27/04/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n i w e r o e n
1 5 A P R . 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 3 3 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S T L I G H T I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 7 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ° b i s v a t i h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a r ( d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T L I G H T I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 7 1 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G V A N H E T H U I D I G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o r m a a l z a l e i n d i g e n o p
3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
2 . T W E E D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G ' V A N H E T B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t . b o e k j à a r . _ v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p " z a l v o o r t a a n l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
3 . D E R D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 9 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m " a r t i k e l . 2 9 " v a n d é s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d b e s l u i t .
4 . V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
5 . V I J F D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 1 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t é b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d b e s l u i t .
6 . Z E S D E B E S L U I T : U I T D R U K K I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t u i t g e d r u k t t e w o r d e n i n e u r o i n d e p t a t u t e n , z o d a t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) . H e t z e l f d e g e l d t v o o r h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l d a t t h a n s i n d e h u i d i g e s t a t u t e n b e p a a l d w e r d o p v i j f m i l j o e n B I g i s c h e F r a n k ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , d i e n t u i t g e d r u k t t e w o r d e n i n e u r o , z o d a t d i t v e r v a n g e n w o r d t d o o r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) .
7 . Z E V E N D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 E N 6 V A N D E S T A T U T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d b e s l u i t .
8 . A C H T S T E I 3 E S L U I T : B E V E S T I G I N G D A T D E A A N D E L E N O P N A A M Z I J N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n s i n d s d e o p r i c h t i n g o p n a a m z i j n e n b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e
s t a t u t e n m e t d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
9 . N E G E N D E B E S L U I T : S C H R A P P I N G V A N A R T I K E L 2 2 V A N D E S T A T U T E N
D e a g e m e c g v e r g a d e r i n g _ e s l j s t _ Q r o ? r t ( k e l 2 2 , v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
1 0 . T I E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 9 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 t e s c h r a p p e n e n d e e e r s t e a l i n e a t e w i j z i g e n , w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n r z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l 0
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . E L F D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r V a n H a l P e t e r , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n A r t & D e s i g n B V B A , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n .
D e z e z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
1 2 . T W A A L F D E B E S L U I T : O P H E F F I N G E N H E R N I E U W I N G V A N D E S T A T U T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t o p h e f f i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g
d o o r n i e u w e s t a t u t e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
e n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , z o n d e r e v e n w e l v e r d e r w i j z i g i n g t e b r e n g e n a a n d e e l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v a n d e
o p g e h e v e n s t a t u t e n ,
D e s t a t u t e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A , N a a m D u u r Z e t e l D o e l
A r t i k e l 1 . A a r d R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n b e s t a a t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m
" P O S T L I G H T I N T E R N A T I O N A L " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p 9 f e b r u a r i 1 9 9 6 .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e s t e l d z i j n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 , Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 7 1 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e f a b r i k a t i e v a n m e t a l e n m e u b e l e n e n a l l e t o e b e h o r e n e n s t u k k e n i n
m e t a a l .
H e t a a n l e g g e n , o n d e r h o u d e n , m o n t e r e n e n d e m o n t e r e n , h e t f a b r i c e r e n e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s
e n a r t i k e l e n v o o r h u i s h o u d i n g , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e f a b r i k a t i e v a n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n
o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k e n d : l u c h t e r s - . l u c h t e r s o p v o e t , n a c h t t a f e l l a m p j e s , g l o e i l a m p e n ,
f l u o r e s c e n t i e l a m p e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s .
H e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a r e e l e k t r i c i t e i t , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n v e r l i c h t i n g ,
D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e f a b r i k a t i e i n u u r w e r k w a r e n e n a l l e t o e b e h o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e
e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g
e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n
o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g
s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n n e m e n .
A r t i k e l 1 1 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d c o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t - ' g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e
r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p
d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n ,
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n
g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
A r t i k e l 1 8 . I n t e r n b e s t u u r B e p e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e - ' r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e - i v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . E e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 9 . O m v a n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t d e z e
b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , z o a l s
d i t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e
s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
A r t i k e l 2 0 . U i t o e f e n i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A r t i k e l 2 1 . O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , b u i t e n z i j n l e d e n b e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e a i s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l w o r d e n v e r m e l d o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n - ' e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B e p e r k i n g e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n e c h t e r n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
A r t i k e l 2 4 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b e h o u d e n .
2 . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v á n d e s t a t u t e n i n h o u d t ,
3 . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n - d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B o v e n d i e n i s e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ` b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e , b e v o e g d h e i d , v a n d e ' ' r ` a a d v a n b e s t u u r b e h o r e n , o p v e r z o e k v à n d i t o r g a a n , i n z o n d e r h e i d w a n n e e r d i t o r g a a n ' i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n .
A r t i k e l 2 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p I o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v á n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 3 5 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t -
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a r t b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
1 3 . D E R T I E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e ' g a a n t o t d e
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 4 . V E E R T I E N D E B E S L U I T ; V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r " A B A C - J e f D i l l e n " B u r g . V e n n , O v v . B v b a , g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n , N o n n e n s t r a a t 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f D i l l e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e - - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
& h o u d
e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e