25/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o m p u
N a r d l e l v 1 l f 1 v t ' c l F 7 r r i ' u C l i i l J d f i k t r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 2 M A R I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 2 9 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P I D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l V I I D E O L Y M P I A D E L A A N 4 - 6 2 0 2 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N o p A C H T T I E N F E B R U A R I
V o o r H a n s V A N O V E R L O O P , n o t a r i s t e W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I D T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V i l d e O l y m p i a d e l a a n 4 - 6 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W B E 0 8 7 2 . 2 2 9 . 0 4 7 , R P R A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 8 7 1 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n , o p g e s t e l d e n e r z i j d s d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e r v o l d o e n d e k e n n i s v a n t e h e b b e n d o o r e i g e n o p m a a k e n v o o r a f g a a n d e e i g e n l e z i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P I D T d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . '
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t : H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e = k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s u i t g i f t e v a n D U I Z E N D H O N D E R D Z E V E N T I G ( 1 . 1 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n e n a a n s l u i t e n d b i j h e t b e s l u i t = g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 _ d e c e m b e r 2 0 1 3 I a a t s t i e d e n , w a a r b i j b e s l i s t w e r d O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e v e n e e n s d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e n t t e w o r d e n ,
° E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n d e h e e r S m e d t s P a t r i c k e n m e v r o u w C l e i r e n I l s e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d a t
d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e H e e r S m e d t s P a t r i c k e n o p n a a m v a n m e v r o u w C l e i r e n I l s e t e n l a s t e v a n P I D T B V B A p e r 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e l k A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n d a t z i j d e z e w e n s e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d o p b a s i s v a n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n k e l a f g e r o n d i n d e m a t e n o d i g o m g e h e l e a a n d e l e n a a n i e d e r d e r v e n n o t e n t e k u n n e n t o e b e d e l e n , z o d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n i n a l l e o p z i c h t e n k u n n e n g e l i j k g e s t e l d w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n e e n g e l i j k e r e c h t e n k r i j g e n o p d e e l n a m e i n d e w i n s t . G e z i e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t d i e n t g e e n e n k e l a g i o g e b o e k t t e r c o m p e n s a t i e v a n o n g e l i j k h e d e n . R e k e n i n g h o u d e n d m e t w a t h i e r v o o r u i t e e n g e z e t w e r d , w o r d e n e r v o o r d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g 1 , 1 7 0 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e e c o n o m i s c h e w a a r d e e n r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , d i e a a n v a a r d e n , 1 . 1 7 0 v o l l e d i g a f b e t a a l d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . V a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n e r 5 5 8 t o e g e k e n d a a n d e h e e r S m e d t s P a t r i c k , v o o r n o e m d e n 5 5 8 a a n m e v r o u w C l e i r e n I l s e , v o o r n o e m d .
D e r d e b e s l i s s i n g :
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n b e i d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
A a n g e z i e n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t a r a t o v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t g e e n v o o r k e u r r e c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e b o d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e i n s c h r i j v i n g g e d a a n d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t ,
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , o f w e - ' g e n s d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e h a r e n l a s t e w o r d e n g e b r a c h t , w o r d t g e r a a m d o p t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n , d a t i n g e v o l g e h e t v o r e n s t a a n d e , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G ( 1 . 3 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 3 5 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j b e s l i s t d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e - ' p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 . 3 5 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 3 5 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v e r m o g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e B V B A D a t a f i s c , t e S c h o t e n , B o s n i m f d r e e f 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
E . E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , o m a l l e e n t e d i e n e n v o o r d e n o d e n v a n d e p u b l i c i t e i t v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
M e e n e e r g e l e g d :
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
A f s c h r i f t
u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
à a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/12/2013
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
j C i - , C , N D U
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 2 2 9 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I D T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V I I d e O l y m p i a d e l a a n 4 - 6 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e B i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n d h r S m e d t s T i m , w o o n a c h t i g t e B r e c h t , R u b i n s t e i n l a a n 1 2 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
P a t r i c k S m e d t s z a a k v o e r d e r T e k s t
2 6 1 , , , , L e e â t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e