10/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 . 0 1 j a h r : 1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
S U I F \
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
O 1 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g _ A n t w e r p e n
G r i f f i e
o n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 1 . 0 7 4 , 5 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I M E R O S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s A l b e r t l e i 2 4 2 e v e r d .
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
L b d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - N I E T - A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a a l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 d d 1 3 . 0 8 . 2 0 1 4 , B l a d e n : 3 v e r z e n d i n g e n : 0
1 R e g i s t e r 5 b o e k 2 2 0 b l a d 3 1 v a k 0 9 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 6 0 , 0 0 E U R ) , D e w n . a d v i s e u r , d e
: o n t v a n g e r R . W e c h u y s e n . " ;
B L I J K T d a t :
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d w e r d ;
a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n o f d e n o d i g e g e l d e n o m z e t e v o l d o e n g e c o n s i g n e e r d
z i j n o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e z u l l e n w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d w e r d ;
- h e t r e s t e r e n d e a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g g e n o m e n w e r d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . I n
v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
I v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t :
* d e h e e r E n t h o v e n J o h n F r a n k P h i l i p , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G e n e r a a l L e m a n p a d 1 a l s b e s t u u r d e r e n
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
* m e v r o u w D e W o l f C h r i s t i n e B e a t r i c e M a r i a D o r o t h e a , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G e n e r a a l L e m a n p a d 1 ,
a l s b e s t u u r d e r ;
* m e v r o u w E n t h o v e n M a r i e P i e r r e M o n i q u e , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , O n z e - L i e v e -
; H e e r s b e e s t j e s l a a n 6 6 , a i s b e s t u u r d e r ;
d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d z u l l e n w o r d e n e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n
; b e w a a r d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G e n e r a a l L e m a n p a d 1 .
a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e a a n g e s t e l d w e r d e n : " E r n s t & Y o u n g A c c o u n t a n c y
; S e r v i c e s C V B A ' ' , t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 4 1 . 6 8 6 ; a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n
w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e
w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
- d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
_ ^ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 15.07.2013 13320-0463-011
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 27.07.2012 12353-0232-012
17/04/2012
ÿþ M o d W o v 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ , r
~ ~ ~ $ ' t c ~ ~ ' ,
" . , f ! ~ f ; r - " ~ '
~ ~ ~ 1 , ~ ~ . + i j b ~ û e z n
t E . g l ~ ~ ~ g a ~ p O t ~ d ~ ~ w o ~ ~ Q o j " ' £ ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~
, o p
G r i t i i e Q A P R , 2 1 1 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 7 4 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M E R O S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P r i n s A l b e r t l e i 2 4 , 2 d e v e r d i e p i n g , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S )
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N T E B E R C H E M O P 2 8 M E I 2 0 4 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t i s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 9 7 :
- D e h e e r J o h n E n t h o v e n
- M e v r o u w C h r i s t i n e D e W o l f
- M e v r o u w M a r i e E n t h o v e n
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r J o h n E n t h o v e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 9 7 .
J o h n E n t h o v e n
" G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a s r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2012
ÿþ( v e r k o r t ) :
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e u k t e
" i z o 3 1 i 3 a
V o o r . b e h o u d a a n h B e l g i s c S t a a t s b l
f f e r e f f e e i l e r ; t e e v u s d o R e d t b a e e & v a n K a ® p h a n d i e i f a A T F i w o f ' p e i l , o p
D
J f a . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 3 1 . 0 7 4 . 5 3 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I M E R O S E
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p -
Z e t e l : D e M e r o d e l e i 3 1
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O A A N P A S S I N G A A N W E T B O E K
" V E N N O O T S C H A P P E N E N W E T G E V I N G C O R P O R A T E G O V E R N A N C E - G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ;
t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ;
v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 2 4 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ;
e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o
z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 2 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ) b e d r a a g t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
D e g e d e l é g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r J o h n E n t h o v e n , h e e f t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , D e M e r o d e l e i 3 1 n a a r 2 6 0 0 A n t w e r p e n ; ( B e r c h e m ) , P r i n s A l b e r t l e i 2 4 , 2 d e v e r d i e p i n g , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n ; e l f .
J o h n E N T H O V E N . ( 1 3 o u u t .
G e d e i é g e e r d b e s t u u r d e r , ,
, ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 22.06.2011 11194-0446-012
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 05.08.2009 09548-0253-013
18/09/2008 : BG065118
09/09/2008 : BG065118
30/07/2007 : BG065118
01/09/2006 : BG065118
23/12/2005 : BG065118
28/10/2005 : BG065118
09/06/2004 : BG065118
14/08/2003 : BG065118
06/07/2001 : BG065118
18/02/2000 : BG065118
10/11/1999 : BG065118
26/06/1993 : BG65118
01/01/1993 : BG65118
30/10/1990 : BG65118
01/01/1989 : BG65118