17/01/2011
ÿþM o a 2 . 0
* A g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 0 0 8 0 1 6 "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
t e e r g e l ~ g l t e r g , º%i f R e v a n d a R e c h t t t a i v u » I f o a p i t a n i M h t w e r p e a ,
0 5 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 6 0 . 5 7 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P H A R M A V E S T "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , F o t o g r a f i e l a a n 4 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k l a a r W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ;
a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H A R M A V E S T " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k - A n t w e r p e n , F o t o g r a f i e l a a n 4 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 6 4 , 9 6 0 . 5 7 9 e n n i e t g e r e g i s t r e e r d a l s S . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r v o o r t a a n 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 1 , z o d a t h e t I o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g ; h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , e e n p e r i o d e v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p ; 3 0 j u n i 2 0 1 1 , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 8 . - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e ; v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d , k a l e n d e r j a a r . "
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e I a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d : m e i , o m a c h t t i e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m v e e r t i e n u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e r w i j z e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o m 1 4 . 0 0 u u r , e n o m d i e n v o l g e n s d e ` t e k s t b i j p u n t a . v a n A r t i k e l 2 1 . - G e w o n e . b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r : w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g : e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s ; z a t e r d a g . " .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n . O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e