08/04/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W m d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I P P E W E C H T S A N K V A N 2 7 M A M j 2 0 1 4
K O a P H > ' a N D E L . T U R N H O U T
D a s e f e e
M I ! M E I R
V b e h a a B e ! S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 8 3 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A T F O R M 4 2 - 4 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e f t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 4 2 - 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a -
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n z u i v e r i n g g e l e d e n v e r l i e z e n - a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t V a n T h i e l e n , n o t a r i s t e H e r s e f t , o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L A T F O R M 4 2 - 4 4 " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 5 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e w e t e n e e n
i n b r e n g v a n e e n l e n i n g d o o r m e v r o u w V a n L o m m e l P e t r a v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n
d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 5 . 0 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 1 0 9 1 2 0 1 2 , b l i j k e n s v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , e n r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A " , t e G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n o p g e s t e l d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e h i e m a v e r m e l d e i n b r e n g , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t h e t c r e ë r e n v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r s l a g e n
D e v e n n o o t b e v e s t i g t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l , m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e :
" h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 4 .
. h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A " , t e G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e s t e l d : d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n o p g e s t e l d o p 1 0 m a a r t , 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" V I I . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k t a a n 1 2 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A P L A T F O R M 4 2 - 4 4 v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g t n n a t u r a c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
, M 1 0
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d e n a a n b a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 3 9 5 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A P L A T F O R M 4 2 - 4 4 , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 4 2 - 4 4 2 2 3 0 H e r s e l t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G r o b b e n d o n k , 1 0 m a a r t 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 9 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 0 0 0 ) , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r l a g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 . 7 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 1 4 . 7 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t ;
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n o o t s c h a p ;
V I J F D E B E S L U I T
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n G r a n t T h o m t o n B e l g i u m C V B A
P a r k l a a n 4 9 b u s 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k e l d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i - s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e - m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d I a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s - t i i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j - z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t V a n T h i e l e n , N o t a r i s t e H e r s e i t , o p 2 0
m a a r t 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g