24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.12.2013, NGL 21.12.2013 13692-0503-012
17/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r ;
2 ) K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ;
3 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , d a t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n k a n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n o p g e n o m e n o p d e d a g o r d e .
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r , B e r g e r & C o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e B e r g e r , h e e f t o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , h e t z i j p e r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
E e r s t e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g .
K w i j t i n g z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e m k w i j t i n g t e w i l l e n v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r v e e n t d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . D e z a a k v o e r d e r o n t h o u d t z i c h b i j d e s t e m m i n g .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e h e e r P i e r r e B e r g e r w o r d t v o o r g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c e m b e r 2 0 2 0 .
D e r d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r P i e r r e B e r g e r a a n a l s z a a k v o e r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c e m b e r 2 0 2 0
D e z a a k v o e r d e r v e r z o e k t d e s e c r e t a r i s l e z i n g t e w i l l e n g e v e n v a n h e t v e r s l a g . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p
g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n . H e t v e r s l a g w o r d t g e t e k e n d d o o r z a a k v o e r d e r e n s e c r e t a r i s .
D e d a g o r d e u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 6 u 1 5 .
P . P . B e r g e r ( s e c r e t a r i s ) P i e r r e B e r g e r v o o r
B e r g e r & C o ( z a a k v o e r d e r )
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o r t e g e n c : o o r d i g e n v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e h e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 8 k C . 2 0 1 4
G r i f f i e
" 1 4 2 2 3 8 0
O n d e m e m i r t g s n r B E 0 4 5 9 0 8 8 8 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P i e r r e B e r g e r
( v e r k o r t ) : . ] N /
R e c h t s v o r m : t B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L o u i s l e l 6 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e r i ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r v e r g a d e r i n g 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 T e k s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r g e o p e n d o m v i e r u u r . D e z a a k v o e r d e r d u i d t d e H e e r P . P . B e r g e r a l s s e c r e t a r i s a a n , e n v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e d a g o r d e h e e f t :
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.12.2012, NGL 24.12.2012 12676-0410-011
03/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l ~ Y
e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a r p l s t d f 3 , e a a d i R . e k b 0 1 1 i t ~ r a o p b c t e e r i t o d f f i r o r p a 9 1 i , ~
2 2 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 9 . 0 8 8 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I E R R E B E R G E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s l e i 6 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o n d e r m e e r D O E L S W I J Z I G I N G e n A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I I , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e d o e l w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n a a n d e z e g e h e c h t b l i j v e n n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n g e w a a r m e r k t d o o r c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , e n z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g , i n a r t i k e l 3 ( D o e l ) , v a n v o l g e n d e t e k s t e n :
a ) i n d e e e r s t e p a r a g r a a f : d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a f h e t w o o r d " u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p . . . " t o t " . . . h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) i n d e t w e e d e p a r a g r a a f , d e l a a t s t e t w a a l f w o o r d e n , t e b e g i n n e n m e t d e w o o r d e n " v o o r z o v e r d e z e
v e r r i c h t i n g e n » t o t d e w o o r d e n " . . . v a n b e d r i j f s r e v i s o r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n o p v o l g i n g v a n d e e e r s t e b e s l i s s i n g , d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
a a n t e p a s s e n i n h o o f d z a a k d a a r w a a r e r e e n v e r w i j z i n g b e s t a a t n a a r d e t h a n s o p g e h e v e n b e p a l i n g e n v a n
h e t d o e l , t e w e t e n :
- v o l l e d i g e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 ;
- s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e t w e e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 9 ;
- s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " , n a t u u r l i j k e p e r s o o n ; e n v a n d e l a a t s t e t w a a l f w o o r d e n , t e b e g i n n e n m e t " ,
d i e d e h o e d a n i g h e i d . . . " t o t d e w o o r d e n " , . . I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . " v a n a r t i k e l 1 6 ;
- s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t w e e d e , d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 8 .
D e r d e b e s l i s s i n g ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t e k s t w i j z i g i n g e n ,
b e s l i s t z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t , e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
27/12/2011 : ANT001497
20/10/2010 : ANT001497
01/04/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 0 t i l A M T 2 0 1 5 a f d a r n R t w e r p e n
V o o
b e h o u a a n h B e l g i s
S t a a t s t
i m
* 1 5 0 4 7 8 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 8 8 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i e r r e B e r g e r b v b a i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) : Q - y j
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s l e i 6 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B r a s s c h a a t o p 1 5 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
- d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d
- d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e h e e r P i e r r e B e r g e r v o o r z i j n b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n P i e r r e B e r g e r b v b a , i n v e r e f f e n i n g , d e f i n i t i e f i s a f g e s t o t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 5
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r b i j P a r b e c a c o m m . v . , o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s L o u i s l e i 6 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
- d e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r P i e r r e B e r g e r , P r i n s U m b e r t o l a a n 3 , 8 4 2 1 D e H a a n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e a l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d o m o v e r t e g a a n t o t s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W A d m i n i s t r a t i e e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
i n g e v o l g e h e t v o n n i s u i t g e s p r o k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n A n t w e r p e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 5 k a n d e v e r e f f e n i n g v a n P i e r r e B e r g e r b v b a i n v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f w o r d e n a f g e s l o t e n .
P i e r r e B e r g e r
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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