i f c o f . ï f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h # A R S M f &
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é _ a u ' g r e f f e l e
G r e f f e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
r u e d e l ' E c h a u f f o u r r é e 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 0 5 8 . 1 6 3 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) . P I L E J E B E N E L U X
t e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
P R O C E S - V E R B A L A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u
1 9 / 1 1 / 2 0 1 3
P I L E J E B E N E L U X S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 - 7 7 0 0
M o u s c r o n
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 0 5 8 1 6 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e d i x - n e u f n o v e m b r e , s ' e s t r é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e l a S A . P I L E J E B E N E L U X
L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s P I L E J E S . A . S . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e y r i g C h r i s t i a n , P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p r é s i d e l a s é a n c e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e
s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : Z a n d v o o r t s t r a a t
4 7 B , 2 8 0 0 M e c h e l e n
E t c e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4
V O T E
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 I h e u r e s .
S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e P I L E J E R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e y r i g C h r i s t i a n P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t D : A u r e c t o : N o n . ) e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r F p r é s e r r f e r a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ = Q E P O S È A U ( ~ K t t - r t L
s s
2 S - 1 1 - 2 0 1 1
I B U N A L D E C O M M E R C E a Ë 7 1 , 0 i f 1 R N A I _ ~ _ j
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M o d 2 . 1
I I I f l h I f l h I f l h I f l h i U t U I I I i f l i t
' 1 1 1 8 3 8 3 6 "
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p n s e : 0 8 2 3 , 0 5 8 , 1 6 3
D é n o m i n a t i o n P I L E J E B E N E L U X ( e n e n t i e r ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E c h a u f f o u r r é e 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
O a W . d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O I V N A I R E S D E P I L E J E 8 E N E L U X . T E N U E 0 4 / O 3 / 2 O j 1 . 1 4 l g G E S O C L 4 L . R u e d e º%' E c h a u f f o u r é e . 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n a n t i c i p é e d e M o n s i e u r G i l l e s R o l l a n d e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e V a n d e c a s t e e l e e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e P I L E J E W a m b a c q D a v i d
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e y r i g C h r i s t i a n
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P D F 1 1 . 1
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
0 8 2 3 . 0 5 8 . 1 6 3 P I L E J E B E N E L U X
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d f a n i e e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - v a n d e p e r s o ( o ) r - e h ) W
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E f ' =
i
u
2 7 M A A R t 2 0 1 5
* 1 5 0 4 5 8 9
F i E C N T B A N R r i f i i i r e K O O P H A N D E L A N - T W E R P E N , a f d . A Q E C f ~ - L E A i
Z e t e l : Z a n d v o o r s t r a a t 4 7 b u s B , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p ( e n a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s i i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r T e k s t
P I L E J E N V
Z a n d v o o r t s t r a a t 4 9
2 8 0 0 M E C H E L E N
0 8 2 3 . 0 5 8 . 1 6 3
N o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 6 m a a r t 2 0 1 5 o m 1 0 . 0 0 u u r .
4 . D e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e Z a n d v o o r s t r a a t 4 7 B - 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r Z a n d v o o r s t r a a t 4 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n t e v e r p l a a t s e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n V é r o n i q u e C O O L S v a n h e t k a n t o o r D M V v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .