06/08/2013
ÿþ1 M o d W o o d 1 1 . 1
. " e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i b e h c
a a r
B e l f S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 . I C J L I 2 1 3
G r i f f i e
l U 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I N I ~ I V I ~ I I I I I I
X 1 3 1 2 2 8 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 1 1 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I E T E R N Y S P R O D U C T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V A N D E N B O G A E R T L E I 1 1 - 2 9 2 0 K A L M T H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G W E R K E N D V E N N O O T
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 w o r d t v o l g e n d e v e r a n d e r i n g
d o o r g e v o e r d :
A a n s t e l l i n g v a n W i l l e m G e r i t s w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e n d e r m o n d e s t r a a t 8 a l s o n b e z o l d i g d w e r k e n d
v e n n o o t .
D e a a n s t e l l i n g w o r d t v a n k r a c h t o p 1 / 7 / 2 0 1 3 .
P i e t e r N y s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j i 1 1 1 9 1 4 1 0
V c b e h t
a a r
B e l ( S t a a l
I ~ s
1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o i r
0 4 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 1 1 . 1 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T P T T r a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n d e n B o g a e r t l e i 1 1
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 1 4 m e i 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d
t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 M E I 2 0 1 3 b o e k 1 7 6 b l a d 2 0 ,
v a k 4 o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d W . W U Y T A C K , d a t e e n b u i t e n g e w o n e :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T P T T R A N S " , m e t :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V a n d e n B o g a e r t l e i 1 1 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n : ` P i e t e r N y s P r o d u c t i e s ' , i n h e t k o r t ' P N P ' e n t o e v o e g i n g ,
a a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d h a a r b e n a m i n g z o w e l v o l u i t a l s a f g e k o r t t e g e b r u i k e n . " :
2 . N a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e ;
b e p a l i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n :
" E n t e r t a i n m e n t e n C u l t u u r :
- o n t w e r p p r o d u c t i e v e r k o o p - - v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n : l i c h t , g e l u i d , v i d e o , e l e c t r o , s o f t w a r e , d e c o r , p o d i a e n
a a n v e r w a n t e d i e n s t e n
- c r e a t i e v e o n t w e r p e n : s c e n o g r a f i s c h , g e l u i d s o n t w e r p e n , l i c h t o n t w e r p , m u z i e k , f i l m , v i d e o
- d o e l g r o e p : t h e a t e r , m u z i e k , m o d e s h o w s , f i l m p r o d u c t i e s , v i d e o , b e d r i j f s p r e s e n t a t i e s b e d r i j f s e v e n e m e n t e n ,
o p e n b a r e e v e n e m e n t e n , p r i v é f e e s t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , o p e n i n g g e b o u w e n e n s i t e s , o p n a m e s t u d i o , f e s t i v a l s ,
! i k u n s t e n h a p p e n i n g s , s c h o l e n , . . .
- e v e n e m e n t e n e n c a t e r i n g
A l g e m e n e w e r k e n
[ - a l g e m e n e k a r w e i w e r k e n i n p r i v é e n i n d u s t r i e ( e l e c t r i c i t e i t , l o o d g i e t e r i j , b o u w , . . . )
- a k o e s t i s c h e s t u d i e s
- e l e c t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r
- s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g e n o n d e r s t e u n i n g
- v e r h u u r g e b o u w e n , g r o n d e n , a l d a n n i e t v o o r b e w o n i n g o f i n d u s t r i e
- t e c h n i s c h t e k e n w e r k e n o n t w e r p
- p r o g r a m e e r w e r k i n s p e c i f i e k e s o f t w a r e p a k e t t e n
A l g e m e n e C o n s u l t i n g
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n v o o r n o e m d e g e b i e d e n
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n ;
b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n . ' :
D E N O T A R I S , C a r l o s D E B A E C K E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2013
ÿþ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ W o r d 1 1 . 1
I l I I l u i i i . i i i I I A
* i 3 m z u ~ *
b e l a i Ï 3 f S t a
f f e e r g e l e g d ' t e r y r ; , " v n n a . R e r h i b a n * v a n K n e p e h o n i l d l I e A n t w e r p e n , o p
3 0 A P R . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 1 1 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P T T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B O E K S T R A A T 1 1 2 - 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - V E R H U I S M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 w o r d t v o l g e n d e v e r a n d e r i n g
d o o r g e v o e r d :
- O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r o p 1 1 / 3 / 2 0 1 3 v a n T i n e D e L a e r e ( B o e k s t r a a t 1 1 2 - 2 6 1 0 W i l r i j k ) . O n t l a s t i n g w o r d t
v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t ,
- B e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 1 / 3 / 2 0 1 3 v a n P i e t e r N y s ( V a n d e n b o g a e r t l e i 1 1 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t ) .
