POZITS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : POZITS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 589.993.590

Publication

04/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

02-02-2015

Griffie

*15302157*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0589993590

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

POZITS

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor Meester Joost DE POTTER, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node, op 30 januari 2015, blijkt dat :

1. COMPARANTEN :

1.- De heer GARDINER Warren Christopher, geboren te Footscray (Australië), op 8 juni 1955, wonende te 2600 Antwerpen, Rysheuvelsstraat 65, nationaal nummer : 55.06.08-569.97.

2.- Mevrouw FAIRBAIRN Jacqueline, geboren te Urbenville (Australië), op 1 juli 1964, wonende te 2600 Antwerpen, Rysheuvelsstraat 65, nationaal nummer : 64.07.01-710.71.

2. RECHTSVORM EN BENAMING : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «POZITS».

3. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : 2020 Antwerpen, Palmenlaan 5.

4. DOEL :

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of bij wijze van

deelneming in België of in het buitenland :

" de elektronische dienstverlening;

" het installeren van elektronische betalingssystemen via internet;

" diensten mbt  e-commerce in het algemeen

- Het nemen van participaties in andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;

- Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten;

- Het aankopen, verkopen, verhuren, vestigen van zakelijke rechten m.b.t. roerende -als onroerende goederen in België of in het buitenland;

- Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;

- Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating.

- Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

- Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

- Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen. - Ze kan in het kader van dit doel eveneens alle activiteiten van public relations en van klantenwerving uitoefenen.

De vennootschap mag op algemene wijze alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd ook stellen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bevorderen.

Onderwerp akte :

Palmenlaan 5 2020 Antwerpen

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

5. DUUR : onbepaald.

6. KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van de nominale waarde, die elkeen één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, volledig in geld ingeschreven en volstort ten belope van één/derde door elkeen van de verschijners.

De honderd (100) aandelen worden als volgt verdeeld :

1) De heer GARDINER Warren, comparant sub 1, vijftig (50) aandelen hetzij voor negenduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (9.275,00 ¬ ).

2) Mevrouw FAIRBAIRN Jacqueline, comparant sub 2, vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (9.275,00 ¬ ).

7. BESTUUR  BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS :

Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, al dan niet statutaire zaakvoerders, benoemd met of zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De vergadering kan vervroegd een einde stellen aan het mandaat van een zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en verricht alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor het vervullen van het maatschappelijk doel, behalve diegene die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De zaakvoerders kunnen bijzondere machten toekennen aan een lasthebber, al dan niet vennoot. De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door de hierboven vermelde lasthebbers, aangewezen door bijzondere volmacht.

8. ALGEMENE VERGADERING  STEMRECHT :

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de vierde vrijdag van de maand

mei om negentien uur.

a) Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij per brief, hetzij door een lasthebber.

Deze stem zal evenwel nietig zijn als deze brief niet door de zaakvoerders is ontvangen op zijn minst

drie dagen voor de algemene vergadering. Ze zal eveneens nietig zijn als deze brief niet de volgende

vermeldingen bevat :

- de naam en de woonplaats van de vennoot,

- de naam van de vennootschap en haar maatschappelijke zetel,

- de datum van de algemene vergadering,

- de stem of de onthouding voor elk agendapunt zoals aangegeven in de oproeping,

- de plaats en de datum van de ondertekening,

- de handtekening van de vennoot of van zijn lasthebber.

Deze brief kan verstuurd worden bij wijze van alle communicatiemiddelen en meer bepaald per

post, e-mail en telefax. Bijgevolg is enkel een geschrift vereist.

b) Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van

besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9. BOEKJAAR :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste maatschappelijk boekjaar zal beginnen op de dag van de neerlegging van het uittreksel

van deze statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal eindigen op

eenendertig december tweeduizend vijftien.

10. VERDELING VAN DE WINST :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve : de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die de aanwending ervan bepaalt, op voorstel van de zaakvoerders.

11. VERDELING VAN HET VEREFFENINGOVERSCHOT :

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten of op andere wijze het gestorte bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

12. EERSTE ALGEMENE VERGADERING :

1.- wordt aangeduid in hoedanigheid van zaakvoerders:

- De heer GARDINER Warren, comparant sub 1,

- Mevrouw FAIRBAIRN Jacqueline, comparant sub 2,

2.- Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

3. Alle machten worden verleend aan de heer GARDINER Warren, comparant sub 1 en Mevrouw FAIRBAIRN Jacqueline, comparant sub 2, om alle vereiste machtigingen met het oog op de goede werking van de vennootschap te bekomen en om ten dien einde alle documenten te ondertekenen. 4.- Alle machten worden verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  BDOCS te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie en met het oog op alle latere wijzigingen van deze inschrijvingen.

De notaris bevestigt de neerlegging van de fondsen betreffende de volstorting van de inbrengen in speciën waarvan sprake hiervoor en de storting van gezegde fondsen op een bijzondere rekening nummer BE92 3631 4316 0623 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank  ING .

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Joost DE POTTER,

Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging een uitgifte van de akte.

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 31.08.2016 16549-0087-010

Coordonnées
POZITS

Adresse
PALMENLAAN 5 2020 ANTWERPEN 2

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande