PINO

Dénomination : PINO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 434.055.006

Publication

04/10/2013

��ti Mua Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u u

NEERGELEGD

25 -05- 2013

t11FIinFlf~ ' MANK ~

kOaF~l�IA~J~~~ MEOHELEN

Ondernemingsnr : 0434.055.006

Benaming

(voluit) : Pino

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag + herbenoemingen

(uit de notulen van de algemene vergadering dd. 01-06-2013):

6. Met eenparigheid van stemmen bevestigt de algemene vergadering het ontslag ais gedelegeerd bestuurder van mevrouw Laurette Verhenne, wonende te 8520 Kuurne, Grensstraat 33

Er wordt kwijting verleend voor het uitoefenen van haar mandaat tot op heden

Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in het jaar 2019:

- mevrouw An Swaegers, wonende te 2830 WElebroek, Kraagweg 6 - mevrouw An Talboom, wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen genomen.

Jan Louis Talboom gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/02/2013

��op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0434.055.006

Benaming

(voluit) : Pino

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grensstraat 33 te 8520 Kuurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - verplaatsing maatschappelijke zetel (uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26112/2012):

1.Wordt ontslagen uit haar mandaat als bestuurder:

-Mevrouw Laurette Verhenne, wonende te 8520 Kuume, Grensstraat 33

Er wordt kwijting verleend voor het uitoefenen van haar mandaat tot op heden.

2.Wordt benoemd tot bestuurder met ingang vanaf heden:

-De heer Jan Louis Talboom, wonende te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden

3.Na beraadslaging beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1, en dit vanaf heden.

(uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 26/12/2012):

1.Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder: de heer Jan Louis Talboom. Zijn mandaat loopt tot na de algemene vergadering van 2018,

Jan Louis Talboom

gedelegeerd bestuurder

i

i

u

Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEL R BELGE

12 -02- 2013

ELGISCH STAATSBLA[

RGELECD

- 1. 02. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

Q~IJ

f3'i iffieTR K

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 21.08.2012 12430-0012-010
17/02/2015

�� [PlUw idod word 11.1

~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

II i 11

NlEERt,..~ELE.

a - FEB, 2015

RECHTB�n KOOPHANDEL ANTWERPEW, af d. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0434.055.006

Benaming

(voluit) : PINO

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel ; 2870 Puurs, Alfons Meersmansdreef I

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: omvorming naar BVBA + kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 31 december 2014, neergelegd ter registratie, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "PINO" met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Alfons Meersmansdreef 1, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

Omzetting van de vennootschap

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurders dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jan Derick te 2100 Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13, opgemaakt op 16 december 2014, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 30 september 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van dit verslag.

Het origineel van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neerge-slegd worden ter griffie. De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt

"7. BESLUITEN

Het onderzoek van de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2014 laat toe als volgt te besluiten:

Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie, Gezien de beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substanti�le controle van de tussentijdse staat van activa en passiva opgesteld per 30 september 2014.

Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat bedraagt 1.712.044,58 E. Het verschil ten opzichte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ad. 1.611.307,91 � bedraagt derhalve 100.736,67 E.

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van een naamloze Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen, 16 december 2014

(getekend)

Jan Derick

Bedrijfsrevisor

Jan Welterslaan 13

2100 Antwerpen (Deurne)"

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen en bepaalt onder meer dat:

- het aantal vennoten, de activiteit, de duur en het maatschappelijk doel ongewijzigd blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge S - het kapitaal en de reserves dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer, RSZ-nummer en BTW-nummer.

- de omzetting geschiedt op basis van een balans van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2014, welke balans vervat is in voormeld verslag van voomoemde bedrijfsrevisor;

- alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap verondersteld worden verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

- het maatschappelijk vermogen zal blijven bestaan uit alle acti-iva en passiva die afhangen van de handelszaak van de naamloze vennootschap,

- de zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen toegewezen blijven aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap. - ieder aandeel afbetaald werd voor de omzetting van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt niet eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

STATUTEN.

NAAM- DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam " PINO Artikel 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd met ingang van 15 april 1988.

De artikelen 39 en 40 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Alfons Meersmansdreef 1,

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a.het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie- ondernemingen;

d.het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

fhet op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;

g.het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en funkties welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden; het uitoefenen van mandaten en funkties in andere vennootschappen;

h.het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroe- rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

',het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

j.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

k.alle verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

I, zij mag teneinde haar maatschappelijke doel te verwezenlijken eventueel aan de onroerende goederen, wijzigingen, produktieafmakingen, verkavelingen uitvoeren, alle ondernemingskontrakten die noodzakelijk zouden zijn ondertekenen, aile wisselbewerkingen, commissie en commissielonen verwezen- lijken.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zeshonderd en elf duizend driehonderd en zeven euro eenennegentig cent (1.611.307,91 EUR).

Het is verdeeld in zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, en die alle, in zoverre ze volstort zijn, recht geven op een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6

Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden besloten door een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld,

Artikel 7

a) 1. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, hen bij aangetekende brief ter kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten in dezelfde evenredigheid. Anderen kunnen slechts inschrijven op het saldo van de nieuwe aandelen, met unanieme toestemming van de vennoten.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing.

2. Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder.

3. Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.

b) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de eventuele bijeenroeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 316 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend: Voor het register van aandelen:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2. de gedane stortingen.

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Overeenkomstig artikel 234 van het Wetboek van vennootschappen kan het register van aandelen worden opgesplitst in twee delen, zijnde ��n deel dat men bewaart op de zetel van de vennootschap en een tweede dat buiten de vennootschap, in Belgi� of in het buitenland berust. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

Van de inschrijving in het register wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 9

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levend en en ook niet overgaan wegens overlijden dan met toestemming van aile vennoten.

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot.

De regelen in zake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

De weigering geeft geen aanleiding tot beroep voor de rechtbank.

Ingeval van weigering van afstand of van inschrijving van erfgenamen of legatarissen, zullen de aandelen waarvan de afstand of de overdracht geweigerd werd, moeten ingekocht worden door de andere vennoten en hun waarde zal bepaald worden zoals hierna bepaald in artikel 10 van de statuten. De afkoopprijs zal binnen de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge a termijn van drie jaar, ingaande op het einde van de eerste maand na de aanneming van de aankoop, moeten betaald worden in drie jaarlijkse gelijke stortingen, waarvan de eerste aan- het begin van vorenbepaalde termijn zal moeten geschieden.

In geval van niet-uitvoering van de wederinkoop binnen de drie maand volgend op de aanvraag, zal de ontbinding van de vennootschap mogen aangevraagd worden.

Artikel 10

De waarde van een aandeel zal enkel kunnen bepaald worden op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening die de afstand of het overlijden voorafgaat eventueel te verhogen met een goodwill.

Artikel lia

Wanneer ��n of meer aandelen op naam of gedematerialiseerd toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Indien ��n of meer aandelen op naam of gedematerialiseerd toebehoren aan een burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, dan kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door de zaakvoerder(s) van de maatschap.

Artikel 11b

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en deze bevindt zich niet in een burgerlijke maatschap, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar ��n van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de regel bepaald inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging. In dat laatste geval komt het recht van voorkeur aan de blote eigenaar toe, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, maar hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht bezwaard is. Indien de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die met eigen middelen door de vruchtgebruiker worden verkregen, behoren hem in volle eigendom toe, maar hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan- de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Op verzoek van de meest gerede partij waaronder de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoten zijn, gekozen door de algemene vergadering die ze ook ten allen tijde kan afstellen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzonde-tring van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zcdanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 13

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte behoudens andere uitdrukkelijke bepaling in het benoemingsbesluit,

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan toevertrouwd worden aan mandatarissen, wiens bevoegdheden door de zaakvoerders worden bepaald.

Artikel 14

Behoudens indien de zaakvoerder tevens de enige vennoot is, heeft iedere vennoot de individuele onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Enkel indien dit wettelijk verplicht is, dient de algemene vergadering ��n of meerdere commissaris(sen) te benoemen overeenkomstig de wetgeving op het bedrijfsrevisoraat,

Zij zijn herbenoembaar.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.

Zo voormelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge De jaarrekening bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting van het verlopen jaar zullen er ter goedkeuring voorgelegd worden.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het dient de agendapunten op te geven waarover de vergadering dient te beraadslagen..

De bijeenroeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. in de bijeenroeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende of voor ontvangst getekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda.

Samen met de bijeenroepingbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Is er slechts ��n vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats 1n Belgi�, aangewezen in de bijeenroeping.

Artikel 16

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

1NVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 17

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris en jaarrekening op, overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Zelfs indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, dient de algemene vergadering in een afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening, zich uit te spreken over de kwijting aan de zaakvoerder. Artikel 18

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de algemene kosten, voorzieningen, afschrijvingen en belastingen vormt het resultaat van de vennootschap.

Op de winst zal ��nitwintigste minstens voorafgenomen en besteed worden aan de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn, zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij moet opnieuw geschieden telkens wanneer het reservefonds, om gelijk welke reden, tot minder dan het tiende van het maatschappelijk kapitaal werd teruggebracht, Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, rekening houdend met wat bepaald is in artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 19

Ingeval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering de macht om vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Na de tegeldemaking van het actief en aanzuivering van het passief, zal het batig saldo vooreerst besteed worden aan de terugbetaling van de aandelen, tot beloop van hun volstorting, en het overschot zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze onderscheidenlijk zullen bezitten.

Artikel 20

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van

Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 21

Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van huidige statuten is elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, volmachtdrager of vereffenaar verplicht woonst te kiezen in het arrondissement waar de zetel gevestigd is en dit voor de ganse tijdspanne van zijn mandaat. Bij gemis aan dusdanige woonstkeuze, behoorlijk betekend aan de vennootschap, zal de woonstkeuze van rechtswege aanzien worden als gedaan zijnde in de zetel, waar alle betekeningen, aanmaningen en berichten regelmatig zullen worden gedaan.

Stemming

Deze statuten worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

1) De heer TALBOOM Jan Louis Joseph Marie, voornoemd.

2) Mevrouw TALBOOM An, voornoemd.

y i 1

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

3) Mevrouw SWAEGERS Anna Lisbeth Maria Francisca, geboren te Wilrijk op 3 oktober 1952, nationaal nummer 52.10.03-220.76, wonende te 2830 Willebroek, Kraagweg 6, hier vertegenwoordigd door de heer Jan Louis TALBOOM, ingevolge onderhandse volmacht de dato 14 december 2014.

Verklaren in hun hoedanigheid van bestuurder van de omgezette vennootschap hun ontslag in te dienen als bestuurder van de omgezette naamloze vennootschap, voor wat betreft de heer TALBOOM Jan Louis tevens in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering beslist dat op de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien de algemene vergadering zich zal uitspreken over de kwijting van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder over het boekjaar tot eenendertig december tweeduizend veertien en dat de kwijting die zal worden gegeven aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend veertien ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de periode van een januari tweeduizend veertien tot heden.

Stemming

Deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om ais "statutair zaakvoerder aan te stellen :

De heer TALBOOM Jan Louis Joseph Marie, geboren te Hingene op 4 oktober 1948, nationaal nummer 48.10.01-241.31, echtgenoot van mevrouw ANDRIES Rita Victoria Francina Cornelia, wonende te 2870 Puurs, Alfons Meersmansdreef 1, die aanvaardt.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aanpassing artikel 12 van de statuten

Ingevolge deze benoeming van de statutaire zaakvoer der besluit de algemene vergadering aan artikel 12 van de voormelde goedgekeurde statuten tussen de eerste en tweede alinea een alinea toe te voegen luidend als volgt:

"Bij besluit van de algemene vergadering van 31 december 2014 werd volgende statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd:

De heer TALBOOM Jan Louis Joseph Marie, geboren te Hingene op 1 oktober 1948, nationaal nummer 48.10.01-241.31, echtgenoot van mevrouw ANDRIES Rita Victoria Francina Cornelia, wonende te 2870 Puurs, Alfons Meersmansdreef 1."

Stemming

Deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 paragraaf twee van het Wetboek,van inkomstenbelastingen.

Volgende jaarvergadering

De volgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend vijftien.

Lopend boekjaar

Het lopend boekjaar loopt van een januari tot eenendertig december tweeduizend veertien.

Il. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG [N NATURA

VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN VAN DE ZAAKVOERDER

Aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift ervan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen ontslaat de vergadering met eenparigheid van stemmen de voorzitter tot het voorlezen van de verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, enerzijds van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot inbreng in natura in de vennootschap toelicht, en anderzijds van het verslag hieromtrent van de heer Jan Derick, bedrijfsrevisor, te 2100 Antwerpen (Deurre), Jan Welterslaan 13.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jan Derick, opgemaakt op 18 december 2014, luidt als volgt:

"5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap PINO bestaat uit de inbreng van onroerende goederen met een actuele waarde van 14.480.740,00 � .

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

5.1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

5.2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

5.3 de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde niet overgewaardeerd is.

Naar aanleiding van de inbreng worden 55.154 nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengontvangende vennootschap. Haar geplaatst kapitaal zal dan 16.092.047,91 � bedragen en vertegenwoordigd zijn door 61.654 aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1161.654ste deel van het kapitaal elk.

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge t Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness

opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 � 1 van het Wetboek van Vennootschap in het raam

van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen, 18 december 2014

(getekend)

Jan Derick

Bedrijfsrevisor

Jan Welterslaan 13

2100 Antwerpen (Deurre)"

Het origineel verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met het verslag van zaakvoerder op de griffie van de

rechtbank van koophandel neergelegd worden.

VIJFDE BESLUIT- KAPITAALSVERHOGING

A. Inbreng van onroerende goederen te 1� Willebroek (Tissait), Merkezeei, 2� Willebroek (Tisselt), Fortfaan en 3� Londerzeel (Sint-Jozef), Stuikberg door de heer Jan Louis TALBOOM voor een totaal bedrag van twaalf miljoen vierenzestig duizend honderd eenentwintig euro (12.064.121,00 EUR) waarvoor vergoeding plaatsvindt door een kapitaalverhoging met twaalf miljoen vierenzestig duizend honderd eenentwintig euro (12.064.121,00 EUR) met creatie van vijfenveertig duizend negenhonderd vijftig (45.950) nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van hetzelfde type als de reeds bestaande, hebbende dezelfde rechten en genieten van dezelfde voordelen met genot pro rata temporis vanaf de inschrijving, zodat het aantal "aandelen in omloop" gebracht wordt van 6.500 op 52.450 aandelen. Deze 45.950 nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer Jan Louis TALBOOM in ruil voor zijn inbreng.

B. inbreng van onroerende goederen te Willebroek (Tisselt), Merkezeel, door mevrouw ANDRIES Rita Victoria voor een totaal bedrag van twee miljoen vierhonderd zestien duizend zeshonderd negentien euro (2.416.619,00 EUR) waarvoor vergoeding plaatsvindt door een kapitaalverhoging met twee miljoen vierhonderd zestien duizend zeshonderd negentien euro (2.416.619,00 EUR) met creatie van negenduizend tweehonderd en vier (9.204) nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van hetzelfde type als de reeds bestaande, hebbende dezelfde rechten en genieten van dezelfde voordelen met genot pro rata temporis vanaf de inschrijving, zodat het aantal "aandelen in omloop" gebracht wordt van 52.450 op 61.654 aandelen. Deze 9.204 nieuwe aandelen worden toegekend aan mevrouw Rita ANDRIES in ruil voor haar inbreng.

Ingevolge de gezamenlijke kapitaalverhogingen van een totaal bedrag van veertien miljoen vierhonderd tachtig duizend zevenhonderd veertig euro (� 14.480.740,00) wordt het kapitaal gebracht van een miljoen zeshonderd en elf duizend driehonderd en zeven euro eenennegentig cent (1.611.307,91 EUR) op zestien miljoen twee�nnegentig duizend zevenenveertig euro eenennegentig cent (16.092.047,91 EUR), vertegenwoordigd door 61.654 aandelen.

Onderschrijvingen

Deze kapitaalsverhogingen worden onderschreven als volgt:

Op deze vijfenvijftig duizend honderd vierenvijftig (55.154) nieuwe aandelen (waarbij aandelenfracties worden afgerond) zef in natura worden ingeschreven tegen de prijs van 262,55 euro per aandeel als volgt:

A. In ruil voor zijn voormelde inbreng worden aan de heer Jan Luis TALBOOM voornoemd, vijfenveertig duizend negenhonderd vijftig (45.950) aandelen op naam toegekend zonder nominale waarde.

B. In ruil voor haar voormelde inbreng worden aan mevrouw Rita ANDRIES voornoemd, negenduizend

tweehonderd en vier (9.204) aandelen op naam toegekend zonder nominale waarde.

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als deze reeds bestaande aandelen

en zullen delen in de winst vanaf heden.

A. De heer Jan Louis TALBOOM, voornoemd, verklaart in te brengen in de ven-'nootschap volgende

onroerende goederen

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

GEMEENTE WILLEBROEK, vijfde afdeling, Tisselt

1. Een perceel grond (bufferzone) ten kadaster Schalckiand, gekend volgens titel Secie D, delen van nummers 792/C en 796 (lot 1B) en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie D, nummer 796/B, met een oppervlakte volgens titel zeventien are zes centiare eenentwintig decimiliare (17a 06ca 21 dma) en volgens kadaster zeventien are zeven centiare (17a 07ca).

2. 9 bouwgronden ten kadaster Fortlaan en Majoor Dunloplaan, gekend volgens titel Sectie D, delen van nummers 794, 795, 796, 7971L, 797/K en 798/F (lot 1A) en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie D, nummers 796/C, 7961D, 7961E, 796/F, 796/H, 7961K, 7961L, 796/M en 796/N groot volgens titel twee�nzeventig are negenentwintig centiare negenenzestig decimiliare (72a 29ca 69dma) en volgens kadaster met een totale oppervlakte van vijfenzestig are negenennegentig centiare (65a 99ca) (oftewel met een respectievelijke oppervlakte per perceel 6a 86a, 6a 65ca, 10 a 6ca, 6a 30ca, 6a 30ca, 6a 5ca, 7a 80ca, 10a 2ca en 5a 95ca)

Voormelde 10 perceeinummers maken deel uit van een goedgekeurde verkaveling de dato 20 juli 1999,

3. Een perceel grond ten kadaster Merckezeelsche Putten, gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel Sectie A, nummers 3051C en 317/A, met een oppervlakte respectievelijk van een hectare vijftig are drie�nzeventig centiare (1 ha 50a 73ca) en een hectare negentien are twee centiare (1 ha 19a 02ca)

GEMEENTE W1LLEBROEK, 2de afdeling

4, Een perceel grond ten kadaster Merckezeel, gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel Sectie A, nummer 173/A, met een oppervlakte van vijfennegentig are vierennegentig centiare (95a 94ca).

GEMEENTE LONDERZEEL, 1ste afdeling

'oor-behouden a�n het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

5, Een perceel grond ten kadaster Heideveld, gekend volgens titel Sectie B, nummer 447/3 en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 447C, met een oppervlakte volgens titel van een hectare twee are (1 ha 2a) en volgens kadaster van een hectare een are vijftig centiare (1 ha la 50ca).

6. Een perceel grond ten kadaster Merkenstede, gekend volgens titel Sectie B, nummer 451/C en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 451/0, met een oppervlakte volgens titel van drie�nnegentig are vijftig centiare (93a 50ca) en volgens kadaster van twee�nnegentig are vijfentachtig centiare (92a 85ca).

7. Een perceel grond gekend ten kadaster Heydevelden, gekend volgens titel Sectie B, nummers 4561N en 457/C en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 4571E en 456/T, met een oppervlakte volgens titel van vijftig are vijfenvijftig centiare (50a 55ca) en volgens kadaster van negenveertig are zesennegentig centiare (49a 96ca).

B. Mevrouw Rita ANDRIES, voornoemd, verklaart in te brengen in de ven-nootschap volgende onroerende

goederen

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

GEMEENTE WILLEBROEK, 5de afdeling, Tisselt

8. Een perceel grond ten kadaster Merkezeelse putten, gekend volgens titel Wijk A, nummers 318/d/deel, 3191b/deel en 319/a/deel (5 loten zijnde volgens titel loten 1 tot en met 5), met een oppervlakte volgens titel van respectievelijk zesentwintig are veertig centiare (26a 40ca) (loti), negenentwintig are vijftien centiare (29a 15ca) (lot 2), eenendertig are achtentachtig centiare (31a 88ca) (lot 3), vijfendertig are zesenveertig centiare (35a 46ca) (lot 4) en twee�ndertig are een centiare (32a Ica) (lot 5), en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie A, nummer 319C, met een oppervlakte van een hectare vierenvijftig are negentig centiare (1 ha 54a 90ca).

Deze inbrengen worden geschat op

De inbrengen door de heer TALBOOM Jan Louis:

- Betreffende de goederen sub 1 en 2 te Willebroek, Fortlaan: op drie miljoen vijftig duizend euro (3.050.000,00 EUR);

- Betreffende de goederen sub 3 en 4 te Willebroek, Merckezeel op twee miljoen zeshonderd zevenhonderd vierentwintig duizend honderd eenentwintig euro (2.724.121,00 EUR)

- Betreffende de goederen sub 5, 6 en 7 te Londerzeel (Sint-Jozef), Stuikberg op zes miljoen tweehonderd

negentig duizend euro (6.290.000,00 EUR)

De inbreng door mevrouw ANDRIES Rita:

- Betreffende het goed sub 8 te Willebroek, Merckezeel op twee miljoen vierhonderd zestien duizend zeshonderd negentien euro (2.416.619,00 EUR)

Vaststelling dat de kapitaalsvermeerdering is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat de kapitaalsvermeer-'dering volledig werd

onderschreven,

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te wijzigen door

volgende tekst

" Artikel 5

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen

twee�nnegentig duizend zevenenveertig euro eenennegentig cent (16.092.047,91 EUR).

Het is verdeeld in eenenzestig duizend zeshonderd vierenvijftig (61.654) aandelen op naam zonder

aanduiding van nominale waarde, en die alle, in zoverre ze volstort zijn, recht geven op een gelijk deel van het

maatschappelijk vermogen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-gekeurd,

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan zaakvoerder de op-dracht over te gaan tot de co�rdinatie van de

statu-ten en intekening van de 55.154 aandelen in het aandelenregister.

VOLMACHT

Aan accountantskantoor VGD Willebroek, te 2830 Willebroek (Blaasveld), Mechelsesteenweg 355, evenals

aan alle bedienden en aangestelden van het genoemd kantoorwordt hierbij volmacht gegeven, met recht van

indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij het

ondernemingsloket en de andere overheidsdiensten, en aldaar alle formaliteiten te vervullen nodig ingevolge

akte.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* co�rdinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 08.08.2011 11386-0296-010
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 23.08.2010 10434-0186-010
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 05.08.2009 09548-0163-010
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 25.06.2008 08275-0044-011
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 14.06.2007 07219-0058-011
05/01/2006 : KO116223
15/06/2005 : KO116223
15/06/2005 : KO116223
24/09/2004 : KO116223
12/07/2004 : KO116223
24/12/2003 : KO116223
17/07/2003 : KO116223
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 19.08.2015 15441-0085-010
18/07/2002 : KO116223
16/10/2001 : KO116223
27/10/2000 : KO116223
29/07/1999 : KO116223
23/07/1999 : KO116223
28/04/1999 : KO116223
02/02/1995 : KO116223
12/05/1988 : KO116223

Coordonnées
PINO

Adresse
A. MEERSMANSDREEF 1 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PINO

Coordonnées
PINO