19/12/2011
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M n G 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J 1 1 , 1 . j q l e q 1 1 . 1 1 1 1 1 ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n
` . . . . . "
. . ~ = . .
0 7 D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O D E W I J K V A N B E R C K E N L A A N 4 1 - 2 6 0 0 B E R C H E M ( A N T W E R P E N )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O P R I C H T I N G V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P . H e d e n 1 6 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z i j n v e r s c h e n e n : 1 . M e v r o u w R u t h C r e t e n , w o n e n d e t e L o d e w i j k v a n B e r c k e n l a a n 4 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m 2 . D e h e e r J o r i s V a n R o o y , w o n e n d e t e L o d e w i j k v a n B e r c k e n l a a n 4 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m . Z i j v e r k l a r e n m i d d e l s e e n o n d e r h a n d s e a k t e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t b e p a l e n . T I T E L 1 - B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R . A r t i k e l 1 - D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) . Z e d r a a g t d e b e n a m i n g : P l - A A A . A r t i k e l 2 - D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 2 6 0 0 B e r c h e m , L o d e w i j k v a n B e r c k e n l a a n 4 1 . D e z e k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s g e l e g e n i n B e l g i e . A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t r e e d t i n w e r k i n g z o d r a z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d o f d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t . O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e w e r d e n o f w o r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v o o r a l e e r d e z e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , w o r d e n b i j d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p r e e d s o v e r g e n o m e n o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e d e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . D e a c t i v i t e i t e n s t a r t e n o p I n o v e m b e r 2 0 1 1 ( a r t i k e l 6 0 W B v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . T I T E L 1 1 . K A P I T A A L A r t i k e l 5 . - - H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 0 , 0 0 E u r o ( d u i z e n d E u r o ) e n b e s t a a t u i t 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r : I ) R u t h C r e t e n , w o n e n d e t e L o d e w i j k v a n B e r c k e n l a a n 4 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m : 9 0 a a n d e l e n g o e d v o o r 9 0 0 , 0 0 E u r o . 2 ) J o r i s V a n R o o y , w o n e n d e t e L o d e w i j k v a n B e r c k e n l a a n 4 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m : 1 0 a a n d e e l g o e d v o o r 1 0 0 , 0 0 E u r o . E e n v e n n o o t k a n z i j n r e c h t e n n i e t v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n z o n d e r g e s c h r e v e n i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n . D e o v e r d r a c h t , i n d i e n t o e g e l a t e n , d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r d e o v e r d r a c h t v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( a r t . 1 6 9 0 B . W . ) M e v r . R u t h C r e t e n i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d . D e h e e r J o r i s V a n R o o y i s s t i l t e v e n n o o t . T I T E L 1 1 1 - A r t i k e l S . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d . D i t k a n e e n d e r d e o f e e n b e h e r e n d e v e n n o o t z i j n . D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e s t u r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t d e v e n n o o t b e n o e m d : - R u t h C r e t e n , w o n e n d e t e L o d e w i j k v a n B e r c k e n l a a n 4 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , t r e d e n z i j s t e e d s i n c o l l e g e o p e n a l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e t r o f f e n , b e h o u d e n s v o o r v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d i e e e n z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d k a n u i t v o e r e n : l ) a l l e b i n n e n k o m e n d e b r i e f w i s s e l i n g p a k k e n , c o l l i ' s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , i n o n t v a n g s t n e m e n e n d e o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n . A l l e g e w o n e u i t g a a n d e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n . 2 ) a l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I - A A A
c è S 4 4 . 0 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r h a n d e l e n . 3 ) v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n . 4 ) a l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n z o u s c h u l d i g z i j n . 5 ) b i j b a n k e n a i l e r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e n e n ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n o n d e r t e k e n o f v e r h a n d e l e n . 6 ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , b i j f e d e r a l e e n g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , b i j d e K ( r u i s p u n t ) B ( a n k ) O ( n d e r n e m i n g e n ) , b i j b e l a s t i n g d i e n s t e n e n R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a n d e r e o p e n b a r e b e s t u r e n . 7 ) d e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r z o r g e n . 8 ) d e r d e n i n d e p l a a t s s t e l l e n , v o o r b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a l e n . A a n e e n z a a k v o e r d e r o f e e n w e r k e n d v e n n o o t k a n , o n v e r m i n d e r d z i j n k o s t e n , e e n v a s t e v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n g o e d g e k e u r d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p v o o r w a a r d e z e t e o m s c h r i j v e n , m o g e n d e z a a k v o e r d e r s h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n b e p a a l d e m a c h t e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n b e p a a l d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g o v e r d e b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t e e n p a r i g d o o r d e v e n n o t e n g e n o m e n . H e t m a n d a a t i s t e n a l l e t i j d e h e r r o e p b a a r . T I T E L I V , - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A r t i k e l 9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n t e r z e t e l o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . E e n v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n d i t e i s e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d o p l e g t . l e d e r e v e n n o o t k a n s l e c h t s e e n m e d e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n . T I T E L V . 1 N V E N T A R I S E N J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G C O N T R O L E A r t i k e l 1 0 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t p r o f i s c o v a n h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i n s t . H e t v e r l i e s w o r d t o m g e s l a g e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s i n z a k e u i t k e r i n g a a n b e l e g d e k a p i t a l e n . A r t i k e l 1 1 . D e v e n n o t e n z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p h e t b e s t u u r . A r t i k e l 1 2 - V o l m a c h t . T e n e i n d e b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g t o t h e t b e k o m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g , e n n a d i e n a l l e w i j z i g i n g e n t e m e l d e n e n / o f t e d o e n i n s c h r i j v e n w o r d t v o l m a c h t v e r f e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M e e u s B V B A , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 3 d t e 2 5 2 0 R a n s t B r o e c h e m , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . O p g e m a a k t i n d r i e v o u d b i j o n d e r h a n d s e a k t e t e B e r c h e m o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 . R u t h C r e t e n J o r i s V a n R o o y
S a m e n n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d