14/11/2012
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f ( F . a - ~ . ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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l J e o r g ¬ l e r ! g r i f f i e v a n d e i ? e d i t Y a n k v a n K o o p l i ' a n r l e l t a A n t w e r p e n , o p
" 0 x N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
l l l H * V 1 2 1 ~ 5 I 5 I 9 I * I I
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O n d e r r l e m i n g s n r : 5 0 0 , J r l 9 , 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y F A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o t e l a a r w e g 1 9 t e 2 5 2 0 R a n s t E m b l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t w a t v o l g t
O P R I C H T E R S
1 ) D e h e e r V A N G E N E C H T E N B e n j a m i n , g e b o r e n t e L i e r o p 1 3 j u n i 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 0 6 1 3 - 2 3 7 - 0 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e R a n s t - E m b i e m , N o t e l a a r w e g 1 9 .
2 ) D e h e e r V A N G E N E C H T E N F r e d e r i k N o ë l J e a n , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 0 9 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 0 9 0 9 - 1 2 9 - 7 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 4 L
D i e v e r k l a a r d e n o n d e r h e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , o p t e r i c h t e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r d e b e n a m i n g " P O L Y F A C " m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t - E m b l e m , N o t e l a a r w e g 1 9 , e n w a a r v a n h e t d o e l l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t a a n b i e d e n e n i n r i c h t e n v a n f a c i l i t a i r e d i e n s t e n , z o a l s d a a r o n d e r a n d e r e z i j n : o n d e r h o u d e n b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d ,
K l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n e n i n a l l e w a r e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n e n i n r i c h t e n v a n f a c i l i t a i r e d i e n s t e n ,
H e t a a n b i e d e n e n i n r i c h t e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n , z o a l s d a a r o n d e r a n d e r e z i j n : t r a n s p o r t v o o r b e r e i d i n g e n t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n .
K l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n e n i n a l l e w a r e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n e n i n r i c h t e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n . O r g a n i s a t i e , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e v e n e m e n t e n e n / o f f e e s t e l i j k h e d e n v a n v e r s c h e i d e n e a a r d , s p o r t - e n o n t s p a n n i n g s a c t i v i t e i t e n , t e a m b u i l d i n g e n c o a c h i n g .
K l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n e n i n a l l e w a r e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n e n i n r i c h t e n v a n e v e n e m e n t e n , f e e s t e l i j k h e d e n , s p o r t - e n o n t s p a n n i n g s a c t i v i t e i t e n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , h e t v e r h a n d e l e n v a n g o e d e r e n e n o u t s o u r c i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o p d r a c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h o g e r e v e r m e l d e d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a g e n t o p t r e d e n v o o r d e r d e n . Z i j k a n o n d e r m e e r a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e d o e l o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d . D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n o f a l l e m i d d e l e n a a n w e n d e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n e n o f a c t i v i t e i t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 3 5 5 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r B e n j a m i n V a n G e n e c h t e n , i n s c h r i j v i n g o p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 . 9 9 5 , 0 0 , w a a r o p g e s t o r t w e r d e e n b e d r a g v a n ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h e m 9 0 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t w e r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j a a n v a a r d d e ;
2 . d o o r d e h e e r F r e d e r i k V a n G e n e c h t e n , i n s c h r i j v i n g o p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 8 5 5 , 0 0 , w a a r o p g e s t o r t w e r d e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 8 5 5 , 0 0 i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h e m 1 0 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j a a n v a a r d d e .
- - - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - - e h o u d e n
n e ~ B e g i s c i i S t a a t s b l a d
V o o r m e l d b e d r a g ( ¬ 6 . 3 5 5 , 0 0 ) w e r d v o o r a i g a a n d e i i j k i n g e l d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 0 9 - 6 5 8 4 9 6 4 - 6 1 , d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d g e o p e n d b i j B K C P c v b a , a g e n t s c h a p t e L i e r , R e c h t e s t r a a t 1 .
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e h e e r B e n j a m i n V a n G e n e c h t e n e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t h e e f t v a n E 1 2 . 1 9 5 , 0 0 .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , V o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e d u i d .
( a ) W e r d b i j d e o p r i c h t i n g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d :
- d e h e e r V A N G E N E C H T E N B e n j a m i n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 0 6 1 3 - 2 3 7 - 0 7 , w o n e n d e t e R a n s t - E m b l e m , N o t e l a a r w e g 1 9 ;
- d e h e e r V A N G E N E C H T E N F r e d e r i k N o ë l J e a n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 0 9 0 9 - 1 2 9 - 7 5 , w o n e n d e t e L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 4 7 ,
D i e v e r k l a a r d e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e ' v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t , e n h u n o n t s l a g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n , h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . H i e r b i j m o e t z i j e c h t e r d e m e e r d e r h e i d , d i e d e w e t v o o r z i e t v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t n e m e n .
( b ) E r w e r d g e e n p l a a t s v e r v a n g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
B e v o e g d h e i d e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . B i j w e t t e l i j k b e l e t w e g e n s o n v e r e n i g b a a r h e i d v a n b e l a n g e n , o n t s l a g , o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t z e t t i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n z a a k v o e r d e r , k o m t d i e n s p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t m e t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e e f f e c t i e v e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e g e k e n d d o o r d e w e t ,
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ,
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g ( j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v , n d e m a a n d ' u n i t e 1 8 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
E e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p : I n d e s t a t u t e n w e r d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p w e e r g e g e v e n . D e z e b e p a l i n g e n z u l l e n v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d i e n e n v o o r z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t .
A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r ; H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 2 9 . 1 0 . 2 0 1 2 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o k . B v e r m e l d e n ° R e c t o N a a m e n h a e d a n i g h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a t , e r t e g e n w o o r d i r a n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n f n g