26/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a l v a t o r e C i l i b e r t o , w o n e n d e t e 7 1 3 4 B i n c h e , c h a u s s é e d e B r u n e h a u t 1 7 9 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
K a r e l v a n B i l i n k h u i z e n B a r t Y b e m a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H I l
" 1 4 1 2 4 0 7 0 *
~
; , , y ,
~ i K { . ~ ~ ? ~ ~ ` i ~ z . . : v ~ ~ . ~ . , E
1 7 , : 0 6 - 2 0 1 4
e l l I t I M M M I . . " I M I T T e r . . . . . . . . , . , . . , . . . . , . e l . ~ I l . . . l a n k r o . F i L M x- 1 l 1 - e . i ' 0 . 0 '
A i t J ' P 4 l i f i l e r i l i i i i p a i d = M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2014
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B E L G N E E R G E L E G D
M O
I l i g t i n e g g B E L ' G D 7 - 0 8 - 2 0 1 4 2 4 - 0 7 - 7 0 1 4
I S C H S T A A T S B C H T I Á N K v m ~ l ' i -
~ N ~ ~
A N T W E R P E N , C H E L E M .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : P h a r m a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 6 j u n i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B e s l o t e n d e h e e r F r e d d y W e s t d i j k , w o n e n d e N a b u c c o s i n g e l , 1 0 9 - 2 1 5 2 P A N i e u w - V e n n e p , N e d e r l a n d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t . D e h e e r F r e d d y W e s t d i j k a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n z a l h e t o n b e z o r i d i g d u i t o e f e n e n
K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n B e s t u u r d e r B a r t Y b e m a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I < 1 3 1 7 1 3 <
N E E R G Ê L E G D
0 2 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N E f e i f f e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r S a l v a t o r e C i l i b e r t o , w o n e n d e t e 7 1 3 4 B i n c h e , c h a u s s é e d e ' B r u n e h a u t 1 7 9 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n d i t t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 3 m e i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B e s l o t e n d e h e e r S a l v a t o r e C i l i b e r t o a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n . Z i j n b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t b l i j v e n z o l a n g d e h e e r S a l v a t o r e C i l i b e r t o d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r h e e f t e n z a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n b e v e s t i g d b i j e l k e v e r n i e u w i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
S a l v a t o r e C i l i b e r t o
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
E 1 . f s E f ç y ç y ~ ~ ~ ~ y y ? ' " + d . ! , 1 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N [ T F
0 2 .
B E L G I S C F
-
N E ± H G E L G L )
: U R B E L G E
0 1 - 2 0 1 5 . 1 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K 0 O 1 - 1 1 , - M D E L
S T A A T S B L A E K N T W E G I i e t e a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P H A R M A L O G I S T I C S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H A R M A L O G I S T I C S " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 . 1 5 5 . 3 1 9 , 3 4 ) t e h e r l e i d e n t o t d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 1 5 5 . 3 1 9 , 3 4 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 1 3 , 8 7 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 , - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 6 0 2 5 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d e z e i n t e l a t e n l u i d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n a f d e l i n g M e c h e l e n . "
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 1 5 5 . 3 1 9 , 3 4 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 1 1 . 4 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C r , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v à n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0182-047
28/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l o i M i l l
N E E R G E L E G D
, 6 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e û á F i e i d E t - E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r F r e d W e s t d i j k , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 1 5 2 P A N i e u w V e n n e p , N a b u c c o s i n g e l 1 0 9 a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
S a l v a t o r e C i l i b e r t o A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
31/07/2012
ÿþb e
a
B c
S t e
i ~ u m m u ~ u ~ u n i ~ n ~ ~ u m
* i a i s a s s ~ *
m o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 7 - 2 0 1 2 ~
G P l F F i E R E M e A N K v a n
~ ? ~ Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 l n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e
b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 2 8 8 2 , b l i j k t v e r d e r d a t :
d e e i g e n v e r m o g e n s p o s t " o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t " v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n n e g a t i e f s a l d o v e r t o o n d e v a n
m i n u s n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ - 9 . 2 2 8 . 2 6 4 , 7 2 ) .
