03/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 6 , 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o m e i n s e P u t 1 0 4 b u s 4 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r K a r l V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P O W E R C O N S U L T A N C Y g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 1 0 4 b u s 4 , r e s s o r t e r e n d o n d e r r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n b l i j k t d a t d e z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 7 , 4 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 6 . 0 0 0 ¬ ) e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o p z i c h t v a n e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r m e l d e d e p o n e r i n g v a n g e l d e n h i e r u i t b l i j k t , e n d a t v o o r m e l d b a n k a t t e s t b e w a a r d z a l w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g v a n d e g e l d e n g e s c h i e d d e b i j d e A r g e n t a S p a a r b a n k N V o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t o p h e d e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 7 . 4 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t ,
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n m i n i m u m t e r m i j n i n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b e h o u d e n t e b l i j v e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 9 2 , e n v e r k l a r e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n t e r z a k e d i v i d e n d p o l i t i e k , l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t i j d e n s d e v e r p l i c h t v o o r g e s c h r e v e n w e t t e l i j k e w a c h t t e r m i j n . Z i j v e r k l a r e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n n a d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d d a t t e n g r o n d s l a g l i g t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e h e e r G o o s s e n s J a n t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 7 3 o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e s a l s m e d e b i j e v e n t u e l e a n d e r e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s o p t e t r e d e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r i V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n d e o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e
R e ~ i i l L a n i ~ \ O n k o o a t l a n d o l
A n t w e r p e n
2 4 S E P . 2 G 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
f t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 8 0 2 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2012
ÿþr M o d W a f d 1 1 . 1
L u i k a B I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 0 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 6 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 1 4 0 A N T W E R P E N - B O R G E R H O U T , Z E G E L S T R A A T 1 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , Z e g e l s t r a a t 1 6 n a a r
2 6 5 0 B d e a e m , R o m e i n s e P u t 1 0 4 1 4 .
G u i d o V a n d e V i j v e r ,
z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .