31/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ 3 ~ a p j f
t h s r g e % g d # e l + g , ~ l ` f i t 8 v a r d 4 R e c h t b a n k f f o a p h a 3 d M , e l e t e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 2 1 . 3 1 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P r e m i u m i n c . "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e s : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 5 4 - 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - B e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r e m i u m I n c . " , g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 5 4 - 5 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 5 2 1 . 3 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W , - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , D e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
V a n a f h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v e r d e r t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V e r v o l g e n s v a s t t e s t e l l e n d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d e o p d r a c h t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S h o e L a b I n c , B V " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e N u m a n s d o r p ( N e d e r l a n d ) e n k a n t o o r h o u d e n d t e 3 2 8 1 L B N u m a n s d o r p ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 5 0 1 7 6 , m e t B T W - n u m m e r N L 8 2 0 1 1 4 3 1 5 B 0 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E R V L I E S F e r e n c , h i e r n a g e n o e m d .
2 . H e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) .
T o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V A N D E R V L I E S F e r e n c , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 1 6
j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d t e 3 6 6 2 J A O u d - B e i j e r l a n d ( N e d e r l a n d ) , B i j l 1 1 .
T e g e l i j k o m a l s a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N D E R
V U E S F e r e n c , v o o r n o e m d , n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k , a a n t e
d u i d e n : d e h e e r B E R T E N S C o m e f i s J a c o b u s M a r i a , g e b o r e n t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 j u n i 1 9 7 5 , w o n e n d t e
5 2 9 6 K H E s c h ( N e d e r l a n d ) , W i t v e n s e d i j k 1 2 .
V e r g o e d i n g
D e v e r e f f e n a a r w o r d t n i e t v e r g o e d .
3 . D a t d e v e r e f f e n a a r b e v o e g d i s t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t o m v a t b i j g e v o l g d e g e w o n e b e v o e g d h e d e n ( a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
D e z e t o e s t e m m i n g , v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d .
O n v e r m i n d e r d d e r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r e l k j a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
D e v e r e f f e n a a r m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r h e t v o l l e d i g t h a n s l o p e n d b o e k j a a r .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t e v e n s e e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o p h e d e n o p g e m a a k t e i n v e n t a r i s , e x p l o i t a t i e r e k e n i n g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v o o r g e l e g d , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r z i j n o p d r a c h t t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g v a n a r t i k e l 1 9 0 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l e g t d e v e r e f f e n a a r , n a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n - '
m i n s t e é é n m a a n d v 6 6 r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r ,
s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 4 m a a r t 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H
I .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþ M o d W P r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h a a i B e l !
S t a a
" 1 2 0 1 6 6 6 5 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E M I U M I N C .
( v e r k o r t ) :
t l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
e 3 1 3
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 5 4 - 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R E M I U M
I N C . "
N A U W K E U R I G E A A N W I J Z I N G V A N D E V E N N O T E N
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S h o e L a b I n c . B V " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e N u m a n s d o r p ( N e d e r l a n d ) e n k a n t o o r h o u d e n d t e 3 2 8 1 L B N u m a n s d o r p ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 5 0 1 7 6 , e n B T W - p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r N L 8 2 0 1 1 4 3 1 5 B 0 1 .
I n s c h r i j v e n d o p d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 4 ) a a n d e l e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " P r e m i u m I n c . B V " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B e n e d e n L e e u w e n ( N e d e r l a n d ) e n k a n t o o r h o u d e n d t e 3 2 8 1 L B N u m a n s d o r p ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 5 9 3 0 e n B T W - p t i c h t i g e o n d e r n u m m e r N L 8 1 5 2 3 8 1 4 9 6 0 1 .
I n s c h r i j v e n d o p é é n ( 1 ) a a n d e e l .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
R E C H T S V O R M E N N A A M
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
a f g e k o r t " B V B A " .
H a a r n a a m l u i d t " P r e m i u m I n c , " .
Z E T E L
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 5 4 - 5 6 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . ( . . . w e g g e l a t e n . . . )
D O E L
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . D e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l , d e d i s t r i b u t i e v a n a l l e m o d e a r t i k e l e n , s c h o e n e n , k l e d i n g e n a c c e s s o i r e s , l e d e r w a r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n c o n f e c t i e v o o r h e r e n , d a m e s , k i n d e r e n e n b a b y u i t z e t .
2 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d a a r t o e n o d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n ;
o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D U U R
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
G E S T O R T E B E D R A G - - N O G T E V O L S T O R T E N B E D R A G
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n d i e a l l e m e t e e n g e d e e l t e l i j k w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t e l k v a n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n n o g e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d z e s e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 6 , 6 6 ) o p e l k v a n z i j n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n i s v e r s c h u l d i g d , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r z i e n v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n ( A r t i k e l 1 3 ) e n
o v e r g a n g i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n ( A r t i k e l 1 4 ) .
B E S T U U R
A r t i k e l 1 5 : B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n l a a t s t e i n s t a n t i e d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
A r t i k e l 1 8 : I n t e r n b e s t u u r
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 9 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 2 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d m e i o m z e v e n t i e n ( 1 7 : 0 0 ) u u r .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n
s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
A r t i k e l 2 6 : S t e m r e c h t
2 6 . 1 . E I k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 0 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s ,
w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 5 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
T I J D S T I P V A N A A N V A N G V A N B E D R I J V I G H E I D
H e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n w e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S h o e L a b I n c . B V " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e N u m a n s d o r p ( N e d e r l a n d ) e n k a n t o o r h o u d e n d t e 3 2 8 1 L B N u m a n s d o r p ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 5 0 1 7 6 , e n B T W - p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r N L 8 2 0 1 1 4 3 1 5 B 0 1 , d i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t h e e f t a a n g e s t e l d : d e h e e r K O N I J N E N D I J K E r w i n , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o p 2 n o v e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d t e 3 2 8 1 S K N u m a n s d o r p ( N e d e r l a n d ) , B a r t h o l o m e u s B o s c h s i n g e l 3 8 .
C O M M I S S A R I S
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d g é é n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r F i d u c i a i r e " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o s t h o f b r u g 1 0 , b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n d e n B e r g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r u i t t r e k s e l
F r e d e r i k V L A M I N C K
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 m e t i n b i j l a g e 2 v o l m a c h t e n e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g