POPOV BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : POPOV BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 478.375.888

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 18.07.2014 14314-0054-026
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 19.07.2013 13319-0133-026
24/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Heergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1.5 APR. 2O13

Ondernemingsnr : 0478.375.888

Benaming

(voluit) : Popov België

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 5  59Ag C Ferm e-e3 (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 april 2013

Er wordt beslist het ontslag van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Elsschot Beheer BV", met maatschappelijke zetel te 5253CA Nieuwkuijk (Nederland), Middelweg 8c, als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden met onmiddellijke ingang.

Er wordt beslist de vennootschap naar Zweedse recht "Panduro Trading AB", met maatschappelijke zetel te SE-205 '14 Malmö (Zweden), JSmyxegatan 17, ingeschreven in het Zweedse rechtspersonenregister onder het nummer 556202-2938, vast vertegenwoordigd door de heer Rickard Kemfors, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat is onbezoldigd en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Er wordt beslist een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, de heer Michiel Vanderhaeghe en de heer Samuel Darcheville, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.

voor eensluidend uittreksel.

Brussel 11 april2013.

Samuel Darcheville,

lasthebber

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2012 : ANA072712
12/08/2011 : ANA072712
11/03/2015
ÿþatia

Voor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsbh

letei

II~MWI~I~MV~MI~IIN

15 37775*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

27 FEB. 2015

aídeliexgit<fberpen

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr ; 0478.375.888

Benaming

(voluit) : POPOV BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TURNHOUTSEBAAN 5 UNIT 80, 2110 WIJNEGEM (volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 2/02/2015

Eerste resolutie

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om volgende bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, de mandaten vangen aan 14 juni 2014 en nemen bijgevolg een einde na de algemene vergadering in 2020:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Popov BV, Middelweg 8C, 5253 CA Nieuwkuijk, Nederland, vertegenwoordigd door de heer Wouter De Keizer

Tevens blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist om tot bijzondere gevolmachtigde aan te stellen BVBA Adfibodem, met maatschappelijke zetel Voordestraat 70A te 9080 Lochristi, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder De Meyer Jean-Luc, om voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de ondertekening, de wijziging en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze volmacht wordt verleend met recht van substitutie en belofte van bekrachtiging.

Getekend,

De Meyer Jean-Luc

Lasthebber

20/07/2010 : ANA072712
20/07/2009 : ANA072712
07/04/2009 : ANA072712
18/07/2008 : ANA072712
09/07/2007 : ANA072712
25/07/2006 : ANA072712
15/07/2005 : ANA072712
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 17.07.2015 15312-0576-025
12/07/2004 : ANA072712
26/09/2002 : ANA072712

Coordonnées
POPOV BELGIE

Adresse
TURNHOUTSEBAAN 5 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande