I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 1 6 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o r t o n E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p G i e r l e 1 0 0 , b u s 4 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e z o l d i g i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n n a a r S t e e n w e g o p A n t w e r p e n 9 9 b u s 4 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t i n g a a n d o p 2 4 m a a r t 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d t e m a k e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
L e m m e n s A l o i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 I M A M . 2 0 1 3
T ~ ~ M H Q U T
r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' t ` % I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1
b e h o u d e n * 1 1 0 7 3 6 5 1 '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 4 M E I 2 0 1 1
K O O P o d e E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 1 6 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O R T O N E U R O P E
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : S t e e n w e g o p G i e r l e 1 0 0 b u s 4 5 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g m e m e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 / 0 6 / 2 0 1 0 o m 1 0 . 0 0 u u r .
1 . O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J u N i a n F e n g . D e h e e r A l o ï s A n t o o n
L e m m e n s w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s e n d e h e e r X u A i w u a l s s t e m o p n e m e r .
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - a a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s ; d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d e a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n , z i j n d e h e t t o t a a l v a n a l l e a a n d e l e n ( 1 . 2 5 0 ) d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
d e n V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- P o r t o n F i n e C h e m i c a l s L t d . 7 5 0 a a n d e l e n
- F u H u a n g C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t S e r v i c e s P t e . L t d 2 5 0 a a n d e l e n
- X i n g W a n g H o l d i n g s P t e L t d 2 5 0 a a n d e l e n
D e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e H e e r J u N i a n F e n g e n d e H e e r A l o ï s A n t o o n L e m m e n s e n
d e H e e r T a o R o n g z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
3 . U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s
s a m e n g e r o e p e n e n s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
a g e n d a p u n t e n .
- d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t w e r d v a s t g e l e g d :
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
2 . B e v e s t i g i n g d a d e n v a n b e s t u u r
3 . B e v e s t i g i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e a g e n d a , b e s p r e e k t d e p u n t e n o p d e a g e n d a e n n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n .
A g e n d a p u n t 1 :
B E S L O T E N o m d e h e e r X u A i w u t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A g e n d a p u n t 2 :
B E S L O T E N o m d e d a d e n v a n b e s t u u r v a n d e H e e r T a o R a n g , b e s t u u r d e r , s e d e r t z i j n a a n s t e l l i n g t o t o p
h e d e n , t e b e v e s t i g e n d o o r d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r .
A g e n d a p u n t 3 :
B É S L O T E N o m d e b e n o e m i n g o p 0 3 / 0 1 / 2 0 0 9 v a n d e h e e r T a o R o n g a l s b e s t u u r d e r v o l l e d i g t e b e v e s t i g e n .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
M r . J u N i a n F e n g M r . A l o ï s A n t o o n L e m m e n s
v o o r z i t t e r s e c r e t a r i s
M r . X u A i w u
s t e m o p n e m e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i ï é u r b e l g ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
g r i f f i e v e n i r t e r « ~ i ~ Y e x m m n d e
1
' O n d e m r : 0 8 9 9 . 9 1 6 . 0 1 5
B e n a m i n g
- R E C I 1 T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G m u e
R e n h t u v o n n : N . V ,
Z e t e l : S t e e n w e g o p A n t w e r p e n 9 9 b u s 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e m l g m e m e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 / 0 1 / 2 0 1 5 o m 1 0 . 0 0 u u r
1 . O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J u N i a n F e n g . D e h e e r A l o ï s A n t o o n
L e m m e n s w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s e n d e b e e r X u A i w u a l s s t e m o p n e m e r .
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d Ü r e g e l m a t i g i s
s a m e n g e r o e p e n e n s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t a l d u s d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n v e r g a d e r e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o p t m c h n p , z i j n d e d e H e e r J u N i m n F m n g e n d e H w w r A | o ï s A n t o o n L e m m e n s , d e H e e r T a o R o n g e n d e h e e r A i w u X u z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
3 . U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
- d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t w e r d v a s t g e l e g d :
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
2 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e a B o n 6 m , b e s p r e e k t d e p u n t e n o p d e a g e n d a e n n e e m t u n a n i e m d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
A g e n d a p u n t 1 :
B E S L O T E N o m d e h e r e n N i a n f e n g J u , L e m m e n s A [ o ï s , R o n g T a o e n A i w u X u t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d v a n a f h e d e n .
A g e n d a p u n t 2 :
B E S L O T E N o m M a z a r s b e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
M r . J u N i a n F e n g M r . A l o T s A n t o o n L e m m e n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n