14/02/2014
ÿþ M o d w o r d 7 9 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 M 1 I t i n i l p l
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b i a
~ j ~ P
t t e e r g e l e g d i c t ~ r i f f i 4 ~ . = n i i t ! e l t i ~ r , n t ~ t 3 s i , ~
v e l a K o o p f t w i d e d t e , 1 l i i f w e r p e h ,
0 5 F a , P . 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 5 9 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O F P L U D E R M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 5 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
1 , O P E N I N G
D e v e r g a d e r i n g d d 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n
K r i s t o f M o r t e l m a n s , n a g e n o e m d .
2 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n v o l g e n d
a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
I . M o r t e l m a n s K r i s t o f , t i t u l a r i s v a n 5 0 a a n d e l e n , v e n n o o t
2 . C a l i s D e b o r a , t i t u l a r i s v a n 5 0 a a n d e l e n , v e n n o o t
S a m e n t i t u l a r i s s e n v a n 1 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r s
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M o r t e l m a n s K r i s t o f , z a a k v o e r d e r
- C a l i s D e b o r a , z a a k v o e r d e r
A l l e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g .
3 . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
3 . 1 A G E N D A
D e v o o r z i t t e r z e t t e v e n s u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
9 . T e n e m e n b e s l i s s i n g i n z a k e d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) .
2 . B e p a l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
3 . T e n e m e n b e s l i s s i n g d o o r e l k e i n d i v i d u e l e v e n n o o t o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - d i v i d e n d , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , a a n t e w e n d e n v o o r d e o n v e r w i j l d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 ,
4 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s e n d e r t i g d u l z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 6 . 6 3 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 6 3 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e v e n n o t e n h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
5 , V e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e s c h i e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 2 O P R O E P I N G E N
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s h i e r a a n w e z i g e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t o n d e r h a v i g e
v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h a a r a g e n d a .
3 . 3 V A S T S T E L L I N G E N
1 ) D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e
h e n e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d n i e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n .
2 ) D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 0 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
3 ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n a l l e a a n d e l e n , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
4 ) D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d n o d i g h e b b e n o m t e w o r d e n
a a n v a a r d m . u . v . d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r v o o r e e n e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n
v e r e i s t i s
5 ) D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
V o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t
v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
4 . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n w o r d e n , n a b e r a a d s l a g i n g ,
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a d a t
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n e e n b e d r a g
v a n 4 0 . 7 7 3 , 6 8 ¬ e n ,
- D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e v e s t i g d d a t d e v o o r m e l d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m o g e l i j k
I s
W o r d t é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
e u r o ( ¬ 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) ;
G e z e g d d i v i d e n d z a l v o o r d e t o t a l i t e i t a f g e n o m e n w o r d e n v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t e e n n e t t o b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 6 . 6 3 0 , 0 0 ) , h e t z i j d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g k o m m a d e r t i g e u r o ( ¬ 3 6 6 , 3 0 ) n e t t o p e r a a n d e e l , z u l l e n g e b o e k t w a r d e n a l s e e n v o r d e r i n g i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e g u n s t i g d e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g , t e w e t e n : h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , v o o r d e t o t a l i t e i t , h e t z i j 1 8 . 3 1 5 , 0 0 e u r o v o o r M o r t e l m a n s K r i s t o f e n 1 8 . 3 1 5 , 0 0 e u r o v o o r C a l i s D e b o r a , a a n w e n d e n v o o r o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . 1 . B . ' 9 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 6 . 6 3 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e
d e v o o r m e l d e v e n n o t e n h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n
e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B ' 9 2 ,
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n b e i d e v o o r m e l d e v e n n o t e n
- D a t z i j z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B ' 9 2 ;
- D a t z i j z e l f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r d e t o t a l i t e i t i n b r e n g e n i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p
- D e i n b r e n g g e b e u r t a l s v o l g t :
o M e v r o u w C a l i s D e b o r a , v o o r m e l d t e n b e l o p e v a n 1 8 . 3 1 5 , 0 0 e u r o ;
o D e h e e r M o r t e l m a n s K r i s t o f , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 1 8 . 3 1 5 , 0 0 e u r o .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d
w e r d t o t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 6 3 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n ( a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l
V e r k l a r i n g v a n d e c o m p a r a n t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B ' 9 2 :
- D a t l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t h e t v o l g e n s d i t r e g i m e i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t e k o m e n ;
- D a t z e l f d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e b i j a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 v o o r z i e n e t e r m i j n n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l , b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n d i v i d e n d o n d e r w o r p e n a a n e e n v a r i a b e l t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
t V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b v b a B o e k h o u d i n g & B e d r i j f s c o n s u l t , M e n s e l s ( z a a k v o e r d e r B & B ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B l a i r o n 4 6 6 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n v o o r w i j z i g i n g e n e n p u b l i c a t i e s b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d e n d a t d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e r d e n
g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A a n g e z i e n e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 4 . 4 5 u u r .
D e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s ,
K r i s t o f M o r t e l m a n s
D e b o r a C a l i s
g e t e k e n d , M e n s E l s , z a a k v o e r d e r B o e k h o u d i n g & B e d r i j f s e o n s u i t b v b a , g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2015
ÿþ M o d W o r t l i 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 5 9 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O F P L U D E R M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 5 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n h e t g e m e e n t e b e s t u u r v a n R a n s t w e r d e r e e n h e r n u m m e r i n g d o o r g e v o e r d .
V a a r t s t r a a t 5 w o r d t b i j g e v o l g V a a r t s t r a a t 9 .
H e t n i e u w e a d r e s v a n P l u d e r m V O F w o r d t d u s V a a r t s t r a a t 9 m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b v b a B o e k h o u d i n g & B e d r i j f s c o n s u l t , M e n s e l s ( z a a k v o e r d e r B & B ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B l a i r o n 4 6 6 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n v o o r w i j z i g i n g e n e n p u b l i c a t i e s b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t K B O e n d e B T W
g e t e k e n d
M e n s E l s , z a a k v o e r d e r B o e k h o u d i n g & B e d r i j f s c o n s u l t b v b a , g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .