08/09/2011
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M O 2 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' i t e r r f e i e r e r r n e v n à g r e d l t k
.
2 9 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 3 6 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l c i t y : P r é s e n c e E v e n t s
R e c h t s v o r m . G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S l a c h t h u i s l a a n 7 4 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g s t a t u t e n - u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e : b e s l i s s i n g e n , d i e i n g a a n o p 0 1 j u n i 2 0 1 1 , m e t 1 0 0 v a n d e 1 0 0 s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) O m v o r m i n g v e n n o o t s c h a p n a a r e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
2 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r / b e h e r e n d e v e n n o t e n
3 ) U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
4 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
5 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
6 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
7 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
8 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
9 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
1 0 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n
1 1 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n
1 2 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
1 3 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n
1 4 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n
1 5 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
1 6 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
1 7 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n
1 8 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n
1 9 ) A r t i k e l 1 7 k o m t t e v e r v a l l e n
2 0 ) T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l u i t e n
2 1 ) A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
2 2 ) A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
I I . B e s l i s s i n g e n :
A l l e o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n g a a n i n o p 0 1 j u n i 2 0 1 1 .
1 ) O m v o r m i n g v e n n o o t s c h a p n a a r e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n t s t a a n u i t d e . o m z e t t i n g g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , d o c h w e l d e l o u t e r e v o o r t z e t t i n g o n d e r e e n a n d e r e v o r m v a n d e t o t o p ' h e d e n b e s t a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
Z e b e h o u d t d e z e l f d e z e t e l , h e t a e l f d e d o e l ( u i t g e b r e i d o p h e d e n ) , e n e r w o r d t g e e n e n k e l e w i j z i g i n g g e b r a c h t ; a a n d e b e d r a g e n v a n d e a k t i e v e e n p a s s i e v e r e k e n i n g e n z o a l s z e v o o r k o m e n i n d e s t a a t a f g e s l o t e n o p é é n e n : d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n t h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d a a n , w o r d e n a a n z i e n a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
2 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r / b e h e r e n d e v e n n o o t :
- H e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r D e W e z e A l a i n e n m e v r o u w M a r t e n s C a t h e r i n e , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 ) U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e t e k s t :
" v e r k o o p v a n s u i k e r b o n e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
4 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 w o r d t a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t " D e z e r e c h t s v o r m e n n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , f a c t u r e n e n a n d e r e u i t g a a n d e s t u k k e n . "
5 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n k o m t t e v e r v a l l e n h i e r d o o r w o r d e n a l l e a r t i k e l s h e m u m m e r d . H i e r n a w o r d t b i j e e n w i j z i g i n g v a n e e n a r t i k e l s t e e d s v e r w e z e n n a a r d e n i e u w e n u m m e r i n g .
6 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S l a c h t h u i s l a a n 7 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n . "
7 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n :
D e t e k s t " Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j é é n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t " w o r d t g e s c h r a p t ,
8 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n : " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t o m d e 1 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n n a a r 1 0 0 a a n d e l e n .
9 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e , v o o r h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B . T . W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
1 0 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o t e n z i j n o n v e r v a n g b a a r e n d e r h a l v e k a n d e p a r t i c i p a t i e v a n d e v e n n o t e n s l e c h t s m e t u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n e n v o l g e n s d e v o r m e n v a n h e t B u r g e r l i j k R e c h t ( a r t . 1 6 9 0 B . W . ) w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
O o k e e n o v e r d r a c h t t u s s e n v e n n o t e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n . "
1 1 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
i n g e v a l e e n d e e l g e n o o t w e n s t u i t t e t r e d e n b r e n g t h i j h i e r v a n z i j n m e d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d i n k e n n i s . D e m e d e v e n n o t e n z u l l e n p o n d s p o n d s g e w i j s d e d e l e n v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o v e r n e m e n t e g e n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e z e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e z e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n . D e a f k o o p e n d e b e t a l i n g v a n d e d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e u i t t r e d i n g b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t b e v o e g d e o r g a a n i s n i e t v e r p l i c h t d e w e i g e r i n g v a n u i t t r e d i n g m e t r e d e n e n t e o m k l e d e n . T e g e n d e b e s l i s s i n g s t a a t g e e n v e r h a a l m o g e l i j k h e i d o p e n . D e v e n n o o t d i e i s u i t g e t r e d e n , h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l . '
1 2 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
D e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n k a n g e b e u r e n w e g e n s t e k o r t k o m i n g a a n d e s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g e n o f i n g e v o l g e h e t s t e l l e n v a n d a d e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , n a d a t d e v e n n o o t o p w i e d e v o o r g e s t e l d e u i t s l u i t i n g b e t r e k k i n g h e e f t , s c h r i f t e l i j k i s o p g e r o e p e n o m z i c h t e v e r d e d i g e n . D e v e n n o o t d i e i s u i t g e s l o t e n , h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l .
1 3 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e i n d i g t b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r b e w i n d s t e l l i n g o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t n a t u u r l i j k p e r s o o n o f b i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t r e c h t s p e r s o o n . "
1 4 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r e l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i m p l i c e e r t . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . D e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t m i n s t e n s 1 4 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d . H i j b e v a t d e a g e n d a e n e v e n t u e l e b i j l a g e n .
3 . E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n . O m g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t z i t t i n g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t .
5 . A i l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 . A l l e v e n n o t e n h e b b e n g e l i j k s t e m r e c h t . l n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
7 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r e e n v o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e , i n d i e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n i e t i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t e n b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s . E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t m i n s t e n s 3 / 4 v a n d e s t e m m e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s t e g e n s t e m m e n b e s c h o u w d .
8 . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n . E l k e v e n n o o t k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e n o t u l e n o f o p z i j n k o s t e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n d o e n a f g e v e n .
1 5 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d e 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r
1 6 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e b e d r i j f s r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a n n e e r d e j a a r r e k e n i n g d o o r h a a r w o r d t g o e d g e k e u r d . Z i j b e p a a l t s o e v e r e i n h o e d e w i n s t w o r d t v e r d e e l d o f h e t v e r l i e s w o r d t o m g e s l a g e n t u s s e n d e v e n n o t e n , m a a r m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
O v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n , w a n n e e r z i j g e r o e p e n i s o m d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
1 7 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
1 . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n b e k w a a m h e i d v a n é é n v a n d e v e n n o t e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p t e b e s t a a n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n z u l l e n d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t e n k e l i n s p e c i ë n h e t d e e l k u n n e n o p e i s e n d a t a a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m t , i n v e r h o u d i n g m e t h u n d e e l i n d e n a l a t e n s c h a p .
2 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n t u s s e n a l l e d e e l g e n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e l e n i n h e t k a p i t a a l .
1 8 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n :
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
V o o r a l l e s w a t i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s i s g e r e g e l d , v i n d e n d e w e t t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s i n g .
V o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e u i t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r t s p r u i t e n k i e z e n d e z a a k v o e r d e r s w o o n p l a a t s i n d e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 9 ) A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n : A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n k o m t t e v e r v a l l e n .
2 0 ) T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l u i t e n :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r D e W e z e A l l a i n , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l u i t e n ;
2 1 ) A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n s t e l l i n g a l s z a a k v o e r d e r :
* d e h e e r D e W e z e A l a i n , w o n e n d e t e L i j s t e r d r e e f 3 0 , 2 9 7 0 S c h i l d e
* m e v r o u w M a r t e n s C a t h e r i n e , w o n e n d e t e L i j s t e r d r e e f 3 0 , 2 9 7 0 S c h i l d e
* d e h e e r L o n g h e A l e x i s , L a g e K a a r t 6 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
- H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d :
2 2 ) A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
- D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r M a e s M a r c , K a s t e l s e d i j k 1 1 , 2 4 8 0 D e s s e l ; o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - f i r m a :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a e n d r a a g t d e f i r m a n a a m " P r é s e n c e E v e n t s " .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " P h o t o s t u d i o m a r t e n s " .
D e z e r e c h t s v o r m e n n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , f a c t u r e n e n a n d e r e u i t g a a n d e s t u k k e n .
A r t i k e l 2 Z e t e l :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S l a c h t h u i s l a a n 7 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r p l a a t s t w o r d e n í n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n
A r t i k e l 3 D o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- v e r z e k e r i n g s a g e n t .
- k r e d i e t b e m i d d e l a a r .
- o n d e r z o e k , a d v i e s , b e m i d d e l i n g e n l e v e r i n g v a n s p a a r - e n v e r z e k e r i n g s s t e l s e l s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- b e g e l e i d i n g , c o ö r d i n a t i e , s c h o l i n g e n v o r m i n g v a n m a n a g e m e n t s - e n b e g e l e i d i n g s t e c h n i e k e n .
- h e t r e c r u t e r e n , o p l e i d e n , m o t i v e r e n e n s t i m u l e r e n v a n a d v i s e u r s e n m e d e w e r k e r s , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n e n z e l f s t a n d i g e n o f t u s s e n z e l f s t a n d i g e n o n d e r l i n g o f t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r l i n g . H e t o p v o l g e n v a n d e z e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n : b e m i d d e l e n , b i j s t u r e n , o p t i m a l i s e r e n e n s c h e i d e n
- h e t i n d e p l a a t s t r e d e n v a n p e r s o n e n ( l o o n t r e k k e n d e n , a m b t e n a r e n o f z e l f s t a n d i g e n ) o f v e n n o o t s c h a p p e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r m a n a g e m e n t a l s v o o r a d m i n i s t r a t i e , f i s c a l i t e i t , o r g a n i s a t i e , m a r k e t i n g e n p u b l i c r e l a t i o n s .
- h e t u i t b a t e n v a n e e n w i n k e l e n / o f k a n t o o r .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n .
- h e t m a k e n e n v e r k o p e n v a n a l l e f o t o r e p o r t a g e s e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n w a a r o n d e r a l g e m e n e f o t o g r a f i e v o o r p a r t i c u l i e r e n , p o r t r e t f o t o g r a f i e , i n d u s t r i ë l e , m o d e e n r e c l a m e f o t o g r a f i e ; o p n a m e n i n s t u d i o , o p l o c a t i e , o p b o u w e n v a n d e c o r s , s t y l i n g , o p n a m e n v o o r a l l e r l e i t i j d s c h r i f t e n , k u n s t - e n i n t e r i e u r b o e k e n , f o l d e r s , a d v e r t e n t i e s , c a t a l o g i , e n z o v o o r t , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d e n d i t o n d e r d e n a a m v a n P h o t o s t u d i o m a r t e n s .
- f i l m - e n v i d e o r e a l i s a t i e s o v e r h u w e l i j k e n e n d e r g e l i j k e , d e r e p r o d u c t i e v a n f o t o g r a f i e , v i d e o - o p n a m e n e n c o m p u t e r m e d i a , f o t o l a b o r a t o r i a .
- i n - e n v e r k o o p , o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r d r u k w e r k , d i g i t a l e p r i n t s , f o l d e r s , g e b o o r t e k a a r t e n , t r o u w k a a r t e n , b e d a n k i n g s k a a r t e n , p o s t k a a r t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e n p l u s d r u k w e r k .
- d e v e r w e r k i n g v a n f i l m s , o n t w i k k e l e n , a f d r u k k e n e n v e r g r o t e n v a n d e d o o r c l i ë n t g e m a a k t e n e g a t i e v e n o f f i l m s , i n r a m e n v a n d i a ' s , k o p i ë r e n , r e s t a u r e r e n e n r e t o u c h e r e n v a n f i l m s e n f o t o ' s .
- v e r k o o p v a n k a d e r s e n a l l e t o e b e h o r e n .
v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r o l d t i m e r s e n c e r e m o n i e w a g e n s , e n d i t a l d a n n i e t m e t
c h a u f f e u r .
- g r a f i s c h o n t w e r p b u r e a u : g r a f i s c h e o p m a a k d r u k w e r k e n f o t o ' s , c r e a t i e d y n a m i s c h e p r e s e n t a t i e .
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l u x e a r t i k e l e n , s i e r v o o r w e r p e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n ,
f a n t a s i e j u w e l e n , i m i t a t i e s i e r a d e n , s o u v e n i r s e n g a d g e t s .
- i n r i c h t i n g v a n i n t e r i e u r s , g e b o u w e n e n d e r g e l i j k e m e t d e c o r a t i e m a t e r i a l e n , k a d e r s e n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n .
- o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s i n a l z i j n v o r m e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g .
- o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k e n
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t P u b l i c R e l a t i o n s e n c o m m u n i e .
- h e t v e r h u u r v a n a l l e r l e i m a t e r i a a l i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , z o a l s s t o e l e n , t a f e l s ,
p o d i a e n d e r g e l i j k e
- d e o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v a k b e u r z e n , m o d e s h o w s , e v e n e m e n t e n t e n b e h o e v e v a n
b e d r i j v e n , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n s o o r t e l i j k e a c t i v i t e i t e n .
- v e r h u r i n g v a n h o s t e s s e n e n m o d e l l e n v o o r a l l e r l e i d o e l e n ; w a a r o n d e r r e c l a m e , f o t o g r a f i e - e n
f i l m o p d r a c h t e n , p r o m o t i e o p d r a c h t e n , e n a l l e s i n v e r b a n d d a a r m e e .
- v e r k o o p v a n s u i k e r b o n e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l :
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n v i j f t i g e u r o ( = ¬ 4 5 0 , 0 0 ) .
D i t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( = 1 0 0 ) d e l e n v a n e l k v i e r e n e e n h a l v e E U R ( = ¬ 4 , 5 0 ) e u r o z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e l e n l u i d e n o p n a a m . O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e d e l e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n e e n d e e l o p n a a m w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r . I e d e r e d e e l g e n o o t m a g k e n n i s n e m e n v a n d a t r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 B e h e e r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e , v o o r h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B . T . W .
V o o r h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 8 T o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n :
D e v e n n o t e n z i j n o n v e r v a n g b a a r e n d e r h a l v e k a n d e p a r t i c i p a t i e v a n d e v e n n o t e n s l e c h t s m e t u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n e n v o l g e n s d e v o r m e n v a n h e t B u r g e r l i j k R e c h t ( a r t . 1 6 9 0 B . W . ) w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
O o k e e n o v e r d r a c h t t u s s e n v e n n o t e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n . A r t i k e l 9 U i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n :
I n g e v a l e e n d e e l g e n o o t w e n s t u i t t e t r e d e n b r e n g t h i j h i e r v a n z i j n m e d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d i n k e n n i s . D e m e d e v e n n o t e n z u l l e n p o n d s p o n d s g e w i j s d e d e l e n v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o v e r n e m e n t e g e n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e z e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e z e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n . D e a f k o o p e n d e b e t a l i n g v a n d e d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e u i t t r e d i n g b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t b e v o e g d e o r g a a n i s n i e t v e r p l i c h t d e w e i g e r i n g v a n u i t t r e d i n g m e t r e d e n e n t e o m k l e d e n . T e g e n d e b e s l i s s i n g s t a a t g e e n v e r h a a l m o g e l i j k h e i d o p e n . D e v e n n o o t d i e i s u i t g e t r e d e n , h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l .
A r t i k e l 1 0 U i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n k a n g e b e u r e n w e g e n s t e k o r t k o m i n g a a n d e s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g e n o f i n g e v o l g e h e t s t e l l e n v a n d a d e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , n a d a t d e v e n n o o t o p w i e d e v o o r g e s t e l d e u i t s l u i t i n g b e t r e k k i n g h e e f t , s c h r i f t e l i j k i s o p g e r o e p e n o m z i c h t e v e r d e d i g e n . D e v e n n o o t d i e i s u i t g e s l o t e n , h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l .
A r t i k e l 1 1 V e n n o t e n :
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e i n d i g t b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r b e w i n d s t e l l i n g o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t n a t u u r l i j k p e r s o o n o f b i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 2 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r e l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i m p l i c e e r t . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . D e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t m i n s t e n s 1 4 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d . H i j b e v a t d e a g e n d a e n e v e n t u e l e b i j l a g e n .
3 . E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n . O m g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t z i t t i n g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t .
5 . A i l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 . A l l e v e n n o t e n h e b b e n g e l i j k s t e m r e c h t . I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s k u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
7 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r e e n v o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e , i n d i e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n i e t i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t e n b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s . E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t m i n s t e n s 3 / 4 v a n d e s t e m m e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s t e g e n s t e m m e n b e s c h o u w d ,
8 . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n . E l k e v e n n o o t k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e n o t u l e n o f o p z i j n k o s t e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n d o e n a f g e v e n .
A r t i k e l 1 3 B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d e 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 1 4 W i n s t v e r d e l i n g :
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e b e d r i j f s r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a n n e e r d e j a a r r e k e n i n g d o o r h a a r w o r d t g o e d g e k e u r d . Z i j b e p a a l t s o e v e r e i n h o e d e w i n s t w o r d t v e r d e e l d o f h e t v e r l i e s w o r d t o m g e s l a g e n t u s s e n d e v e n n o t e n , m a a r m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
O v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n , w a n n e e r z i j g e r o e p e n i s o m d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
A r t i k e l 1 5 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
V " , I "
V o o r b e h o u d e n . a a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n b e k w a a m h e i d v a n é é n v a n d e v e n n o t e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p t e b e s t a a n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n z u l l e n d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t e n k e l i n s p e c i ë n h e t d e e l k u n n e n o p e i s e n d a t a a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m t , i n v e r h o u d i n g m e t h u n d e e l i n d e n a l a t e n s c h a p .
4 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n t u s s e n a l l e d e e l g e n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e l e n i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 6 D i v e r s e :
V o o r a l l e s w a t i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s i s g e r e g e l d , v i n d e n d e w e t t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s i n g .
V o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e u i t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r t s p r u i t e n k i e z e n d e z a a k v o e r d e r s w o o n p l a a t s i n d e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n :
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r M A E S M a r c , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a s t e l s e d i j k 1 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n h e t o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g .
D e W e z e A l a i n
Z a a k v o e r d e r
M a r t e n s C a t h e r i n e
Z a a k v o e r d e r
L o n g h é A l e x i s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g