07/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C ; s i T 3 A r K v a n
K C O P H A I r ' e k i e M E C H E L E N
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
" i i i o a s ~ s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 9 0 7 . 3 6 8
B e n a m i n g : N . V . P O L P I E S S E N S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 2 / 2
2 8 2 0 B o n h e i d e n
i O n d e r w e r p a k t e : N V : V e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l S c h o t t e t e M e c h e l e n o p t i e n m e i ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n l e k a n t o o r o p 1 9 M E I 2 0 1 1 d r i e B l a d ( e n ) g e e n , V e r z e n d i n g ( e n ) B o e k 5 / 9 7 7 B l a d 7 3 V a k 1 2 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r ; ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R " , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e ; V e n n o o t s c h a p " N . V . P O L P I E S S E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , N i e u w s t r a a t : 1 2 / 2 , h e e f t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n h e e f t u i t e e n g e z e t d a t : A . D e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t : 1 . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r b i j ; e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t ; v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r ; ; = é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . 2 . V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d & v e n n o o t s c h a p . 3 . B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . 4 . B e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e i
i i v e r e f f e n a a r . 5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . 6 . W i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n ; ; d e s t a t u t e n . B . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E M I L J O E N B E L G I S C H E F R A N K ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) , z i j n d e V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D ; A C H T E N Z E S T I G E U R O Z E S C E N T ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E H O N D E R D ; ( 3 0 0 ) A A N D E L E N . C . D a a r h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g i s k a n d e v e r g a d e r i n g ; r e c h t s g e l d i g d e a g e n d a p u n t e n b e h a n d e l e n e n s t e m m e n . V a s t s t e l l i n g d a t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n ; v e r v u l d z i j n . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d e o n d e r n u m m e r 1 v a n d e a g e n d a ; ' b e d o e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n . B i j t o e p a s s i n g v a n h e t ; ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n ; j d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p ; ; g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n d e b i j z o n d e r e É i v e r s l a g e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n j ; b e s t u u r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t ; ; v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e j ; v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t ; ; v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r J o h a n D e M o l , v a n h e t k a n t o o r B V B A D e ; ! M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e n , d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e b e s l u i t e n v a n h e t , ;
v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t : " V . B e s l u i t . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t ; ; o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V ; ; P O L P i E S S E N S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d ; ; m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ ; i , 1 . 3 5 2 , 4 1 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n ¬ - 1 9 0 . 1 4 4 , 8 9 . W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e ; ; e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t ; ; ; s d e f i n i t i e f g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d F i o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r ? ; g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s ;
e r e f f g p a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e v e r e f f e n i n g k a d e r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B o o m , ' 2 9 a p r i l 2 0 1 1 ( g e t e k e n d ) B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l B e d r j f s r e v i s o r " B e r a a d s l a g i n g . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n . T w e e d e b e s l i s s i n g : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D e r d e b e s l i s s i n g : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n h a a r a a n s t e l l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e H e e r P I E S S E N S R o g e r K a r e l G e r a r d , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 8 . 0 6 . 2 2 - 0 1 9 . 8 0 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s h o v e 3 , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n o p h e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e g o e d g e k e u r d e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r . V i e r d e b e s l i s s i n g : D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r h a a r v e r e f f e n a a r : d e H e e r R o g e r P i e s s e n s v o o r n o e m d . D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . V i j f d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n : a ) V o l g e n d e t e k s t i n f i n e v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n : " A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . " . b ) V o l g e n d e t e k s t i n f i n e v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n : " Z i j w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a u l S c h o t t e t e M e c h e l e n , o p t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f . " . c ) H e t a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n h a a r v e r e f f e n a a r : d e H e e r P I E S S E N S R o g e r K a r e l G e r a r d g e b o r e n t e M e c h e l e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 6 . 2 2 - 0 1 9 . 8 0 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G r a a f J a n s h o v e 3 . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r h a a r v e r e f f e n a a r : d e H e e r R o g e r P i e s s e n s v o o m o e m d . D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . " . Z e s d e b e s l i s s i n g : D e s t a t u t e n w o r d e n v e r v o l g e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t . V o l m a c h t : D e v e r e f f e n a a r h e e f t b i j d e z e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n D e B o e c k B e n A c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , D o m i s d e S e m e r p o n t l a a n 2 , t e n e i n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i v e r s e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e B T W d i e n s t e n , e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e l a t e r e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t i s d e l e g e e r b a a r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a u l S C H O T T E , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + u i t t r e k s e l a k t e + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a + v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v o n n i s b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e