15/01/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 0 9 1 0 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p C 3 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 2 3 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M O E R M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i t s h o e k s t r a a t 1 1 t e 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : N A A M W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N M O E R M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , ; V i t s h o e k s t r a a t , 1 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 8 3 1 . 9 2 3 . 2 7 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 2 1 7 0 3 0 6 7 4 8 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ! g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P O L D E R B L U E S I N V E S T ' ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a i s v o l g t : P O L D E R B L U E S I N V E S T .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J o h a n V a n M o e r , v o o r n o e m d , e n !
m e v r o u w A n n e V e r s t r a e t e n , v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h u n g e w e z e n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o n m i d d e l l i j k o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : m e v r o u w A n n e ,
V e r s t r a e t e n , v o o r n o e m d . H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g i n z a k e o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e !
h e e r J o h a n V a n M o e r e n m e v r o u w A n n e V e r s t r a e t e n , a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , d i t d o o r d e
s c h r a p p i n g v a n
- s t a t u t a i r e b e n o e m i n g : d e h e e r V a n M o e r J o h a n e n m e v r o u w V e r s t a e t e n A n n e .
- d e z i n : M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a k t e n t o t v e s t i g i n g o f o v e r d r a c h t v a n z a k e l i j k e r e c h t e n i s d e h a n d t e k e n i n g
v e r e i s t v a n t w e e z a a k v o e r d e r s . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e p a r a g r a a f
" " I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . "
D o o r n a g e n o e m d e p a r a g r a a f
" l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E e n z a a k v o e r d e r z a l e n k e l r e c h t s g e l d i g z w a a r w i c h t i g e b e s l i s s i n g e n k u n n e n n e m e n o f d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t v o e r i n g e r v a n , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a d e v e n n o o t s c h a p .
E e n b e s l i s s i n g z a l a l s z w a a r w i c h t i g w o r d e n b e s c h o u w d w a n n e e r d e z e b e s l i s s i n g e e n s u b s t a n t i ë l e i m p a c t h e e f t o p d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . A i s z w a a r w i c h t i g e b e s l i s s i n g z a l z o d o e n d e t e n e x e m p l a t i e v e n t i t e l w o r d e n b e s c h o u w d .
1 . d e l e g a t i e s v a n ( z o w e l b e s l i s s i n g s - a l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( s ) b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ; 2 . b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t r a n s a c t i e s t e n b e z w a r e n d e t i t e l b e t r e f f e n d e a a n d e l e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n z i j e i g e n a r e s i s o f z o u w o r d e n ;
3 . v e r r i c h t i n g e n d i e i n h e t b i j z o n d e r z i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e , c . q . r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n e n / o f v e r r i c h t i n g e n d i e m e e b r e n g e n d a t e r e e n s p e c i f i e k v o o r s t e l , c . q . e e n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n g e r i c h t , m e t i n b e g r i p v a n ( d o c h n i e t b e p e r k t t o t ) h a n d e l i n g e n g e s t e l d t e r g e l e g e n h e i d v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g e n i n n a t u r a e n / o f o p h e f f i n g e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e r g e l e g e n h e i d v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , a l a r m b e l p r o c e d u r e s i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n e n / o f d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z . ;
4 , h e t o n d e r n e m e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t d i e n i e t o n d e r g e s c h i k t o f i n c i d e n t e e l i s a a n d e a l s d a n o n t w i k k e l d e a c t i v i t e i t e n e n / o f h e t i n b e l a n g r i j k e m a t e w i j z i g e n v a n d e a a r d v a n z u l k e a c t i v i t e i t e n ;
5 . d e t o e t r e d i n g t o t k r e d i e t e n , l e n i n g e n e n / o f s c h u l d f a c i l i t e i t e n , c . q . - i n s t r u m e n t e n t e n b e l o p e v a n m e e r d a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r b o e k j a a r d e w i j z i g i n g e n v a n k r e d i e t e n , l e n i n g e n e n / o f s c h u l d f a c i l i t e i t e n , c . q . - i n s t r u m e n t e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n / o f d e t e r u g b e t a l i n g o f w e d e r i n k o o p v a n u i t s t a a n d e s c h u l d i n s t r u m e n t e n , a n d e r s d a n l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n e n / o f a a n n o r m a l e c o m m e r c i ë l e ( " a t a r m ' s l e n g t h " ) v o o r w a a r d e n ;
6 . h e t t o e s t a a n v a n o m h e t e v e n w e l k e z e k e r h e i d , m e t i n b e g r i p v a n ( d o c h n i e t b e p e r k t t o t ) g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n , p a t r o n a a t s v e r k l a r i n g e n e n a l l e o v e r i g e p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n / o f h y p o t h e k e n , p a n d e n , o p t i e s , r e t e n t i e r e c h t e n e n a l l e o v e r i g e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n o v e r d e a c t i v a , c . q . d e h a n d e l s z a a k v a n d e
" V e n n o o t s c h a p ;
7 . h e t a a n g a a n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t , a f s p r a a k , v e r b i n t e n i s , b e l o f t e , t o e z e g g i n g o f e n g a g e m e n t t o t h e t
v e r r i c h t e n o f d e e l n e m e n i n é é n o f m e e r v a n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n ; "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n K v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , A c c o u n t a n t s &