08/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . G E C O M M A N D I T E E R D E V E N N O O T
D e h e e r P h i l i p p e H e u l o t , c o m p a r a n t o n d e r p u n t 1 , z a l a l l e e n g e l a s t z i j n m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
z a l a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n .
H i j z a l n o c h t a n s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s l e c h t s g e b r u i k m o g e n m a k e n v o o r z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , e n o n d e r d e b e p e r k i n g e n a l s h i e r n a g e z e g d .
2 . M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
- d e i m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p , f a b r i c a g e , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n p o m p e n , c o m p r e s s o r e n , b l o w e r s e n t o e l e v e r i n g s p r o d u c t e n v o o r b e d r i j f s v o e r t u i g e n e n i n d u s t r i e , e e n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o p r i c h t e n v a n , h e t o p e e n d e r w e l k e w i j z e v e r w e r v e n v a n b e l a n g e n i n , h e t b e h e r e n v a n e n h e t t o e z i c h t h o u d e n o p o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s d e z e d i e g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t v o o r g a a n d e o f h e t k a n b e v o r d e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n . M e t h e t o o g h i e r o p k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n e r o p e e n d e r w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n v e r w e r v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n t e h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s f o n d s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e o p e r a t i e s u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r w e z e n l i j k e n .
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p 2 9 a p r i l , z i j n b i j e e n g e k o m e n :
1 . P h i l i p p e H e u l o t , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , W a t e r t o r e n s t r a a t 5 / 0 0 2 R ;
2 . J e a n - L o u i s H e u l o t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a k s e l l a a n 1 2
d e w e l k e o v e r e e n k o m e n e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p t e m a k e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p d i e z i j
o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m P H - c o n s u l t i n g .
3 . Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 B r e c h t , W a t e r t o r e n s t r a a t 5 / 0 0 2 R . Z i j k a n d o o r e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l d e r s i n B e l g i ë .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H - C o n s u l t i n g
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r t o r e n s t r a a t 5 0 0 2 R
* 1 4 3 0 4 2 9 3 *
L u i k B
2 9 6 0
B e l g i ë
0 5 5 1 9 4 2 6 6 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B r e c h t
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 5 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
4 . D U U R
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d , i n g a a n d e o p h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e k o m e n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 Q') e n i s v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l z a l v o l s t o r t v o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 . 5 0 0 Q') . H e t k a p i t a a l z a l a l s v o l g t w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t :
- d o o r d e h e e r P h i l i p p e H e u l o t , : 1 8 5 a a n d e l e n ; v o l s t o r t v o o r 2 . 4 0 0 ~
- d o o r d e h e e r J e a n - L o u i s H e u l o t , 1 a a n d e e l ; v o l s t o r t v o o r 1 0 0 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . B E H E E R V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f d e r d e n , o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e h e m , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
D e z a a k v o e r d e r , e n , i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 . O V E R L I J D E N
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l e r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t , v o l g e n s d e a a n w i j z i n g e n v a n d e l a a t s t e b a l a n s t o e k o m t a a n d e r e c h t s v o o r g a n g e r .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e s t e l l e n g e d u r e n d e d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n t i j d , z o n d e r d a t d e z e e e n m a a n d t e b o v e n m a g g a a n .
7 . O V E R D R A C H T V A N D E E L B E W I J Z E N
B u i t e n h e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n i s g e e n o v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n t o e g e l a t e n .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r l e d e n e v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n
i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
9 . M A C H T E N V A N D E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P D e m a c h t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n h e t o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- h u n a k k o o r d t e g e v e n i n v e r b a n d m e t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
1 0 . B O E K J A A R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 1 8 j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 8 u u r , t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 .
1 2 . V E R E F F E N I N G
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g a l s o o k d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o e n h a a r v e r l o o p b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , z i j n d e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n m o e t a a n w e z i g z i j n e n i n b e z i t v a n t e n m i n s t e 3 / 4 v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n .
1 1 . S T E M R E C H T
E l k d e e l b e w i j s h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 3 . W I N S T V E R D E L I N G
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g e
a k k o o r d v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
1 4 . B E N O E M I N G T O T Z A A K V O E R D E R
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v a n a f h e d e n , v o o r o n b e p a a l d e t i j d , d e h e e r P h i l i p p e H e u l o t , c o m p a r a n t o n d e r
p u n t 1 , d i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
1 5 . V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
W o r d e n a a n g e d u i d a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- D e h e e r M i c h e l V a n L o o k
- A g n e s D e L e e u w
- O f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n A c c o u n t f i s c , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C o n s t a n t N e u t j e n s s t r a a t 4 3 .
O p g e m a a k t t e B r e c h t , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t i n 3 o r i g i n e l e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j v e r k l a a r t é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n . H e t d e r d e e x e m p l a a r i s b e s t e m d v o o r d e r e g i s t r a t i e .
P h i l i p p e H e u l o t J e a n - L o u i s H e u l o t