06/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 M E 1 2 0 1 4
a f d e l i n g
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 4 . 4 2 5 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A N T A A R D I G E V E R B E E L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k g r a v e l e i 8 3 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 )
T e k s t
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 . B l a d e n : t w e e v e r z e n d i n g e n : g e e n . R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 5 b l a d 2 5 v a k 1 6 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) V o o r d e a d v i s e u r w n , d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e ( g e t . ) D e B e i d e r M . " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 ) D e v e n n o t e n d o e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e z a a k v o e r d e r s w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e W e t b o e k .
2 ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n ¬ 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 , h e t z i j ¬ 6 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n ¬ 3 8 8 . 8 0 0 , 0 0 , D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n d o o r m i d d e l v a n v o l s t o r t i n g v a n l i q u i d i t e i t e n e n d i t v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n ¬ 3 8 8 . 8 0 0 , 0 0 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 8 8 . 8 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 1 0 . 8 0 0 , 0 0 d o o r i n l i j v i n g v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) D e v e n n o t e n b e s l i s s e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n g e l d .
5 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 4 1 0 . 8 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 2 0 a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e B a n k a f g e l e v e r d o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 .
6 ) A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 7 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t e l k a a n d e e l é é n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 7 2 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . "
7 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
8 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M i c h e l R o b e y n s .
T e g e l i j k a f g e g e v e n t e r g r i f f e : a f s c h r i f t o p z e g e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o o r e c h t v e r k l a a r d e k o p i e ë n e n
d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e