07/02/2011
ÿþ M o 0 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ ' a . 4 t P ~ i g ~ y ~ 7 e r ~ ; + ~ r ~ t e r G { . t i ~ i E e l
R e c ~ ` r ~ ~ ` i 1 7 i i L J V ~ i ~ I [ i P Y I i V ~ ~ " i e ] } ' L G 7
o p . . . . . 1 . 1 2 - 0 1 1 1 - - - - -
D o
6 r j f f i e r ,
G r i f f i e
V o o r - I I I I I I R I I I I I I I I I I B B
b e h o u d e r " i i o a 0 0 0 i *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
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O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 6 2 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I L L T D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a l c o n p l e i n 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 1 5 2 b l a d 4 0 v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I L L T D " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r T A V E I R N E J e a n P h i l i p p e L i l i a n e , z a a k v o e r d e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e g u i t 1 9 . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r J e a n P h i l i p p e T a v e i m e , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p " P H I L L T D " t h a n s w a a r n e e m t o f z o u i n d e t o e k o m s t w a a r n e m e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T a v e i m e a l s z a a k v o e r d e r d a n w e l a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d g e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d .
2 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 1 h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e g u i t 1 .
3 ) D o e l s w i j z i g i n g :
H i e r b o v e n b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r J e a n P h i l i p p e T a v e i m e , h e e f t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r p u n t v i e r ( 4 ) v a n d e a g e n d a v o o r z i e n e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . h e t p r o d u c e r e n , v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a p p a r a t e n v o o r h e t o p n e m e n , h e t o v e r b r e n g e n e n h e t w e e r g e v e n v a n g e l u i d e n / o f b e e l d ; m a g n e t i s c h e e n / o f o p t i s c h e g e g e v e n s d r a g e r s , s c h i j f v o r m i g e g e l u i d s d r a g e r s , g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r e n c o m p u t e r s , c a s s e t t e s , C D ' s , C D - R O M ' s , v i d e o - e n a u d i o b a n d e n , g e r e g i s t r e e r d e o p n a m e s , m u z i e k - e n g e l u i d s o p n a m e s ;
2 . h e t m a k e n v a n d i g i t a l e f o t o g r a f i e e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n , e v e n a l s h e t o n t w e r p , d e a a n m a a k e n d e v e r k o o p v a n m e r c h a n d i s i n g p r o d u c t e n ;
3 . h e t i n r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n z o a l s v e r t o n i n g e n , c a b a r e t , d a n s v o o r s t e l l i n g e n , c l u b s , h e t o r g a n i s e r e n v a n l i v e - o p t r e d e n s , r e v u e s , c o n c e r t e n , p a r t i e s , h e t c o n t r a c t e r e n v o o r e n / o f m e t a l l e p e r f o r m e r s , a r t i e s t e n e n p e r s o n e n u i t d e s h o w b u s i n e s s ; h e t o r g a n i s e r e n v a n f e s t i v a l s , o p t r e d e n s v a n z a n g g r o e p e n e n o r k e s t e n , h e t v e r d e l e n , v e r k o p e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e p r o d u c t e n , a r t i k e l e n e n g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n k l e d i n g a r t i k e l e n , m e u b e l e n , e l e k t r o n i s c h e m u z i e k - e n l i c h t i n s t a l l a t i e s , g e l u i d s i n s t a l l a t i e s , h e t u i t g e v e n v a n a u d i o -
e n v i d e o b a n d e n , v a n C D ' s , v a n g e r e g i s t r e e r d e o p n a m e s d e r g e l i j k e ;
4 . h e t u i t b a t e n v a n e e n b a r , l o u n g e , c a f é , p r i v é c l u b , h e r b e r g m e t m o g e l i j k h e i d v a n t i j d e l i j k e h u i s v e s t i n g , t a v e r n e ;
5 . h e t s c h e n k e n v a n d r a n k e n , z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t - a l c o h o l i s c h e , d e v e r k o o p v a n t a b a k , s i g a r e n , s i g a r e t t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
6 . h e t u i t b a t e n v a n e e n t e a r o o m , s n a c k b a r , c a f e t a r i a , h o u d e n d e l e v e r i n g v a n l i c h t e m a a l t i j d e n , v e r s n a p e r i n g e n , g e b a k , w a f e l s , p a n n e n k o e k e n , r o o m i j s , c o n s u m p t i e - i j s e n b e l e g d e b r o o d j e s .
7 . h e t b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n e n h e t o p r e d e n a l s c o n c i ë r g e e n / o f b e h e e r d e r v a n g e b o u w e n
8 . d e s c h o o n m a a k v a n a l l e r h a n d e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r h a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r h a n d e v e r b o u w i n g s w e r k e n
a a n a l l e s o o r t e n b o u w s e l s i n d e m e e s t r u i m e z i n . H e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e w e r k e n , z o n d e r d a t
h i e r n a g e m e l d e o p s o m m i n g e x c l u s i e f i s :
- s c h i l d e r w e r k e n
- p l a a t s e n v a n r a m e n e n d e u r e n
- p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n e n p l a f o n d s
- e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n
- s a n i t a i r i n s t a l l a t e u r
- a f b r a a k w e r k e n
1 0 . d e a a n l e g e n h e t o n d e r h o u d v a n t u i n e n , p a r k e n e n a l l e r h a n d e t e r r e i n e n
1 1 . h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s
1 2 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r h a n d e s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s d i e n a a n g a a n d e .
1 3 . a i l e a k t i v i t e i t e n v a n r e n t m e e s t e r
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
4 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t o n d e r m e e r v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e
n a a m " P H I L L T D " .
- A r t i k e l 2 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t o n d e r m e e r v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e g u i t 1 .
- A r t i k e l 3 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e i n d e a g e n d a v e r m e l d e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e
t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l l u i d t a l s v o o r m e l d .
- A r t i k e l 4 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- A r t i k e l 3 0 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n w o r d t d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n
b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e
b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e
v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e
v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 7 j a n u a r i 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e a u h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g