- V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b v b a o p 1 1 / 3 / 2 0 1 3 n a a r d e V a n d e n b o g a e r t l e l 1 1
B - 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
P i e t e r N y s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.02.2013, NGL 25.04.2013 13099-0101-016
07/11/2012
ÿþ M o d V Y a M t r i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a i e i a s s "
* * m i e g e l t e r F j # f ï r v a n d i R e i t b w j t t a n K Q o p h a t i s ? t o k e r m , o p
2 5 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 3 2 8 1 1 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P T T r a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B o e k s t r a a t 1 1 2 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N B E E I N D I G I N G
L A S T G E V I N G S O V E R E E N K O M S T
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l o p 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 o m 1 7 . 0 0 u u r .
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g z o d a t h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s o m g e l d i g t e b e s l i s s e n ,
D a g o r d e :
- A n n u l a t i e v a n l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t
- O n t s l a g z a a k v o e r d e r
N a d a t v a s t g e s t e l d i s d a t a a n a l l e v e r e i s t e n v o l d a a n i s o m w e t t e l i j k t e k u n n e n v e r g a d e r e n w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e d a g o r d e
E r w o r d t e e n p a r i g b e s l i s t d a t v a n a f h e d e n :
A l b e r t T h u y , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e n , B r e e d s t r a a t 9 1 A w o r d t o n t l a s t v a n d e l a s t g e v i n g o v e r e e n k o m s t o m d e v e r v o e r w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 . T e v e n s w o r d t A l b e r t T h u y o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d e v a n a f 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 . E r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n g e v o e r d e b e l e i d .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l , p l a a t s e n d a t u m a l s v o r e n , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e z a a k v o e r d e r
T i n e D e L a e r e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 01.07.2012 12245-0300-016
01/09/2011
ÿþ~
M o a 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 1 1 . 1 1 8
B e n a m i n g ]
( v o l u i t ) : T P T T r a n s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B O E K S T R A A T 1 1 2 T E 2 6 1 0 W I L R I J K
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G B I J L A S T G E V I N G S O V E R E E N K O M S T
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 / 0 1 / 2 0 1 1 o m 1 7 . 0 0 u u r .
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g z o d a t h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s o m g e l d i g t e b e s l i s s e n .
D a g o r d e :
- A n n u l a t i e v a n l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t
- A a n s t e l l i n g b i j l a s t g e v i n g o v e r e e n k o m s t / b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r
N a d a t v a s t g e s t e l d i s d a t a a n a l l e v e r e i s t e n v o l d a a n i s ' o m w e t t e l i j k t e k u n n e n v e r g a d e r e n w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e d a g o r d e
E r w o r d t e e n p a r i g b e s l i s t d a t v a n a f h e d e n :
S t e n i t r a b v b a , z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , B r e e d s t r a a t 9 a ,
w o r d t o n t l a s t v a n d e l a s t g e v i n g o v e r e e n k o m s t a a n g e s t e l d o m d e v e r v o e r w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n i m u m 3 j a a r w e g e n s e n d i t v a n a f 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 ( r e c h t z e t t i n g m a t e r i ë l e f o u t ) .
A l b e r t T h u y , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e n , B r e e d s t r a a t 9 / A w o r d t a a n g e s t e l d v a n d e l a s t g e v i n g o v e r e e n k o m s t o m d e v e r v o e r w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n i m u m 3 j a a r v a n a f 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 . T e v e n s w o r d t A l b e r t T h u y b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d e v a n a f 2 7 1 0 1 / 2 0 1 1 .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l , p l a a t s e n d a t u m a l s v o r e n , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e z a a k v o e r d e r D e l a s t h e b b e r ,
T i n e D e L a e r e T h u y A l b e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 1 3 3 1 8 9
1 1 1 1 1 1 1 .
~ 1 ? e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
1 n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 ? n u . 2 2 1
G r i f f e
10/02/2011
ÿþ" ( - r \ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 v ; l i g o u t i ; l i n d " u o a a i o g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 1 1 . 1 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T P T T r a n s
N e e r g e l e g d ! e r
~ e g r i f f i e v o n
d e R e c h l ó n n f
v o n K ° o P h à n d e /
~ i m e e r p e n , ó p . .
G r i f f i e 3 4 ! A ! ` ~ . 1 4 1 í
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B O E K S T R A A T 1 1 2 T E 2 6 1 0 W I L R I J K
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G B I J L A S T G E V I N G S O V E R E E N K O M S T
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 o m 1 7 . 0 0 u u r .
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g z o d a t h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s o m g e l d i g t e b e s l i s s e n .
D a g o r d e : A a n s t e l l i n g b i j l a s t g e v i n g o v e r e e n k o m s t
N a d a t v a s t g e s t e l d i s d a t a a n a l l e v e r e i s t e n v o l d a a n i s o m w e t t e l i j k t e k u n n e n v e r g a d e r e n w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e d a g o r d e :
E r w o r d t e e n p a r i g b e s l i s t d a t v a n a f h e d e n :
S t e n i t r a b v b a , z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , B r e e d s t r a a t 9 a ,
w o r d t b i j l a s t g e v i n g o v e r e e n k o m s t a a n g e s t e l d o m d e v e r v o e r w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g
p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n i m u m 3 j a a r
N a a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l , p l a a t s e n d a t u m a l s v o r e n , w o r d t d e z i t t i n g ' g e s l o t e n o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e z a a k v o e r d e r D e l a s t h e b b e r ,
T i n e D e L a e r e S t e n i t r a b v b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
26/01/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 1 3 7 0 5 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p r t a r t a e i l e A n t w e r p e n . o p
1 4 J A N , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : T P T T r a n s ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o e k s t r a a t 1 1 1
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r m e v r o u w D E L A E R E T i n e G e r d P e t e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , B o e k s t r a a t 1 1 2 , m e t v o l g e n d e s t a n d r e g e l e n :
a ) N a a m
D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : T P T T r a n s .
b ) Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , B o e k s t r a a t 1 1 2 .
c ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g i n v e r v o e r , w a a r b i j z i j k a n o p t r e d e n z o w e l a l s v e r v o e r o n d e m e m e r a l s '
t u s s e n p e r s o o n o p h e t g e b i e d v a n g o e d e r e n v e r v o e r ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b e v r a c h t i n g e n , h e t o p s t a p e l e n e n :
b e h a n d e l e n v a n a l l e g o e d e r e n : h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n z a k e t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ;
- H e t a a n k o p e n , v e r b o u w e n , v e r k o p e n v a n g e b o u w e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n o f a v a l , h y p o t h e e k o f p a n d , m e t i n b e g r i p
v a n d e h a n d e l s z a a k , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n
n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n
d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n
a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e
r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n
u i t o e f e n e n .
d ) K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ê 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r n o e m d e o p r i c h t e r s h e b b e n a l s v o l g t i n g e t e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
M e v r o u w D E i A E R E T i n e , v o o r n o e m d , v o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n o p e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l d e s o m g e s t o r t v a n z e s e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ê 6 , 6 8 ) .
e ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d . D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : m e v r o u w D E L A E R E T i n e , v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r m e l d e b e n o e m i n g m a a k t d e e l u i t v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t e n t r e e d t i n v o e g e b i j d e i n w e r k i n g t r e d i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r m a g e e n o f m e e r d i r e c t e u r s a a n s t e l l e n . H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e
m e r t e g e n w o o r d i g i n g , - w a t - h e t _ d a g e l i j k s " . b e s i u u r - _ a a n g a a t ; o p d r a g e n " _ a a n . - e e n - . o f - m e e r . - _ p e r s o n e n - _ d i e _ i n d i v i d u e e l ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 8 3 2 . 8 1 1 . 1 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 2 . 1
g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e z a a k v o e r d e r k a n n o g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s . H i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d b e v o e g d , z e l f s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n d i e n a a n g a a n d e b e p e r k i n g e n h e e f t o p g e l e g d .
f ) C o m m i s s a r i s
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t v o o r s c h r i j f t z u l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d . Z o l a n g d i t n i e t n o o d z a k e l i j k i s , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o t e n . I n d i e n e r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e j a a r . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n h e r k i e s b a a r z i j n .
g ) A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e v o o r l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r t e e l f u u r . I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e v e n n o t e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n d a t z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
h ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n
d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 2 .
i ) R e s e r v e
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
j ) V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n
h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p d e e l b e w i j z e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e
" v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e z i t a a n a a n d e l e n .
k ) V o l m a c h t
g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , M V C C o n s u l t B V B A , B o e k h o u d k a n t o o r , 2 9 0 0 S c h o t e n , W i n k e l s t a p 1 1 , a a n w i e v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m v e r b e t e r i n g e n l w i j z i g i n g e n t e d o e n b i j h e t G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n , i n d i e n n o d i g .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e a k t e
. r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 19.07.2016 16339-0164-011