25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 22.08.2014 14443-0574-014
10/12/2013
��Mal Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
r
CII i II
*131899 2'
Neergelegd ter grlh?Q van de Rechlbpnk Van Koophand! ie Antwerpe4 op
2 8 10 '12013
Griffie
Ondernemingsnr : 0821.633.649
Benaming
(voluit) : Phenomena Belgium
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Kipdorpvest 32-34, 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Akte uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 september 2013.
De vergadering aanvaardt het ontslag van Matti Santeri Karvinen als zaakvoerder van de vennootschap vanaf 1 oktober 2013.
De vergadering aanvaardt het ontslag van Zulima BVBA, met de heer Matti Santeri Karvinen als vaste vertegenwoordiger, als zaakvoerder, vanaf 1 oktober 2013.
De vergadering beslist om Zulima BVBA, met de heer Sami Haunia als vaste vertegenwoordiger, als zaakvoerder van de vennootschap aan te stellen, vanaf 1 oktober 2013, voor onbepaalde duur . Zijn mandaat is onbezoldigd.
Aan mevrouw Diane Dehennin, wonend te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3, met recht van indeplaatsstelling, worden alle machten toegekend, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de neerlegging van bovenstaand besluit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en alsook bij het Ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Diane Dehennin
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ileagen bij }iet1�T isch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.08.2013, NGL 21.08.2013 13475-0271-010
17/10/2012
�� Motl Wani 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Weergetegd ter r if i� vagin do Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op
0 8 OKT. 2012
Griffie
11111Mtlinpl
Ondernemingsnr : 0621.633.649
Benaming
(voluit) : Phenomena
(verkort) :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm . -BVBA
Zetel : Kipdorpvest 32/34 3de verdieping, 2000 Antwerpen
(volledig adres)
onderwerp akte : mandaat onbezoldigd
Akte uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 6 december 2011.
De vergadering bevestigd de in functie zijnde de heer Sami Haunia blijft zaakvoerder maar zijn mandaat wordt vanaf 1 januari 2012 onbezoldigd.
Santeri Karvinen
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 17.08.2012 12427-0295-011
29/02/2012
�� I,Sod Word 57,1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rec ilhank van Koophandel to Antwerpen, op
16 FE6. 2111
Griffie
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
1111111111111111
*12047434*
Ondernemingsnr : 0821.633.649
Benaming
(voluit) (verkort)
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte : Onstiag en benoeming zaakvoerders
Uitreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 oktober 2011
De Vergadering bekrachtigt het ontslag van zaakvoerder Zulima BVBA, met de heer Sami Haunia als vaste vertegenwoordiger, vanaf 17 oktober 2011,
De vergadering beslist om Zulima BVBA, met de heer Matti Santeri Karvinen als vaste vertegenwoordiger, als zaakvoerder van de vennootschap aan te stellen, vanaf 17 oktober 2011, voor een onbepaalde duur.
De Vergadering beslist om de heer Math Santen Karvinen, wonende te 2000 Antwerpen (Belgie), Kipdorpvest 32, als zaakvoerder van de vennootschap aan te stellen, vanaf 17 oktober 2011, voor een onbepaalde duur.
Eensluidend verklaard
Antwerpen, 17 oktober 2011
Matti Santeri Karvinen
Zaakvoerder
Phenomena belgium
Burgerlijke vennootschap
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kipdorpvest 32-34, 2000 Antwerpen
B�jt�g�n liij"li�fig�Tgisch-Sf�iitsTiT�d"="2'97II2/Z�T1- Annexes du 1VY�niteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
29/12/2011
�� Mod Word 71.5
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
11
" iiissiaa+
'Ac� ; ?'^�d ter griffie van de Rechtbank
vca~( `: c eI 1~9 Antwerpen. op i011
UEC.
Griffie
Ondememingsnr : 0821.633.649
Benaming
(voluit) : PI-IENOMENA BELGIUM
(verkorf) :
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 32-34
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHENOMENA BELGIUM", met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 32-34, 0821.633.649 RPR Antwerpen, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 14 december 2011, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
1.Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van ��n miljoen vierhonderd ��nentachtigduizend vierhonderd vijftig euro (� 1.481.450,-), om het kapitaal te brengen van ��n miljoen achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (� 1.018.550,-) op twee miljoen vijfhonderdduizend euro (� 2.500.000,-), mits aanmaak van ��n miljoen vierhonderd ��nentachtigduizend vierhonderd vijftig (1.481.450) aandelen' ' zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die,
" zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.
2.Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
3.Inschrijving volstorting vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging toekenning van;
de aandelen.
De vergadering stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk wordt;
ingeschreven in geld door genoemde vennoot sub 1, De vennootschap naar Fins recht "PHENOMENA'
HOLDING OY", met statutaire zetel te Helsinki (Finland), gevestigd te 00180 Helsinki (Finland), Tallberginkatu
2A, Opgericht op 31 maart 1999, en dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volgestort is ten
belope van ��n/vijfde.
Afbetaling-bankattest
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld werden volgestort ten belope van ��n/vijfde zodat het.
bedrag van tweehonderd zesennegentigduizend tweehonderd negentig euro (� 296.290,-) ter beschikking is'
van de vennootschap op een bijzondere rekeningnummer 363-0983986-58 bij ING, zoals blijkt uit het attest'
afgegeven door voornoemde instelling op 14.12.2011, dat mij overhandigd werd.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor de inbreng worden de nieuwe aandelen toegekend als volgt: aan de vennoot sub 1,.
PHENOMENA HOLDING OY, worden alle nieuwe aandelen toegekend.
4.Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, door artikel 5 van de,
statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen vijfhonderdduizend euro (� 2.500.000,-), vertegenwoordigd door
twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Dirk VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmachten, geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.02.2011, NGL 31.08.2011 11528-0266-010
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 29.09.2015 15636-0381-013