POORT VAN BEVEREN MAINTENANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. POORT VAN BEVEREN MAINTENANCE
Dénomination : POORT VAN BEVEREN MAINTENANCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.936.883

Publication

04/07/2014
ÿþ Mod Woed 11,1

:LAei in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

25 JUNI 2014

Griffie

Voor-

behoudet aan het Belgisch

Steatable

*14129466*

Ondememingsnr : 0836936883

Benaming

(vola) Poort van Beveren Maintenance

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel; Heistraat 129, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte HERBENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Jaarvergadering der Aandeelhouders van 18 juni 2013:

De Raad verlengt het mandaat van bestuurder Loots Cornm. V, vertegenwoordigd door Marc Loots, tot aan: de jaarvergadering van 2017.

Voor eensluidend uittreksel,

Wilrijk, 18 juni 2014

Alrnacon BVBA,

Bestuurder

vertegenwoordigd door

Ir. Manu Coppens

.

Op de tautste blz. van Lulk B vermelden: Naam Nam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

vorso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 12.08.2014 14420-0444-019
30/12/2013
ÿþMod Wafd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iserge?legd ter griffe van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

16 DEC 2013

Griffie

Ondernerningsnr : 0836936883

Benaming

(voluit) : Poort van Beveren Maintenance

(verkort)

r~

1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heistraat 129, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 8 november 2013:

De Raad aanvaardt het ontslag als bestuurder van Loco BVBA, vertegenwoordigd door Marc Loots, met' maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Tolstraat 24/2.

De Raad coöpteert als nieuwe bestuurder Loots Comm. V, vertegenwoordigd door Marc Loots, met' maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Elisabethlaan 4 B 58, tot aan de eerstvolgende jaarvergadering in 2014.

Voor eensluidend uittreksel,

Wilrijk, 8 november 2013

Almacon BVBA,

Bestuurder

vertegenwoordigd door

ir. Manu Coppens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.08.2013, NGL 18.09.2013 13591-0585-017
27/09/2013
ÿþfammein Mal Wdrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

111111111111111111111,1)11111111111111

ifleergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel ta Antwerpen, op

1 B SEP. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0836936883

Benaming

(voluit) Poort van Beveren Maintenance

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heistraat 129, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Jaarvergadering der Aandeelhouders van 18 juni 2013:

De Vergadering aanvaardt het ontslag van

- Bestuurder BVBA Build-Ex, vertegenwoordigd door de heer Philippe Goblet, met maatschappelijke zetel te

4170 Oneux, Voie de Combain 16,

- Bestuurder Marc-Antoine Eisen, wonende 1390 Grez Daiceau, rue Juies Hosiet 19,

op datum van 18 juni 2013.

Wilrijk, 10 september 2013

ALMACON BVBA, vertegenwoordigd door Manu Coppens

Bestuurder

LOCO BVBA, vertegenwoordigd door Marc Loots

Bestuurder

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1 1i111i11 IIee 111s*1111

iza

Rechtbank Ó ,

op 2 JUf g32

De griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0836936883

Benaming

(voluit) : Poort van Beveren Maintenance

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heistraat 129, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Jaarvergadering der Aandeelhouders van 20 juni 2012:

De Vergadering aanvaardt het ontslag van Bestuurder BVBA WT Construct, vertegenwoordigd door de heer Willy Tahon, met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik-Asse, Frans Thirystraat 4/11, op datum van 1 juli 2012.

De Vergadering benoemt de BVBA Almacon, vertegenwoordigd door de heer Manu Coppens, als Bestuurder en dit met ingang van 1 juli 2012.

Wilrijk, 20 juni 2012

LOCO BVBA, vertegenwoordigd door Marc Loots

Bestuurder

Build-Ex BVBA, vertegenwoordigd door Philippe Goblet

Bestuurder

Bijlagen'lslj fret l elgisC1ïSta tslilad -1i1U?/2U12 _ Éirinëxès dü 1Vróniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden , Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1



1 7 FEB. 20;5

afdeleverpen



WI

iu

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0836936883

Benaming

(voluit) : Poort van Beveren Maintenance (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heistraat 129, 2610 Wilrijk (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Jaarvergadering der Aandeelhouders van 6 februari 2015

De vergadering benoemt de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18) als Commissaris van Poort van Beveren Maintenance NV, voor een periode van drie jaar. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren wordt vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor. Dit mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

Voor eensluidend uittreksel,

Wilrijk, 13 februari 2015

Almacon BVBA,

Bestuurder

vertegenwoordigd door

ir. Manu Coppens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2011
ÿþm'A 2.1

lOeeº% gel ego ter griffie van*

IEóolitbank van 1(oopherlde Antwerpen

1 `} 1 U 1~ 1 ~Q Î i +e~iiifier.

