e r a p u b l i é s é p a r é m e n t e t e n m ê m e " t e m p s .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é d o n n é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a f i n d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r q u i s e r a c h a r g é d ' é t a b l i r u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e c h e f d e l a n o u v e l l e s o c i é t é , d a n s l e q u e l c e m a n d a t a i r e p o u r r a m e n t i o n n e r l e s m e n t i o n s o b l i g a t o i r e s e x p o s é e s p l u s h a u t .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e t C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à r u e N e e r v e l d 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t . d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a . V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e A s s o c i é A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2011
ÿþM p d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n u 5
G r i f f i e
l q p p e p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 9 5 7 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O E U R O P E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L
O n d e r w e r p a k t e : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N E E N N I E U W E V E N N O O T S C H A P - P R O C E S V E R B A A L V A N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P
O p d e l a a t s t e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , . L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e
" B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° P a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L , " h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " , c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , ' d o o r o v e r g a n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e n i e u w e , v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O R E A L E S T A T E " , e n d i t v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n - E i g e n d o m s o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m e t e e n p a r i g h e i d o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e h i e r n a v o l g e n d e s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e w a a r o p d e z e a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d z a t w o r d e n .
V o o r e e n u i t g e b r e i d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p , v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l m e t d e a a n g e h e c h t e b i j l a g e n .
A a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " T E M C O R E A L E S T A T E " w o r d e n e l e m e n t e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , g e b a s e e r d o p d e c i j f e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , z o a l s o p g e n o m e n i n b i j l a g e 2 b i j h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
E i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n :
1 . S i n t - G i l l i s - B r u s s e l / E l s e n e
2 . A n t w e r p e n
3 . H a s s e l t
4 . G e n t
E i g e n d o m s o v e r g a n g - a n d e r e e l e m e n t e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
1 . D e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 3 1 j u l i 2 0 0 8 t u s s e n " T E M C O E U R O P E " e n " T e m c o S e r v i c e s I n d u s t r i e s I n c " .
2 . A l l e p a r t i c i p a t i e s a a n g e h o u d e n d o o r " T E M C O E U R O P E " i n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e T E M C O
g r o e p .
3 . B e h o u d e n s h e t g e e n w a a r v a n m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t h e t i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t ( z i e p u n t C o p p a g i n a 1 3 v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ) , w o r d e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , v e r z e k e r i n g e n e n z e k e r h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r m e l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n / o f g e s l o t e n m e t / v e r s t r e k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b e s t a a n d e h u u r - e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , z e k e r h e d e n v e r s t r e k t o p h o g e r v e r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s a m e n m e t , d e z e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a o v e r g e d r a g e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p " T E M C O R E A L E S T A T E " .
4 . T e n e i n d e b e t w i s t i n g e n t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e w i j z i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t h e t : v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e u i t o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t z i j n : o p g e n o m e n _ i n d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e w i j z i n g , h e t z i j o m d a t d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n t o e w i j z i n g v o o r b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n d a n w e l a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p 1 5
t o e k o m e n , g e a c h t w o r d e n a f g e s p l i t s t t e z i j n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , m e t e e n p a r i g h e i d d a t a l l e k o s t e n b e t r e f f e n d e d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t e n l a s t e z i j n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p " T E M C O R E A L E S T A T E "
R u i l v e r h o u d i n g
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e b a l a n s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t v o o r d e i n b r e n g v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n i n t o t a a l z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 6 . 7 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O R E A L E S T A T E " z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O E U R O P E " , d i e v a n d e z e l f d e a a r d e n d e z e l f d e r e c h t e n b i e d e n a l s d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n i n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
T o e k e n n i n g w i j z e
D e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p d i e t o e k o m e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
N a d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s d o o r g e v o e r d ( m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p ) e n t e n l a a t s t e o p d e v i j f t i e n d e w e r k d a g n a o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o f e e n b i j z o n d e r d a a r t o e a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O R E A L E S T A T E " d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
d e i d e n t i t e i t v a n d e n i e u w e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " T E M C O R E A L E S T A T E " ;
C e
" h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e n i e u w e v e n n o o t t o e k o m t ;
~ ; * d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z i j n d e 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
p
,
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " T E M C O R E A L
D e e l n a m e i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
° E S T A T E " e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r z a l e e n c e r t i f i c a a t w o r d e n a f g e g e v e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , i n h e t g e v a l
b
C U
z i j e r o m v e r z o e k t .
v '
C U
w i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k i n
d e w i n s t d e e l n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i n s t u i t v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d t t e
d h e b b e n g e d a a n , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z u l l e n , v o o r w a t b e t r e f t d e a f g e s p l i t s t e
o v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t e q a l s o o k v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e
o n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
e q R E V I S O R A A L V E R S L A G
/ ; G e l e t o p h e t v o o r n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g g e b r u i k t e
m i m a k e n v a n d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e c o n f o r m a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n g e l e t
e t e t o p h e t f e i t d a t b i j g e v o l g d e v e n n o t e n z u l l e n v e r z a k e n a a n d e o p m a a k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n h e t
. 9 o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e o p m a a k d o o r
c e d e c o m m i s s a r i s o f b e d r i j f s r e v i s o r / e x t e r n e a c c o u n t a n t v a n e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
e t
b e d o e l d i n a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n
d e z e v e r s l a g e n .
t e 2 ° A i s g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e
" . r e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p , v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
I Y 1 v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 9 6 0 . 4 4 4 , 0 0 ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 6 . 7 3 1 )
C U b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t t o t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g
e l e u r o ( ¬ 8 1 . 5 5 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
s : I 3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
C D b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r :
e t " H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 5 5 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n v e r l e n e n .
4 ° O p r i c h t i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O R E A L E S T A T E " , w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , l n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L . E e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n e n d e t i j d e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " T E M C O R E A L E S T A T E " w o r d t a f z o n d e r l i j k e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
5 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o m e e n b i j z o n d e r e : l a s t h e b b e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t z a l w o r d e n m e t d e a a n l e g v a n e e n n i e u w r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n h o o f d e ' v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n d e z e l a s t h e b b e r d e v e r e i s t e v e r m e l d i n g e n , k a n a a n b r e n g e n .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e n M e e s t e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e , , i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n . n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r : b i j o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 ' - À n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ I
" 1 1 1 3 6 7 6 ] *
3 C - o s - 2 0 1 1
M u a i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 9 5 7 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O E U R O P E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 7 j u l i 2 0 1 1 . B o e k 6 3 b l a d 0 3 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) M A R C H A L
D . 1 1
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e
B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
1 . v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , "
2 . v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
2 ° W e r d b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f :
- d e H e e r J O E R G E N S E N J o e r g , w o n e n d e t e 2 7 5 M y r t l e A v e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 4 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e n M e e s t e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e i d s t r a a t 1 0 9 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t g : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
09/09/2011
ÿþ M a l 2 . 0
\ \ / 1 " , b , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! B R U X E L L E S
0 e 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
l l l J U ) J i l ) 1 1 1 1 1 i f i J i l i I I ) I I l 1 1 J I 1 1 1 1 ) 1 1 )
" 1 1 1 3 6 ] 6 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 9 5 7 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T E M C O E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s c i e u x r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 . V o l 6 3 f o l 0 3 c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d i n t e r n a t i o n a l 5 5 L ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t e n d e h o r s d e l a j u s t i c e , p a r d e u x
g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . "
2 . r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . "
2 ° A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t à p a r t i r d u t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e :
- M o n s i e u r J O E R G E N S E N J o e r g , d e m e u r a n t à 2 7 5 M y r t l e A v e , B r i d g e p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 6 0 4 ( É t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e ) .
S o n m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e t M a î t r e M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , q u i t o u s ,
à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s
e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
À
09/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u c l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1
« n i a s s e s +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M C O E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t g e s t i o n j o u r n a l i è r e - n o m i n a t i o n p r é s i d e n t c o l l è g e d e g e s t i o n - m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s t e n u e l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 à 9 : 1 5 h e u r e s .
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e M o n s i e u r J o z e f G e n y n , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S a f f i e r l a a n 1 9 A c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t p a r t i c u l i è r e m e n t a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
Q'E n t r e t e n i r l a c o r r e s p o n d a n c e , o u v r i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t y e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s m a r c h a n d i s e s e t d e s m a t é r i a u x e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s p a r r a p p o r t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ; a c c e p t e r t o u t e s l e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é d e l a p a r t d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , d e s s o c i é t é s o u d e t o u t e s p e r s o n n e s ( l é g a l e s ) q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t e t d o n n e r d é c h a r g e à c e s u j e t ; s i g n e r t o u s l e s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t t o u s d o c u m e n t s u t i l e s ; e n d o s s e r , a c c e p t e r e t a v a l i s e r t o u t e s l e s l e t t r e s d e c h a n g e ; r e c e v o i r , a c c e p t e r , e f f e c t u e r d e s c o m m a n d e s , e t / o u s i g n e r t o u t d o c u m e n t , t o u t e p i è c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é d e o u a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d o u a n e , s e r v i c e s d e l i v r a i s o n s u r c o m m a n d e , c h e m i n s d e f e r , a i n s i q u e d e o u a u p r è s d e t o u t e s s o r t e s d ' e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s .
Q'C e m a n d a t c o m p r e n d a u s s i l e d r o i t d ' e n g a g e r e t d e l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , d e d é t e r m i n e r l e u r s s a l a i r e e t r é m u n é r a t i o n s p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i n ' e x c è d e n t p a s 6 0 . 0 0 0 E U R b r u t s p a r a n e t d e c o n v e n i r d e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d ' e n t r é e e n s e r v i c e e t d e l i c e n c i e m e n t .
Q'R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s t o u s l e s s e r v i c e s p u b l i c s t e l s q u e l a p o s t e , l e t é l é g r a p h e , l e t é l é p h o n e , l e r e g i s t r e d ' e n t r e p r i s e s , l a T V A , l a d o u a n e a i n s i q u e v i s - à - v i s d e t o u t e s s o c i é t é s p r i v é e s t e l l e s q u e l e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s , l e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s , l e s i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s , e t l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d e l a s o c i é t é .
Q'L e m a n d a t a i r e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a f i n d ' o b t e n i r u n e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n d ' i n s c r i p t i o n o u r a d i a t i o n a u p r è s d u r e g i s t r e d ' e n t r e p r i s e s .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t d é c i d é d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à m a d a m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e t m o n s i e u r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à r u e N e e r v e l d 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p a r r a p p o r t à c e t t e r é u n i o n d e s g é r a n t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n t e n u e l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 à 1 7 h e u r e s .
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à N e w - Y o r k , 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) c o m m e p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n a v e c e f f e t e n c e j o u r .
L e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e
M a n d a t a i r e
09/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a
I i I M I M I I V N I I I I N V V I I N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O E U R O P E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t d a g e l i j k s b e s t u u r - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s - m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 o m 9 . 1 5 u u r .
E r w o r d t b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e h e e r J o z e f G e n y n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S a f f i e r I a a n 1 9 A a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e e r b e p a a l d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e m a c h t e n :
D H e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n d a a r o p b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e a a n - e n v e r k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n e n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g v e r l e n e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ; h e t e n d o s s e r e n , h e t a c c e p t e r e n e n a v a l i s e r e n v a n a l l e w i s s e l b r i e v e n ; n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e s t u u r v a n d e p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s p o o r w e g e n , a l l e r h a n d e v e r v o e r b e d r i j v e n a l o m h e t e v e n w e l k e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n o f t e d o e n b e s t e l l e n , a l s m e d e a l l e s t u k k e n e n d e c h a r g e s t e o n d e r t e k e n e n .
I J D e z e v o l m a c h t o m v a t o o k h e t r e c h t o m p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n , h u n w e d d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t n i e t m e e r b e d r a a g t d a n 6 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n i n d i e n s t t r e d i n g o f v a n u i t d i e n s t t r e d i n g o v e r e e n t e k o m e n .
D D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , B T W , d o u a n e a l s o o k t e g e n o v e r a l l e m o g e l i j k e p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n z o a l s v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n , b a n k e n , b e r o e p s o r g a n i s a t i e s o m e r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
Q'D e v o l m a c h t h o u d e r s z u l l e n a l l e f o r m a l i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n t e n e i n d e e e n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r t e b e k o m e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e n d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s t e v e r v u l l e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 o m 1 7 u u r .
E r w o r d t b e s l i s t d e H e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , w o n e n d e t e N e w - Y o r k , 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g o p h e d e n .
O p 2 6 j u l i 2 0 1 1
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011
ÿþ M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l I I I l I I 1 B i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 I I 1 1 1 l e w 5 s m
a ; * 1 1 0 8 8 9 9 0 * o i l J U I N M i t
B E G r i f f i e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t e e n m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( " p a r t i ë l e s p l i t s i n g " )
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t e e n m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( " p a r t i ë l e s p l i t s i n g " ) d o o r o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n T E M C O E U R O P E B V B A n a a r e e n n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p T E M C O R E A L E S T A T E i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011
ÿþM a l 2 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M C O E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s )
_ O b i e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a s c i s s i o n ( " s c i s s i o n p a r t i e l l e " )
D é p ô t d u p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a s c i s s i o n ( " s c i s s i o n p a r t i e l l e ) p a r l e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e _ T E M C O E U R O P E S P R L à u n e n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r T E M C O R E A L E S T A T E c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M i c h i e l V a n d e r h a e g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I I I
R é :
M o i b (
B R e g L E S
0 1 J U I N Z e
G r e f f e
* 1 1 0 8 8 9 9 1 *
S t a a t s b l a d - 1 5 7 a 6 T 2 a 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011
ÿþr t e M a a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U 1 3 1 M ,
2 a M A I e n
G r i f f i e
* i i o e z a a e * I I
I I
V
b e h a a B e
S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 9 5 7 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O E U R O P E
R e c h t s v o r m : n a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R S O R G A N E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d z e v e n t i e n b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 3 m e i 2 0 1 1 b o e k 5 9 b l a d 8 4 v a k 0 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L
l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , U o y d G e o r g e l a a n , 1 1
V o o r M i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , U o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E M C O E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V e r b i s t , N o t a r i s t e A n d e r l e c h t o p 2 9 j u l i 1 9 6 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a u g u s t u s 1 9 6 4 , o n d e r h e t n u m m e r 2 6 - 3 6 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r : E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , N o t a r i s t e S i n t - G i l l e s , o p 2 1 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u n i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 1 7 8 7 6 .
E r w e r d e e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n g e n o m e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r ; E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , N o t a r i s t e S i n t - G i l l e s , o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r s 0 8 1 5 1 2 9 8 e n 0 8 1 5 1 2 9 9 .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 a p r i l 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m e i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r ' 0 7 0 7 2 4 7 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r t i e n m i n u t e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r M i c h i e l E t i e n n e E l i g i u s V a n d e r h a e g h e , g e b o r e n t e A a l s t , o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , . K e i z e r s t r a a t 3 , b u s 7 .
A a n g e z i e n e r w e i n i g a a n d e e l h o u d e r s z i j n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l ; a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E M C O E U R O P E H O L D I N G S " , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 0 9 2 . 3 8 2 , d i e v e r k l a a r t z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 6 . 8 9 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E M C O S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 2 1 7 . 7 5 1 , d i e v e r k l a a r t h o n d e r d e n z e v e n a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 1 0 7
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S E V E N T S E R V I C E T E A M " , m e t
z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 4 . 4 1 5 . 0 0 2 , d i e v e r k l a a r t d r i e h o n d e r d a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 3 0 0
T o t a a l : z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e a a n d e l e n : 7 . 3 0 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , v o o r n o e m d , d i e h a n d e l t i n
h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s d r i e ( 3 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s -
v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
7 . V o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
I l . O p r o e p i n g e n
1 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s h e b b e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e z e v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g v a n d e o r i g i n e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n i n v o o r m e l d d o c u m e n t t e v e n s v e r z a a k t a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I V . B e s l u i t
O p b a s i s v a n d e v e r k r e g e n i n f o r m a t i e e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n o n z e b e o o r d e l i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p T e m c o E u r o p e N V , o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i s h e t g e b l e k e n d a t :
h e t n e t t o - a c t i e f n i e t l a g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s g e h a d h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n N V n a a r e e n B V B A , e n
k a n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
B r u s s e l , 2 8 a p r i l 2 0 1 1
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
D e c o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
E d d y D a m s
B e d r i j f s r e v i s o r . "
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t a l s b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s , d i e h e t b e w a a r d i n z i j n d o s s i e r .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7 w a a r o n d e r
d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G - A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l
v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " T E M C O E U R O P E " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k ,
I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 L .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b e h a n d e l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n v l o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l
o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n p r o d u c t e n d i e d i e n e n v o o r h e t
o n d e r h o u d e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , z o n d e r u i t z o n d e r i n g , n o c h r e s e r v e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l a l l e o n d e r n e m i n g e n , d i e n s t e n e n w e r k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t s c h o o n m a a k , t e n d e l e o f i n h e t g e h e e l , d i e d a g e l i j k s , p e r i o d i e k o f
u i t z o n d e r l i j k z i j n , m e t d e s i n f e c t i e e n m e t o n d e r h o u d , e n d i t m e t i n b e g r i p v a n v e r i f i c a t i e w e r k e n e n d e h e r s t e l l i n g
v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s o p a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n
m e t h e t w e g d o e n e n d e b e h a n d e l i n g v a n a l l e s o o r t e n a f v a l e n m e t u i t r o e i i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a l g e m e n e o n d e r n e m i n g v a n p l a n n i n g e n o n d e r h o u d v a n
g r o e n e z o n e s , p a r k e n , t u i n e n e n s p o r t - e n s p e e l p l e i n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n ,
e n a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n i n h e t a l g e m e e n , m e t a l s e n i g e u i t s l u i t i n g d e f i n a n c i e r i n g s h u u r i n d e z i n v a n h e t
k o n i n k l i j k b e s l u i t n r . 5 5 v a n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , b e t r e f f e n d e a l l e
u i t r u s t i n g s m a t e r i a a l e n m e t i n b e g r i p v a n h e t i n f o r m a t i c a m a t e r i e e l , v o o r c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e
o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n e e n d e r w e l k e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r a i l e m o g e l i j k e m i d d e l e n , e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e m o g e l i j k e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r b a n d h o u d e n d d o e l h e b b e n o f d i e
v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r
g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d i e d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 2 . 0 0 0 E U H ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 7 . 3 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n
v e r l e n e n .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n
d e m a a n d f e b r u a r i , o m v i j f t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D é v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l t e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n . c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n a a n e e n i e d e r d i e z i j p a s s e n d a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
E e n z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n m e t d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g b e l a n g h e e f t , d i e n t z i c h t e c o n f o r m e r e n m e t d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n a n d e r e a g e n t e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d o p b a s i s w a a r v a n z i j h a n d e l e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , v a n d e h i e r n a
v e r m e l d e p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e H e e r J o z e f G e n y n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S a f f i e r l a a n 1 9 A ;
2 ) d e H e e r B e n j a m i n T e p p e r , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , a v e n u e B r a s s i n e , 3 8 . - ;
3 ) d e H e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , w o n e n d e t e 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e , N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ;
4 ) d e H e e r H e r m a n J a c k H e l l m a n , w o n e n d e t e N e w Y o r k ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 1 5 E a s t 6 9 t h S t r e e t .
W e r d e n b e n o e m d , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , t o t n i e t - s t a t u t a i r e - z a a k v o e r d e r s i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
1 ) d e H e e r J o z e f G e n y n , v o o r n o e m d ;
2 ) d e H e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l d u s n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
w o r d e n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t a u d i t c o m i t é e n h e t b e z o l d i g i n g s c o m i t é o n t b o n d e n e n w o r d t e r , i n v o o r k o m e n d
g e v a l , a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n a l l e l e d e n v a n v o o r m e l d e c o m i t é s .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d i e a l l e n
t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n
h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n
d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n
d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
V O O R L E Z I N G
D e v e r s c h i j n e r e r k e n t t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1
e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n d e a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a a m , d e v o o r n a m e n , d e g e b o o r t e d a t u m e n - p l a a t s e n d e w o o n p l a a t s v a n d e
v e r s c h i j n e r o p z i c h t v a n z i j n i d e n t i t e i t s k a a r t .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m a c h t t i e n u u r v i j f e n t w i n t i g m i n u t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d
z o a l s v e r m e l d , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d _ e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r - b e h p u ; t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2011
ÿþf C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
B R U X E L L E S
~ ü ü ~ t ' é f f e u o i
= u o a s a j a *
R é :
M o i b ~
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 9 5 7 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M C O E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A L I B I L T E L I M I T E E - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S O R G A N E S D E G E S T I O N
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e
A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d i x - s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 3 m a i 2 0 1 1 v o l u m e
5 9 f o l i o 8 4 c a s e 0 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( S i g n é ) M A R C H A L D . " ,
s t i p u l e c e q u i s u i t :
" C e j o u r , l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 1
D e v a n t M o i , M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e
à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 ;
B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
S ' E S T R E U N I E
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T E M C O E U R O P E " , a y a n t s o n
s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , c i - a p r è s d é n o m m é e ;
l a s o c i é t é ' .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e V e r b i s t , N o t a i r e à A n d e r l e c h t , f e 2 9 j u i l l e t 1 9 6 4
p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 a o û t 1 9 6 4 , s o u s l e n u m é r o 2 6 - 3 6 6 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e
E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s , l e 2 1 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i n
2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 1 7 8 7 6 .
L a s o c i é t é a a d o p t é u n e v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E r i c ;
T h j b a u t d e M a i s i è r e s , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s , l e 2 2 a o û t 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2
s e p t e m b r e 2 0 0 8 , s o u s l e s n u m é r o s 0 8 1 5 1 2 9 8 e t 0 8 1 5 1 2 9 9 .
L e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 0 a v r i l
2 0 0 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 m a i 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 2 4 7 0 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s d i x m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h i e l E t i e n n e E l i g i u s
V a n d e r h a e g h e , n é à A l o s t l e 1 9 a o û t 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à 2 0 0 0 A n v e r s , K e i z e r s t r a a t 3 , b o î t e 7 .
V u q u e l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p e u n o m b r e u x , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o m p o s i t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - L I S T E D E P R E S E N C E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " T E M C O E U R O P E H O L D I N G S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 0 9 2 . 3 8 2 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r : s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s : 6 . 8 9 6
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E M C O S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ; ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 2 1 7 . 7 5 1 , q u i ; d é c l a r e p o s s é d e r c e n t s e p t a c t i o n s : 1 0 7
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B U S I N E S S E V E N T S E R V I C E T E A M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 4 1 5 . 0 0 2 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r t r o i s c e n t s a c t i o n s : 3 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e 1 s i g n a t u r e
' f . a i " E n s e m b l e : s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r o i s a c t i o n s : 7 . 3 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r m o n s i e u r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , p r é n o m m é ( e ) , a g i s s a n t e n s a
q u a l i t é d e m a n d a t a i r e e n v e r t u d e t r o i s ( 3 ) p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , l e s q u e l l e s r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
5 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n .
6 . P o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
7 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I l . C o n v o c a t i o n s
1 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n n a i r e s
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
2 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e o n t p a r é c r i t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e
c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e s d o c u m e n t s o n t é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l l e s l u i a e n s u i t e r e m i s e n v u e d e
l a c o n s e r v a t i o n d e s o r i g i n a u x d a n s l e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d ' u n
d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s m ê m e s p e r s o n n e s o n t , d a n s l ' é c r i t p r é c i t é , r e n o n c é à l ' e n v o i d e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r
ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e
l i b r e d e l e u r d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d r e s s é l e 2 8 a v r i l
2 0 1 1 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s
f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d d y D a m s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d r e s s é l e 2 8
a v r i l 2 0 1 1 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u
d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s e t d é c l a r e n t
n ' a v o i r a u c u n e r e m a r q u e à f o r m u l e r a u s u j e t d e l e u r c o n t e n u .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
" I V . C o n c l u s i o n
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s r e c u e i l l i e s e t d e s t r a v a u x r é a l i s é s d a n s l e c a d r e d e n o t r e e x a m e n l i m i t é d e l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 d e T e m c o E u r o p e S A , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e
l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s :
" I l r e s s o r t q u e l ' a c t i f n e t n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t p r é c i t é ;
* N o u s n ' a v o n s p a s c o n s t a t é d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i p o u r r é p o n d r e a u x e x i g e n c e s d e s a r t i c l e s 7 7 6 e t 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S A e n S P R L e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
R e p r é s e n t é p a r
( s i g n é )
E d d y D a m s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a é t é t r a n s m i s a u n o t a i r e q u i l e g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s d a n s l e d o s s i e r
d e l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
` r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . f D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r e s t e i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d ' a c c e p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e ° T E M C O E U R O P E .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L . O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e t r a i t e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e s s o l s , y c o m p r i s l e n é g o c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s m a c h i n e s , a p p a r e i l s e t p r o d u i t s d e v a n t s e r v i r p o u r c e t e n t r e t i e n e t c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s e n t r e p r i s e s , s e r v i c e s e t t r a v a u x s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u n e t t o y a g e , t o t a l o u p a r t i e l , j o u r n a l i e r , p é r i o d i q u e o u e x c e p t i o n n e l , à l a d é s i n f e c t i o n e t à l ' e n t r e t i e n , e n c e c o m p r i s l e s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n e t d e r é p a r a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u ' à t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n l è v e m e n t e t a u t r a i t e m e n t d e t o u t e s s o r t e s d e d é c h e t s e t à l ' e x t e r m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d e z o n e s v e r t e s , p a r c s , j a r d i n s e t p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e p r ê t e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , à l a s e u l e e x c l u s i o n d e l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t a u s e n s d e l ' a r r ê t é r o y a l n u m é r o 5 5 d u d i x n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , r e l a t i f à t o u s m a t é r i e l s d ' é q u i p e m e n t e n c e c o m p r i s l e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , p o u r t e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , e t c .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 4 2 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r o i s ( 7 . 3 0 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s f é v r i e r à q u i n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e f a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e . R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u ° r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
, t ~ A D M I N I S T R A T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l t e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e g é r a n t o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
U n g é r a n t q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , d a n s u n e o p é r a t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x
l o i s c o n c e r n é e s .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e s g é r a n t s e t a u t r e s a g e n t s d o i t
ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e , l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s
c i - a p r è s , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
1 ) M o n s i e u r J o z e f G e n y n d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S a f f i e r l a a n 1 9 A .
2 ) M o n s i e u r B e n j a m i n T e p p e r , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e B r a s s i n e , 3 8 .
3 ) M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e , N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) .
4 ) M o n s i e u r H e r m a n J a c k H e l l m a n , d e m e u r a n t à N e w Y o r k ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , 1 5 E a s t 6 9 t h e S t r e e t . A é t é n o m m é , é g a l e m e n t à c o m p t e r d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
1 ) M o n s i e u r J o z e f G e n y n , p r é n o m m é .
2 ) M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , p r é n o m m é .
L e u r s m a n d a t s s o n t f i x é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e s n o u v e a u x g é r a n t s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P a r l a c o n v e r s i o n d e l a s o c i é t é d a n s u n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e
c o m i t é d ' a u d i t e t l e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n s o n t d i s s o u t s e t , l e c a s é c h é a n t , e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
t o u s t e s m e m b r e s d e s c o m i t é s p r é c i t é s .
R é s e r v é a u * - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e t C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , q u i t o u s , à c e t e f f e t ,
é l i s e n t d o m i c i l e à r u e N e e r v e l d 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s ,
p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s s u r l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s
; d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l s s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
L E C T U R E
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t a c t e .
