05/09/2014
ÿþ M o d P I D F 1 1 . 1
f L p - f t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 R 0 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 7 A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 1 . 4 7 3 . 3 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P i e r r e B o o n e n E n C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T u n n e l w e g 1 4 - 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 4 :
- J e l i n a B V B A , B o e r e n d r e e f 4 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d i e r B o o n e n , B o e r e n d r e e f 4 t e 2 9 7 0 S c h i l d e .
B o k o 1 0 1 B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o f f r e y B o o n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e i d e n a e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014
ÿþ"
M a i P D F 1 1 . 1
r 4 L S r i , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1
t k i 3 r g e k g d t e r g r i f f i e v a n d e P t A i D g e
i e A , ~ i , j ~ r g ~ . ~ , c ~
~ ~
G r i f f i e 1 4 F U L 2 . 4 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t S V o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3
D e v e n n o o t s c h a p P h e n i c i a N V , k w i k s t a a r t l a a n 1 8 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n i ë l B i s s c h o p , h e e f t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t t o t h e d e n ,
B o k o 1 0 1 B V B A , v a s t v e r t d o o r B o o n e n G e o f f r e y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o : N e a r n e n h o e d a n i g h e l k l v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e ) v a n d e P e s o ( d ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 3 1 . 4 7 3 . 3 2 1
P i e r r e B o o n e n E n C o
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T u n n e l w e g 1 4 - 2 8 4 5 N i e l
O n t s l a g b e s t u u r d e r
18/06/2013
ÿþk
M d P D F 1 1 . 1
3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e ' p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ; o f
Q 7 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 7 3 . 3 2 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P i e r r e B o o n e n E n C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : T u n n e l w e g 1 4 - 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b v b a B O K O 1 0 1 , m e t z e t e l R o s a l i a l a a n 1 5 t e 2 6 5 0 E d e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e o f f r e y B o o n e n , w o n e n d e R o s a l i a l a a n 1 5 t e 2 6 5 0 E d e g e m , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t o m d e b v b a B O K O 1 0 1 , m e t z e t e l R o s a l i a l a a n 1 5 t e 2 6 5 0 E d e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e o f f r e y B o o r s e n , w o n e n d e R o s a l i a l a a n 1 5 t e 2 6 5 0 E d e g e m , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
B O K O 1 0 1 b v b a , v a s t v e r t . d o o r G e o f f r e y B o o n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 1 8 9 4 *
[
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.08.2012 12453-0386-018
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.08.2011 11456-0429-018
01/07/2011
ÿþP N O M M a l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
1 1 1 1 1 1
1 1 0 9 8 8 8 6 *
N e e r g p l a g á t e r e s l f í l e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t g A n t w e Z ~ ~ r e n
t i t l l ~ 4 1
o p
G r e e G r i t l i g r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 7 3 . 3 2 1 1 4 2 8 4 5 N i e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i e r r e B o o n e n e n C ° R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : T u n n e l w e g
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 J u n i 2 0 1 0
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n D e h e e r B i s s c h o p s D a n i ë l , K w i k s t a a r t l a a n 1 8 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , w o r d t n i e t v e r n i e u w d .
P h e n i c i a N V , K w i k s t a a r t l a a n 1 8 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B i s s c h o p s D a n i ë l , w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
B o k o 1 0 1 b v b a , v a s t v e r t . d o o r G e o f f r e y B o o n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n i g i d v a n d . . . n r u t e e - - - t n o t a r i s . - - -
: R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d d e i n s t r u m e n t e r e n d e h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s a i : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 19.08.2010 10419-0009-019
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 17.08.2009 09575-0149-019
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 14.08.2008 08561-0375-020
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 12.07.2007 07385-0383-019
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 11.08.2006 06633-1046-017
21/09/2005 : AN257643
01/07/2005 : AN257643
10/08/2004 : AN257643
21/06/2004 : AN257643
27/06/2003 : AN257643
10/08/1999 : AN257643
28/03/1995 : AN257643
05/01/1993 : AN257643
01/01/1993 : AN257643
01/01/1992 : AN257643
14/07/1989 : AN257643
01/01/1989 : AN257643
24/08/1988 : AN257643
17/07/1987 : AN257643