25/06/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
P o s t N L . P a K k e t t e n B e n e l u x B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H o o f d d o r p e n g e v e s t i g d a a n d e S i r i u s d r e e f 4 2 , 2 1 3 2 W T H o o f d d o r p e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 4 3 3 7 1 4 5 , h o u d e r v a n 4 8 7 v a n d e 5 4 2 u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n P o s t N L C a r g o S e r v i c e B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H o o f d d o r p e n g e v e s t i g d a a n d e S i r i u s d r e e f 4 2 , 2 1 3 2 W T H o o f d d o r p e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e U t r e c h t o n d e r n u m m e r 0 9 0 9 6 2 0 5 , h o u d e r v a n d e r e s t e r e n d e 5 5 u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r n a d e " V e n n o t e n " , z i j n d e g e r e c h t i g d o m t e s t e m m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t t o t a l e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e m e n m e t b e h u l p v a n d i t d o c u m e n t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v e r v a n g t , h e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t d a t m e t e e n p a r i g e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d .
A g e n d a
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t :
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
; B i j e e n r o e p i n g
N a i n l i c h t i n g o v e r d e m o g e l i j k h e i d o m d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t a g e n d a p u n t d o o r e e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k ; b e s l u i t t e n e m e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
B e s l u i t
' H e t v o l g e n d e b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g e s t e m m e n g e n o m e n d o o r d e V e n n o t e n :
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e V e n n o t e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R e n é K l i s , w o n e n d e t e 3 0 6 5 H A R o t t e r d a m , N e d e r l a n d a a n d e P i e t e r v a n R i j s s e l s t r a a t 3 2 , h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r N M 8 3 9 8 K R 2 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V e n n o t e n s t e l l e n a l d u s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p d r i e , n l . d e h e e r G e r r i t M a s t e n b r o e k , d e h e e r H e r m a n n u s i t e B u l l e e n m e v r o u w A n d r e a P a t r i c i a S i t e u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
N r s x s - d e .
i l E O H T B # ° ~ m ' V z + 1 V s ï 0 : . 2 1 : 1 : 2 1 N D E ï
1 s J U N I 2 0 1 4
A T J T L V E ï t P E I M ? . t ' d o t i e l ? " T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 1 9 . 8 d
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o s t N L C a r g o B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d I n a i l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e d o o r é é n z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s e n d o o r t w e e z a a k v o e d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e d e r s z i j n ,
V o o r P o s t N L . P a k k e t t e n B e n e l u x B . V .
G , M a s t e n b r o e k G . J . J . v a n d e n H e u v e l
D i r e c t e u r D i r e c t e u r
F 1
o . - 2 " ' V o o r -
b c i 1 o U d o n
a a n h e t
B g i g i ; s c h 5 t a n t s b l a d
4
V o o r P o s t m l . C a r g o S e r v i c e B , V .
G . M a s t e n b r o e k
D i r e c t e u r
G . J . J . v a n d e n H e u v e l
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n f . t i í l ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n e i e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.08.2014, NGL 17.09.2014 14588-0447-043
22/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 1 9 . 9 8 1
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S - O - F L E X B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0
2 3 0 0 T U R N H O U T
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « T R A N S - O - F L E X B E L G I U M » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n , 1 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r . t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n P o s t N L C a r g o B e l g i ë ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z i j w o r d t P o s t N L C a r g o B e l g i ë g e n a a m d , "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r B u l l e , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t , . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o ' " b e h a a a E 3 e I , S t a a t s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
G R i F F I E R .
2 K v , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T D U e R g N H O U T
i e r
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 / 1 1 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2014
ÿþ4
1 , . . _ . _ . . . . _ . . ~ ;
( f l 2
1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a v ; i e r a 1 e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R O i r 1 ' n i r 3 N . c s . v A r e r D j C 4 . 2 H A N D E L
* 1 4 2 2 6 8 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 2 1 9 9 8 1
1 2 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R P E N t e 3 w e t m g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
b
A i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P O S T N L C A R G O B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r e T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " P o s t N L C a r g o B e l g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e t a a n , 1 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / E e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n e l f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 8 . 0 1 1 . 1 8 9 , 5 7 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p n u l e u r o ( 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l b i j v o o r k e u r a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l : z o n d e r a a n r e k e n i n g o p e n i g e v r i j g e s t e l d e r e s e r v e i n k a p i t a a l o f b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 / V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( 1 . 5 6 6 . 6 2 3 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( 1 . 5 6 6 . 5 2 3 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ' . ( 1 0 0 % ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t t e v e n s o v e r g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n m i l j o e n v i j t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 7 . 5 3 3 . 4 7 7 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 8 3 6 3 1 4 1 8 2 3 1 3 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k B e l g i ë , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
3 / B o e k i n g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 7 . 5 3 3 . 4 7 7 , 0 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 / T w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( 1 . 4 6 6 . 5 2 3 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
5 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r h o g i n g , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n
v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e a l l e n e e n ,
v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 / 5 4 2 s 1 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e '
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v e r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
- 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a d c
N E E R G E L E G D
G F t t í - t - i t ~ h r w ¬ : H 1 1 ~ A h l i ~
V A N
b e h (
a a r
B e l l S t a a "
* 1 3 1 1 9 6 1 1 *
1 2 J U L I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r l f f l e
I I I
I I i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 2 1 9 9 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S - O - F L E X B E L G { U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " T R A N S - O - F L E X B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n , 1 0 , h i e r n a " d e ; V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c m h e t t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n e l f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 . 0 1 1 . 1 8 9 , 5 7 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p s e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 0 3 6 7 4 - 4 1 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s ' b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ' v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n e l f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 . 0 1 1 . 1 8 9 , 5 7 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e a l l e n e e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 1 5 4 2 5 x ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t ; v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i m e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 A P S . 2 : 3
T U 9 j V L O O T
D e o r ,
3 0 6 2 6 9 3 *
V b a h a a B e S t e
I N N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 1 9 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : t r a n s - o - f l e x B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0 , 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e o n d e r g e t e k e n d e :
P o s t N L P a k k e t t e n B e n e l u x B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H o o f d d o r p e n g e v e s t i g d a a n d e N e p t u n u s s t r a a t 2 2 0 , 2 1 3 2 J B H o o f d d o r p e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 4 3 3 7 1 4 5 , h o u d e r v a n a l l e 5 4 2 u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r n a d e " V e n n o o t " , z i j n d e g e r e c h t i g d o m t e s t e m m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t t o t a l e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e e m t m e t b e h u l p v a n d i t d o c u m e n t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v e r v a n g t , d e v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e m e t e e n p a r i g e s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
A g e n d a
D e V e n n o o t n e e m t a k t e v a n d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
B i j e e n r o e p i n g
N a i n l i c h t i n g o v e r d e m o g e l i j k h e i d o m d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e a g e n d a p u n t e n d o o r u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e n e m e n , h e b b e n d e z a a k v o e d e r s v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
B e s l u i t
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e V e n n o o t :
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e V e n n o o t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G u y D e M e e s t e r , w o n e n d e t e T i s s e l t s e s t e e n w e g 2 2 2 b u s A , 2 0 3 0 W i l l e b r o e k , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 4 0 9 2 6 9 3 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e V e n n o o t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 m e v r o u w A n d r e a P a t r i c i a S i t e u r , w o n e n d e t e W o u w e r s t r a a t 6 8 2 4 8 0 D e s s e l , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 1 . 0 8 - - 4 6 4 . 9 4 , v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V e n n o o t s t e l t a l d u s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p v i e r , n ! . d e h e e r G e r r i t M a s t e n b r o e k , d e h e e r
H e r m a n n u s ! t e B u l l e , d e h e e r R e n é K l i s e n m e v r o u w A n d r e a S i t e u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a i l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e d o o r é é n z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s e n d o o r t w e e z a a k v o e d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e d e r s z i j n .
V o o r P o s t N L P a k k e t t e n B e n e l u x S . V .
, r ~ V o o r ~
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G . M a s t e n b r o e k G . J . J . v a n d e n H e u v e l
, D i r e c t e u r
2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
D i r e c t e u r
2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 t F E B . 2 0 1 3
T U R N 1 1 T
D e G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 1 9 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : t r a n s - o - f l e x B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0 , 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
T R A N S - O - F L E X B E L G I U M B V B A
B r e m h e i d e l a a n 1 0
2 3 0 0 T u r n h o u t
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( T u r n h o u t )
0 8 4 6 . 2 1 9 . 9 8 1
( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " )
U N A N I E M E N S C H R I F T E L I J K V A N D E E N I G V E N N O O T T E R V E R V A N G I N G V A N D E B I J Z O N D E R E : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e :
P o s t N L P a k k e t t e n B e n e l u x B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H o o f d d o r p e n g e v e s t i g d a a n d e N e p t u n u s s t r a a t 2 2 0 , 2 1 3 2 J B H o o f d d o r p e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 4 3 3 7 1 4 5 , h o u d e r v a n a l l e 5 4 2 u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r n a d e " V e n n o o t " z i j n d e g e r e c h t i g d o m t e s t e m m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t t o t a l e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e e m t m e t b e h u l p v a n d i t d o c u m e n t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v e r v a n g t , h e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d a t m e t e e n p a r i g e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d ,
A g e n d a
D e V e n n o o t n e e m t a k t e v a n h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t :
1 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j e e n r o e p i n g
N a i n l i c h t i n g o v e r d e m o g e l i j k h e i d o m d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t a g e n d a p u n t d o o r e e n u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t t e n e m e n , h e b b e n d e z a a k v o e d e r s v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
B e s l u i t
H e t v o l g e n d e b e s l u i t w o r d t g e n o m e n d o o r d e V e n n o o t :
1 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
b e h . a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i I
0 e v e n n o t e n b e s l i s s e n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t - S t e v e n s - W o i u w e , W o l u w e d a l 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 6 5 3 , B T W n u m m e r 4 2 9 , 5 0 1 . 9 4 4 , o p g e n o m e n i n d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 9 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p L o z i e , w o n e n d e a a n d e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , b e d r i j f s r e v i s o r , i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
0 e b e n o e m i n g i s v o o r d r i e j a a r e n e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p E U R 2 2 . 5 0 0 ( e x c l . B T W ) p e r j a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - o b e h o u d j a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/06/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l r a d e t e I N I E R G E L E G D
C i C R C C H T B A N K V A N
0 6 J U N I 2 0 1 2
1
* x a i o E e e "
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
U r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 1 9 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s - o - f l e x B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 3 1 m e i 2 0 1 2 :
' r 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e V e n n o t e n v e r l e n e n e e r v o l o n t s l a g a a n d e h e e r U l r i c h S C H U P P , w o n e n d e t e i n d e n S c h a f l é g e r n 2 2 a , D 6 8 5 1 9 V i e m h e i m , D u i t s l a n d e n d e h e e r R u d o l f H O L B A C H , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , N e l k e n w e g 1 0 , 6 6 8 3 9 S c h r n e l z , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t m o m e n t v a n B E C o m p l e t i o n ( v a s t g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e l a s t h e b b e r o p 3 1 m e i 2 0 1 2 ) . D e V e n n o t e n d a n k e n d e h e r e n v o o r d e v e r d i e n s t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e V e n n o t e n v e r l e n e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k k w i j t i n g v o o r h e t d o o r v o o r m e l d e p e r s o n e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , T e v e n s m a k e n d e V e n n o t e n z i c h s t e r k k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e w a a r i n z i j z a a k v o e r d e r w a r e n .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n d a a r o p v o l g e n d o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a l v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n B E C o m p l e t i o n ( v a s t g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e l a s t h e b b e r o p 3 1 m e i 2 0 1 2 ) :
" d e h e e r G e r r i t M a s t e n b r o e k , w o n e n d e t e A l e x B e n n o s t r a a t 1 9 , A l m e r e , 1 3 2 5 P A , N e d e r l a n d , m e t p a s p o o r t n u m m e r N W F 6 8 L 6 2 7 ;
ª% d e h e e r H e r m a n n u s r t e B u l l e w o n e n d e t e V r i e s d o n g e n 4 0 , 4 8 1 9 E B B r e d a , m e t p a s p o o r t n u m m e r N X 1 3 B R 0 2 8 ;
" d e h e e r R e n é K l i s w o n e n d e t e P i e t e r v a n R i j s s e l s t r a a t 3 2 , 3 0 6 5 H A R o t t e r d a m , m e t p a s p o o r t n u m m e r N M 8 3 9 8 K R 2 ; e n
" d e h e e r G u y D e M e e s t e r , w o n e n d e t e T i s s e l t s e s t e e n w e g 2 2 2 b u s A 2 8 3 0 W i i l e b r o e k , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 0 4 0 9 2 6 9 3 1 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e n n o t e n s t e l l e n a l d u s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p v i e r , n i . d e h e e r G e r r i t M a s t e n b r o e k , d e h e e r H e r m a n n u s I t e B u l l e , d e h e e r R e n é K l i s e n d e h e e r G u y D e M e e s t e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a i l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e d o o r é é n z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n ,
2 . V o l m a c h t e n
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r O l i v i e r V a n R a e m d o n c k , e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r i l u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s o o k a a n M e e s t e r T o m S w i n n e n e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
}
V o o r "
-
b e h o i d e n a a n h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d v o c a t e n k a n t o o r V a n B a e ! & B e l l i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o u i z a l a a n 1 6 5 , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , i e d e r i n d i v i d u e e l ' h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e d a t u m v a n B E C o m p l e t i o n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e S h a r e P u r c h a s e A g r e e m e n t v a s t t e s t e l l e n , e n a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n . "
T o m S w i n n e n L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , c l e - a k t e
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : O t e k : J 9 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s - O - F l e x B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n n u m m e r 1 0 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ; B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o m i v a n e e n ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ; C R A Y E N C O U R " , o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d e r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ' , A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d ' T r a n s - O - F l e x B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n 1 0 e n m e t e e n k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n e l f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 . 0 1 1 . 1 8 9 , 5 7 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) a a n d e l e n o p ; n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
E n i g e d e e l g e n o o t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 6 9 1 , 9 1 9 .
D e c o m p a r a n t b e s l i s t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " T r a n s - O - F l e x B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n 1 0 e n m e t e e n k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n e l f d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 . 0 1 1 . 1 8 9 , 5 7 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; d e h i e r g e c r e ë e r d e a a n d e l e n w o r d e n d o o r M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , g e m a c h t i g d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e e f t b e s l o t e n , a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " , v o o r n o e m d , a l s v o l g t t o e b e d e e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e v a s t g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g i n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e e f t b e s l o t e n e n h e t b e s t a a n d e a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " T r a n s - o - f l e x L o g i s t i c s G r o u p G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 9 4 6 9 W e i n h e i m ( D u i t s l a n d ) , H e r t z s t r a f 3 e . 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n M a n n h e i m ( D u i t s l a n d ) o n d e r h e t n u m m e r H R B 4 3 3 1 2 6 , v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 5 4 1 ) a a n d e l e n ;
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " T r a n s - o - f l e x A c c o u n t i n g S e r v i c e G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 9 4 6 9 W e i n h e i m ( D u i t s l a n d ) , H e r t z s t r a l l e . 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n M a n n h e i m ( D u i t s l a n d ) o n d e r h e t n u m m e r H R B 7 0 3 0 6 4 , é é n ( 1 ) a a n d e e l .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t z i j h e t k a p i t a a l o p v o l g e n d e w i j z e i n t e k e n t :
I N B R E N G I N N A T U R A
( U l ~ t I - F - I ~ I ~ . 1 ~ r 1 i r + t - i i W r ~ v r q ~ q
3 M E I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
* i a i o z a i s
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d t , v a n a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r n a u i t d r u k k e l i j k w e e r g e g e v e n a c t i v a e n p a s s i v a , o p b a s i s v a n d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a t e n ; b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 . 1 0 6 . 0 6 3 , 5 7 E ) , i n ; h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e o p r i c h t i n g , v a n e e n n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' , a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
r w a a r i n d e b e s l i s s i n g t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s g e n o m e n , w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , w o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p d a t u m v a n v a n d a a g , d e w e l k e v o l g e n d o p d e o n d e r h a v i g e a k t e , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 7 j u n c t o 6 7 4 j u n c t o 7 4 2 e n v o l g e n d e , h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 ; d e z e n e e r l e g g i n g i s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 7 8 9 0 0 .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 b u s 1 3 A , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t z i j n v e r s l a g o v e r d e v o o r m e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n v a n o n z e c o n t r o l e p r o c e d u r e s d i e w e h e b b e n t o e g e p a s t v o o r d e
b e o o g d e v e r r i c h t i n g , z o a l s i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n , i s o n s o o r d e e l a l s v o l g t :
- d e v e r r i c h t i n g i s o n d e r z o c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n t o e p a s s i n g z i j n ,
w a a r b i j d e o p r i c h t e r s e v e n w e l v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j v e n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e
i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a e v e n a l s v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n
d i e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d e n i s v a n d i e a a r d d a t z e v o o r z i e t i n d e b e h o e f t e a a n i n f o r m a t i e ;
- d e o p d e i n b r e n g ï n n a t u r a t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , d i t w i l z e g g e n d e
b o e k w a a r d e e r v a n z o a l s d i e d o o r T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e B V B A p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2
u i t g e d r u k t i s , v o l d o e t a a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g w a n n e e r
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t h e t w e t t e l i j k e k a d e r v o l g e n s h e t w e l k d e i n b r e n g i n
n a t u r a d i e n t t e w o r d e n v e r a n t w o o r d , z i j n d e h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l e n a r t i k e l s 7 8 e n
8 0 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 . D e n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e
i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a t e n b e l o p e v a n 1 . 1 0 6 . 0 6 3 , 5 7 E U R k o m t d u s o v e r e e n m e t
m i n s t e n s h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e
i n b r e n g z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
W e a c h t e n h e t n u t t i g t e b e n a d r u k k e n d a t h e t d o e l v a n o n z e o p d r a c h t e r n i e t u i t b e s t a a t e e n
o o r d e e l u i t t e b r e n g e n o v e r d e v r a a g o f d e v e r r i c h t i n g r e c h t m a t i g e n b i l l i j k i s ,
A n t w e r p e n , 2 4 m e i 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t "
V E R S L A G V A N D E O P R I C H T E R S
D e o p r i c h t e r s , d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " T r a n s - o - f l e x L o g i s t i c s G r o u p G m b H " , v o o r n o e m d , e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " T r a n s - o - f l e x A c c o u n t i n g S e r v i c e G m b H " , v o o r n o e m d , h e b b e n h u n v e r s l a g a l s o p r i c h t e r s o v e r e e n k o m s t i g 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r m e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d o p 2 3 m e i 2 0 1 2 ; i n h e t v e r s l a g w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g v a n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m w o r d t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d n i e t a f t e w i j k e n v a n d e c o n c l u s i e d a t w o r d t v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O V E R G E D R A G E N V E R M O G E N O P B A S I S V A N D E S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A A F G E S L O T E N O P 2 9 F E B R U A R I 2 0 1 2
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " , v o o r n o e m d , w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l i j s t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d a t v o l d o e n d e b e s c h r e v e n i s i n d e v o o r n o e m d e p r o c e s - v e r b a a l .
E r w o r d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n o v e r g e d r a g e n a a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , b e s t a a t d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t d e b e s t a n d d e l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e l a a t s t e k o l o m v a n b i j l a g e 2 v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " B V B A , v o o r n o e m d , e n w e r d n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 ; d e z e n e e r l e g g i n g i s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a p r i l d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 7 8 9 0 0 . D e n e t t o i n b r e n g w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 . 1 0 6 , 0 6 3 , 5 7 ¬ ) .
V E R G O E D I N G
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " a a n d e o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s - O - F l e x B e l g i u m " , z u l l e n e r a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s - O - F l e x B e l g i u m " w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " .
D e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s - O - F l e x B e l g i u m " z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " . V o o r e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O F B e l g i u m R e a l E s t a t e " , z a l é é n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s - O - F l e x B e l g i u m " w o r d e n t o e g e k e n d . E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d w o r d e n t o e g e k e n d ,
U i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j
w o r d t " T R A N S - O - F L E X B E L G I U M " g e n a a m d .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B r e m h e i d e l a a n n u m m e r 1 0 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- a l l e b e z o l d i g d v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n w e l k e a a r d o o k ;
- a l l e v e r v o e r e n b e v r a c h t i n g v a n g o e d e r e n l a n g s d e b a a n , l u c h t e n w a t e r , z o w e l n a t i o n a a l a i s i n t e r n a t i o n a a l , O n d e r v e r v o e r e n b e v r a c h t i n g v a n g o e d e r e n w o r d e n b e g r e p e n : a i l e s o o r t e n , z o w e l v a s t e a l s v l o e i b a r e s t o f f e n , b r e e k b a r e e n o n b r e e k b a r e v o o r w e r p e n e n m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , g r o n d s t o f f e n , h a l f a f g e w e r k t e e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e m a k e n v o o r d e a a r d v a n h e t m a t e r i a a l , m e t o f z o n d e r v e r p a k k i n g , e e n d e r w e l k d e o o r s p r o n g o f d e b e s t e m m i n g e r v a n m o g e w e z e n ;
- b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e v e r h u i z i n g e n ;
- h e t o p s l a a n , s t o c k e r e n , b e w a k e n , v e r p a k k e n , l a d e n , o v e r l a d e n e n l o s s e n , c o n t r o l e , w e g e n e n d i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n , h e t b e h a n d e l e n v a n g o e d e r e n m e t h e t o o g o p t r a n s p o r t ;
- d e m e r k e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v o e r t u i g e n , d e h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , d e i n e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n e n t r a n s p o r t m a t e r i e e l , l a a d - e n h i j s t u i g e n , t o e b e h o r e n v o o r v o e r t u i g e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n g a r a g e - e n c a r r o s s e r i e b e d r i j f , v a n c a r - e n t r u c k - w a s h , t a k e l b e d r i j f , t a n k s t a t i o n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n l e a s i n g e n v e r h u r i n g o n d e r a l l e v o r m ;
- d e r e p r e s e n t a t i e v a n b e d r i j v e n ;
- a l l e e x p e d i t i e v e r r i c h i n g e n ;
- d e i n r i c h t i n g v a n r e g e l m a t i g e b e s t e l d i e n s t e n , v a n b i j z o n d e r v e r v o e r , v a n g r o e p e r i n g s d i e n s t e n e n
b e u r t v a a r t , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d ;
- a l l e b e v r a c h t i n g s v e r r i c h t i n g e n ;
- a l l e v e r t o l l i n g s v e r r i c h t i n g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n d o u a n e a g e n t s c h a p p e n ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d o u a n e f o r m a l i t e i t e n ; h e t u i t b a t e n v a n e e n e x p e d i t i e b e d r i j f e n
g r e n s e x p e d i t i e k a n t o o r ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n d o o r c o ö r d i n a t i e e n o n d e r a a n n e m e r s ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r g o e d e r e n b e h a n d e l i n g ;
- v e r h u r i n g v a n t r a n s p o r t - e n b e h a n d e l i n g s m a t e r i e e l ;
- h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n i n a l z i j n v o r m e n ;
- d e d i e n s t v e r l e n i n g e n a l l e f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g , d i t v o o r z o v e r z e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ,
H e t b e h e r e n v a n e n h e t a d m i n i s t r e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e a l g e m e n e b e l e i d s v o r m i n g i n d e o n d e r n e m i n g , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n b e h e e r s a d v i e z e n i n a l l e s e c t o r e n ; h e t w a a r n e m e n
+ i '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n e n h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ; h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n e n v e r m o g e n s w a a r d e n , v a n w e l k e a a r d o o k ; h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t i n s t a a n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t e n / o f b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ,
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p n a m e l i j k e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( e r i n b e g r e p e n d e v e r h u r i n g s f i n a n c i e r i n g ) o f b u r g e r r e c h t e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , o c t r o o i e n , v e r g u n n i n g e n , f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a f b r e k e n e n r u i l e n , h e t t o e t r e d e n t o t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t m e t h e t h a r e ,
Z i j z a l t e v e n s a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e h e t z i j d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , d o o r s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k e n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N E L F D U I Z E N D H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O E N Z E V E N E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 3 . 0 1 1 . 1 8 9 , 5 7 ) , e n i s v e r d e e l d i n V I J F H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G ( 5 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e n e e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 5 4 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( z i e h i e r b o v e n )
W i n s t v e r d e l i n g
O p h e t r e s u l t a a t z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g d i e n t h e t n e t t o a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s .
Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e d o o r é é n z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r a l l e e n h a n d e l e n d , d i e z i j d a a r t o e b e n o e m d h e e f t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t h a n d e l e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d a t d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
f&
1 ~
J
V o i e -
b e h o u d e r }
a a n h e f t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 / Z a a k v o e r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t w e e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r U l r i c h S c h u p p , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , D - 6 9 5 1 9 V i e r n h e i m , I n d e n S c h a f l â g e m 2 2 a , m e t ; e n
- D e h e e r R u d o l f H o l b a c h , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , N e l k e n w e g 1 0 , 6 6 8 3 9 S c h m e l z ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 / C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t e n b e s l u i t e n o m d e b e s l i s s i n g t o t h e t a l d a n n i e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s u i t t e s t e l l e n
t o t e e n l a t e r o g e n b l i k .
3 / A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f .
4 / E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
5 / D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e ,
- e l k e z a a k v o e r d e r ; e n
- M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r . O l i v i e r V a n R a e m d o n c k e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; a l s o o k d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n H i n c q : e n
- e l k e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V a n B a e l & B e l l i s , m e t z e t e l t e L o u i z a l a a n , 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ; t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W ; a d m i n i s t r a t i e . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o o u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n
d e o p r i c h t e r s a l l e b e i d e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l : v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e : t p . r r l e r p r i " * . ; " e . e - r i e f i n A r a n ô t - R E C e T R I L I V Z V A N z o o r R A N D E L "
2 5 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N T U R N H O U T ( i r G
~ , 7 Y à ï a r ~ d ~
1 1 1 1 1 1 1 1 i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 1 9 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o s t N L C a r g o B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r D e o n d e r g e t e k e n d e n
P o s t N L P a k k e t t e n B e n e l u x B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e ; H c o f d d o r p e n g e v e s t i g d a a n d e S i r i u s d r e e f 4 2 , 2 1 3 2 W ï H o o f d d o r p e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n ; K o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 4 3 3 7 1 4 5 , h o u d e r v a n 4 8 7 v a n d e 5 4 2 u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e ' V e n n o o t s c h a p e n P o s t N L C a r g o S e r v i c e B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H o o f d d o r p e n g e v e s t i g d a a n d e S i r i u s d r e e f 4 2 , 2 1 3 2 W i ' H o o f d d o r p e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e U t r e c h t o n d e r n u m m e r 0 9 0 9 8 2 0 5 , h o u d e r v a n d e r e s t e r e n d e 5 5 u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r n a d e " V e n n o t e n " , z i j n d e g e r e c h t i g d o m t e s t e m m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e z a m e n l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t t o t a l e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e m e n m e t b e h u l p v a n d i t d o c u m e n t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v e r v a n g t , h e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t d a t m e t e e n p a r i g e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d .
A g e n d a
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t :
1 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
B i j e e n r o e p i n g
N a i n l i c h t i n g o v e r d e m o g e l i j k h e i d o m d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t a g e n d a p u n t d o o r e e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t t e n e m e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
B e s l u i t
H e t v o l g e n d e b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g e s t e m m e n g e n o m e n d o o r d e V e n n o t e n :
1 . B e n c e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e h e e r P i e t e r L e m s t r a , w o n e n d e . t e 5 3 8 2 K X V i n k e l , N e d e r l a n d a a n d e R i j s h o e v e 2 0 , h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r : N R B 8 H H 0 6 5 , v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e b e n m o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e n n o t e n s t e l l e n a l d u s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p v i e r , n l . d e h e e r G e r r i t M a s t e n b r o e k , d e h e e r H e r m a n n u s I t e B u l l e , d e h e e r P i e t e r L e m s t r a e n m e v r o u w A n d r e a P a t r i c i a S i t e u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e , d o o r é é n z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s e n d o o r t w e e z a a k v c e d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e d e r s z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 7 1 1 1 .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r P o s t N L P a k k e t t e n B e n e l u x B . V .
G . M a s t e n b r o e k
D i r e c t e u r
G . J . J . v a n d e n H e u v e l D i r e c t e u r
V o o r P o s t N L C a r g o S e r v i c e B . V .
G . M a s t e n b r o e k G . J . J . v a n d e n H e u v e l
D i r e c t e u r D i r e c t e u r
j a n u a r i 2 0 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 i e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g