PHILIP MORRIS BENELUX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PHILIP MORRIS BENELUX
Dénomination : PHILIP MORRIS BENELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 403.196.039

Publication

16/05/2014
ÿþ Mat Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

ICI





Rechtbank van koophendel

Antwerpen

0 6 MEI 2014

afddecBif overpan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr ; 0403.196.039

Benaming

(vota); Philip Morris Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging volmachtdragers

Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders van 24 april 2014:

" Na beraadslaging heeft het college van zaakvoerders, met éénparigheid van stemmen BESLOTEN:

5.1om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Thibaut HEMMERIJKCX, Manager Sales Luxemburg, wonende te Melkweg 41, 9320 Aalst, en dit met ingang vanaf heden.

Deze bijzondere volmacht blijft geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de Vennootschap.

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan de heer Thibaut HEMMERIJKCX wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat.

5.2om de bijzondere volmachten verleend aan (I) de heer Paul BROECKX, Director Corporate Affairs Benelux, wonende te Blijde lnkomst 20, 2970 's Gravenwezel en (ii) de heer Jakob VAN DE VLIERT, National Sales Manager (Nederland), wonende te Noorderweg 1A, 7921 PB Zuidwolde, Nederland, zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 21 oktober 2013, In te trekken met ingang vanaf heden.

5.3om de bijzondere volmacht verleend aan de heer Tantes SZABADOS, Director Sales Benelux, wonende te Lage kaart 124, 2930 Brasschaat, zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 21 oktober 2013, in te trekken vanaf 1 juni 2014 en om deze bijzondere volmacht vervolgens aan de heer Alexander OTT, Director Sales Benelux, wonende te Ettaler Strasse 4, 82061 Neuried, Duitsland, toe te kennen vanaf 1 juni 2014.

5.4om de volmachten samengevat door het college van zaakvoerders van 21 oktober 2013, en zoals gewijzigd door bovengenoemde beslissingen, samen te vatten ais volgt:

-Daniel FAHRNY, Vice President Finance Europe, Chemin de la Plantez, 1024 Ecublens, Zwitserland;

-Denis GORKUN, Managing Director Benelux, Guyotdreef 33, 2930 Brasschaat; -Tamas SZABADOS, Director Sales Benelux, Lage kaart 124, 2930 Brasschaat (tot en met 31 met 2014);

-Robert STAHL, Director HR Benelux, Mutsaardstraat 32, bus 32, 2000 Antwerpen;

-Paolo LENTI, Manager IS Benelux, Clos A Rappe 30, 1200 SInt-Stevens-Woluwe; -Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax Benelux/BoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin;

-Sergio COLARUSSO, Director Finance and Administration Benelux, Aifredlei 46, 2930 Brasschaat; -Hilde VAN PRAET, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever; -Magali BRAET, Manager Commercial Planning Benelux, Robert Molsstraat 62, 2018 Antwerpen;

-Kristof DOMS, Vice President EU Affairs, Chaussée de Waterloo 965, 1180 Brussel;

-Koen BEECKMAN, Country Manager Benelux, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Kevin VAN BOVEN, Manager National Key Accounts (Nederland), Sint Lievenspoortstraat 207, 9000 Gent;

-Diego SANCHEZ, Manager Deployment Benelux, Bordeauxstraat 16 bus 31, 2000 Antwerpen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Jan GEERS, Manager POSM, Koersenstraat 44, 9000 Gent;

-Catherine CATTARRUZA, National Sales Manager (België), Zavelstraat 13b, 2870 Breendonk;

-Jan VAN QUATHEM, Manager National Key Accounts (België), Lindenlaan 8, 9860 Oosterzele;

Thierry VAN DEN BERGE, Supervisor Event & Nightlife, Bosakkers 43, 9080 Lochristi;

-Thibaut HEMMERIJKCX, Manager Sales Luxemburg, Melkweg 41, 9320 Aalst;

-Alexander OiT, Director Sales Benelux, Ettaler Stresse 4, 82061 Neuried, Duitsland (vanaf 1 juni 2014)..

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap:

1in naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopsconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en ai zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn.

Zij zullen de Vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten.

In dat kader, zullen zij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde publieke of private administratie.

2.Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

2.1.In naam en voor rekening van de Vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking

tot lopende operaties binnen de Vennootschap.

2.2.De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de

administratie der belastingen.

2.3 Aile onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

2.4.Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke

storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posterijen, de administratie der spoorwegen of van elke

vervoerder, ontvangen.

2.5.instaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de dienst akten van vennootschappen.

2.6.Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken.

2.7.In naam van de Vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen.

2,8.De Vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in de administratieve of scheidsrechterlijke

procedures, als eiser en als verweerder.

2.9.Zorgen voor de aansluiting van de Vennootschap bij elk professioneel organisme.

2.10 De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

2.11 De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

2.12 Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

3.Tot slot kunnen

3.1.De Vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

3.2.Beschikken over de rekeningen van de Vennootschap door middel van storting, cheque of op een andere manier.

In naam van de Vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen afsluiten, overeenkomsten inzake het beheer van liquide middelen (cash management en deposit agreements) afsluiten en in dat verband alle overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn.

Alle handelingen stellen m,b.t, bankrelaties zoals voorzien in de toepasselijke Philip Morris International groepspolicy (huidige ref. T-204 van maart 2009), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3.3.Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader.

3.4.Voor rekening van de Vennootschap elke verkoops-, representatie  en commissieovereenkomst afsluiten met betrekking tot elk product.

3.5.In de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in naam van de Vennootschap.

3.6.1n naam en voor rekening van de Vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

3.7.Voor rekening van de Vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen.

3.8.Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed, opstellen en ondertekenen.

3.9.Eike onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze machten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Voormelde volmachthouders kunnen deze bevoegdheden slechts uitoefenen samen met een andere volmachthouder voor zover het geldelijk belang voor de vennootschap beperkt blijft tot ¬ 375.000, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap voor een onbeperkt bedrag.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

Het college van zaakvoerders beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Frederik Van Overtveldt en Jana Geurts, advocaten bij het kantoor Monard-D'Hulst, Roderveldlaan 5/3, 2600 Berchem, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Pieter Van den Broeck

Volmachtdrager

+, r

A ,Voor-

, behouden

w aan het

Belgisch Staatsbiad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/11/2014
ÿþ 1 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koopnande1 Antwerpen

Imnjq1101 gliojl1111o1

be

a

Br StE

2 3 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders en wijziging volmachtdragers

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van vennoten van 7 oktober 2014:

"Na kennis genomen te hebben van het ontslag van (i) de heer Daniel Fahmy, wonende te Zwitserland, 1024 Ecublens, Chemin de la Plantaz en (ii) de heer Robert Stahewonende te Mutsaardstraat 32, bus 32, 2000 Antwerpen, als zaakvoerders van de vennootschap met ingang vanaf 16 oktober 2014, hebben de vennoten, met eenparigheid van stemmen: * LUDWIG STAHL

1.BESLOTEN om, de heer Frank Vroemen, verblijvende te Zwitserland 1007 Lausanne, Avenue de Cour 107, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 16 oktober 2014 voor een onbepaalde periode.

De algemene vergadering kan dit mandaat te allen tijde en zonder opzeggingsvergoeding of  termijn herroepen.

(" )

2.BESLOTEN om, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Jana Geurts, advocaten bij het kantoor Monard-D'Hulst, Roderveldlaan 513, 2600 Antwerpen-Berchem, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders van 16 oktober 2014:

" Na beraadslaging heeft het college van zaakvoerders, met éénparigheid van stemmen BESLOTEN:

1.om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Robert Wassenaar, Director Corporate Affairs Benelux, wonende te 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre 43, met ingang vanaf 1 november 2014. Deze bijzondere volmacht houdt de bevoegdheden in zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 24 april 2014 (en zoals hierna samengevat).

Deze bijzondere volmacht blijft geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

om de bijzondere volmacht verleend aan (i) mevrouw Magali Braet, Manager Commercial Planning Benelux, wonende te Robert Molsstraat 62, 2018 Antwerpen, (ii) de heer Diego Sanchez, Manager Deployment Benelux, wonende te Bordeauxstraat 16 bus 31, 2000 Antwerpen, (iii) de heer Kevin Van Boven, Manager National Key Accounts (Nederland), wonende te Sint-Lievenspoortstraat 207, 9000 Gent, en (iv) de heer Daniel Fahmy, Vice President Finance Europe, wonende te Chemin de la Plantaz, 1024 Ecublens, Zwitserland zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 24 april 2014, in te trekken met ingang vanaf 1 november 2014,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan de heer Robert Wassenaar wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat,

2.om de volmachten samengevat door het college van zaakvoerders van 5 december 2013 en 24 april 2014, zoals gewijzigd door bovengenoemde beslissing, samen te vatten als volgt:

-Denis GORKUN, Managing Director Benelux, Guyotdreef 33, 2930 Brasschaat; -Robert STAHL, Director HR Benelux, Mutsaardstraat 32, bus 32, 2000 Antwerpen; -Paolo LENTI, Manager IS Benelux, Clos A Rappe 30, 1200 Sint Stevens-Woluwe;

-Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax BeneluxlBoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin; -Sergio COLARUSSO, Director Finance and Administration Benelux, Alfredlei 46, 2930 Brasschaat; -Hilde VAN PRAET, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever;

-Kristof DOMS, Vice President EU Affairs, Chaussée de Waterloo 965, 1180 Brussel;

-Koen BEECKMAN, Country Manager Benelux, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Jan GEERS, Manager POSM, Koersenstraat 44, 9000 Gent;

-Catherine CATTARRUZA, National Sales Manager (België), Zavelstraat 13b, 2870 Breendonk;

-Jan VAN QUATHEM, Manager National Key Accounts (België), Lindenlaan 8, 9860 Oosterzele;

-Thierry VAN DEN BERGE, Supervisor Event & Nightlife, Bosakkers 43, 9080 Lochristi;

-Rudmer MATTHIJSSEN, Supervisor Event & Nightlife, Engelsestraat 10, 4611 RR Bergen op Zoom;

-Gerben HILHORST, Country Manager (Nederland), Napoleonkaai 19, bus 102, 2000 Antwerpen;

-Thibaut HEMMERIJKCX, Manager Sales Luxemburg, Melkweg 41, 9320 Aalst;

-Alexander OTT, Director Sales Benelux, Ettaler Stresse 4, 82061 Neuried, Duitsland;

-Robert WASSENAAR, Director Corporate Affairs Benelux, Vieux Chemin de Wavre 43, 1380 Lasne.

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap;

lin naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopsconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en al zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn.

Zij zullen de Vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten.

ln dat kader, zullen zij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde publieke of private administratie.

2.Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

2.1in naam en voor rekening van de Vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking

tot lopende operaties binnen de Vennootschap.

2.2.De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de

administratie der belastingen.

2.3 Alle onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

2.4.Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke

storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posterijen, de administratie der spoorwegen of van elke

vervoerder, ontvangen.

2.5.Instaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de dienst akten van vennootschappen,

2.6.Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken.

2.7.In naam van de Vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen.

2.8.De Vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in de administratieve of scheidsrechterlijke

procedures, als eiser en als verweerder.

2.9.Zorgen voor de aansluiting van de Vennootschap bij elk professioneel organisme,

2.10 De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

2.11 De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

2.12 Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

3.Tot slot kunnen zij:

3.1.De Vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

3.2.Beschikken over de rekeningen van de Vennootschap door middel van storting, cheque of op een andere manier.

In naam van de Vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen afsluiten, overeenkomsten inzake het beheer van liquide middelen (cash management en deposit agreements) afsluiten en in dat verband aile overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het

algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn.

Alle handelingen stellen m.b.t. bankrelaties zoals voorzien in de toepasselijke Philip Mors International

groepspolicy (huidige ref, T-204 van maart 2009), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3.3.Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader.

3.4.Voor rekening van de Vennootschap elke verkoops-, representatie  en commissieovereenkomst

afsluiten met betrekking tot elk product.

3.5.In de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in

naam van de Vennootschap.

3.6.ln naam en voor rekening van de Vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot

brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele

eigendomsrechten.

3.7.Voor rekening van de Vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde

in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen.

3.8.Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake

hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed. opstellen en ondertekenen.

3.9.Elke onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen.

Deze machten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Voormelde volmachthouders kunnen deze bevoegdheden slechts uitoefenen samen met een andere volmachthouder voor zover het geldelijk belang voor de vennootschap beperkt blijft tot E 375.000, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap voor een onbeperkt bedrage

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

Het college van zaakvoerders beslist om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Jana Geurts, advocaten bij het kantoor Monard-D'Hulst, Roderveldlaan 5/3, 2600 Antwerpen-Berchem, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Pieter Van den Broeck

Volmachtdrager

Voor-

behoudep

aan het

eggisch

taatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/11/2013
ÿþMod Word 11,1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





In111i11q111111iMNiu~u

37u~86'

Pleorgefegd ter gr17e van de Rechtbank von Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

0 7 NOV 2013

Ondernemingsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - wijziging volmachtdragers

Uittreksel uit éénpang schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 18 oktober 2013:

" Na kennis genomen te hebben van het ontslag van mevrouw Joyce HEIJGEN, wonende te 4613 M Bergen op Zoom, Nederland, Noordzijde Zoom 16, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2013, hebben de vennoten, met eenparigheid van stemmen:

1.BESLOTEN om, de heer Robert STAHL, wonende te Mutsaardstraat 32, bus 32, 2000 Antwerpen, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2013 voor een onbepaalde periode.

De algemene vergadering kan dit mandaat te allen tijde en zonder opzeggingsvergoeding of  termijn herroepen.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

2.BESLOTEN om, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Frederik Van Overtveldt, advocaten bij het kantoor Monard-D'Hulst, Berchemstadionstraat 78/1, 2600 Antwerpen-Berchem, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Uittrekstel uit notulen van de raad van bestuur van 21 oktober 2013:

"Na beraadslaging over het eerste agendapunt heeft het college van zaakvoerders, met éénparigheid van

stemmen BESLOTEN:

1.om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) de heer Jan GEERS, Manager POSM, wonende te Koersenstraat 44, 9000 Gent, (ii) de heer Jan VAN QUATHEM, Manager National Key Accounts (België), wonende te Lindenlaan 8, 9860 Oosterzele, (Hl) de heer Thierry VAN DEN BERGE, Supervisor Event & Nightlife, wonende te Bosakkers 43, 9080 Lochristi, (iv) mevrouw Catherine CATTARRUZA, National Sales Manager (België), wonende te Zaveistraat 13b, 2870 Breendonk en (v) de heer Robert STAHL, Director HR Benelux wonende te Mutsaardstraat 32, bus 32, 2000 Antwerpen met ingang vanaf 1 oktober 2013. Deze bijzondere volmacht houdt de bevoegdheden in zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 26 april 2013 (en zoals hierna samengevat).

Deze bijzondere volmacht blijft geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

om de bijzondere volmacht verleend aan (i) mevrouw Mandy BORKUS, Supervisor Exposure, wonende te Prekersstraat 45 bus 3.2, 2000 Antwerpen, (ii) mevrouw Joyce HEIJGEN, Manager HR Commercial Organization, wonende te Noordzijde Zoom 16, 4613 AA Bergen op Zoom, Nederland en (iii) Maaike VAN DEN BRANDHOF, Manager Luxemburg, Marcel Auburtinlaan 67, Berchem zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 26 april 2013, in te trekken met ingang vanaf 1 oktober 2013.

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

A'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan de heren Jan GEERS, Jan VAN QUATHÈM, Thierry VAN DEN BERGE, Robert STAHL en mevrouw Catherine CATfARRLJZA worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmachten bevat.

2.om de volmachten samengevat door het college van zaakvoerders van 26 april 2013, zoals gewijzigd door bovengenoemde beslissing, samen te vatten als volgt:

-Daniel FAHRNY, Vice President Finance Europe, Chemin de la Plantez, 1024 Ecublens, Zwitserland;

-Denis GORKUN, Managing Director Benelux, Guyotdreef 33, 2930 Brasschaat;

-l'amas SZABADOS, Director Sales Benelux, Lage kaart 124, 2930 Brasschaat;

-Robert STAHL, Director HR Benelux, Mutsaardstraat 32, bus 32, 2000 Antwerpen;

-Paul BROECKX, Director Corporate Affairs Belux, Blijde Inkomst 20, 2970 's Gravenwezel;

-Paolo LENTI, Manager IS Benelux, Clos A Rappe 30, 1200 Sint-Stevens-Woluwe;

-Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax BeneluxlBoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin;

-Sergio COLARUSSO, Director Finance and Administration Benelux, Alfredlei 46, 2930 Brasschaat;

-Hilde VAN PRAET, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever;

-Magali BRAET, Manager Commercial Planning Benelux, Robert Molsstraat 62, 2018 Antwerpen;

-Kristof DOMS, Vice President EU Affairs, Chaussée de Waterloo 965, 1180 Brussel;

-Koen BEECKMAN, Country Manager Benelux, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Kevin VAN BOVEN, Manager National Key Accounts (Nederland), Sint Lievenspoortstraat 207, 9000 Gent;

-Diego SANCHEZ, Manager Deployment Benelux, Bordeauxstraat 16 bus 31, 2000 Antwerpen;

-Jan GEERS, Manager POSM, Koersenstraat 44, 9000 Gent;

-Jakob VAN DE VLIERT, National Sales Manager (Nederland), Noorderweg 1A, 7921 PB Zuidwolde,

Nederland;

-Catherine CATfARRUZA, National Sales Manager (België), Zavelstraat 13b, 2870 Breendonk;

-Jan VAN QUATHEM, Manager National Key Accounts (België), Lindenlaan 8, 9860 Oosterzele;

-Thierry VAN DEN BERGE, Supervisor Event & Nightlife, Bosakkers 43, 9080 Lochristi.

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap:

1 i naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopsconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en al zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn.

Zij zullen de Vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten.

In dat kader, zullen zij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde publieke of private administratie.

2.Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

2.1.ln naam en voor rekening van de Vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking

tot lopende operaties binnen de Vennootschap.

2.2.0e Vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de

administratie der belastingen.

2.3 Alle onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

2.4.Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke

storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posterijen, de administratie der spoorwegen of van elke

vervoerder, ontvangen.

2.5.lnstaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Rechtspersonen register, de ondernemingsloketten en de dienst akten van vennootschappen.

2.6.Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken.

2.7.In naam van de Vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen.

2.8.0e Vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in de administratieve of scheidsrechterlijke

procedures, als eiser en als verweerder.

2.9.Zorgen voor de aansluiting van de Vennootschap bij elk professioneel organisme.

2.10 De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

2.11De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

2.12 Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

3.Tot slot kunnen zij;

... 'l Voor- 3,1.De Vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

t behouden 3.2.Beschikken over de rekeningen van de Vennootschap door middel van storting, cheque of op een and ere manier.

aan' het In naam van de Vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen ' afsluiten, overeenkomsten inzake het beheer van liquide middelen (cash management en deposit agreements) afsluiten en in dat verband alle overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn.

Belgisch Alle handelingen stellen m.b.t bankrelaties zoals voorzien in de toepasselijke Philip Morris International groepspolicy (huidige ref. T-204 van maart 2009), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Staatsblad 3.3.Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader.

_____\7, 3.4.Voor rekening van de Vennootschap elke verkoops-, representatie -- en commissieovereenkomst afsluiten met betrekking tot elk product.

3.5.ln de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in naam van de Vennootschap.

3.6.ln naam en voor rekening van de Vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

3.7,Voor rekening van de Vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen.

3.8.Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed. opstellen en ondertekenen.

3.9.Elke onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen.

Deze machten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Voormelde volmachthouders kunnen deze bevoegdheden slechts uitoefenen samen met een andere volmachthouder voor zover het geldelijk belang voor de vennootschap beperkt blijft tot ¬ 375.000, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap voor een onbeperkt bedrag.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

Het college van zaakvoerders beslist om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Frederik Van Overtveldt, advocaten bij het kantoor Monard-D'Hulst, Berchemstadionstraat 7811, 2600 Antwerpen-Berchem, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsioket en de Kruispuntbank van Ondernemingen."





Bjfagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge



Pieter Van den Broeck

Volmachtdrager









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/06/2013
ÿþO. Mord Word 11.1

7 . = ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

miteljU611

Vol beho aan Belg Staal:

IN

!11

Neergelegd ter griffie van de RQehffiank van KQaphundel te Antwerpen, op

Griffie4Q 3 JUNI 2013

' Ondernemingsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder (gelast met het dagelijks bestuur) - wijziging bijzondere volmachten - herbenoeming commissaris

I) Uit het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 26 april 2013 blijkt het volgende:

Na beraadslaging heeft het college van zaakvoerders, met éénparigheid van stemmen BESLOTEN:

5.1 om de heer Denis GORKUN, wonende te Orszaghaz u.34, 1-1, 1014 Budapest, Hongarije, geboren op 13 juli 1976 te Litouwen, met het dagelijks bestuur van de vennootschap te gelasten vanaf 1 juni 2013 (ter vervanging van de heer Wagner ERNE), onder voorbehoud van zijn benoeming door de algemene vergadering ais zaakvoerder van de vennootschap.

5.2 om de bijzondere volmacht verleend aan de heer Wagner ERNE, Managing Director Benelux, wonende te Hof Van Delftlaan 56, 2180 Ekeren, zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 29/10/2012, in te trekken met ingang vanaf 1 juni 2013 en deze bijzondere volmacht, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 29/10/2012, toe te kennen aan de heer Denis GORKUN, thans wonende te Orszaghaz u.34, 1-1, 1014 Budapest, Hongarije, die de functie van Managing Director Benelux zal opnemen, en dit met ingang vanaf 1 juni 2013.

Deze bijzondere volmacht blijft geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan de heer Denis GORKUN wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat.

5.3 om de bijzondere volmachten verleend aan (I) Karla VAN LOOCK, Country Manager LU and Field Sales Manager BE en (ii) Walter FRANKEN, Controller Benelux, zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 29 oktober 2012, in te trekken met ingang vanaf heden.

5.4 om de volmachten samengevat door het college van zaakvoerders van 29/10/2012, en zoals gewijzigd door bovengenoemde beslissingen, samen te vatten ais volgt:

-Daniel FAHRNY, Vice President Finance Europe, Chemin de la Plantez, 1024 Ecublens, Zwitserland;

-Denis GORKUN, Managing Director Benelux, thans wonende te Orszaghaz u.34, 1-1, 1014 Budapest,

Hongarije;

-Tamas SZABADOS, Director Sales Benelux, Lage kaart 124, 2930 Brasschaat, België;

-Joyce HEIJDEN, Manager HR Business Partner, Noordzijde Zoom 16, 4613 M Bergen op Zoom,

Nederland;

-Paul BROECKX, Director Corporate Affairs Belux, Blijde Inkomst 20, 2970 's Gravenwezel;

-Paolo LENTI, Manager IS Benelux, Clos A Rappe 30, 1200 Sint-Stevens-Woluwe;

-Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax BeneluxlBoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin;

-Sergio COLARUSSO, Director Finance and Administration Benelux, Alfredlei 46, 2930 Brasschaat;

-Hilde VAN PRAET, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever;

-.Magali BRAET, Manager Key Account Benelux, Lange Lozanastraat 190, 2018 Antwerpen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

G I. : , -Kristof DOMS, Vice President EU Affairs, Chaussée de Waterloo 965, 1180 Brussel;

,.. -Koen BEECKMAN, Country Manager Belgium, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Maaike VAN DEN BRANDHOF, Manager Luxemburg, Marcel Auburtinlaan 67, 2600 Berchem; -Kevin VAN BOVEN, Manager Consumer Group NL, Sint Lievenspoortstraat 207, 9000 Gent; -Diego SANCHEZ, Manager Trade Marketing, Bordeauxstraat 16 bus 31, 2000 Antwerpen;

-Mandy BORKUS, Supervisor Exposure, Prekersstraat 45 bus 3.2, 2000 Antwerpen; -Jakob VAN DE VL1ERT, Manager Field Sales NL, Noorderweg 1A, 7921 PB Zuidwolde, Nederland.

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap:

lin naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopsconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en al zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn,

Zij zullen de Vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten,

In dat kader, zullen zij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde publieke of private administratie.

2.Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

2.1.in naam en voor rekening van de Vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking

tot lopende operaties binnen de Vennootschap.

2.2.De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de

administratie der belastingen.

2.3 Aile onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

2.4.Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke

storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posterijen, de administratie der spoorwegen of van elke

vervoerder, ontvangen,

2.5.lnstaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de dienst akten van vennootschappen.

2.6.Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken,

2.7.1n naam van de Vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen.

2.8.De Vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in de administratieve of scheidsrechterlijke

procedures, als eiser en als verweerder,

2.9.Zorgen voor de aansluiting van de Vennootschap bij elk professioneel organisme.

2.10 De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

2.11 De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

2,12 Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

3.Tot slot kunnen zij:

3.1.De Vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

3.2.Beschikken over de rekeningen van de Vennootschap door middel van storting, cheque of op een andere manier,

In naam van de Vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen afsluiten, overeenkomsten inzake het beheer van liquide middelen (cash management en deposit agreements) afsluiten en in dat verband alle overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn.

Alle handelingen stellen m.b.t. bankrelaties zoals voorzien in de toepasselijke Philip Morris International groepspolicy (huidige ref. T-204 van maart 2009), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3.3.Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader.

3.4.Voor rekening van de Vennootschap elke verkoops-, representatie -- en commissieovereenkomst afsluiten met betrekking tot elk product,

3.5.In de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in naam van de Vennootschap.

3.6.In naam en voor rekening van de Vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

3.7,Voor rekening van de Vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen.

3.8.Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed. opstellen en ondertekenen.

3.9.Eike onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-4 ehouden aan pret Belgisch Staatsblad

4

Deze machten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Voormelde volmachthouders kunnen deze bevoegdheden slechts uitoefenen samen met een andere volmachthouder voor zover het geldelijk belang voor de vennootschap beperkt blijft tot ¬ 375.000, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap voor een onbeperkt bedrag.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

6. VOLMACHT

Het college van zaakvoerders beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck, Justine Verbeke en Jonathan De Landsheere, alsook meer in het algemeen aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Il) Uit het éénpang schriftelijk besluit van de vennoten van 15 mei 2013 blijkt het volgende: De vennoten hebben, met eenparigheid van stemmen:

[...]

4. BESLOTEN, de Algemene Vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar, Deze vennootschap heeft de heer Tom Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

[...]

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

6. KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Wagner ERNE als zaakvoerder (gelast met het dagelijks bestuur) van de vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2013.

7, BESLOTEN om de heer Denis GORKUN, wonende te Orszaghaz u.34, 1-1, 1014 Budapest, Hongarije, geboren op 13 juli 1976 te Litouwen, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap gelast met het dagelijks bestuur met ingang vanaf 1 juni 2013 voor onbepaalde duur.

8. BESLOTEN om, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepite, Pieter Van den Broeck, Justine Verbeke en Jonathan De Landsheere, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Justine Verbeke

Lasthebber

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 04.06.2013 13154-0045-043
03/12/2012
ÿþ Mod WON 11.1

ue L In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder iIll1 llII 11111111(1 1(II IIiI IJ(1 llhl Juil iiii

aan het *12194928'

Belgisch Staatsbla

van tFí;

Rechtbank vak : .. ~ ,Ëf Ante1p8n

4p 2í

De Griffiar,

Griffie

Ondernemingsnr; 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van volmachten

Uittreksel uit het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 29 oktober 2012:

1. TOEKENNEN VAN BEVOEGDHEDEN

Het college van zaakvoerders heeft met éénparigheid van stemmen BESLOTEN:

1. om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jakob VAN DE VLIERT, Manager Field Sales NL, wonende te Noorderweg 1A, 7921 PB Zuidwolde, Nederland met ingang vanaf 15 oktober 2012, Deze bijzondere volmacht houdt de bevoegdheden in zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 20 augustus 2012 (en zoals hierna samengevat).

Deze bijzondere volmacht blijft geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan de heer Jakob VAN DE VLIERT wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat.

2. om de volmachten samengevat door het college van zaakvoerders van 20 augustus 2012, zoals gewijzigd door bovengenoemde beslissingen, samen te vatten als volgt;

-Daniel FAHRNY, Vice President Finance Europe, Chemin de la Plantez, 1024 Ecublens, Zwitserland;

-Wagner ERNE, Managing Director Benelux, Hof van Delftlaan 56, 2180 Ekeren, België;

-Tantes SZABADOS, Director Sales Benelux, Lage kaart 124, 2930 Brasschaat, België;

-Joyce HEIJGEN, Manager HR Business Partner, Noordzijde Zoom 16, 4613 AA Bergen op Zoom,

Nederland;

-Paul BROECKX, Director Corporate Affairs Belux, Blijde Inkomst 20, 2970 's Gravenwezel;

-Paolo LENTI, Manager IS Benelux, Clos A Rappe 30, 1200 Sint-Stevens-Woluwe; -Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax Benelux/BoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin;

-Sergio COLARUSSO, Director Finance and Administration Benelux, Alfredlei 46, 2930 Brasschaat; -Hilde VAN PRAET, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever; -Magali BRAET, Manager Key Account Benelux, Lange Lozanastraat 190, 2018 Antwerpen; -Kristof DOMS, Vice President EU Affairs, Chaussée de Waterloo 965, 1180 Brussel;

-Koen BEECKMAN, Manager OTP, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Maaike VAN DEN BRANDHOF, Manager Luxemburg, Marcel Auburtinlaan 67, 2600 Berchem; -Karla VAN LOOCK, Country Manager LU and Field Sales Manager BE, Heesterweg 2, 3191 Hever; -Walter FRANKEN, Controller Benelux, Warmoesdreef 10, 4614 HC Bergen op Zoom, Nederland; -Kevin VAN BOVEN, Manager Consumer Group NL, Sint Lievenspoortstraat 207, 9000 Gent; -Diego SANCHEZ, Manager Trade Marketing, Bordeauxstraat 16 bus 31, 2000 Antwerpen;

-Mandy BORKUS, Supervisor Exposure, Prekersstraat 45 bus 3.2, 2000 Antwerpen; -Jakob VAN DE VLIERT, Manager Field Sales NL, Noorderweg 1A, 7921 PB Zuidwolde, Nederland,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

2. VOLMACHT

Het college van zaakvoerders beslist om voor zoveel ais nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck en Jonathan De Landsheere, alsook aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

et

Voor.

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

Pieter Van den Broeck

Advocaat - bijzonder volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2012
ÿþ Mod word 11.1

ri lln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i#I~"~rz n4 p~~ riri~4r~ veFP (~? ~r

}~i~l7JaiT~t vil i llitlll:_:'ir ; 1FIiC:;~fgen=

~ ~ ~ SFP ~r,



à& effiler

Griffie

I~NIIIIsasVIAIIIIza" III

" iai

Vc behc

aar

Eiel! Staar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders - wijziging bijzondere volmachten

1. Uit het éénpang schriftelijk besluit van de vennoten van de Vennootschap van 7 augustus 2012 blijkt he volgende:

Na kennis genomen te hebben van het ontslag van de heer Luis FERNANDEZ, wonende te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 11 als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 augustus 2012, hebben de vennoten, niet eenparigheid van stemmen;

1. BESLOTEN om, de heer Sergio COLARUSSO, wonende te 2930 Brasschaat, Alfredlei 46 en geboren op 18 april 1972 te Genthod GE, Zwitserland, te benoemen ais zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 augustus 2012 voor een onbepaalde periode.

De algemene vergadering kan dit mandaat te allen tijde en zonder opzeggingsvergoeding of  termijn herroepen.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

2. BESLOTEN om, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

H. Uit het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van de Vennootschap van 20 augustus 2012 blijkt het volgende:

1.TOEKENNEN VAN BEVOEGDHEDEN

Na beraadslaging over het eerste agendapunt heeft het college van zaakvoerders, met éénparigheid van stemmen BESLOTEN:

1. om de bijzondere volmacht verleend aan de heer Luis E. FERNANDEZ, Director Finance and Administration Benelux, wonende te Ernest Claeslaan 11, 3080 Tervuren, zoals samengevat in het procesverbaal van het college van zaakvoerders van 23 januari 2012, in te trekken met ingang vanaf 1 augustus 2012 en deze bijzondere volmacht, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 23 januari 2012, toe te kennen aan de heer Sergio COLARUSSO, Director Finance and Administration Benelux, wonende te Alfredlei 46, 2930 Brasschaat met ingang vanaf 1 augustus 2012.

Deze bijzondere volmacht blijft geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan de heer Sergio COLARUSSO wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat.

2. om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Diego SANCHEZ, Manager Trade Marketing, wonende te Bordeauxstraat 16 bus 31, 2000 Antwerpen, met ingang vanaf 1 augustus 2012. Deze bijzondere volmacht houdt de bevoegdheden in zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 23 januari 2012 (en zoals hierna samengevat).

Deze bijzondere volmacht blijft geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan de heer Diego SANCHEZ wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat.

3, om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Mandy BORKUS, Supervisor Exposure, wonende te Prekersstraat 45 bus 3.2, 2000 Antwerpen, met ingang vanaf 1 augustus 2012. Deze bijzondere volmacht houdt de bevoegdheden in zoals samengevat in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 23 januari 2012 (en zoals hierna samengevat).

Deze bijzondere volmacht blijft geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan mevrouw Mandy BORKUS wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat.

4, om de volmachten samengevat door het college van zaakvoerders van 23 januari 2012, zoals gewijzigd door bovengenoemde beslissingen, samen te vatten als volgt:

-Daniel FAHRNY, Vice President Finance Europe, Chemin de la Plantez, 1024 Ecublens, Zwitserland;

-Wagner ERNE, Managing Director Benelux, Hof van Delftlaan 56, 2180 Ekeren, België;

-Tamas SZABADOS, Director Sales Benelux, Lage kaart 124, 2930 Brasschaat, België;

-Joyce HEIJGEN, Manager HR Business Partner, Noordzijde Zoom 16, 4613 AA Bergen op Zoom,

Nederland;

-Paul BROECKX, Director Corporate Affairs Belux, Blijde Inkomst 20, 2970 's Gravenwezel;

-Paolo LENT!, Manager IS Benelux, Clos A Rappe 30, 1200 Sint-Stevens-Woluwe;

-Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax Benelux/BoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin; -Sergio COLARUSSO, Director Finance and Administration Benelux, Alfredlei 46, 2930 Brasschaat; -Hilde VAN PRAET, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever; -Magali BRAET, Manager Key Account Benelux, Lange Lozanastraat 190, 2018 Antwerpen; -Kristof DOMS, Vice President EU Affairs, Chaussée de Waterloo 965, 1180 Brussel;

-Koen BEECKMAN, Manager OTP, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Maaike VAN DEN BRANDHOF, Manager Luxemburg, Marcel Auburtinlaan 67, 2600 Berchem; -Karla VAN LOOCK, Country Manager LU and Field Sales Manager BE, Heesterweg 2, 3191 Hever; -Walter FRANKEN, Controller Benelux, Warmoesdreef 10, 4614 HC Bergen op Zoom, Nederland;

-Kevin VAN BOVEN, Manager Consumer Group NL, Sint Lievenspoortstraat 207, 9000 Gent; -Diego SANCHEZ, Manager Trade Marketing, Bordeauxstraat 16 bus 31, 2000 Antwerpen; -Mandy BORKUS, Supervisor Exposure, Prekersstraat45 bus 3.2, 2000 Antwerpen,

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap:

1 a naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopsconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en al zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn.

Zij zullen de Vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten.

In dat kader, zullen zij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde publieke of private administratie,

2.Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.1.In naam en voor rekening van de Vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking

tot lopende operaties binnen de Vennootschap.

2.2.De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de

administratie der belastingen,

2.3 Alle onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

2.4.Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke

storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posterijen, de administratie der spoorwegen of van elke

vervoerder, ontvangen,

2.5.Instaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de dienst akten van vennootschappen.

2.6.Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken,

2.7.In naam van de Vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen,

2.8.De Vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in de administratieve of scheidsrechterlijke

procedures, ais eiser en als verweerder.

2.9.Zorgen voor de aansluiting van de Vennootschap bij elk professioneel organisme.

2.10 De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

2.11 De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

2.12 Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

3,Tot slot kunnen zij:

3.1,De Vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

3.2.Beschikken over de rekeningen van de Vennootschap door middel van storting, cheque of op een andere manier.

In naam van de Vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen afsluiten, overeenkomsten inzake het beheer van liquide middelen (cash management en deposit agreements) afsluiten en in dat verband aile overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn.

Alle handelingen stellen m.b.t. bankrelaties zoals voorzien in de toepasselijke Philip Morris International groepspolicy (huidige ref. T-204 van maart 2009), zoals van tijd tot tijd gewijzigd,

3.3.Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader.

3.4.Voor rekening van de Vennootschap elke verkoops-, representatie  en commissieovereenkomst afsluiten met betrekking tot elk product.

3.5.In de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in naam van de Vennootschap.

3.6.In naam en voor rekening van de Vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

3.7.Voor rekening van de Vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen,

3.8.Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed. opstellen en ondertekenen.

3.9.Elke onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen,

Deze machten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Voormelde volmachthouders kunnen deze bevoegdheden slechts uitoefenen samen met een andere volmachthouder voor zover het geldelijk belang voor de vennootschap beperkt blijft tot ¬ 375.000, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap voor een onbeperkt bedrag.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

2. VOLMACHT

Het college van zaakvoerders beslist om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, alsook aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

+.

.' e

'" Voor-

behouden

.pap het,

Belgisch

Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Pieter VAN DEN BROECK

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2012
ÿþ Mod Wwt111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*12105605*

Neergelegd ter griffie van de Rechtban~y van Koophandel te Antwerpen, op

0 5 JUN 201

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwei akte : Wijziging wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris

Uit het éénpang schriftelijk besluit van de vennoten van de Vennootschap van 16 mei 2012 blijkt het volgende:

De vennoten hebben, met eenparigheid van stemmen:

~" " )

4. AKTE GENOMEN van de wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, die vanaf 1 juli 2012 zal vertegenwoordigd worden door de heer Thomas Scheyvaerts in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris van de vennootschap ter vervanging van de heer Bernard Gabriëls.

5. BESLOTEN om, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepite, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van aile documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsioket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Pieter Van den Broeck

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 21.05.2012 12128-0055-048
08/03/2012
ÿþ Mod Wort! 11.1

iet.::, ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, o¢2 4 FEB. 2012

Griffie

*Iilla Iollslla1s~ 1g11111

V beh ICI

aa

Bel Usa

Ondernerningsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : PHILIP MORRIS BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchernstadionstraat 72, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging bijzondere volmachten

Uit het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 23 Januari 2012 blijkt het volgende:

LINTREKKEN EN TOEKENNEN VAN BEVOEGDHEDEN

Na beraadslaging heeft het college van zaakvoerders met éënparigheid van stemmen BESLOTEN:

tom de bijzondere volmacht verleend aan de heer Paul DE WINNE, Manager Key Account Benelux, wonende te Bosstraat 9, 9250 Waasmunster, zoals samengevat door het college van zaakvoerders van 27 oktober 2011, in te trekken met ingang vanaf 1 december 2011 en deze bijzondere volmacht, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 27 oktober 2011, toe te kennen aan mevrouw Magali BRAET, Manager Key Account Benelux, wonende te Lange Lozanastraat 190, 2018 Antwerpen met ingang vanaf 15 februari 2012.

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan mevrouw Magali BRAET wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat.

2.om de bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Magali BRAET, Manager Luxemburg, wonende te Lange Lozanastraat 190, 2018 Antwerpen, zoals samengevat door het college van zaakvcerders van 27 oktober 2011, in te trekken met ingang vanaf 15 februari 2012 en deze bijzondere volmacht, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 27 oktober 2011, toe te kennen aan mevrouw Maaike VAN DEN BRANDHOF, Manager Luxemburg, wonende te Marcel Aubertinlaan 67, 2600 Berchem, met ingang vanaf 15 februari 2012.

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan mevrouw Maaike VAN DEN BRANDHOF wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmacht bevat.

3.om de volmachten vastgesteld door het college van zaakvoerders van 27 oktober 2011, zoals gewijzigd door bovengenoemde beslissingen, samen te vatten als volgt:

-Daniel FAHRNY, Vice President Finance Europe, Chemin de la Plantez, 1024 Ecublens, Zwitserland;

-Wagner ERNE, Managing Director Benelux, Hof van Delftlaan 56, 2180 Ekeren, België;

-Ternes SZABADOS, Director Sales Benelux, Lage kaart 124, 2930 Brasschaat, België;

-Joyce HEUGEN, Manager HR Business Partner, Noordzijde Zoom 16, 4613 AA Bergen op Zoom,

Nederland;

-Paul BROECXK, Director Corporate Affairs Belux, Sint Amelbergalei 44, 2900 Schoten;

-Paolo LENTI, Manager lS Benelux, Clos A Rappe 30, 1200 Sint-Stevens-Woluwe;

-Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax Benelux/BoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin;

-Luis E FERNANDEZ, Director Finance and Administration Benelux, Ernest Claeslaan 11, 3080 Tervuren ;

-Hilde VAN PRAET, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever;

-Magali BRAET, Manager Key Account Benelux, Lange Lozanastraat 190, 2018 Antwerpen;

-Kristof DOMS, Vice President EU Affairs, Chaussée de Waterloo 965,11 80 Brussel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Bijlagen bifliétlférilia Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Koen BEECKMAN, Manager OTP, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Maaike VAN DEN BRANDHOF, Manager Luxemburg, Marcel Auburtinlaan 67, 2600 Berchem; -Karla VAN LOOCK, Country Manager LU and Field Sales Manager BE, Heesterweg 2, 3191 Hever; -Walter FRANKEN, Controller Benelux, Warmoesdreef 10, 4614 HC Bergen op Zoom, Nederland; -Kevie VAN BOVEN, Manager Consumer Group NL, Sint Lievenspoortstraat 207, 9000 Gent

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap:

tin naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopsconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en al zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn.

Zij zullen de Vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten.

In dat kader, zullen zij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde publieke of private administratie.

2.Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

2.1.In naam en voor rekening van de Vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking

tot lopende operaties binnen de Vennootschap.

2.2.De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de

administratie der belastingen.

2.3 Alle onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

2.4.Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke

storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posterijen, de administratie der spoorwegen of van elke

vervoerder, ontvangen.

2.5.lnstaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de dienst akten van vennootschappen,

2.6.Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken.

2.7Jn naam van de Vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen.

2.8.De Vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in de administratieve of scheidsrechterlijke

procedures, als eiser en als verweerder,

2.9.Zorgen voor de aansluiting van de Vennootschap bij elk professioneel organisme.

2.10 De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

2.11De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

2.42 Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

3.Tot slot kunnen zij:

3.1 De Vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

3.2.Beschikken over de rekeningen van de Vennootschap door middel van storting, cheque of op een andere manier,

In naam van de Vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen afsluiten, overeenkomsten inzake het beheer van liquide middelen (cash management en deposit agreements) afsluiten en in dat verband alle overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn,

Alle handelingen stellen m.b.t. bankrelaties zoals voorzien in de toepasselijke Philip Morris International groepspolicy (huidige ref. T-204 van maart 2009), zoals van tijd tot tijd gewijzigd,

3.3.Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader,

3.4.Voor rekening van de Vennootschap elke verkoops-, representatie -- en commissieovereenkomst afsluiten met betrekking tot elk product.

3.5.In de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in naam van de Vennootschap,

3.6.ln naam en voor rekening van de Vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

3.7,Voor rekening van de Vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen.

3.8.Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed. opstellen en ondertekenen.

3.9.Elke onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen.

Deze machten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

a Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij fiët Bélgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voormelde volmachthouders kunnen deze bevoegdheden slechts uitoefenen samen met een andere volmachthouder voor zover het geldelijk belang voor de vennootschap beperkt blijft tot ¬ 375.000, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap voor een onbeperkt bedrag.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat

2. VOLMACHT

Het college van zaakvoerders beslist om voor zoveel ais nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, alsook aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlag en tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

(...)

Voor eensluidend uittreksel,

Pieter Van den Broeck

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/11/2011
ÿþ4

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVY In IN IIIaIIRI I BVIYIIN

*11176943*

ctizt> end gei' gdele van de RechiiM

tin t.~r11!-.^r.~:t-t^ e~?

Griffie 1 4 SLQi!. 7011

Ondernerningsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

Onderwerp akte : Bijzondere volmachten - Overzicht

Uit het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 27 oktober 2011 blijkt dat:

De volmachten vastgesteld door het college van zaakvoerders van 27 oktober 2010, zoals gewijzigd door. het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 28 april 2011 en 29 augustus 2011, kunnen worden samengevat als volgt:

-Daniel FAHRNY, Vice President Finance Europe, Chemin de la Plantez, 1024 Ecublens, Zwitserland;

-Wagner ERNE, Managing Director Benelux, Hof van Delftlaan 56, 2180 Ekeren, België; -Tamas SZABADOS, Director Sales Benelux, Lage kaart 124, 2930 Brasschaat, België;

-Joyce HEUGEN, Manager HR Business Partner, Noordzijde Zoom 16, 4613 AA Bergen op Zoom,: Nederland;

-Paul BROECXK, Director Corporate Affairs Belux, Sint Amelbergalei 44, 2900 Schoten; -Paolo LENTI, Manager IS Benelux, Clos A Rappe 30, 1200 Sint-Stevens-Woluwe;

-Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax Benelux/BoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin;

-Luis E FERNANDEZ, Director Finance and Administration Benelux, Ernest Claeslaan 11, 3080 Tervuren ;

-Hilde VAN PRAT, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever;

-Paul DE WINNE, Manager Key Account Benelux, Bosstraat 9, 9250 Waasmunster;

-Kristof DOMS, Director EU Affairs, Avenue Beau Séjour 46, 1180 Brussel;

-Koen BEECKMAN, Manager OTP, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Magali BRAET, Manager Luxemburg, Lange Lozanastraat 190, 2018 Antwerpen;

-Karla VAN LOOCK, Country Manager LU and Field Sales Manager BE, Heesterweg 2, 3191 Hever;

-Walter FRANKEN, Controller Benelux, Warmoesdreef 10, 4614 HC Bergen op Zoom, Nederland;

-Kevin VAN BOVEN, Manager Consumer Group NL, Sint Lievenspoortstraat 207, 9000 Gent

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap:

1.In naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke= verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopsconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en al zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn.

Zij zullen de Vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou` voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten.

in dat kader, zullen zij de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde; publieke of private administratie.

2.Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

2.1.In naam en voor rekening van de Vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking'

tot lopende operaties binnen de Vennootschap.

2.2.De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de

administratie der belastingen.

2.3 Aile onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge

2.4.Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke

storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posterijen, de administratie der spoorwegen of van elke

vervoerder, ontvangen.

2.5.lnstaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de dienst akten van vennootschappen.

2.6.Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken.

2.7.ln naam van de Vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen.

2.8.De Vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in de administratieve of scheidsrechterlijke

procedures, als eiser en als verweerder.

2.9.Zorgen voor de aansluiting van de Vennootschap bij elk professioneel organisme.

2.10 De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

2.11De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

2.12 Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

3.Tot slot kunnen zij:

3.1.De Vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

3.2.Beschikken over de rekeningen van de Vennootschap door middel van storting, cheque of op een andere manier.

In naam van de Vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen afsluiten, overeenkomsten inzake het beheer van liquide middelen (cash management en deposit agreements) afsluiten en in dat verband alle overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn.

Alle handelingen stellen m.b.t. bankrelaties zoals voorzien in de toepasselijke Philip Morris International `. i groepspolicy (huidige ref. T-204 van maart 2009), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3.3.Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader.

3.4.Voor rekening van de Vennootschap elke verkoops-, representatie  en commissieovereenkomst afsluiten met betrekking tot elk product.

3.5.In de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in naam van de Vennootschap.

3.6.In naam en voor rekening van de Vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

3.7.Voor rekening van de Vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen.

3.8.Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed. opstellen en ondertekenen.

3.9.Elke onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen.

Deze machten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Voormelde volmachthouders kunnen deze bevoegdheden slechts uitoefenen samen met een andere volmachthouder voor zover het geldelijk belang voor de vennootschap beperkt blijft tot E 375.000, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap voor een onbeperkt bedrag.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

Voor eensluidend uittreksel,

Pieter Van den Broeck

Lasthebber

4

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/10/2011
ÿþ_ l

J

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III II II I lU I lU NINIINII

*11149172*

fefegd ter griffie van de Rechfpar* von Koophandel â'e Antwerpen op. 2 SEP. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

Rechtsvorm : Besloten vennootschap reet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders - Wijziging volmachten

I. Uit het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 29 augustus 2011 blijkt hei volgende:

Na kennisname van het ontslag van de heer Hans HOMMEL als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2011 en na beraadslaging heeft het college van zaakvoerders met éénparigheid van; stemmen BESLOTEN:

"

1.om de bijzondere volmacht verleend aan de heer Hans HOMMEL, Director HR Business Partner Benelux, wonende te Begijnestraat 17B, Appt. 11, 2000 Antwerpen, zoals vastgesteld door het college van zaakvoerders: van 27 oktober 2010, in te trekken met ingang vanaf 1 september 2011 (datum van zijn ontslag als! zaakvoerder) en deze bijzondere volmacht, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in het proces-verbaal: van het college van zaakvoerders van 27 oktober 2010, toe te kennen aan mevrouw Joyce HEIJGEN, Director: HR Business Partner Benelux, wonende te Noordzijde Zoom 16, 4613 M Bergen op Zoom, met ingang vanaf 1 september 2011 (onder voorbehoud van benoeming door de algemene vergadering van mevrouw Joyce; HEIJGEN als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2011).

Het toekennen van de bijzondere volmacht aan mevrouw Joyce HEIJGEN wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie; van deze bijzondere volmacht bevat.

2.om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en niet de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen! van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank! van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Il. Uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 5 september 2011 blijkt het volgende:

Na kennis genomen te hebben van het ontslag van de heer Hans HOMMEL, wonende te Begijnestraat 17B, Appt. 11, 2000 Antwerpen, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2011, hebben! de vennoten, met eenparigheid van stemmen:

" 1.8ESLOTEN om, mevrouw Joyce HEUGEN, wonende te Noordzijde Zoom 16, 4613 AA Bergen op Zoom,! Nederland, geboren op 29 september 1975 te Bergen op Zoom, Nederland, te benoemen als zaakvoerder van: de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2011 voor een onbepaalde periode.

De algemene vergadering kan dit mandaat te allen tijde en zonder opzeggingsvergoeding of  termijn herroepen.

De zaakvoerder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

2.BESLOTEN om, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepite, Pieter; Van den Broeck en Justine Verbeke, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick,; Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het; ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

-t

Voor-

liehouten

aan het

Belgisch

Staatsblad

de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het i Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Pieter Van den Broeck

Lasthebber







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/06/2011
ÿþMod

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie von de Regiltonk von Koepi edel te iwerpee

Of 2 0 _1MHl 1rn1

D. Griffier,

Griffie

IIIIVIIIIullll NOI~IBII Ib

*1109~9AA*

Vc

behc

aan

Belt

Staal

u



' Ondernemingsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : PHILIP MORRIS BENELUX

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming zaakvoerder

I. Uit het proces-verbaal van het college van zaakvoerders van 28 april 2011 blijkt dat:

1. Het college van zaakvoerders heeft met eenparigheid van stemmen BESLOTEN om de heer Wagner Erne, wonende te Duitsland, 80336 Munchen, Bavariastrasse 6 b, geboren op 4 December 1968 te Sao Paulo, Brazilië, met het dagelijks bestuur van de vennootschap te gelasten vanaf 1 juni 2011, onder voorbehoud van benoeming door de algemene vergadering van de heer Wagner Erne als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2011.

2. Het college van zaakvoerders heeft BESLOTEN om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

I I. Uit hel éénparig schriftelijk besluit van de vennoten van 11 mei 2011 blijkt dat:

1. De vennoten kennis hebben genomen van het ontslag van de heer Werner Barth als zaakvoerder (gelast met het dagelijks bestuur) van de vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2011.

2.BESLOTEN om, de heer Wagner Erne, wonende te Duitsland, 80336 München, Bavariastrasse 6 b, geboren op 4 December 1966 te Sao Paulo, Brazilië, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2011 voor een onbepaalde periode.

De algemene vergadering kan dit mandaat te allen tijde en zonder opzeggingsvergoeding of  termijn herroepen.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

3.BESLOTEN om, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepite, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Pieter Van den Broeck

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 15.06.2011 11176-0009-053
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 15.06.2010 10194-0390-044
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 19.08.2009 09597-0030-046
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 06.08.2008 08546-0388-046
19/05/2015
ÿþv

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie y

»tune«

0 7 MEI 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.196.039

Benaming

(voluit) : Philip Morris Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berchemstadionstraat 72, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging volmachtdragers

Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders van 22 april 2015:

"Na beraadslaging heeft het college van zaakvoerders, met éénparigheid van stemmen BESLOTEN:

5.1 om een bijzondere volmacht toe te kennen aan (i) de heer Joël TRINCHERINI, Manager IS Benelux, wonende te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 72, (ii) mevrouw Inge SERNEELS, National Sales Manager (België), wonende te 3200 Aarschot, August Reyerslaan 3 en (iii) de heer Kevin VAN BOVEN, Manager National Key Accounts (Nederland), wonende te 9000 Gent, Sint-Lievenspoortstraat 207, en dit met ingang vanaf heden.

Deze bijzondere volmachten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Het toekennen van deze bijzondere volmachten wordt geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bijzondere volmachten bevat.

5.2 om de bijzondere volmachten verleend aan (i) de heer Paolo LENTI, Manager IS Benelux, wonende te 1200 Sint Stevens-Woluwe, Clos A Rappe 30, (ii) mevrouw Catherine CATTARRUZA, National Sales Manager (België), wonende te 2870 Breendonk, Zavelstraat 13b, (iii) de heer Rudmer MATTHIJSSEN, Supervisor Event & Nightlife, wonende te 4611 RR Bergen op Zoom, Engelsestraat 10 en (iv) de heer Gerben HILHORST, Country Manager (Nederland), 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 19, bus 102, zoals samengevat in het procesverbaal van het college van zaakvoerders van 16 oktober 2014, in te trekken met ingang vanaf heden.

5.3 om de volmachten samengevat door het college van zaakvoerders van 16 oktober 2014, en zoals gewijzigd door bovengenoemde beslissingen, samen te vatten als volgt:

-Denis GORKUN, Managing Director Benelux, Guyotdreef 33, 2930 Brasschaat;

-Robert STAHL, Director HR Benelux, Mutsaardstraat 32, bus 32, 2000 Antwerpen;

-Frédéric PETIT, Manager Treasury and Tax Benelux/BoZ, Rue des Soldats 14, 6536 Thuin;

-Sergio COLARUSSO, Director Finance and Administration Benelux, Alfredlei 46, 2930 Brasschaat;

-Hilde VAN PRAET, Manager Supply Chain Benelux, Klauwaartslaan 3, 1853 Strombeek - Bever;

-Kristof DOMS, Vice President EU Affairs, International Trade and ITS&P, Chaussée de Waterloo 965, 1180

Brussel;

-Koen BEECKMAN, Country Manager Benelux, Bosstraat 23, 9270 Laame;

-Jan GEERS, Manager POSM, Koersenstraat 44, 9000 Gent;

-Jan VAN QUATHEM, Manager National Key Accounts (België), Lindenlaan 8, 9860 Oosterzele; -Thierry VAN DEN BERGE, Superviser Event & Nightlife, Bosakkers 43, 9080 Lochristi;

-Thibaut HEMMERIJKCX, Manager Sales Luxemburg, Melkweg 41, 9320 Aalst;

-Alexander OTT, Director Sales Benelux, Ballaarstraat 100/201, 2018 Antwerpen;

-Robert WASSENAAR, Director Corporate Affairs Benelux, Vieux Chemin de Wavre 43, 1380 Lasne ;

-Joël TRINCHERINI, Manager IS Benelux, Teminckgang 1A, 2000 Antwerpen;

-Inge SERNEELS, National Sales Manager (België), August Reyerslaan 3, 3200 Aarschot;

-Kevin yA_ N_BOVEN.Manager National xeyAcco.uots_(Nededand),_Bint-Lievenspoortstraat207,_90.01O. Gent _ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

*15071336*

1









%eue~~ ~~ #QÁI~ÁtAdwi'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Kunnen, handelend per twee, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap:

1.In naam van de vennootschap elke leverings- en aankoopovereenkomst onderhandelen en tekenen, elke verkoopsovereenkomst, agentuurovereenkomst, commissie-overeenkomst, verkoopsconcessie betreffende goederen en diensten, in verband met tabak en al zijn afgeleiden en verwante producten wat ook het bedrag van de betrokken overeenkomsten moge zijn.

Zij zullen de vennootschap vertegenwoordigen in elke operatie die aan de oorsprong zou liggen of zou voortvloeien uit dergelijke overeenkomsten.

In dat kader, zullen zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor elke Belgische of vreemde publieke of private administratie.

2.Verder kunnen zij, voor een onbeperkt bedrag, volgende zaken doen:

2.1.In naam en voor rekening van de vennootschap, elke overeenkomst afsluiten en tekenen met betrekking

tot lopende operaties binnen de vennootschap.

2.2.De vennootschap vertegenwoordigen voor elke publieke of private administratie en in het bijzonder de

administratie der belastingen.

2.3 Alle onderhandse en authentieke huurovereenkomsten ondertekenen en opzeggen.

2.4.Voor rekening van de vennootschap elk geregistreerde zending, aangetekend schrijven, elk pakket, elke

storting of mandaat, uitgaande van de administratie der posterijen, de administratie der spoorwegen of van elke

vervoerder, ontvangen.

2.5.Instaan voor elke inschrijving of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het

Rechtspersonenregister, de ondememingsloketten en de dienst akten van vennootschappen.

2.6.Zorgen voor de neerlegging en registratie van brevetten en merken.

2.7.In naam van de vennootschap elke courante commerciële briefwisseling ondertekenen.

2.8.De vennootschap vertegenwoordigen in rechte of In de administratieve of scheidsrechterlijke

procedures, ais eiser en ais verweerder.

2.9.Zorgen voor de aansluiting van de vennootschap bij elk professioneel organisme.

2.10 De vennootschap vertegenwoordigen bij de ondertekening van authentieke akten.

2.11De vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

2.12 Alle Intercompany overeenkomsten ondertekenen en opzeggen.

3.Tot slot kunnen zij:

3.1.De vennootschap verbinden op de grondstoffen-, energie-, goederen- en dienstenmarkt.

3.2.Beschikken over de rekeningen van de vennootschap door middel van storting, cheque of op een andere manier.

In naam van de vennootschap kredieten aangaan en ze gebruiken onder eender welke vorm, leningen afsluiten, overeenkomsten inzake het beheer van liquide middelen (cash management en deposit agreements) afsluiten en in dat verband alle overeenkomsten tekenen, er de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van onderhandelen, ze wijzigen, waarborgen toestaan, alle bijlagen bij de overeenkomsten tekenen en in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk zou zijn.

Alle handelingen stellen m.b.t. bankrelaties zoals voorzien in de toepasselijke Philip Morris international groepspolicy (huidige ref. T-204 van maart 2009), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3.3.Arbeiders en bedienden aanwerven, daarin begrepen het personeel van het hoger kader.

3.4.Voor rekening van de vennootschap elke verkoops-, representatie  en commissieovereenkomst afsluiten met betrekking tot elk product.

3.5.In de hoedanigheid van acceptant, trekker, endossant, aval, elke wisselbrief of orderbriefje tekenen in naam van de vennootschap.

3.6.ln naam en voor rekening van de vennootschap elke licentieovereenkomst afsluiten met betrekking tot brevetten, fabrieksmerken, fabricageprocedures, meer in het algemeen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

3.7.Voor rekening van de vennootschap alle kapitalen ontvangen, elke betaling of geconsigneerde waarde in ontvangst nemen en er kwijting voor verlenen.

3.8.Elk document met betrekking tot de toepassing van de sociale wetgeving en de voorschriften inzake hygiëne van de lokalen, veiligheid, ed. opstellen en ondertekenen.

3.9.Elke onderhandse of authentieke huurovereenkomst ondertekenen en opzeggen.

Deze machten blijven geldig tot herroeping door het college van zaakvoerders van de vennootschap.

Voormelde volmachthouders kunnen deze bevoegdheden slechts uitoefenen samen met een andere volmachthouder voor zover het geldelijk belang voor de vennootschap beperkt blijft tot E 375.000, dan wel samen met een zaakvoerder van de vennootschap voor een onbeperkt bedrag.

r e Voor-bóhouden aan het Belgisch Staatsblad



Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

Het college van zaakvoerders beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Julie Van Nieuwenhove, advocaten bij het kantoor Monard-D'Hulst, Roderveldlaan 5/3, 2600 Berchem, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen."





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Pieter Van den Broeck

Volmachtdrager



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 12.07.2007 07387-0087-038
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 12.07.2007 07387-0086-039
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.05.2006, NGL 27.06.2006 06315-0168-036
30/06/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 24.06.2005 05315-0124-025
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 24.06.2005 05315-0123-034
17/01/2005 : BL252268
15/12/2004 : BL252268
15/12/2004 : BL252268
05/07/2004 : BL252268
05/07/2004 : BL252268
29/06/2004 : BL252268
29/06/2004 : BL252268
17/12/2003 : BL252268
02/07/2003 : BL252268
30/06/2003 : BL252268
30/06/2003 : BL252268
07/04/2003 : BL252268
30/08/2002 : BL252268
30/08/2002 : BL252268
28/08/2002 : BL252268
20/10/2001 : BL252268
31/08/2001 : BL252268
31/08/2001 : BL252268
24/03/2001 : BL252268
24/03/2001 : BL252268
28/02/2001 : BL252268
28/02/2001 : BL252268
25/07/2000 : BL252268
25/07/2000 : BL252268
25/07/2000 : BL252268
25/07/2000 : BL252268
01/07/2000 : BL252268
10/02/2000 : BL252268
10/02/2000 : BL252268
14/12/1999 : BL252268
14/12/1999 : BL252268
14/08/1999 : BL252268
14/08/1999 : BL252268
29/07/1999 : BL252268
29/07/1999 : BL252268
23/06/1998 : BL252268
26/05/1998 : BL252268
26/05/1998 : BL252268
21/02/1998 : BL252268
21/02/1998 : BL252268
06/11/1996 : BL252268
06/11/1996 : BL252268
04/05/1996 : BL252268
04/05/1996 : BL252268
04/05/1996 : BL252268
04/05/1996 : BL252268
01/01/1995 : BL252268
01/01/1995 : BL252268
18/11/1994 : BL252268
18/11/1994 : BL252268
06/08/1994 : BL252268
06/08/1994 : BL252268
29/06/1994 : BL252268
29/06/1994 : BL252268
11/05/1993 : BL252268
11/05/1993 : BL252268
17/10/1991 : BL252268
17/10/1991 : BL252268
17/07/1991 : BL252268
17/07/1991 : BL252268
26/10/1990 : BL252268
26/10/1990 : BL252268
10/03/1990 : BL252268
10/03/1990 : BL252268
05/07/1988 : BL252268
05/07/1988 : BL252268
05/07/1988 : BL252268
05/07/1988 : BL252268
01/01/1988 : BL252268
17/07/1987 : BL252268
17/07/1987 : BL252268
17/07/1987 : BL252268
17/07/1987 : BL252268
25/06/1987 : BL252268
25/06/1987 : BL252268
01/01/1986 : BL252268
07/02/1985 : BL252268
07/02/1985 : BL252268
07/02/1985 : BL252268
07/02/1985 : BL252268

Coordonnées
PHILIP MORRIS BENELUX

Adresse
BERCHEMSTADIONSTRAAT 72 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande