19/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n l o o p h a r r e l
e n t w e r p t i n
1 0 S E P . 2 0 %
a r d p i e R e t w e r p e n
* 1 4 1 7 2 6 4 8 *
I I
o i l r i r n i n n n r 0 8 8 3 . 6 5 7 . 8 2 5
z .
; P i n t a N i e u w b u r g B e i g i u m
, - 1 - 1 1 5 v o l n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z u t i . c t H a v e n 4 0 3 , I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
Ç S f n s )
. H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 : - r o
e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m R o e c k e n s & C ° B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e M i k s e b a a n 2 6 0 A , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y R o e c k e n s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e d u u r v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
e
h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
e q
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
D L
P : A d - M i n i s t e r i e B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n D e L e e u w
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
) i ' , 1 9 1 q 1 ; " ' M n L i 1 1 : , , P v o e o u P l d e i l R u c t . p . N a a r r i h o e d e r e g I m i d v a n d e i n ç q - n e r n k l E i l - I m i e n r q . r i " . . . b e l I E f , " 1 " " j
b e v r i e n d C I t r e . . - . 4 . L " O ( g b i . : O e " I C 1 1 ' i i ) d t s 1 t ' , 1 n ( - ' r t E , Q C , I D ; r i i
y c r e e . N a i s i - n h e n c s l e l s o r n r q
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 20.08.2013 13440-0011-033
02/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
n , H r i i
l I I l l h l l I I I I ( t l l t i 1 l l l ( l I t
* 1 3 3 0 0 4 7 2 x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 5 7 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I N T A N I E U W B U R G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 1 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N , B E L G I E 4 . 1 - 4 0 L t r e n L o ' ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a l t e r M . L u i j t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a l t e r M . L u i j t e n d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o u t e r M . L u i j t e n
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t v o o r m e l d e d a t u m v a n o n t s l a g , z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
B E S L U I T d e h e e r H e n d r i k D e u r l o o , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 0 7 7 B V R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , V e g a s t r a a t 3 9 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e l m u t S i n o n
B e s t u u r d e r
H e n d r i k D e u r l o o
B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f f : ' ' l ~ ~ r ~ t ! j r S t . e r g l a , ' : G Y r j l r i 1 L ' R e r t l t 6 a n k v a n K o o p h a n d e l J e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 J U N I 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.07.2012, NGL 27.08.2012 12462-0142-030
22/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 ,
' * " .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N N d I ~ ~ N W 8 N ~ 9 N ~ R W V I ~ V V
* i a i a a ~ a a "
t .
N e e r g e l e g d t e r c g r i ï f i e v e n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p b a , , ` ~ 1 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e I 0 A U G * 2 . 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 5 7 . 8 : / ç
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i n t a N i e u w b u r g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 4 0 3 , l n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r H e l m u t S i n o n , w o n e n d e t e K o o l m e e s 1 0 5 , 3 2 4 5 T P S o m m e f s d i j k , N e d e r l a n d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W o u t e r M . L u i j t e n
B e s t u u r d e r
H e l m u t S i n o n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2012
ÿþ ~ . ~ ~ . ~ ~ . . M a d W a r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I J I t I 2 I I J I 1 J 1 7 1 1 0 1 1 4 !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 5 7 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i n t a N i e u w b u r g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 4 0 3 , I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i k D e u r l o o , w o n e n d e t e V e g a s t r a a t 3 9 , 3 0 7 7 B V R o t t e r d a m , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r W o u t e r M e L u i j t e n , w o n e n d e t e K o n i n g G u s t a a f A d o l f s t r a a t 2 , 4 9 2 6 C E L a g e Z w a l u w e , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W o u t e r M . L u i j t e n B e s t u u r d e r
H e l m u t S i n o n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
» e e t g a e g t î t e r g r i f e e - v a n d e R e c k W . v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e x p e n , o p
2 . 5 1 \ P t 2 1 1 ' i ?
G r i f f i e
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 16.08.2011 11404-0488-031
06/07/2011
ÿþM o t l 2 . S
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 i r i s i i n i i i u i i i i i i i i i i
* 1 1 1 0 1 8 6 6 *
N e e r g e l e g d t e r . g r i f f i e v a n d e f e d h i b e r r k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 . J U N I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 5 7 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i n t a N i e u w b u r g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 4 0 3 , I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m R o e c k e n s & C ° B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0 . B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 2 6 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y R o e c k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 2 0 1 3 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 4 .
H e n d r i k D e u r l o o H e l m u i S i n o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
© n , 3 . 6 5 9 . 8 2 E
P i n t a N i e u w b u r g B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H a v e n 4 0 3 , I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 1 5 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n P I N T A N I E U W B U R G B E L G I U M N V , m e t i n g a n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , w o r d t v e r p l a a t s t v a n H a v e n 4 0 3 , I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , n a a r V a a r t k a a i 1 2 , 2 1 7 0 M e r k s e m .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
A d r i a a n D e L e e u w
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
r m d . , ^ ; s t c ; t s i z . v a r L I K n i F 4 ' r r n p l p e r t ; á i J c t o : F i a a r i r e n t f o e r l a n r g h o i d . ° 7 n d e i n < , t i i r n r ' n t m e x l e n I t a r i s . h e u l i v a n d e p ^ r ^ o ¬ e l i i f r n ~ b e v o e g d d e r e C h l e U t , r : C ( n r ] " i t e n a a n z i e n v a n r i ^ r r , i e r i a y G ' r t e ç j " a * t " . n f y r r l i ' 1 u r 1
V e r r e N a . i r r r e n h a n ' l e F , e n u , . ;
. r m a g g . p "
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 M A R T 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r i i n m
O n d a r t l K , i n í n c i s n r r e 1 l 3 i i 1 J T ' 1 g
( v c ; l i . n t )
f : l r U r t : "
1 ~ 9 1 I I I I V 9 1 1 1 b I I I I I I I I I I I ~ I N N
* i s o a s ~ z ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 02.06.2010 10148-0341-028
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 06.08.2009 09556-0277-028
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.10.2008, NGL 22.07.2009 09458-0203-029
09/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.10.2007, NGL 31.10.2007 07796-0065-022
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 11.09.2015 15587-0141-027
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16351-0052-036