14/08/2013
ÿþ L ~ ~ ' " ~ C c ~ ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 1
B R U X E L L E S
5 A O U T 2 0 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 9 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l a c e A l b e r t - 1 I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e :
- N o u w k e n s M a n a g e m e n t S P R L , S i n t L e n a a r t s e b a a n 4 6 , 2 3 9 0 M a l l e , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r P a u l
N O U W K E N S
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e l ' a n n é e 2 0 1 8 d e :
- B o r e a l i s S A , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r F i l i p D U M A L I N
L e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r a c c e p t e s o n m a n d a t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à m a d a m e D i a n e D E H E N N I N , H e y m a n s s t r a a t 3 , 1 9 8 1 H o f s t a d e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s e t a u t r e s .
D i a n e D e h e n n i n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2015
ÿþf& P , C i
Î y
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e h e d t i c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 9 . 4 6 3 f r a n ^ - o p h c n e - c t e - B r u x e i i e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A C E A L B E R T - 1 I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 1 0 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E C O O R D O N N E D E S S T A T U T S P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P L A C E A L B E R T - I I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 1 0 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - )
p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à s i x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e a c t i o n s ( 2 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
b . S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n .
E s t i n t e r v e n u e l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , l a q u e l l e a d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P L A C E A L B E R T - 1 I N V E S T » , p r é q u a l i f i é e e t a d é c l a r é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r l e s v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , c r é é e s à c e t t e o c c a s i o n e t n u m é r o t é e d e 4 6 . 2 0 1 à 6 6 . 2 0 0 .
2 , L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r q u e c e l l e - c i s e t i e n n e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d o u z e h e u r e s .
3 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - R E F O N T E D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E C O O R D O N N E D E S S T A T U T S .
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e « P L A C E A L B E R T - I I N V E S T » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T o u r & T a x i s , a v e n u e d u P o r t n u m é r o 8 6 / C b o î t e 1 0 3 .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s .
L a s o c i é t é p e u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
E l l e p e u t c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s e t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
D é p o s é 1 R e ç u I e
r i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 6 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 6 6 . 2 0 0 i è m e ) ,
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A r t i c l e 1 2 : P o u v o i r s d u C o n s e i l - C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r l e p l u s l a r g e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e
d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n ,
l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t
d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n , s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s , d o n t u n c o m i t é d ' a u d i t , u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n , u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t u n c o m i t é
s t r a t é g i q u e . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a
d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e a l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l p r e n d r a l a
q u a l i f i c a t i o n d ' « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » . S i c e n ' e s t p a s l e c a s , i l p r e n d r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A r t i c l e 1 3 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
A l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t
i n d i v i d u e l l e m e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s a n s n o n o b s t a n t l e p o u v o i r d e
r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t e n t a n t q u e c o l l è g e ,
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é e s t a u s s i
r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L o r s q u e p l u s i e u r s
p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e s - c i p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s , a g i s s a n t s e u l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
A r t i c l e 1 4 : I n d e m n i t é s F r a i s - D é p e n s e s
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
A r t i c l e 1 5 : C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t r e q u i s p a r f a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e
l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d c i t ê t r e
c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
A r t i c l e 1 6 : A s s e m b l é e s D a t e - L i e u
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à
d o u z e h e u r e s .
A r t i c l e 2 2 : D é l i b é r a t i o n s - D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s m i s à s o n o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n c e r t a i n q u o r u m d e p r é s e n c e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e t i t r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n e m a j o r i t é p a r t i c u l i è r e .
A r t i c l e 2 4 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 5 : D i s t r i b u t i o n
i l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
. . .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e , r y
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012
ÿþ M o d 2 . i
i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. M I L 2 0 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l l
* i a i a s s o s +
1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 5 . 4 1 9 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A C E A L B E R T - 1 I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T o u r & T a x i s , a v e n u e d u P o r t 8 6 / C b o î t e 1 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L e r a p p o r t é t a b l i p a r M a d a m e A n n V A N R Y S S E G H E M , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . V A N R Y S S E G H E M B E D R I J F S R E V I S O R E N E . B V B A » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n 1 0 9 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n c l u t c o m m e s u i t ;
« 9 , C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e P L A C E A L B E R T - 1 I N V E S T S , A a v e c s i è g e s o c i a l , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o n s i s t e e n d e u x c o m p t e s c o u r a n t s e x i g i b l e p o u r u n e v a l e u r d ' E U R O 9 1 1 . 6 0 0 , 0 0 a p p o r t é p a r B R U S S E L S S O U T H I N V E S T S . A . e t d ' E U R O 3 . 6 4 6 . 4 0 0 , 0 0 a p p o r t é p a r I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y S C A t e l q u ' e l l e s r e s s o r t e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a i 2 0 1 2 e t p o u r l e s q u e l l e s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d ' a t t r i b u e r 9 . 1 1 6 p a r t s e t 3 6 . 4 6 4 p a r t s a v e c l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n d u n o m b r e d ' a c t o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a
v a l e u r n o m i n a l e o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l e c a s é c h é a n t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s
a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a r s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 5 . 5 8 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é P L A C E A L B E R T - 1
I N V E S T S A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t e s à B o o r t m e e r b e e k , l e 1 2 j u i n 2 0 1 2
A V a n R y s s e g h e m B e d r i j f s r e v s i o r e n E . B V B A
R e p r é s e n t é p a r A n n V a n R y s s e g h e m
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 5 5 8 , 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S S O U T H I N V E S T » e t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e s a p p o r t s é t a n t r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 4 5 . 5 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s .
3 . L e P r é s i d e n t a r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 4 6 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 . E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 5 C a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r ' q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 4 6 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L I N K E R , à J u m e t , l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » e t t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i e l e d i x m a l d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é , e n t r e a u t r e s , d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x g r o u p e s « A » e t « B » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i e l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 4 5 . 5 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
5 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e D i a n e D E H E N N I N , d e m e u r a n t à 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t n u m é r o 3 , e t à l a s o c i é t é a n o n y m e « C O R P O R A T E A S S I S T A N C E & S E R V I C E S , e n a b r é g é « C A S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n n u m é r o 1 0 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O U W K E N S M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 6 6 8 . 3 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l N O U W K E N S , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i g n é : P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012
ÿþ, ~ ~ ,
, ~ ~ , a ,
r o b a z t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 9 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A C E A L B E R T - I I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 8 6 C / 1 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e 1 0 m a i 2 0 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x g r o u p e s « A » e t « B » . 1 1 e n r é s u l t e q u e l e s s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d o r é n a v a n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r s t i t u l a i r e s , e t c e q u e l q u e s o i t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e , c o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 5 i n t i t u l é « C a p i t a l » : s u p p r i m e r l ' a l i n é a s u i v a n t : « T o u t e f o i s , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 8 , 9 , 1 2 , 1 3 , 1 8 , 2 1 e t 2 6 d e s s t a t u t s , l e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n d e u x ( 2 ) G r o u p e s : t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s d i t e s « a c t i o n s d e c a t é g o r i e A » ; t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s d i t e s « a c t i o n s d e c a t é g o r i e B » . »
- a r t i c l e 8 i n t i t u l é « C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s » :
" a u p o i n t 2 . : s u p p r i m e r l e s m o t s « é t a n t e n t e n d u q u ' i l f a u d r a a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t c h a q u e G r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s » ;
