23/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 9 2 8 7 4 6
- - - ' k e o f i i 5 5 B p h e r d i d
A n t w o r p o n
1 2 S E P . » F i
a f d e l i r e M b e e r g e n
1 1 1 i 1 , 1 1 1 . 1 I I 1 1 1 3 1 ! 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c e a r B o t e S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g t v o l u i t ) : F E N I X I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i n k e n l a a n 2
2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : n a a m w i j z i g i n g d o e l w i j z i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r c o ö r d i n a t i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d V a n D e r V e k e n t e K r u i b e k e o p 1 0 ' s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F E N I X i N i v E s r m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , V i n k e n l a a n 2
A g e n d a p u n t 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g i n " P I T T O O R S
R E N O V A T I E S " .
W i j z i g i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 2 . /
r D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j h i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e d o e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j d e e l n e m i n g o f a l s c o m m i s s i o n a i r , h e t z i j o p g e l i j k a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- A l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , o m v a t t e n d e h e t o p t r e k k e n v a n d e g e b o u w e n e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k , d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l t o o i i n g s w e r k e n o f r e n o v a t i e w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e h i e r v a n w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d , h e t o p t r e k k e n v a n g e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , v o e g w e r k e n , c h a p e w e r k e n , d a k b e d e k k i n g i n e l l e m a t e r i a l e n , i s o l a t i e w e r k e n t e g e n v o c h t i g h e i d , t h e r m i s c h e - , e n g e l u i d s i s o l a t i e , v l o e r - e n m u u r b e d e k k i n g , s t u k a d o o r s w e r k e n , a r d u i n - e n m a r m e r w e r k e n , t i m m e r e n s c h r i j n w e r k , g l a s w e r k , s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , l o o d - e n z i n k w e r k , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e , m e t a a l b e w e r k i n g e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n , a l l e g r o n d w e r k e n , l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , s p o o r l i j n w e r k e n , w e g e n w e r k e n e n b o u w v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n .
- A l g e m e n e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b o u w c o ö r d i n a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- S c h o o n m a a k w e r k z a a m h e d e n z o w e l i n d e p r i v é a i s d e o n d e r n e m e r s s e c t o r .
- D e k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n a l l e r h a n d e b o u w m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n a l s o o k a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n e n
g o e d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e v a n w o n i n g e n .
A l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e r i e u r i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n e n b o u w p r o j e c t e n .
- H e t g e v e n v a n c o n s u l t a n c y , b e d r i j f s - e n m a n a g e m e n t a d v i e s o p a i l e d o m e i n e n : o n d e r m e e r
b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h , c o m m e r c i e e l , m a r k e t i n g t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , i n f r a s t r u c t u r e e l , e . d .
- O n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n v e r a n d e r i n g e n e n v e r b e t e r i n g e n i n d e ( r e ) o r g a n i s a t i e , d e s t r a t e g i e , d e o p e r a t i e
e n d e g r o e i v a n o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s .
, I m p l e m e n t a t i e v a n g r o o t - e n k l e i n s c h a l i g e p r o j e c t e n i n o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s .
- O n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n c o n c r e t e o p l o s s i n g e n v o o r e e n d e r w e l k e b e d r i j f s u i t d a g i n g ( i n c l u s i e f a l l e I T
o p l o s s i n g e n ) .
- O n d e r s t e u n i n g b i j o p s t a r t e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s .
- D e o n t w i k k e l i n g e n d i s t r i b u t i e v a n m a n a g e m e n t t a e l s e n g e s t r u c t u r e e r d e m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n .
O p d e l a a t s t e N a , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e t t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
z y o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' - D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n k a n t o o r v o o r m a r k t o n d e r z o e k . V e r z a m e l e n v a n b e d r i j f s i n f o r m a t i e e n m a r k t i n f o r m a t i e .
- B e g e l e i d i n g v a n e n a d v i e s v e r l e n i n g b i j o v e r d r a c h t v a n b e d r i j v e n o f b e d r i j f s a f d e l i n g e n , b i j o p r i c h t i n g e n , f u s i e s
e n s p l i t s i n g e n v a n b e d r i j v e n .
- H e t o p z i c h n e m e n v a n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g o f d e e l a s p e c t e n h i e r v a n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
, - D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , p u b l i e k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i t z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
- Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n c o n t a n t e n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t
o f o p a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d .
" - D e v e n n o o t s c h a p m a g k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n p e n d o f h y p o t h e e k t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n
" v o o r d e l e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , ; a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n v e r h u r e n , ; v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n M a r i n k o m s t e n v a n o p g e b o u w d v e r m o g e n o p t i m a l i s e r e n d o o r t e b e l e g g e n i n a a n d e l e n , k u n s t , a l l e r h a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . V o o r n o e m d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w o r v e n w o r d e n i n v o l t e o f n a a k t e e i g e n d o m , a l s o o k v r u c h t g e b r u i k . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e g o e d e r e n v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n , v e r f r a a i e n , u i t b r e i d e n e n w e d e r v e r k o p e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 3 . /
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 5 .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n w e l k z a l l u i d e n :
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 5 .
A g e n d a p u n t 4 . /
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w D E L I E A n j e A l b e r d i n a M a r i e - J o s é - n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 8 . 2 2 - 2 9 0 . 1 5 - , g e b o r e n t e S c h o t e n o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V i n k e n l a a n 2 , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r w e r d h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r P i t t o o r s Y v e s , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A g e n d a p u n t 5 . /
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T : E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J u r l b e l P a r t n e r s t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , A n k e r r u i 2 0 - 3 d e v e r d i e p . H e t b e t r e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n ( b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , B T W , e n z . ) , p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u u r , K a m e r A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , s o c i a a l s e c r e t a r i a t e n , . . .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d t i n d e a a n v r a a g v a n n u m m e r s , d o c u m e n t e n , d e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , b e z w a r e n , f o r m u l i e r e n , s l u i t e n v a n a k k o o r d e n , e n z o v o o r t .
A i l e v o o r n o e m d e z a k e n g e b e u r e n i n u i t d r u k k e l i j k e o p d r a c h t v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v o l m a c h t g e v e r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E d u a r d V a n D e r V e k e n N o t a r i s
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i e f / p a s s i e f , c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g