19/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
U ' f 1 1 1 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i a o i J a o s *
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
0 9 J A N . 2 0 1 2
A N T W E G R i f f i E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 5 6 . 4 2 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o p u l i n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e z e l s e b a a n 2 2 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l b e p e r k i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - o n t s l a g z a a k v o e r d e r e n o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i k V A N T R I C H T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e r k s e m , s t a d A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f " G e r e - g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t t i e o p 0 3 j a n . 2 0 1 2 . B o e k 2 7 9 b l a d 3 8 v a k 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g ( ¬ 2 5 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( G e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e , d a t d o o r .
- M e v r o u w V A N E L S T I n g e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n 2 2 8 , e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P o p u l i n , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n 2 2 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 5 6 . 4 2 8 e n i n - g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n 2 2 8 n a a r 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 1 2 6 . .
- V e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o e l w i j z i g i n g
T e n e i n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n d o e l w i j z i g i n g v o o r g e s t e l d i n h a a r v e r s l a g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d a t u m v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- D o e l w i j z i g i n g
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g w o r d t e e n g e d e e l t e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h r a p t m e t n a m e d e p a r a g r a a f d i e a a n v a n g t m e t " d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n b a b y - , k i n d e r - e n v o l w a s s e n e n k l e d i n g . . . °
Z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , a a n k o o p e n v e r k o o p , m a r k e t i n g , l o g i s t i e k , p u b l i c r e l a t i - o n s e n c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i c a , m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
- H e t w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , b e h e e r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n i n - s t e l l i n g e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e
z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i - g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u - w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f - l e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
- a a n k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n ;
e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e
w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, ! 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n
e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t h e t o o g o p u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r m i n d e r d m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , - - ) m e t h e t d o e l o p u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o o t . D o o r d e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t h e t k a p i t a a l t e r u g g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) . D e k a p i - t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t d i e d u s e e n b e d r a g z a l b e k o m e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - - ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- V a s t s t e l l i n g v a n a f w e z i g h e i d v a n s c h u l d e n e n a f w i j k i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r - s c h r i f t e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t . Z i j o n t s l a a t d a a r o m d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k o m d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n z i j o n t s l a a t d e h i e r n a b e n o e m d e l a s t - h e b b e r d i e g e l a s t w o r d t m e t d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , u i t d r u k - k e l i j k o m d e w a c h t t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e e e r b i e d i g e n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e e n u i t b e t a l i n g .
- R e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t v a n é é n o f m e e r c h e q u e s a a n d e v e n n o o t o f d o o r e e n o f m e e r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e d o o r d e v e n n o o t o p g e g e v e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d v o o r d e a a n m a a k e n d e o v e r d r a c h t v a n d e c h e q u e ( s ) e n / o f o m d e o v e r s c h r i j v i n g ( e n ) t e r e a l i s e r e n , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n .
Z i j z a l t e v e n s d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n k u n n e n d o e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ( i n g e v o l g e d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g v a n d e a a n d e l e n ) .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- O n t s l a g z a a k v o e r d e r
H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V A N E L S T I n g e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e h e e r T H Y S F r a n k a l s o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e - c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t v a s t g e s t e l d .
- K w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e b e s t u u r
D o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g , z a l e r h a a r a u t o m a t i s c h d é - c h a r g e v e r l e e n d z i j n v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r , v o o r d e p e r i o d e d a t h a a r n o g g e e n d é c h a r g e w e r d v e r l e e n d . I n a f w a c h t i n g h i e r v a n v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p e r z i c h t o e o m o m w i l l e v a n h e t b e s t u u r g e e n v o r d e r i n g t e g e n h a a r i n t e s t e l l e n .
- B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e h e e r W O U T E R S S t e p h a n S i m o n n e J ( R R - n u m m e r 7 5 . 0 6 . 2 8 - 3 1 7 . 7 2 ) g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 8 j u n i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e M e r k s e m , R i n g l a a n 2 6 , w o r d t t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , v o o r o n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V o l m a c h t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K A N T O O R D E V R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n
( M e r k s e m ) , T e r l i n d e n h o f s t r a a t 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w D E V R I E S E
M a r i e - R o s e o f d o o r e e n a a n g e s t e l d e , w o r d t a a n g e - s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ,
- o m d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n o f o p h e f f i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r e a l i - s e r e n ;
- o m d e z e w i j z i g i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n / o f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
r e a l i s e r e n b i j d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a l l e a n d e r e f i s c a l e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m e e s t e r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e . " ~ ~
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 + g e - c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g