" a u p o i n t 5 . : s u p p r i m e r l ' a l i n é a s u i v a n t : « S e l o n q u e l e s a c t i o n s d o n t l e c é d a n t p r o p o s e l a c e s s i o n d e s a c t i o n e d u G r o u p e A o u d e s a c t i o n s d u G r o u p e B , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p p a r t i e n d r a p r i o r i t a i r e m e n t a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d u G r o u p e c o n c e r n é , e t e n s u i t e s e u l e m e n t , s ' i l r e s t e d e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s , a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e l ' a u t r e G r o u p e . » ;
- a u p o i n t 5 . a ) : s u p p r i m e r l a l e t t r e « a ) » ; l e s m o t s « d u G r o u p e c o n c e r n é » ; s u p p r i m e r l e s m o t s « d é t e r m i n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a p r é c é d e n t » ; s u p p r i m e r l e s m o t s « d u d i t G r o u p e » ; s u p p r i m e r l ' a l i n é a s u i v a n t « b ) S ' i l s u b s i s t e d e s a c t i o n s à r e p r e n d r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a l a s i t u a t i o n d a n s l e s q u a r a n t e - h u i t ( 4 8 ) h e u r e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e G r o u p e , q u i o n t h u i t ( 8 ) j o u r s p o u r e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u a ) c i - d e s s u s . » ;
- a r t i c l e 9 i n t i t u l é « C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » : r e m p l a c e r l e s a l i n é a s s u i v a n t s « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L e u r n o m b r e d e v r a t o u j o u r s ê t r e p a i r e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . » p a r l e t e x t e s u i v a n t « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s , T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . » ; s u p p r i m e r l ' a l i n é a « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e c o m p o s é d ' u n n o m b r e é g a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d o u b l e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u G r o u p e A e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d o u b l e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u G r o u p e B . » ;
- a r t i c l e 1 2 i n t i t u l é « D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » : a u p o i n t 1 . : s u p p r i m e r l e s m o t s « é t a n t e n t e n d u q u ' i l f a u d r a t o u j o u r s a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c h a q u e G r o u p e » ;
- a r t i c l e 1 3 i n t i t u l é « P r o c è s - v e r b a u x » : r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e B » p a r l e s m o t s « p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s » ;
- a r t i c l e 1 8 i n t i t u l é « R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s » : r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e B » p a r l e s m o t s « p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » ;
- a r t i c l e 2 1 i n t i t u l é « C o n v o c a t i o n s » : s u p p r i m e r l e s m o t s « e t p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i o n s d e c h a c u n d e s G r o u p e s » ;
- a r t i c l e 2 6 i n t i t u l é « P r o c è s - v e r b a u x » : r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e B » p a r l e s m o t s « p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 ~ 1 ~ 1 1 9 V N W N A N I N M I N I V N M 1
* i a i 0 0 0 a s *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
v
M E ! 1 0 1 2
m e z e i è
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . C o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e a c t u e l l e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é e t d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
a ) d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e p a r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é ; l ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é , s ' e n g a g e a n t à m e t t r e l e u r d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e s a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n a y a n t p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
b ) d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) .
c ) d e n o m m e r e n c o n s é q u e n c e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « M C K E N N I N V E S T M E N T S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 0 0 4 A n t w e r p e n , G r o e n p l a a t s 3 2 H i l t o n H o t . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 . 2 9 6 . 3 1 8 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O U T E , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e t r o i s n i a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 8 8 0 6 1 0 - 0 0 0 1 4 8 . R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S h a l o m E N G E L S T E I N , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g n u m é r o 1 7 2 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « 1 N T E R G E R I M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t n u m é r o 8 6 C b o î t e 1 0 3 . 1 n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 7 5 7 . 3 4 4 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a n V A N B E A L , à A n v e r s , l e t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 0 7 1 8 - 4 9 3 . R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e M a r y s e O D E U R S ( N u m é r o n a t i o n a l ; 5 6 0 7 0 2 - 0 5 0 - 4 8 ) , d o m i c i l i é e à 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t 3 2 .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O U W K E N S M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6 . . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 6 6 8 . 3 1 2 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P h i l i p p e V A N D I E S T , à Z o e r s e l , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e a s s o c i é G e e r t N O U W K E N S , à M a l l e ( O o s t m a l l e ) , l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - e t - u n j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 0 5 7 8 . R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a u l N O U W K E N S ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 0 0 4 0 8 - 2 1 5 - 4 1 ) , d o m i c i l i é à 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6 .
