31/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
. 7 1 k i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I 1 I I i I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 7 0 9 1 *
! ' : ` ` . s . , : w
. - . ~ . .
( J d a 1 r t : ~ a
- , ' ~ - ~ , h F " , , ~ ' ~ U } /
.
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 7 . 0 3 8 . 3 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P i v a l o - C o n s u l t
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W i t h o e f l e i 3 7
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d _ n o t a r i s X a v i e r D E B O U N G N E t e K a l m t h o u t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k 2 0 2 , b l a d 4 2 v a k 0 6 ; O n t v a n g e n , ' v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s b l i j k t d a t :
1 ° i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t 3 2 . 4 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 ¬ n a a r 5 0 . 9 5 0 ¬ z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
2 ° h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g i n c o n t a n t e n ,
3 ° d e t e k s t v a n d e l a a t s t e a l i n e a i n § 2 t e s c h r a p p e n e n e e n § 3 i n t e v o e g e n i n a r t i k e l 9 ,
4 ° d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d w e r d e n
V o l m a c h t : b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w A n n D e s t r o o p e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B a k k e r s d r e e f 4 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r d e o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W . D e m e d e w e r k e r s k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t
: ï M e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2011
ÿþB e n a m i n g : P i v a l o - C o n s u l t
. ( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : V O F
Z e t e l : W i t h o e f l e i 3 7
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s D E B O U N G N E t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d R e g i s t r a t i e I l d e 3 0 m a a r t 2 0 1 1 ; B o e k 5 4 1 b l a d 7 0 v a k 0 4 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s w e r d :
1 ° h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t 1 7 . 5 5 0 e u r o o m h e t v a n 1 . 0 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 1 8 . 5 5 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r e l k v a n d e h i e r n a v e r n i e l d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n 1 1 . 4 0 0 e u r o . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 2 . 4 0 0 e u r o . .
- / d e h e e r V a n L o o n P i e t e r A l o i s J o s e p h a J o s , t e 2 9 2 0 K a l r n t h o u t , W i t h o e f l e i 3 7 , e i g e n a a r v a n 9 d e e l b e w i j z e n ,
- / d e h e e r V a n L o o n L e o C o r n e l i u s A l o i s , t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e P l e y t e 2 , e i g e n a a r v a n 1 d e e l b e w i j s .
2 0 d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
3 0 l e i i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T h e o p h i e l V a n C a u w e n b e r g h s l e l 1 2 A o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n b e g r e p e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g .
4 0 d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t d o e l , d e
d u u r , d e b e n a m i n g , e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 0 3 8 . 3 2 4 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p g e k e n d i s . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
K a p i t a a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) . H e t k a p i t à a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , n i e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n 1 / 1 0 d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o c h v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
j 1 B e s t u u r : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r r i é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , r i m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
"
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
ï 4 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i i u n i i n i i i i o m i i i i
* 1 1 0 6 6 2 0 4 *
~ . A . k " R 0 . . ; '
, ,
F F r r ~ ~ p , . r .
I J J , / Q n
y ~ ~ \ r " : . , , ~ ~ % P
, .
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 3 8 . 3 2 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
U i t t r e d i n g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t e r V a n L o o n , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . T o t z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r P i e t e r V a n L o o n , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t : b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l i n g a a n m e v r o u w A n n D e s t r o o p e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B a k k e r s d r e e f 4 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
"
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t
M e e n e e r g e l e g d :
1 ' a f s c h r i f t v a n d e a k t e
2 " u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
3 ° v e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g