I t r - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 5 1 . 9 * i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 5 9 2 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o w e r F i n a n c e G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 4 b u s 1 0 5 , B - 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l - O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 b l i j k t :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d t o t b e n o e m i n g v a n D h r . J o z e f D e F e y t e r , w o n e n d e t o B r o u s t i n l a a n 3 4 , B - 1 0 9 0 J e t t e a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d h e t o n t s l a g v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r D i g e r s o N . V . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , C r i s t i a n T h i e r s . E r w o r d t h a a r k w i j t i g v e r l e e n t v o o r h a a r m a n d a a t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d t o t v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r K e y s e r l e i 5 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n t e 1 5 1 1 0 / 2 0 1 2 :
- D h r . J o z e f D e F e y t e r w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D h r . E r i k S e y n a e v e w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
E r i k S e y n a e v e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ~ l ' ' t t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í W
i I I i I I I I H 1 1 1 1 1 1 I I I i N E E R G E L E G D
* 1 2 0 6 9 3 1 9 *
b e 1 F r i N T 2 0 1 2
a B r
s t Ê
R E C H T S A N K V A N
K O O P H A N D S S f i t t i e E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 9 2 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R F I N A N C E G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 9 0 3 1 D R O N G E N , I n d u s t r i e p a r k 1 4 b u s 1 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 8 m a a r t 2 0 1 2 w o r d e n d e .
b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d :
- D I G E R S O N V , B r e d a b a a n 3 6 4 B - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C h r i s t i a n T h i e r s
v o o r 6 j a a r t o t 8 m a a r t 2 0 2 0 a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
- D h r . E r i k S e y n a e v e , D e M a r e s t r a a t 2 a p p 3 , B - 8 3 0 0 K N O K K E , v o o r 6 j a a r t o t 8 m a a r t 2 0 2 0 a l s b e s t u u r d e r
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
E R I K S E Y N A E V E , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
N
v . b e h i a a i B e l S t a a
1
i
i
1 1
Y
V
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 1 2 2 2 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 9 2 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R F I N A N C E G R O U P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : + 7 t i v . e . c i - r á º%o u - A t a b u s e l o S i 5 o 3 - 4 > J r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t d e v e r e i s t e m e e d e r h e i d t o t h e t o n t s l a g v a n B V B A P o w e r I n v e s t G r o u p ( 0 8 6 1 . 5 1 2 . 1 3 1 ) e n B V B A A D P R e n t ( 0 4 5 2 . 1 6 3 . 0 2 5 ) , m e t b e i d e n d e h e e r L u c A e r t s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e B V B A A D P R e n t w o r d t t e v e n s o n t s l a g e n a l s i g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r i k S e y n a e v e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e a a n d e D e M a r e s t r a a t 2 , a p p 3 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C h r i s t i a n T h i e r s , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r N V D i g e r s o g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e