06/02/2012
ÿþB e n a m i n g : P H L I P S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l l e s t r a a t 1 b u s 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 6 8 2 3 2 7
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 8 2 , b l a d 3 7 , v a k 1 6 , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D e c o s t e r , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H L I P S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M o l l e s t r a a t 1 b u s 2 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n h e t H a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r e n i n v o e r i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( o n d e m e m i n g s n u m m e r ) w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " P H L I P S " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n e n a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r n i e l d e n :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m ;
- d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N . V . " ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R . P . R . " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n
v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n
2 8 0 0 M e c h e l e n , M o l l e s t r a a t 1 b u s 2 , n a a r 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D r e v e n d a a l 1 2 .
I n g e v o l g e d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , D r e v e n d a a l 1 2 .
( . . . ) . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n
o p n a a m e n v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e
w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p
n a a m .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g w o r d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 E f f e c t e n o p n a a m - O v e r d r a c h t
A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n a a n d e l e n .
O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n
( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p m a g m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e
v e r k r i j g i n g v a n h a a r a a n d e l e n , d i t i n d i e n w o r d t v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I J I M I 1 j 1 1 3 1 1 1 . 1 U J I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
~ I
E E R C E I _ L l . . < D "
i V
2 3 " 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v ~ 1 K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
J
r i l e
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ' , " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n p u n t a ) v a n a r t i k e l 1 2 t e w i j z i g e n e n e e n p u n t f ) t o e t e v o e g e n a l s v o l g t :
T " A r t i k e l 1 2 B e n o e m i n g - - O n t s l a g V a c a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e e n t e n h o o g s t e z e s b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( . . . )
f ) W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w T O R F S B e a v o o r m e l d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , w e l k e h a a r o n t s l a g e v e n e e n s a a n v a a r d t . H a a r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h a a r o p d r a c h t , d e s g e v a l l e n d b e v e s t i g d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h v e r b i n d t d i t i n d e a g e n d a o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e h e e r L E F E V E R W i l l y , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 1 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d e w e l k e , a a n w e z i g a l s g e z e g d , z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e b e s t u u r d e r z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
N a v o o r n o e m d e z e s d e b e s l i s s i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r L E F E V E R W i l l y v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b . 1 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e w e l k e , a a n w e z i g a l s g e z e g d , z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e v a n d e d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 4 g e w i j z i g d e r e g e l s v o o r d e o p r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n / o f o b l i g a t i e h o u d e r s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t p u n t b ) v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3
( " )
b ) D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t o p v o l g e n d e w i j z e :
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f g e z o n d e n d i e d e a g e n d a , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r s l a g e n v e r m e l d t ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n .
D e o p r o e p i n g k a n v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l g e b e u r e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e - s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n - k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 2 4 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 A a n w e z i g h e i d
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k 3 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f h u n a a n w e z i g h e i d b e v e s t i g e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 3 : B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e h f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
V o o r e l k e v e r e f f e n i n g w o r d t t e r g r i f f i e e e n v e r e f f e n i n g s d o s s i e r b i j g e h o u d e n d a t d e s t u k k e n b e v a t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V o o r h e t o v e r i g e d i e n t e r g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
E l f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e v e r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e w i j z i g i n g e n :
- I n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e a r t i k e l s w a a r i n v e r w e z e n w o r d t n a a r a r t i k e l n u m m e r s v a n d e o u d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
- A r t i k e l s 1 , 3 , 6 , 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h o g e r v e r m e l d ;
- I n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , o m t r e n t d e v e r s c h i l l e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n , w o r d t p u n t e ) t o e g e v o e g d a l s v o l g t :
e ) D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h o g e r v e r m e l d ;
- I n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n , o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
E l k e j a a r v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , k a n , t i j d e n s d e z i t t i n g , t o t d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . "
- I n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n , o m t r e n t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n r e s e r v e , w o r d t d e d e r d e a l i n e a g e w i j z i g d a l s v o l g t :
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i s g e d a a l d o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
( . . . ) "
- A r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d z o a l s h o g e r v e r m e l d .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
. V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g