d ) q u e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t a c t u e l l e m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
4 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e D i a n e D E H E N N I N , d e m e u r a n t à 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t n u m é r o 3 , e t à l a s o c i é t é a n o n y m e « C O R P O R A T E A S S I S T A N C E & S E R V I C E S , e n a b r é g é « C A S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e ï d e b a a n n u m é r o 1 0 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O U W K E N S M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 6 6 8 . 3 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l N O U W K E N S , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e n o m m e r c o m m e P r é s i d e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R G E R I M » , p r é q u a l i f i é e .
2 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
L a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R G E R I M » , p r é q u a l i f i é e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s
a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a u l t é r i e u r e m e n t d u c a r a c t è r e g r a t u i t o u r é m u n é r é
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 2 p r o c u r a t i o n s .
S i g n é : P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
d u m a n d a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w a a n 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 2 0 9 8 *
R é s a M o n b e l
2 2 u L L
G r e f f e
~ a ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 9 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l a c e A l b e r t - I I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
l ' E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D e V o c h t E r i c p a r M a d a m e O d e u r s M a r y s e , d e m e u r a n t à 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t , 3 2 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e I n t e r g e r i m S A ( N . E . 0 4 4 7 . 7 5 7 . 3 4 4 ) e t c e l a à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M a d a m e D i a n e D E H E N N I N , d e m e u r a n t à 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t , 3 , ; a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n ; a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , d u : g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e t o u t e s , a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s e t a u t r e s .
D i a n e D e h e n n i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t e u r b e i g e
B i j I a g e n b i j h ë t B è r g i s c l i S f á n t ` s C i 7 á d - - 1 1 4 1 0 I 1 2 Ü I Z
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 26.08.2011 11513-0183-015
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 13.08.2010 10413-0163-015
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 14.10.2009 09814-0075-014
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 25.08.2008 08597-0102-013
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.07.2015, DPT 08.07.2015 15289-0550-026
23/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e s
D é p o s é / R e ç u l e
i 3 A L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u r ~ a l ~ : , c o m m e r c e r e # e
- n r , o p h A t , n p r j . l x E "
1 1 1 1
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 9 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P L A C E A L B E R T - 1 I N V E S T »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 1 0 3 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u I e 2 4 j u i n 2 0 1 5 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é ' à B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P L A C E A L B E R T - 1 I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 1 0 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R A P P O R T S P R E A L A B L E S A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n , 9 , B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g C o r p o r a t e V i l l a g e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 5 . C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y S C A e t B r u s s e l s S o u t h I n v e s t S A e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a P l a c e A l b e r t - I I n v e s t S A c o n s t i t u é d e s c r é a n c e s d e I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y S C A e t B r u s s e l s S o u t h I n v e s t S A à l ' e n c o n t r e d e ! a P l a c e A l b e r t - I I n v e s t S A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a P l a c e A l b e r - 1 I n v e s t S A e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e F é v a l a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s d ' u n e p a r t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a P l a c e A l b e r t - 1 I n v e s t S A a u x a p p o r t e u r s I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y § C A e t B r u s s e l s S o u t h I n v e s t S A .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a P l a c e A l b e r t - I I n v e s t S A . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s t i n s .
F a i t à Z a v e n t e m , l e 2 4 j u i n 2 0 1 5
( s i g n é )
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r L u c A n n i c k »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s ,
2 . D é c i s i o n ,
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s i x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( E 8 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e a c t i o n s ( 2 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s :
- à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e ( 1 8 . 6 0 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e n c o m p t e c o u r a n t q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r p o s e u r o s ( E 1 . 8 6 0 . 4 2 3 , 0 0 - ) , c a p i t a l e t i n t é r ê t s c o n t r a c t u e l s c o m p r i s ;
- à l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S S O U T H I N V E S T » , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 . 3 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e n c o m p t e c o u r a n t q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 1 3 9 . 5 7 7 , 0 0 ¬ ) , c a p i t a l e t i n t é r ê t s c o n t r a c t u e l s c o m p r i s ;
b ) L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » e t l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S S O U T H I N V E S T » i n t e r v i e n n e n t e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , e t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é :
- d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e n c o m p t e c o u r a n t q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - t r p o s e u r o s ( ¬ 1 . 8 6 0 . 4 2 3 , 0 0 - ) , c a p i t a l e t i n t é r ê t s c o n t r a c t u e l s c o m p r i s ;
- d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S S O U T H I N V E S T » , l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e n c o m p t e c o u r a n t q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 1 3 9 . 5 7 7 , 0 0 ¬ ) , c a p i t a l e t i n t é r ê t s c o n t r a c t u e l s c o m p r i s ;
L e s s o c i é t é s a p p o r t e u s e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t c i - a v a n t g a r a n t i t
- ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e s d i t e s c r é a n c e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l e s d i t e s c r é a n c e s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e - m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e s , s o c i é t é s a p p o r t e u s e s r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à f a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » e t à l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S S O U T H I N V E S T ' » , q u i a c c e p t e n t r e s p e c t i v e m e n t l e s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e ( 1 8 . 6 0 4 ) e t l e s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 : 3 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
2 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( E 8 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 8 6 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 8 6 . 2 0 0 i è m e ) . »
3 . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F P R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e s .
19/08/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' _
D é p o s é I R e ç u l e
1 0 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c Q p h e n m d . " 4 : 9 f S e e l l e ~
J
M a o W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . , 4 1 9 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A C E A L B E R T - 1 I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b o i t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i t ( s ) d e l ' a c t e : D é c h a r g e - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u l e 3 m a i 2 0 1 5
" 1 . E x a m e n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n p a r B O R E A L I S S A d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M m e M a r y s e O d e u r s r e m p l a ç a n t M . F i l i p D u m a l i n .
2 , D i v e r s :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M m e K a t r i e n V A N D E S I J P E e t , à M m e E l l i s V A N D O R P E , a v o c a t s à N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G a n d , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a y a n t l e d r o i t d e s e f a i t e s u b s t i t u e r , p o u r a c c o m p l i r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e e t / o u u t i l e c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s ' , s u s m e n t i o n n é e s , y i n c l u s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e ( p a r l e s f o r m u l a i r e s I e t l i ) , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e e t u t i l e c o n c e r n a n t l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a ; B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u t o u t a u t r e i n s t a n c e c o n c e r n é e e t a c c o m p l i r t o u t a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e , s i g n e r t o u t d o c u m e n t y d e s t i n é e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , t e n u p a r p r o c é d u r e d e d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p a r é c r i t d . d , 2 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" 1 , D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r , . l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . E x a m e n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n p a r B O R E A L I S S A d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t e , M m e M a r y s e O d e u r s r e m p l a ç a n t M . F i l i p D u m a l i n .
3 . D i v e r s :
I l y a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M m e K a t r i e n V A N D E S I J P E e t à M m e E l l i s V A N D O R P E , a v o c a t s à N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G a n d , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a y a n t l e d r o i t d e s e f a i t e s u b s t i t u e r , p o u r a c c o m p l i r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e e t / o u u t i l e c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , y i n c l u s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e ( p a r l e s f o r m u l a i r e s I e t I I } , l ' a c c o m p l i s s e m e n t ; d e t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e e t u t i l e c o n c e r n a n t l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r ' d e s e n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u t o u t a u t r e i n s t a n c e c o n c e r n é e e t a c c o m p l i r t o u t a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e , s i g n e r t o u t d o c u m e n t y d e s t i n é e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r " b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M m e K a t r i e n V A N D E S E J P E
A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 31.08.2016 16534-0198-029