10/03/2014
ÿþ M o d W a d l i i
U ~ M j i < r t , I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e i t e A n t t i v e r p e n , o p
2 7 F E B 2 4 1 4
G r i f f i e
1 i l i ! M 1 1 , 1 8 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
V o i b e h o i
a a n
B e i g S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 5 4 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I N C E M I N E R A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e V e e r l e 1 0 3 b u s 9 t e 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g / h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g e n v a n d e h e r e n J . W i l l s o n R o p p , A n t h o n y W e i s s e n K e v i n S t . G e r m a i n e .
* D e h e e r M a t t h e w G E E ( g e b o r e n o p 2 7 / 0 4 / 1 9 7 2 S o l i h u l l , U K ) , ( 1 5 5 E f f l i n c h L a n e - B a r t o n u n d e r N e e d w o o d S t a f f o r d s h i r e - U n i t e d K i n g d o m - D E 1 3 8 E Y ) i s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d o m a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d t e w o r d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i . e . t o t 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
* D e h e e r C r a i g C h e r r y z o u o o k h e r b e n o e m d m o e t e n z i j n a l s b e s t u u r d e r v o o r e n d u u r v a n z e s j a a r , i . e . t o t 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r P e t e r O p s o m e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n C h r i s t e l l e G i l l e s .
O n m i d d e l l i j k n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r C r a i g C h e r r y z o u o o k h e r b e n o e m d m o e t e n z i j n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e n d u u r v a n z e s j a a r , i . e . t o t 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e d a a n t e B r e c h t , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4
C r a i g C H E R R Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I u u t ! ! t 2 m u ~ u u ~ ~ m i ~ u
1 8 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 l i n , 2 0 1 / i :
a f d e l i n g A n t 9 g r e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 5 4 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I N C E M I N E R A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o s c h a p
Z e t e l : K l e i n V e e r l e 1 0 3 b u s 9 t e 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
* D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p w i j s t a a n d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f r e v i s o r , o m z e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 m o e t b e o o r d e l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e d a a n t e B r e c h t , o p 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4
C r a i g C H E R R Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
05/11/2013
ÿþt i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 6 4 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I N C E M I N E R A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e V e e r l e 1 0 3 b u s 9 t e 2 9 6 0 B r e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g f b e n o e m i n g / h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g e n v a n d e h e r e n J . W i l l s o n R o p p , A n t h o n y W e i s s e n K e v i n S t . G e r m a i n e .
* D e h e e r M a t t h e w G E E ( g e b o r e n o p 2 7 / 0 4 1 1 9 7 2 S o l i h u l l , U K ) , ( 1 5 5 E f f l i n c h L a n e - B a r t o n u n d e r N e e d w o o d - S t a f f o r d s h i r e - U n i t e d K i n g d o m - D E 1 3 8 E Y ) i s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d o m a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d t e w o r d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i . e . t o t 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
* D e h e e r C r a i g C h e r r y z o u o o k h e r b e n o e m d m o e t e n z i j n a i s b e s t u u r d e r v o o r e n d u u r v a n z e s j a a r , i . e . t o t 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r C h r i s t e l l e G i l l e s i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n A l e x i s V a n B a v e ! .
O n m i d d e l l i j k n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r C r a i g C h e r r y z o u o o k h e r b e n o e m d m o e t e n z i j n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e n d u u r v a n z e s j a a r , L e , t o t 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e d a a n t e B r e c h t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
C r a i g C H E R R Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o b e h o u a a n f B e f g i : S t a a t s
l i n t y M p l
~ ~ . ! v i t , . # ~ .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e O n ,
M o d W o r d 1 1 .
01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 27.09.2013 13596-0200-034
08/10/2012
ÿþM o d W o r d
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f o r i + r i : 3 g e r f e r ; t r t f i i 1 t Y Q A à M é f i a i V U : . . , - c d e i I i A e f e r p e t a ,
2 7 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 !
" i a i e s ~ a a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 5 4 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I N C E M I N E R A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m e l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n V e e r l e 1 0 3 b u s 9 t e 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d a t d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r n o m e n d a t d e h e e r R o d e r i k A l e w i j n s e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e e f t g e g e v e n ,
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e h e e r K e v i n S t G e r m a i n e ( g e b o r e n o p 0 9 / 0 6 / 1 9 6 7 M a s s a c h u s s e t s , U S A ) , ( 6 2 M u s i k e r A v e . , R a n d o l p h , N J 0 7 8 6 9 , V . S . ) a a n v a a r d o m h e m a l s b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t , d . w . z . t o t 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e d a a n t e B r e c h t , o p 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2
C r a i g C H E R R Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.09.2012, NGL 21.09.2012 12569-0049-033
13/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 A P R . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 5 4 . 8 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I N C E M I N E R A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m e l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n V e e r l e 1 0 3 b u s 9 t e 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g a i s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a r e n a a n d a t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 a f l o o p t , n a m e l i j k :
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ) , W o l u w e d a l 1 8 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n B a v e l a l s c o m m i s s a r i s r e v i s o r .
D e z e v e n n o o t s c h a p s t e l t M i j n h e e r V a n B a v e l , b e d r i j f s r e v i s o r a a n , o m h e t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n l a a d t h e t m e t d e o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t z a l n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s t e m d e i n d i g e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o p d e j a a r r e k e n i n g v a n d e s o c i a l e o e f e n i n g d i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l a f g e s l o t e n w o r d e n .
Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 . V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e d a a n t e B r e c h t , o p 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2
C r a i g C H E R R Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1
* 1 2 0 7 3 0 4 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.09.2011, DPT 07.10.2011 11573-0160-034
06/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 8 1 1 1 ! I n
R é s a M o n b e :
D é n o m i n a t i o n : P R I N C E M 1 N E R A L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 7 7 / 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 3 5 4 8 4 5
0 4 1 0 d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e r a o û t 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
* t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à d a t e r d u 1 e ` a o û t 2 0 1 1 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : K l e i n V e e r l e 1 0 3 b u s 9 , à 2 9 6 0 B r e c h t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
W a t e r l o o , l e 2 2 a o û t 2 0 1 1
C r a i g C H E R R Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ! 1 1
a u + 1 1 1 0 6 5 9 0
M o n i t e u r
b e l g e
r R i B U N A L D E C O M M E R C ~ "
2 0 - g e - 2 0 U [ . . . . _ _ N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P R I N C E M I N E R A L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 7 7 / 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 3 5 4 8 4 5
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e j u i n 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
* a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a t h l e e n B A R N E S ( n é e l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 6 9 à B i r m i n g h a m , U n i t e d K i n g d o m ) , d o m i c i l i é e F r o n f r a i t h L o d g e , A b e r m u l e , M o n t g o m e r y , P o w y s , S Y 1 5 6 N N , U n i t e d K i n g d o m ; e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a S A « P R I N C E M I N E R A L S » à d a t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 1 à m i n u i t .
M o n s i e u r C r a i g C H E R R Y , M o n s i e u r R o d e r i k A L E W I J N S E , M o n s i e u r W i l l s o n R O P P e t M o n s i e u r A n t h o n y W E 1 S S c o n s e r v e n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « P R I N C E M I N E R A L S S A » j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
W a t e r l o o , l e 2 j u i n 2 0 1 1
C r a i g C H E R R Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R r
M t 1 1 1 1 1 1 R I I I . l i o i l j 1 1 1 j 1 1 1 , 1 ,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i r i a t i o n : P R I N C E M I N E R A L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e :
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 7 7 / 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 3 5 4 8 4 5
O b i e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s B A R R I N G T O N ( n é l e 8 m a i 1 9 4 9 à B e l f a s t , I r l a n d e ) , d o m i c i l i é : P a p i l l o n , S p r i n g f i e l d R d 1 , G U I S 1 A C a m b e r l y , S u r r e y , U n i t e d K i n g d o m e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a S A « P R I N C E M I N E R A L S » à d a t e r d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 à m i n u i t .
a p p e l l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s B A R R I N G T O N , M a d a m e ; K a t h l e e n B A R N E S ( n é e t e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 6 9 à B i r m i n g h a m , U n i t e d K i n g d o m ) , d o m i c i l i é e F r o n f r a i t h L o d g e , ' A b e r m u l e , M o n t g o m e r y , P o w y s , S Y 1 5 6 N N , U n i t e d K i n g d o m , l a q u e l l e a g i r a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A . « P R I N C E M I N E R A L S » à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t . g r a t u i t .
M o n s i e u r C r a i g C H E R R Y , M o n s i e u r R o d e r i k A L E W I J N S E , M o n s i e u r W i l l s o n R O P P e t M o n s i e u r A n t h o n y W E I S S c o n s e r v e n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é « P R I N C E M I N E R A L S S A » j u s q u ' à I ' A G O d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
W a t e r l o o , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
C r a i g C H E R R Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e n s t r u m e n e n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o r r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i n n a t u r e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 01.07.2010 10242-0586-036
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.04.2009, DPT 15.05.2009 09146-0140-032
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.04.2008, DPT 23.05.2008 08155-0383-030
31/03/2008 : NI086855
28/02/2008 : NI086855
04/01/2008 : NI086855
25/05/2007 : NI086855
19/07/2006 : NI086855
28/09/2005 : NI086855
14/07/2005 : NI086855
28/04/2005 : NI086855
20/10/2004 : NI086855
28/05/2004 : NI086855
17/06/2003 : NI086855
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 28.08.2015 15486-0144-030
12/12/2002 : NI086855
04/11/2002 : NI086855
07/08/2002 : NI086855
15/03/2002 : NI086855
20/05/1998 : NI86855