- d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e d r a g e n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 . 2 2 8 . 2 6 4 , 7 2 ) a a n g e z u i v e r d w e r d e n d o o r :
a f b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e e u r o ( ¬ 2 9 1 . 3 0 3 , 0 0 ) o p d e e i g e n v e r m o g e n s p o s t " w e t t e l i j k e r e s e r v e s " , w a a r d o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e g e b r a c h t w e r d v a n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e e u r o ( ¬ 2 9 1 . 3 0 3 , 0 0 ) o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) ;
a f b o e k i n g v a n h e t r e s t e r e n d b e d r a g t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 9 3 6 . 9 6 1 , 7 2 ) o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n t w e e ë n z e v e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 2 . 2 5 1 . 7 8 4 , 0 6 ) o p d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 . 3 1 4 . 8 2 2 , 3 4 ) .
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
w i , : : r w - i .
i 3 "
26/07/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
A I L - e 2 0 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I M E R E C H T B A N I K v a n
K O O P H A N E W i l i f e E C H E L E N
i a l i i N i u i i i i i i i i
* i a s 3 z i a ~ ~
r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B o l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 - B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 2 . ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t d e h e e r S a l v a t o r e C i l i b e r t o , w o n e n d e t e 7 1 3 4 B i n c h e , C h a u s s é e d e B r u n e h a u l t 1 7 9 e n g e b o r e n o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 6 0 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v a n k r a c h t b l i j v e n z o l a n g d e h e e r S a l v a t o r e C i l i b e r t o d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r h e e f t e n z a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n b e v e s t i g d b i j e l k e v e r n i e u w i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e l l e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d . i . v o o r d e p e r i o d e v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 e n d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
S a l v a t o r e C i l i b e r t o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþr n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y D e T i m m e r m a n v a s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n w e r k i n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
S a l v a t o r e C i l i b e r t o
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a i s a i a a * u
N E E R G E L E G D
4 7 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n ; K d O P I - i e u L t e M E C H E L E N . ~
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i E
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 09.07.2012 12279-0197-036
12/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
V c b e h c a a n B e l g S t a a t
- - - - - t
" i a i a a e a a "
N E E R G E L E G D
0 3 . 0 7 . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C I S t i f f e N K v a n
K O O P H A N D E L M E C H E L E N
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A L O G I S T I C S ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 l n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - O P H E F F I N G E I G E N A A N D E L E N M E T A F B O E K I N G O P H E T K A P I T A A L
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g
j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
D A T ;
ª% d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H A R M A L O G I S T I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8 , b i j w i j z e v a n f u s i e , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X E L H E A L T H C A R E ( B E L G I U M ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 8 6 2 . 1 9 3 . 0 1 2 h e e f t o v e r g e n o m e n ;
ª% h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 . 9 1 3 . 0 3 4 , 0 6 ) o p t w e e ë n z e v e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 2 . 2 5 1 . 7 8 4 , 0 6 ) w a a r v o o r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k , o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V d o o r P h a r m a L o g i s t i c s N V b e s l u i t e n d a t .
" h e t f u s i e v o o r s t e l d a t d o o r d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g o p 9 m e i 2 0 9 2 w e r d o p g e s t e l d , d e i n f o r m a t i e b e v a t d i e d o o r a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r e i s t ;
" d e m e t h o d e v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d , z o a l s d i e i n d i t v e r s l a g i s b e s c h r e v e n , g e b a s e e r d i s o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
" d e w i j z e w a a r o p d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d a a n v a a r d b a a r i s i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e v a n t w e e v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e z e l f d e g r o e p ; r e k e n i n g h o u d e n d e h i e r m e e z a l d e v a s t l e g g i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g i m m e r s d e c o n t r o l e - e n b e l a n g e n p e r c e n t a g e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e z e n l i j k i n h e t g e d r a n g b r e n g e n ;
" d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g m e t e e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l 1 1 . 4 0 3 a a n d e l e n P h a r m a L o g i s t i c s N V ,
v o o r 6 9 3 . 3 8 7 a a n d e l e n v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V , d e r h a l v e a l s r e d e l i j k k a n w o r d e n :
b e s c h o u w d .
A n t w e r p e n , 2 5 m e i 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T , S c h e y v a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r , "
- v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e ! 3 a t s ` 8 b l z . y e n L , l i . ; 1 ' l û r r r i S l d E + t R a s l t o l ' J d a r ^ h á e d a n i g h 8 + d ' ! 3 n d e ! Y i 5 i r u 1 7 1 e t 1 i 3 1 ' a t l d e n o t a r i s ' . n , e t , z i f ' F á i l d e " c e r s o } 3 , n ( : ^ ;
. e v v a g d : 2 r L c ^ t s e r _ c e ^ d e r d e n ` t e i t e d e n : n O r d i R e i k
m o d 1 1 . 1
- d e w a a r d e w a a r v o o r d e t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 7 5 0 ) e i g e n a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n d e ' i n v e n t a r i s , m e t n a m e d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o ( ¬ 4 3 . 1 5 9 . 5 0 3 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a f g e b o e k t w e r d e n o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n d r i e e u r o ( ¬ 4 3 . 1 5 9 . 5 0 3 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 . 3 1 4 . 8 2 2 , 3 4 ) o p t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 1 5 5 . 3 1 9 , 3 4 ) .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l a w " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e a n d e r e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h u n r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n .
D e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t d i t u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t , d r a a g t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 1 1 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a l . C . V a n E i s e n : .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e a s t 3 n i _ u d t W v e r m e d e n R a c t w N 3 s a ü ! e n P l c e c a n l g i 1 5 3 d v a n d e l i Z s t r ' ' a m e r } t a r a n d e n o t a r i s í l 3 t z i j a n d e ^ e i z û l c , r l z r }
P ç ' i c e g d d a ' , a c ^ ( s . 3 Y 5 4 C r t a f ' a a n z i e n v a n d e i - d e n + e i e n - e g c : n ' : J c c r t [ C ? i S
25/05/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 - 0 5 " 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N i t e t M E C H E L E N
* 1 2 0 9 5 2 9 9 +
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n P H A R M A L O G I S T I C S N V e n E I C E L H E A L T H C A R E ( B E L G I U M ) N V ;
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
P h a r m a L o g i s t i c s N V e n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p P h a r m a L o g i s t i c s N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
O p 3 m e i 2 0 1 2 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n P h a r m a L o g i s t i c s N V e n v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g d a t v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó ó r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l , o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n o o r d e e l d a t d e g e p l a n d e f u s i e g e l e t o p d e v o l g e n d e o v e r w e g i n g e n v e r a n t w o o r d i s z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s f i n a n c i e e l o o g p u n t :
- E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V e n P h a r m a L o g i s t i c s N V b e h o r e n t o t d e z e l f d e g r o e p ;
- D e v o o r g e n o m e n f u s i e k a d e r t b i n n e n e e n w e r e l d w i j d e d o e l s t e l l i n g o m d e g r o e p s s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n m e t h e t o o g o p h e t r e a l i s e r e n v a n k o s t e n e f f i c i ë n t i e s e n s y n e r g i e ë n e n h e t v e r b e t e r e n v a n d e c o n c u r r e n t i e p o s i t i e v a n d e g r o e p i n d e m a r k t , w a t d e s t e m e e r v a n b e l a n g i s i n h e t h u i d i g e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e k l i m a a t ;
- E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V h e e f t d e s t i j d s d i e n s t g e d a a n a l s o v e r n a m e - v e n n o o t s c h a p v o o r d e o v e r n a m e d o o r d e t o e n m a l i g e E x e l g r o e p v a n P h a r m a L o g i s t i c s N V e n h e e f t i n t u s s e n g e e n a f z o n d e r l i j k e b e s t a a n s r e d e n m e e r ; t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e k a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V o p j u r i d i s c h c o n t i n u e w i j z e w o r d e n g e ï n t e g r e e r d i n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p P h a r m a L o g i s t i c s N V , w a a r v o o r z i j a l s o v e r n a m e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e f u n g e e r d
- N a a s t k o s t e n - b e s p a r i n g e n e n e f f i c i ë n t i e v o o r d e l e n , l e i d t d e i n t e g r a t i e v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V t o t e e n s t r o o m l i j n i n g e n o p t i m a l i s a t i e v a n d e f i n a n c i e r i n g s s t r u c t u u r v o o r d e P h a r m a - a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e r i c h t i n g v a n d e f u s i e , z i j n d e e e n i n t e g r a t i e v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) N V i n P h a r m a L o g i s t i c s N V , w o r d t a . m . v e r a n t w o o r d d o o r d e l i c e n t i e s e n e r k e n n i n g e n w a a r o v e r P h a r m a L o g i s t i c s N V b e s c h i k t o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , h e t p e r s o n e e l d a t d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e w e r k g e s t e l d e n h e t o n r o e r e n d g o e d w a a r v a n z i j e i g e n a a r / g e b r u i k e r i s .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
( a r t i k e l 6 9 3 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
2 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
P h a r m a L o g i s t i c s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e z o n e
M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r
0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e b e w a r i n g , d e o p s l a g , h e t t r a n s p o r t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n c h e m i s c h e e n g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n v o o r t e c h n i s c h e n i n d u s t r i e e l g e b r u i k , v a n a n a e s t h e t i c a , e n p s y c h o t r o p i c a s t o f f e n , v a n g e n e e s m i d d e l e n e n f a r m a c e u t i s c h e s p e c i a l i t e i t e n , v a n v e t e r i n a i r e p r o d u c t e n , v a n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , v a n l e v e n s m i d d e l e n , v a n d i e e t p r o d u c t e n , v a n g e n e e s k u n d i g e p l a n t e n e n d e r i v a t e n , v a n m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n , v a n m e d i s c h e e n c h i r u r g i s c h e i n s t r u m e n t e n , v a n p r o d u c t e n v o o r p a r f u m e r i e ë n , d r u g s t o r e s e n o p t i c i e n z a k e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e v c o r r a d i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e ë n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s h e t r e c h t a p o t h e k e n u i t t e b a t e n .
D e m a a t s c h a p p i j h e e f t h e t r e c h t a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e t e v e r r i c h t e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p s d o e l , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l b e v o r d e r d w o r d t .