1*11,1_1111!1,1111111011I11111

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Il



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 836936 `&

Benaming : Poort van Beveren Maintenance

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heistraat 129

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte :NV: oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 1 juni 2011, blijkt dat een vennootschap;; werd opgericht met volgende kenmerken:

-RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam "POORT VAN BEVEREN; MAINTENANCE".

-ZETEL: 2610 Antwerpen-Wilrijk, Heistraat 129; RPR Antwerpen.

-DOEL: De vennootschap heeft tot doel het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en van het leverend van facilitaire dienstverlening, met inbegrip van het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en facilitaire; dienstverlening in het kader van een DBFM project voor een gevangenis voor de regio Antwerpen, waarbij de vennootschap zal instaan voor de terbeschikkingstelling (incl. onderhoud) van de gevangenis en het leveren; van bepaalde taken van facilitaire dienstverlening. Daartoe kan de vennootschap samenwerken niet, deel nemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere; :; ondernemingen.De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van;; verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle,; ji commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn;; voor het verwezenlijken van haar doel, met inbegrip van het aangaan van financieringsoperaties of van herfi nanciering.

.-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-KAPITAAL: HONDERDDUIZEND EURO (¬ 100.000,00), volledig geplaatst en volstort, verdeeld in HONDERD (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, onderverdeeld in vijftig (50) aandelen van het type A en vijftig (50) aandelen van het type B.

Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd door de oprichters ingeschreven door inbreng in geld, volgt:

1. door de naamloze vennootschap "INTERBUILD", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Heistraat 129, RPR Antwerpen 0420.902.596, tot beloop van VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 50.000,00), ter vergoeding waarvan vijftig; (50) aandelen van het type A worden toegekend.

2. doorde naamloze vennootschap "GALERE", met zetel te 4053 Chaudfontaine, rue Joseph Dupont 73 eveneens tot beloop van VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 50.000,00), ter vergoeding waarvan vijftig (50) aandelen; van het type B worden toegekend.

Door de notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van ¬ 100.000 werd gestort op een bijzondere rekening bijvr KBC Bank, en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier bestuurders,f&; al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De ene helft van de bestuurders zal aangeduid worden een kandidaatslijst voorgedragen door de houders van aandelen van het type "A" (bestuurder(s) "A" genoemd)i en de andere helft uit de lijst voorgedragen door de houders van aandelen van het type "B" (bestuurder(s) "B" genoemd). Het aantal bestuurders "A" en "B" dient steeds gelijk te zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen; ;: voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene: vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te arien tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. teder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke; kennisgeving aan de raad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te` .stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering . evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden bepaald door de raad van bestuur. De instelling van het directiecomité dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen:

1)hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gédelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2)hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, waarvan één bestuurder werd benoemd op voordracht van houders van aandelen van het type A en één bestuurder werd benoemd op voordracht van aandelen van het type B

-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS:

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier. Worden benoemd als eerste bestuurders voor de langst door de wet toegelaten termijn:

Op voordracht van houders van aandelen van het type A

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WT Construct", met zetel te 1700 Dilbeek, Populierenlaan 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0862.938.130, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Tahon, wonende te 1700 Dilbeek, Populierenlaan 51, gekend bij het rijksregister onder nummer 49.04.22-067.39;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Loco", met zetel te 2000 Antwerpen, Tolstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0431.718.096, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Loots, wonende te 2000 Antwerpen, Tolstraat 24, gekend bij het rijksregister onder nummer 52.02.18-487.79.

Op voordracht van houders van aandelen van het type B

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUILD-EX", met zetel te 4170 Oneux, Voie de Combain 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik onder nummer 0875.039.275, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Goblet, wonende te 4170 Oneux, Voie de Combain 16, gekend bij het rijksregister onder nummer 56.02.17-065.33;

-de heer Marc-Antoine Eisen, wonende te 1390 Grez-Doiceau, rue Jules Hoslet 19, gekend bij het rijksregister onder nummer 61.08.09-077.22.

Het mandaat van bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden.

-COMMISSARIS: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2013.

VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:

De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten.

BOEKJAAR:_Het_boekjaar.van de_vennootschap gaat in_op 1..januari._en eindigt op 31.december.___.._____. _.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor behouden 'aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1



Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2012.

-AANLEGGEN RESERVESNERDELING VAN DE WINST:

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

- BIJZONDERE VOLMACHT :

Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt gegeven aan de heer Marc Loots, voornoemd, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondememingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

- VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT:

De beide oprichters werden bij schriftelijke onderhandse volmacht vertegenwoordigd door de heer Marc Loots, voornoemd.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor" behoudesn

aan het

Belgisch Staatsblad

Coordonnées
POORT VAN BEVEREN MAINTENANCE

Adresse
HEISTRAAT 129 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande