10/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 4 5 . 6 7 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H I L I P P E J A D O U L
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e l l e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 F E B . 2 0 1 4 G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s k a a i 4 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , : , o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P H I L I P P E J A D O U L ' m e t z e t e l t e M i c h i e l s k a a i 4 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 1 4 5 . 6 7 5 , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n ° m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e h 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
I l - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e v e r s l a n e n
: ; D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n 1 ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ' ' ' 2 ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n , ' . v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; % v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F o q u é & P a r t n e r s ' , g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - 5 B e v e r , J . V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é , b e d r i j f s r e v i s o r , ? ;
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . s ' O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e ;
a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . n , D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r J A D O U L P h i l i p p e J e a n C h a r l e s , g e b o r e n t e D e u r n e o p 9 j a n u a r i 1 9 6 2 , ! : o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t M i c h i e l s k a a i 4 0 , b e v e s t i g t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e d o e l d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
` B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n c o r p o r a t i e v a n d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
" " 4 7 9 T e b e t a l e n d i v i d e n d e n " t e n b e l o p e v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
' ; O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e ; o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
a ) d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n ; ' b e l o p e n v a n 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 , W 1 8 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e o n t s t a a t u i t h e t b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 2 . 6 7 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P h i l i p p e J a d o u l , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p e r o p d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 5 3 7 W i B d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o r m a l e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e l a a t s t e v i j f j a a r d i e n t a a n t e h o u d e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k B e v e r , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
F o q u é & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u d o F o q u é
B e d r i j f s r e v i s o r '
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n ' a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 8 2 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , d e w e l k e , z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 2 . 6 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e { k a p i t a a l a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r b r e n g t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n , d i e h i j v e r k l a a r t t e b e z i t t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r i s , e n d a t d e z e n i e t i n p a n d g e g e v e n i s , n o c h b e z w a a r d i s m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u a a n t a s t e n .
D e v o r d e r i n g w o r d t o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
V a n a f d e z e d a g z i j n a l l e r e c h t e n , a l l e b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g
H e t e n i g e l i d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r k l a a r t v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , b e v e s t i g t d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 2 . 6 7 5 ) n i e u w b i j g e m a a k t e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n a f b e t a a l d i n n a t u r a ,
Z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s .
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
! D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 3 v a n h e t w e t b o e k
v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
M e t h e t o o g o p d e h e f f i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n w o r d t b e v e s t i g d d o o r d e c o m p a r a n t
- D a t d e v e r k o o p w a a r d e v a n d e i n b r e n g o v e r e e n s t e m t m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z o v e r d e z e g e s c h i e d t d o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D a t d e w a a r d e v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g d i t b e d r a g n i e t o v e r t r e f t .
I I I V a s t s t e l l i n g v a n d e k a o i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 8 2 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 3 . 4 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
I V w i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 8 2 8 . 5 9 2 , 0 V , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 3 . 4 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 9 / 3 3 . 4 2 5 5 1 9 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I V o l m a c h t
A a n m e v r o u w W i l d e m e e r s c h C a r o l i n e E l i s a b e t h D i r k , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , L e e n s t r a a t , 2 0 w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n i o n d e m e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j g e z e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a u t u t e n
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g