D e m a a t s c h a p p i j h e e f t h e t r e c h t o m d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e s , i n t e k e n i n g e n , o f o p o m
h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e t e p a r t i c i p e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n m e t e e n v e n n o o t s c h a p s d o e l d a t v e r g e l i j k b a a r , a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a n d e m a a t s c h a p p i j , o f d a t v a n d i e a a r d i s d a t h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a n d e m a a t s c h a p p i j b e v o r d e r d w o r d t . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" D e h e e r K a r e l V a n E l l i n k h u i z e n - B e s t u u r d e r
" D e h e e r B a r t Y b e m a - B e s t u u r d e r
" D e h e e r E d d y D e T i m m e r m a n - B e s t u u r d e r
" D e h e e r S a l v a t o r e C i l i b e r t o - B e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ' P h a r m a L o g i s t i c s ' , o f ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r
0 8 6 2 . 1 9 3 . 0 1 2 ,
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
a - l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
b - h e t v e r h u r e n , v e r v o e r e n , v e r z e n d e n , b e h a n d e l e n , v e r p a k k e n , r e c e p t i e n e r e n e n b e w a r e n v a n a l l e g o e d e r e n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
c d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n v e r m e l d i n a - e n b - ;
c - h e t a d v i s e r e n o p a l l e a c t i v i t e i t e n v e r m e l d i n a - , b - e n c - ;
d - h e t v e r w e r v e n v a n b e l a n g e n , o p e e n d e r w e l k e m a n i e r , i n a n d e r e b e d r i j v e n a l d a n n i e t m e t
g e l i j k a a r d i g d o e l e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e z e b e d r i j v e n e n a a n d e r d e n o p g e b i e d v a n b e s t u u r e n
b o e k h o u d i n g i n d e r u i m s t e z i n ;
e - d e a a n - e n v e r k o o p , e n d e v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n
k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b o r g s t e l l i n g e n h y p o t h e e k s t e l l i n g t e n v o o r d e l e v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n
v e r s t r e k k e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r K a r e l V a n E l l i n k h u i z e n - B e s t u u r d e r
- D e h e e r B a r t Y b e m a - B e s t u u r d e r
- D e h e e r W a l t e r L e y s e n - B e s t u u r d e r
- E x e l I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s ( B e l g i u m ) N V - B e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ' E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) ' o f ` O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
P h a r m a L o g i s t i c s z a l , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) , O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ( a r t i k e l 6 9 3 , 2 ° W . V e n n . )
3 . 1 . A l g e m e e n
E r w o r d t g e o p t e e r d o m d e w a a r d e r i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e b a s e r e n o p d e n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n P h a r m a L o g i s t i c s b e d r a a g t 2 . 9 1 3 . 0 3 4 , 0 6 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) b e d r a a g t 6 9 . 3 3 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 9 3 . 3 8 7 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s a l s v o l g t :
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( P h a r m a L o g i s t i c s )
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 1 2 . 3 0 2 . 3 1 2 , 1 9 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 2 . 7 5 0
W a a r d e p e r a a n d e e l 4 . 4 7 3 , 5 6 E U R
O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m )
W a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 5 1 . 0 1 2 . 5 1 0 , 1 5 E U R
A a n t a l a a n d e l e n 6 9 3 . 3 8 7
W a a r d e p e r a a n d e e l 7 3 , 5 7 E U R
R u i i v e r h o u d " i n g
5 1 . 0 1 2 . 5 1 0 , 1 5 / 4 . 4 7 3 , 5 6 1 1 . 4 0 3 , 1 1
O p b a s i s v a n h e t b o v e n s t a a n d e , w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 W . V e n n . a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n E x e l H e a l t h c a r e ( B e l g i u m ) h e t v o l g e n d a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n i n P h a r m a L o g i s t i c s u i t g e g e v e n :
. E x e l I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s ( B e l g i u m ) N V , 1 1 . 4 0 2 n i e u w e a a n d e l e n
" D H L S u p p l y C h a i n ( B e l g i u m ) N V , 1 n i e u w a a n d e l e n
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l 6 9 . 3 3 8 , 7 5 0 E U R
b e d r a g e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 7 2 . 2 5 1 . 7 8 4 , 0 6 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 . 1 5 3 a a n d e l e n .
4 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t i k e l 6 9 3 , 3 ° W .
V e n n . )
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z u l l e n e r 1 1 . 4 0 3 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a l b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
" h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n a m e n s d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r t e k e n d .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l , n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e , w o r d e n v e r n i e t i g d .
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g
b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ( a r t i k e l 6 9 3 , 4 ° W . V e n n . )
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i
2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
6 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 9 3 , 5 ° W . V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 6 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
8 . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ( a r t i k e l 6 9 3 , 7 ° W . V e n n . )
A a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , w o r d t d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n ,
A a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s $ c h e y v a e r t s , w o r d t d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . b e d o e l d v e r s l a g b e d r a a g t 6 . 0 0 0 E U R p e r v e n n o o t s c h a p .
9 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d ,
1 0 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e o . a . h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e , a a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i n e s s e n t i e o v e r e e n k o m t m e t h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a l l e n .
W e l d i e n t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w o r d e n a a n g e p a s t .
B o v e n d i e n w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r g e s t e l d o m , o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p h e t f u s i e b e s l u i t , d e v o l g e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d o o r t e v o e r e n
- v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t h e t b e d r a g d a t n o d i g i s o m d e e i g e n v e r m o g e n s p o s t " O v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n " , o n t s t a a n i n g e v o l g e ( d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n ) h e t v o o r m e l d e f u s i e b e s l u i t , o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; e n
- v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e v o l g e n d o p d e f u s i e v e r w o r v e n 2 . 7 5 0 e i g e n a a n d e l e n ( n u d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p t h a n s 1 0 0 % v a n
d e a a n d e l e n b e z i t d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e v o o r m e l d e e i g e n a a n d e l e n i n d e i n v e n t a r i s z i j n i n g e s c h r e v e n .
1 1 . B o d e m s a n e r i n g
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s n o c h e i g e n a a r v a n , n o c h h o u d e r v a n e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë , z o d a t d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e n i e t o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a l t v a n d e t h a n s v i g e r e n d e g e w e s t e l i j k e b o d e m w e t g e v i n g .
1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
i s 2 5 j u n i 2 0 1 2 ,
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 3 . N e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a f b l a d
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n t e n s l o t t e o m V a ë n V e r c r u y s s e e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 j u n c t o 6 9 3 W . V e n n . i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
1 4 . O v e r i g e v o o r o p g e s t e l d e f o r m a l i t e i t e n
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r s t e l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r o m t e v e r z a k e n a a n :
- H e t o p s t e l l e n v a n h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4
W . V e n n ;
- D e t u s s e n t i j d s e i n f o r m a t i e p l i c h t v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 W . V e n n ; e n
- D e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l e n d e o v e r i g e s t u k k e n i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e
f u s i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 W . V e n n .
1 5 . B i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012
ÿþ M o d W Q F d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
L E F i G E L E G D
O 1 4 - 2 0 1 2
G R I F F E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N t e M E C H E L E N
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c ' S t a a t s b h
* 1 2 0 7 4 1 8 9 *
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d u a r d M o l k e n b o e r v a s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 2 5 1 R E L a r e n , W a g e n p a d 1 1 e n d e h e e r B a r t Y b e m a , w o n e d e t e w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 0 6 6 H L R o t t e r d a m , I n e k e S l u i t e r s t r a a t 2 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n d i t t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
S a l v a t o r e C i l i b e r t o
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . ~ I I G B I u I I I 1 1 8 3 3 " n i
b e l a : B e S t a
N
1 e I E E R G E L E G D j -
. . ~ . . - ~ - - - - . - ~ "
j g - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F e R E C H T B A N K v a n K O O P F e 1 á [ t ~ ~ L M E C H E L E N
t ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 7 5 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g m a n d a a t P W C .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t :
d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 i n k e n n i s g e s t e l d i s d a t d e f i r m a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R a f V a n d e r S t i c h e l e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E d u a r d M o l k e n b o e r
B e s t u u r d e r
E d d y D e T i m m e r m a n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 25.07.2011 11335-0325-042
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 16.07.2009 09423-0294-038
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 26.06.2008 08308-0018-037
26/11/2007 : BL430585
06/11/2007 : BL430585
27/07/2006 : BL430585
27/06/2005 : BL430585
03/05/2005 : BL430585
14/10/2004 : BL430585
13/09/2004 : BL430585
02/09/2004 : BL430585
08/07/2004 : BL430585
07/07/2004 : BL430585
22/06/2004 : BL430585
22/06/2004 : BL430585
22/06/2004 : BL430585
13/04/2004 : BL430585
04/12/2003 : BL430585
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