L e p r é s e n t a c t e a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2 a l i n é a 1 e t 2
d e l a L o i O r g a n i q u e N o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d e l ' a c t e c o m m u n i q u é p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d e s c o m p a r a n t s a u v u e d e l e u r
c a r t e d ' i d e n t i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E D E L A R E U N I O N
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s v i n g t - c i n q m i n u t e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t e t
n o u s , n o t a i r e a s s o c i é , a v o n s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e A s s o c i é
B l j t a g e n b ï l h e Y B e í g i s c t r S t a n t s b i n d = - 0 - t 1 0 6 / L 0 t 1 - A c r r t e x ë s d t r l t I ó n i t e ü r b e ~ t g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R u s
1 2 A P 2 Q í ~ ~
G r i f f i e
V o o r - ' 7 1 ( 9 1 8 6 3 *
b e h o u d e n 1 1 1 1 1
, [
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n , 5 5 L , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
1 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s
W o l u w e d a l 1 8
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w é
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r E d d y D a m s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
2 ) D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w D a n i e l l e D e g l i n , E x e c u t i v e A s s i s t a n t E M C t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n .
, d j 5 / % , 4 4 « . e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o G 2 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
* 1 1 0 6 1 8 6 6
B R U I C R L L U P
2 M I M i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M C O E U R O P E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e :
P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s
B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 8
1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e
R e p r é s e n t é p a r M i r E d d y D a m s
e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
2 ) L ' A s s e m b I é e d é c i d e d ' a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s à D a n i e l l e D e g l i n à I ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
06/04/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2010, GGK 26.02.2011, NGL 28.03.2011 11071-0095-033
06/04/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.09.2010, APP 26.02.2011, DPT 28.03.2011 11071-0050-032
06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 26.02.2011, DPT 28.03.2011 11069-0601-036
19/01/2011
ÿþM o 0 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s u , _ . I I m I I ~ N G ~ I ~ I ~ t l ~ N ~ A V ~ I ~
= i i o a s s a s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M C O E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , I n t e r n a t i o n a l e l a a n , 5 5 L , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 . 0 3 . 2 0 1 0 :
1 ) D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
D e h e e r J a c k H e l l e m a n , w o n e n d e t e N e w - Y o r k , U S A , E a s t 6 8 t h , s t r e e t 2 5 4 ( h e r b e n o e m i n g )
D e h e e r J o z e f G e n y n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S a f f i e r t a a n 1 9 A ( b e n o e m i n g )
D e h e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , w o n e n d e t e N e w - Y o r k , U S A , 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 ( h e r b e n o e m i n g )
D e h e e r B e n j a m i n T e p p e r , w o n e n d e t e 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e B r a s s i n e 3 8 A ( h e r b e n o e m i n g ) .
2 ) E r w o r d t b e s l i s t e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w J o ë l l e T e r n e s t H R A s s i s t a n t , b u r e l e n g e v e s t i g d I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 - 1 0 7 0 B r u s s e l t e n e i n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j e l k e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e ( m e t i n b e g r i p d e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) t e r e a l i s e r e n .
( C - - r V r
L C I 1 4 " V I U L - r
19/01/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : T e m c o E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 L 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 m a r s 2 0 1 0 :
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M . J o z e f G e n y n , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S a f f i e r l a a n 1 9 A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a é g a l e m e n t r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r J a c k H e l l e m a n , d e m e u r a n t à N e w - Y o r k , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e E a s t 6 8 t h , S t r e e t 2 5 4
M o n s i e u r l í e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à N e w - Y o r k , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0
M o n s i e u r B e n j a m i n T e p p e r , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e B r a s s i n e 3 8 A .
T o u s c e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
2 ) 1 1 a é t é d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s à J o e l l e T e r n e s t , a s s i s t a n t e R H d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s B d I n t e r n a t i o n a l 5 5 1 0 7 0 B r u x e l l e s .
i
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i o o s s a 1
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 7 . 6 0 7 D é n o m i n a t i o n
0 6 J A N . 1 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/04/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2009, GGK 10.03.2010, NGL 24.03.2010 10075-0142-034
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