21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 19.05.2014 14126-0076-039
24/06/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h l I i l
* 1 4 1 2 2 0 9 5 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 J U N I 2 0 1 4
a f d a r i f t i e t w e r P e r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 4 8 . 2 6 7
B e n a m i n g ( v e u t ) : P o l y t r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t v i i e t l a a n 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d l g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n i a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4
E r v a l l e n d i t j a a r g e e n m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s z i j n i n h u n f u n c t i e b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n e e n p a r i g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g E L A T S M A N A G E M E N T V O F , R u e G é n é r a l L o t z , 1 0 8 B u s 5 B - 1 1 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r F E T T V V E I S , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 ( t w e e ) j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G u y V e l g e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y V e l g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z : Ë ' V ' d r i f i é ï d ê ï i " 7 k é - é t i á - N a a m e r h o ï d a i i i à h é i c f " d é i i r i i r i e r e i i d e -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d P O P 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h o e k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p n o p
p A h
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 4 8 . 2 6 7
B e n a m i n g i v o ¬ u ¬ t ) : P o l y t r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t v l i e t l a a n 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3
D e r a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e B V B A G r i s a r & C o , m e t z e t e l F a l c o n r u i 1 5 / 0 0 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s G r i s a r , w o n e n d e C a l l e b e e k s t r a a t 2 5 7 t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 6 1 0 8 1 2 0 1 3 .
G u y V e l g e b v b a , v a s t v e r t . G u y V e l g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i j , v á n L û í k s v e r ï n e l d ë n : R e c t o N à a m e n h n e c a n i h ' e i f r i t h é i n s t r ü r r i é r i t é r é n d é r i û t á r i ÿ , F ï ë t z ¬ v a n d e e r s o o n e n
9 p ( ) )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2013
ÿþ ' " + M o d P l e 1 1 . 1
( ~ l ' < 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 7 3 0 3
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e A n n y e r p e n , o p
1 3 6 N O V 2 0 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 1 4 . 3 4 8 . 2 6 7
P o l y t r a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o t v l i e t l a a n 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n v P o l y t r a v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 D i r k g o s m a n s , F a z a n t e n d r e e f 9 , 2 4 9 0 B a l e n t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r i n d e d i v i s i e a d m i n i s t r a t i e .
H i j z a l k u n n e n b e s c h i k k e n o v e r d e m a c h t e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 1 1 1 1 9 7 5 o n d e r n u m m e r 2 3 1 - 1 2 .
G u y V e l g e b v b a , v a s t v e r t . G u y V e l g e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
) i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N O O r g e l e g e l t e r c e r l t r l e v t n d e R e c h f b a r r v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
Q , & 4 O V . , e
G r i f f i e
" 1 3 1 7 3 0 3
l i à
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n G r a n t T h o r n t o n - B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V , B . A ( v o o r h e e n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y D e J o n g e , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
G u y V e l g e b v b a , v a s t v e r t . G u y V e l g e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
0 4 1 4 . 3 4 8 . 2 6 7
P o l y t r a
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o t v l i e t l a a n 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , p
6 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
M i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 2 1 8 2 1 4 7 *
v
b e h
a a
B e S t a z
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 4 8 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t v i l e t l a a n 7 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T L A G N E M I N G E N t
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n ' B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O L Y T R A , g e h o u d e n ; t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 o k t o b e r 2 0 9 2
I n t r e k k i n g M a c h t e n
W e g e n s h e t v e r l a t e n v a n d e f i r m a w o r d e n d e m a c h t e n v e r l e e n d a a n
d e h e e r J o h n E N G E L B O R G H S V o l m a c h t d r a g e r
i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
G u y V e l g e s p r l
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 29.06.2012 12232-0394-039
22/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I t l I I I I I I I l l 1 1 1 1 N 1
b e h o u d e n " 1 1 1 1 3 5 9 9 `
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t c r g . f i f f f ; s M d l i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t a k C á L ' 4 M o p
1 1 p ~ q .
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 3 4 8 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y T R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t v l i e t l a a n 7 - 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G N E M I N G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O L Y T R A g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , P o t v l i e t l a a n , 7 2 6 0 0 B E R C H E M o p 2 8 j u n i 2 0 1 1
B e n o e m i n g e n - M a c h t e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e n o e m i n g i n d e d i v i s i e P o l y t r a :
M e v r o u w C a r o l i n e M O N T E Y N E , w o n e n d e t e B - 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , K a s t e e l l a a n , 1 6 , w o r d t t o t P r o c u r a t i e h o u d e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z i j z a l k u n n e n b e s c h i k k e n o v e r d e m a c h t e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 / 1 / 1 9 7 5 o n d e r n u m m e r 2 3 1 - 1 2 .
I n t r e k k i n g m a c h t e n :
W e g e n s h e t v e r l a t e n v a n d e f i r m a w o r d e n d e m a c h t e n i n g e t r o k k e n v e r l e e n d a a n :
D e h e e r D e n i s C O R D E L , D i r e c t e u r , m e t i n g a n g v a n a f 8 j u l i 2 0 1 1 .
D e h e e r E d d y V A N M E E R B E E C K , P r o c u r a t i e h o u d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
G u y V e l g e s p r l
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 18.07.2011 11300-0311-039
28/01/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l a
* 1 1 0 1 5 3 6 7
1 1
N e e r g e l e g d t e r s a l i e v u e d e i R e a ó t k e i t
U ' r e t m i l i r e s p c z c p
G r i f f i e 1 8 J A N . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 3 4 8 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y T R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t v l i e t l a a n 7 - 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G N E M I N G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O L Y T R A g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , P o t v l i e t l a a n , 7 2 6 0 0 B E R C I I E M o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
B e n o e m i n g e n - M a c h t e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e ' ,
v o l g e n d e b e n o e m i n g e n :
i n d e D i v i s i e P O L Y T R A :
V o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r J o h n E N G E L B O R G H S , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , D a m 9 4
i n d e D i v i s i e A D M I N I S T R A T I E :
V o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r F r e d e r i k D E V O S , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B e _ ~ _ u .
. ~ . , . , , . ~ . , . , G w ~ ~ ~ , a , A l e x a n d e r F r a n c k s t r a a t 4
Z i j z u l l e n k u n n e n b e s c h i k k e n o v e r d e m a c h t e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 / 1 / 1 9 7 5 o n d e r n u m m e r 2 3 1 - 1 2 .
I n t r e k k i n g m a c h t e n :
W e g e n s z i j n o p p e n s i o e n s t e l l i n g w o r d e n d e m a c h t e n , v e r l e e n d a a n d e h e e r F l o r e n t A C H T E R G A E L ,
O n d e r d i r e c t e u r , i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
G u y V e l g e s p r l
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 11.06.2010 10164-0447-039
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 09.06.2009 09199-0252-039
29/09/2008 : AN199619
18/06/2008 : AN199619
16/06/2008 : AN199619
12/03/2008 : AN199619
18/02/2008 : AN199619
14/08/2007 : AN199619
16/05/2007 : AN199619
25/09/2006 : AN199619
19/09/2005 : AN199619
10/06/2005 : AN199619
03/06/2004 : AN199619
03/06/2004 : AN199619
29/03/2004 : AN199619
20/02/2004 : AN199619
21/10/2003 : AN199619
04/06/2003 : AN199619
21/05/2003 : AN199619
10/03/2003 : AN199619
31/07/2002 : AN199619
31/07/2002 : AN199619
12/06/2001 : AN199619
08/06/2001 : AN199619
27/01/2001 : AN199619
30/08/2000 : AN199619
03/06/2000 : AN199619
03/06/2000 : AN199619
03/06/2000 : AN199619
03/09/1999 : AN199619
17/08/1995 : AN199619
07/05/1993 : AN199619
07/05/1993 : AN199619
01/01/1993 : AN199619
01/01/1992 : AN199619
29/06/1991 : AN199619
03/10/1989 : AN199619
01/01/1989 : AN199619
15/10/1988 : AN199619
21/06/1988 : AN199619
16/02/1988 : AN199619
16/02/1988 : AN199619
16/02/1988 : AN199619
01/01/1988 : AN199619
21/03/1987 : AN199619
28/10/1986 : AN199619
26/03/1986 : AN199619
01/01/1986 : AN199619
01/03/1985 : AN199619