20/05/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h l b s n k v a n 1 ; c o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n A n ¬ ~ m n r p a n
~ C i f # i t '
N n f l U 1 O 1 ) 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) i r
* 1 9 1 0 2 0 3 2 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 0 5 6 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r a i r i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f i a a n 3 7 2 t e 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g - O n t s l a g - B e n o e m i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 4
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 , w o r d t b e s l i s t o m
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r l t a l i ë l e i 2 0 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
2 . O n t s l a g e n d é c h a r g e v a n m e v r o u w V a n R o e y E w a N N 4 4 1 0 0 6 2 5 8 7 1 w e g e n s o v e r l i j d e n o p 4 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
3 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n s s e n D i r k , N N 6 5 1 1 0 5 3 4 5 7 4 m e t i n g a n g
v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 4 ,
4 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w V e r b i s t I s i s , N N 7 9 1 2 2 8 3 8 0 3 8 m e t i n g a n g
v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 4 ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n L a m b r e g t s J a n , z a a k v o e r d e r v a n A c c c u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n e n / o f l a s t h e b b e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O .
J a n L a m b r e g t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/11/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r ,
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c r S t a a t s b i a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 N O V . 2 0 1 4
a f d e l í r o i t r i t y t e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 5 6 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A I R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 2 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V R I J W I L L I G E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 3 , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 0 5 , b o e k 0 2 5 1 , b l a d 0 6 3 , v a k 0 3 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e ' o n t v a n g e r ( g e t ) C . V a n E i s e n , a d v i s e u r .
w a a r u i t b o l k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ' v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n " V A N H E R C K & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N " C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i j n v e r s l a g v o o r m e l d l u i d t a i s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e , r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t ' , v a n 2 3 5 . 8 1 7 , 2 3 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 3 3 . 5 7 6 , 2 1 e u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t o p n a m e v a n d e g e r a a m d e b e l a s t i n g s c h u l d v a n 1 2 . 4 3 8 e u r o e n i n z o v e r r e d e ' . v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e ' c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . W i j w i l l e n e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t w e r d g e c o n s i g n e e r d ,
G e d a a n t e W o m m e l g e m
2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V A N H E R C K & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h e o V a n H e r c k
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r J A N S S E N D i r k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 5 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
P h i l i p p e d r e e f 1 1 .
2 . D e h e e r J A N S S E N K r i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( B o r g e r h o u t ) , C o l l e g e l a a n 1 6 3 b u s 6 .
3 . M e v r o u w V E R B I S T I s i s E v a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
S c h a l i ë n h o e f d r e e f 3 3 .
a a n w i e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n b i j d e z e
- d a t e r z i c h e r g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- b e w i j s v a n b e t a l i n g v a n e e n a a n t a l o p e n s t a a n d e s c h u l d e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d , 2 ° W , V e n n t e h e b b e n v o o r g e l e g d a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
- E n h e t b e w i j s v a n d e c o n s i g n a t i e v a n d e o v e r i g e b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d , 2 ° W . V e n n t e h e b b e n v o o r g e l e g d a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
- d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r o p t e z i j n g e w e z e n d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t m a n d a a t g o e d v a n d e h e e r D i r k J a n s s e n , v o o r n o e m d , v o o r d e b e t a l i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e r e f f e n i n g .
M e e r i n h e t a l g e m e e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t g o e d v a n d e h e e r D i r k J a n s s e n v o o r n o e m d , t e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t ; t e r u g g e n o m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , d e r d e l i d W . V e n n .
Z i j v e r k l a r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n o v e r n e m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . n a g e l e e f d z i j n , e n d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e i s b e ë i n d i g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" p R 4 I R 1 E r , v o o r m e l d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n m e v r o u w I s i s V e r b i s t , v o o r n o e m d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " A C C O U N T A N T S K A N T O O R L A M B R E G T S E N C O " B . V . o v v . B V B A m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) A n n V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
V e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 30.10.2013 13648-0130-011
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 30.11.2012 12652-0275-011
12/06/2012
ÿþ.
m o d 1 1 . 1
. ,
~ ~ ~ . . :
K M r g f l e g d t e r g r a e v a n d t r o d g b o k v a n k o o p h a n d e l f e A º%r i t r e r p e s , ~
G r i f f i e 0 1 J U N I 2 0 I 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 5 6 . 8 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; P R A I R I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 7 2
2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - H e r f o r m u l e r i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t d e 0 5 J A N . 2 0 1 2 D . 6 8 5 B L . 4 6 V . 0 1 . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O . R : 2 5 E U R V o o r D e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) J . V A N D E N B R O E C K "
D A T : .
1 ) d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 ) d e s t a t u t e n v o l l e d i g w e r d e n g e h e r f o r m u l e e r d e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
D a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " P R A I R I E " e n z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 7 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n e n i n b e z i t h o u d e n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e v a n d e v o o r r e c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n ; z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a r z e l f a l s d e z e v a n d e r d e n .
H e t u i t o e f e n e n , o r g a n i s e r e n e n l e i d e n v a n e e n o n d e r w i j s i n r i c h t i n g e n h e t g e v e n v a n o n d e r r i c h t , w a a r l e e r l i n g e n o n d e r t o e z i c h t b i j p r a k t i s c h e e n t h e o r e t i s c h e o e f e n i n g e n w o r d e n o p g e l e i d t o t b e d r i j f s k l a r e k a p p e r s ( d a m e s e n h e r e n ) o f t o t s c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t e n .
H e t o r g a n i s e r e n o f c o ö r d i n e r e n v a n d e e l t i j d s o n d e r w i j s e n s o c i a l e p r o m o t i e , e n k e l i n f u n c t i e v a n h e t b o v e n s t a a n d e ( v o r i g e a l i n e a ) , d e h a n d e l i n c o s m e t i c a e n k a p p e r s p r o d u c t e n .
H e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n k a p p e r s z a k e n , z o w e l I n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
H e t u i t v o e r e n v a n p r o e f o n d e r v i n d e l i j k e a r b e i d e n o p z o e k i n g s w e r k , h e t a a n v r a g e n e n h e t v e r w e r v e n v a n p a t e n t e n e n p a t e n t r e c h t e n e n b r e v e t t e n v a n u i t v i n d i n g . H e t i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n v o o r s t e l l i n g e n , s h o w s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v e r v o l m a k i n g s l e s s e n a a n g e v e s t i g d e e n a n d e r e k a p p e r s , l e s g e v e n i n v e r s c h i l l e n d e t e c h n i e k e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r e i s t e o n d e r z o e k e n .
H e t o p s t e l l e n , d r u k k e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n e n r e c l a m e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i o a o i a "
V c
b e n [ a a r B e l (
S t a a l
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n - a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t o p t r e d e n a l s m a n d a t a r i s o f h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s i n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l m o g e n v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
" i n d e h a n d w e r k e n . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g E u r o ( 1 0 7 . 8 3 0 ¬ ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 3 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 7 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p . O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t u i t d r u k k e l i j k v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g , m o e t e n z i j d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o f z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n o f n i e t , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A i l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f ' d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n c i s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
3 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r L a m b r e g t s a a n , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
s S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2011
ÿþ M o d 2 . 5
L L - - U n ( j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 0 5 6 8 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r a i r i e
I I U I U I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I l I I 1 1 1 1 I I I
* 1 1 1 8 3 8 8 0 *
V b e h a a g e l 1 1 1
S t a i
N e d e h f l 5 + r
f , y , a ~ i f w 2
. " - " « . ; 7 p s n
O P
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 7 2 , 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r a l s o o k h e r b e n o e m i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 1 w o r d e n o n d e r s t a a n d e a g e n d a p u n t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n v a n d e h e e r H e n r i c u s & V e r b i s t o p 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 . E r w e r d d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n m a a n d a a t .
B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 , d e h e e r K r i s J a n s s e n , . C o l l e g e l a a n 1 6 3 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t . z i j n m a a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V e r l e n g i n g v a n d e ; m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
M e v r o u w E w a V i c t o r i a V a n R o e y , b e s t u u r d e r , w o n e n d e I t a l i ë l e i 2 0 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
D e H e e r K r i s J a n s s e n , w o n e n d e C o l l e g e l a a n 1 6 3 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
D e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t w o r d t b e p a a l d o p z e s j a a r e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d
B i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n L a m b r e g t s J a n , z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & c o B V B A , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 7 3 8 3 4 7 , . m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t r e l i i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e : b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O .
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k i n R a a d v a n B e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , M e v r o u w E w a V a n R o e y , : v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t e n t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d ' b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
E w a V a n R o e y
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 28.10.2011 11591-0552-011
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.09.2010, NGL 27.09.2010 10554-0044-012
21/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 04.09.2009, NGL 16.09.2009 09761-0209-012
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 05.09.2008, NGL 14.11.2008 08814-0137-012
18/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 07.09.2007, NGL 12.09.2007 07721-0142-012
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 01.09.2006, NGL 29.09.2006 06817-1682-013
18/10/2005 : AN294659
07/10/2005 : AN294659
24/09/2004 : AN294659
12/09/2003 : AN294659
22/01/2003 : AN294659
26/01/2002 : AN294659
16/02/2000 : AN294659
30/11/1999 : AN294659