PRIVATE OFFICE GROUP

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PRIVATE OFFICE GROUP
Dénomination : PRIVATE OFFICE GROUP
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.659.614

Publication

04/12/2014
ÿþMod Wasti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti<

14'

1 VI





1g PA 5"

Ondernerningsnr : 5 0 5. 6 5 9 Benaming

(voluit) : Private Office Group

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Haverstraat 1

(volledig adres)

Onderwar akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op negentien november tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, blijkt dat

1, De heer Forman Philip Jozef Geert, geboren te Kortrijk op 11 september 1963, en wonende te 8890 Hoorslede, Dadizelehoekstraat 12.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DODOMA, met zetel te 9150 Kruibeke, Hoogstraat 62, met ondememingsnummer: 0478878211, en B.T.W.-plichtige onder nummer BE 0478.878.211.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sint-Niklaas (Sinaai) op 18 november 2002 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december 2002 onder nummer 02145722.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer STREMERSCH Je, hierna genoemd, benoemd als zaakvoerder bij de oprichting van de vennootschap, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.

3. De heer Stremersch Jo Lydie Jozef, geboren te Sint-Niklaas op 23 april 1966, en wonende te 9150 Kruibeke, Hoogstraat 62.

Mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

Inbreng in natura van aandelen

+ De verschijner sub 1, de heer FORMAN Philip, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van:

- zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESSENDA, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksestraat 631E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0446640260, met een waarde van honderd negenennegentigduizend zevenhonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (199.733,33 EUR);

- drieënvijftig (53) aandelen van de naamloze vennootschap Stremersch, Van Broekhoven & Partners, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Haverstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0875151717, met een waarde van vierendertigduizend honderd drieën-negentig euro vierenvijftig cent (34.193,54 EUR);

+ De verschijner sub 2, bvba DODOMA, verklaart bij monde van haar vertegenwoordiger, bij deze inbreng te doen in de vennootschap van vierennegentig (94) aandelen van de naam-loze vennootschap Stremersch, Van Broekhoven & Partners, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Haverstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0875151717, met een waarde van zestigduizend zeshonderd vijfenveertig euro zestien cent (60.645,16 EUR);

+ De verschijner sub 3, de heer STREMERSCH Jo, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van honderd tweeënzestig (162) aandelen van de naamloze vennootschap Stremersch, Van Broekhoven & Partners, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Haverstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0875151717, met een waarde van honderd en vierduizend vijfhonderd zestien euro dertien cent (104.516,13 EUR);

+ Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de cvba « AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN », alhier vertegenwoordigd door de heer Wim Bossuyt, bedrijfsrevisor. De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

" 8. Besluit

De inbreng in natura bij de oprichting van de CVBA PRIVATE Office Group met zetel te 2000 Antwerpen, Haverstraat 1, voor een totale inbrengwaarde van 330.288,16 EUR, bestaat uit:

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

E een pakket van 309 aandelen van NV STREMERSCH, VAN BROEKHOVEN & PARTNERS, met zetel te 2000 Antwerpen, Haverstraat 1, RPR Antwerpen 0875.151.717, in te brengen door;

o de heer Jo STREMERSCH, inbreng van 162 aandelen

o BVBA DODOMA, inbreng van 94 aandelen

o de heer Philip FORMAN, inbreng van 53 aandelen

C een pakket van 749 aandelen van BVBA ESSENDA, met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksestraat 63/e, RPR Gent afdeling Kortrijk 0446.640.260, in te brengen door de heer Philip FORMAN.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 100 aandelen van de CVBA PRIVATE Office Group zonder vermelding van nominale waarde, die het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, met een fractiewaarde van 3.302,88 EUR en een schuldvordering op de vennootschap ten belope van 68.800,00 EUR.

De aandelen zullen dan als volgt worden toegekend:

G de heer Jo STREMERSCH 104.516,13 EUR 32 aandelen

D BVBA DODOMA 60.645,16 EUR 18 aandelen

rir de heer Philip FORMAN 165.126,87 EUR 50 aandelen

De schuldvordering ten op zichte van de op te richten vennootschap wordt toegekend aan de heer Philip

FORMAN.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

" dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

L dat, onder voorbehoud van het verder realiseren van het business-pian met een jaarlijkse groei van 20 % (eerste 2 jaar) en 10% (volgende jaren) door de NV STREMERSCH, VAN BROEKHOVEN & PARTNERS EN BVBA ESSENDA , de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

tk wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 17 november 2014

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Wim Bossuyt

Bedrijfsrevisor "

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

Voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2014.

2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voort-spruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de naamloze vennootschap STREMERSCH, VAN BROEKHOVEN & PARTNERS en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid ESSENDA en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten.

Vergoeding voor de inbreng

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit honderd (100) aandelen van de cvba Private Office Group zonder vermelding van nominale waarde, die het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, met een fractiewaarde van 3.302,88 EUR en een schuldvordering op de vennootschap ten belope van 68.800,00 EUR.

De aandelen zullen als volgt worden toegekend:

+ Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van tweehonderd drieëndertigduizend negenhonderd zesentwintig euro zevenentachtig cent (233.926,87 EUR), worden aan de heer FORMAN Philip, voornoemde oprichter sub 1, vijftig (50) volledig volgestorte aandelen categorie B van deze vennootschap toebedeeld, alsook de schuldvordering van achtenzestigduizend achthonderd euro (68.800,00 EUR) ten op zichte van de op te richten vennootschap wordt toegekend aan de heer FORMAN Philip.

Deze schuldvordering zal rentedragend zijn vanaf de oprichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

} Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van zestigduizend zeshonderd vijfenveertig euro zestien cent (60.645,16 EUR), worden aan de bvba DODOMA, voornoemde oprichter sub 2, achttien (18) volledig volgestorte aandelen categorie Avan deze vennootschap toebedeeld.

+ Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderd en vierduizend vijfhonderd zestien euro dertien cent (104.516,13 EUR), worden aan de heer STREMERSCH Je, voor-noemde oprichter sub 3, tweeëndertig (32) volledig volge-storte aandelen categorie A van deze vennootschap toebe-deeld.

Inbreng in geld

+ Wordt in geld ingebracht:

- door de heer FORMAN Philip: het bedrag van achtendertig euro dertien cent (38,13 EUR), zonder toekenning van aandelen

- door de heer STREMERSCH Jo: het bedrag van drie euro eenenzeventig cent (3,71 EUR), zonder toekenning van aandelen

Voor deze inbrengen in geld wordt geen vergoeding toegekend en dient ter afronding van vast gedeelte van het kapitaal tot driehonderd dertig duizend driehonderd dertig euro (330.330,00 EUR).

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 399 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de ING België nv, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 november 2014 afgeleverd bankattest.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belopen van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt uit hoofde van de inbreng in spe-ciën over een bedrag van eenenveertig euro vierentachtig cent (41,84 EUR)_

Het kapitaal is bijgevolg volledig volgestort,

Artikel 1  Naam

De vennootschap is als handelsvennootschap opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Private Office Group".

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Haverstraat 1,

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel de verwerving op om het even welke wijze, het beheer en de verkoop van deelnemingen in om het even welke vorm in handels-, industriële en andere ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.

De vennootschap kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarin zij een deelneming heeft en zij kan aan andere vennootschappen alle leningen, van om het even welke aard en voor om het even welke duur, verstrekken of zich voor hen borg stellen.

De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennoot-schappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulp-middelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegen-woordigen door haar bestuurder of elke andere derde ver-tegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap Kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar statutair doel of die van aard zijn om het realiseren ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar statutair doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Bij wijze van uitzondering op al hetgeen hiervoor in dit artikel bepaald is, worden i) alle activiteiten die bedoeld zijn in artikel 22 § 2 van de Wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dienstenondernemingen en ii) alle ondernemingen die één of meer van de door het voormelde artikel 22 § 2 bedoelde activiteiten uitoefenen, uitdrukkelijk uit het statutair doel van de vennootschap uitgesloten.

Het statutair doel van de vennootschap kan gewijzigd worden door een conform de toepasselijke wettelijke en statutaire regelen genomen beslissing van de buitengewone algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4  Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 5  Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en is gelijk aan de som van het vast gedeelte en het verander-lijk gedeelte van het kapitaal.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt driehonderd dertig duizend driehonderd dertig euro (330.330,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Artikel 16  Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens twee leden, die geen vennoot moeten zijn.

Eén (1) bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd op bindende voordracht van de houder(s) van de aandelen categorie A en één (1) bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd op bindende voordracht van de houder(s) van de aandelen categorie B. De op voordracht van de houders van de aandelen categorie A benoemde bestuurder wordt "A-bestuurder" genoemd en de op voordracht van de houders van de aandelen categorie B benoemde bestuurder wordt "B-bestuurder" genoemd.

In het raam van de uitoefening van het in het vorige lid bepaalde voordrachtrecht, geldt I) dat de houders van de aandelen categorie A vooraf onder elkaar overeenstemming dienen te bereiken, zodat zij samen dezelfde kandidaten voordragen, en ii) dat de houders van de aandelen categorie B vooraf onder elkaar overeenstemming dienen te bereiken, zodat zij samen dezelfde kandidaten voordragen,

Bij elke voordracht van kandidaten voor een bestuurders-mandaat moeten er steeds minstens twee (2) kandidaten voorgedragen worden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuur-ders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt, elkaar afwisselend om de twee boekjaren, waargenomen door een A-bestuurder of een B-bestuurder, De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

Bij gebreke aan benoeming van een voorzitter of bij zijn afwezigheid, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige A-bestuurder of B-bestuurder. Indien de A-bestuurder of de B-bestuurder een rechtspersoon is, is de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend.

Artikel 17  Duur en einde van het bestuursmandaat

De duur van het mandaat van een bestuurder wordt door de algemene vergadering bepaald op het ogenblik van zijn benoeming. Indien de algemene vergadering bij de benoeming van een bestuurder geen bepaalde duur bepaalt, heeft het mandaat een onbepaalde duur.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering eindigt het mandaat van een bestuurder op het ogenblik van de sluiting van de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar waarin de duur van zijn mandaat verstrijkt.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Behoudens indien hij voordien vervangen wordt, eindigt zijn mandaat op het ogenblik van de sluiting van de eerstvolgende jaar-vergadering.

Elke bestuurder kan op elk ogenblik zonder reden en/of met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering ontslagen worden.

Het mandaat van een bestuurder-rechtspersoon eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien en van zodra de betrokken bestuurder voor de uitvoering van het mandaat een andere vaste vertegenwoordiger benoemt dan degene die werd benoemd of was benoemd op het ogenblik van de aanvaarding van het betrokken mandaat.

Artikel 18  Aansprakelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap maar zij zijn ten aanzien van de vennootschap verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Zolang de vennootschap niet ontbonden is, kunnen de bestuur-ders slechts tot schadeloosstelling aangesproken worden nadat de algemene vergadering daartoe besloten heeft, De bestuurders zijn van hun aansprakelijkheid ten aanzien van de vennootschap ontslagen indien hen door de algemene vergadering op geldige wijze kwijting werd verleend.

Artikel 19  Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen, zowel van beheer ais van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezen-lijking van het doel van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de algemene vergadering wordt voorbehouden, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist onder meer over de algemene strategie die de vennootschap dient te volgen en waakt over de uitvoering ervan.

Artikel 20 -- Dagelijks bestuur  bijzonder mandaat

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders, die A-bestuurder of B-bestuurder moeten zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan in voorkomend geval de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder(s) nader bepalen,

Voor aile beslissingen en rechtshandelingen die voor de vennootschap i) een verbintenis met een waarde van minder dan of gelijk aan tienduizend euro (10.000 EUR) of ii) een verbintenis met een duur van minder dan of gelijk aan één jaar doen ontstaan, geldt onweerlegbaar dat zij tot het dagelijks bestuur behoren. Voor alle beslissingen en rechtshandelingen die voor de vennootschap i) een verbintenis met een waarde van meer dan tienduizend euro (10.000 EUR) of ii) een verbintenis met een duur van meer dan één jaar doen ontstaan, geldt onweerlegbaar dat zij niet tot het dagelijks bestuur behoren.

De raad van bestuur kan steeds bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, met dien verstande dat alleen beperkte volmachten voor het stellen van welbepaalde rechtshandelingen toegelaten zijn. De bijzondere gevolmach-tigden kunnen de vennootschap slechts binnen de perken van de aan hen verleende volmacht verbinden, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) indien een te ruime volmacht werd verleend.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de personen die conform dit artikel met het dagelijks bestuur belast worden of waaraan bijzondere volmachten verleend worden,

Artikel 21  Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college, door de meerderheid van zijn leden, ten aanzien van derden in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, zowel binnen als buiten de grenzen van het dagelijks bestuur, steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door de A-Bestuurder en de B-Bestuurder die samen optreden, zonder dat zij blijk moeten geven van een voorafgaande machtiging daartoe door de raad van bestuur.

Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, wordt de vennootschap, binnen de grenzen van het verleende mandaat, ten aanzien van derden en in rechte ook steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 22  Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens de belangen van de vennootschap het vereisen,

De raad van bestuur moet bijeengeroepen worden binnen de veertien dagen na het verzoek daartoe van een bestuurder. indien binnen deze termijn geen gevolg zou zijn gegeven aan het verzoek van een bestuurder, heeft de betrokken bestuurder het recht om zelf de raad van bestuur bijeen te roepen.

De oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, met vermelding van de agenda, worden uiterlijk acht kalenderdagen voor de datum van de vergadering verstuurd per gewone brief, per fax of per e-mail.

ln geval van hoogdringendheid, die moet gemotiveerd worden in de notulen van de betrokken raad van bestuur, kan afgeweken worden van hetgeen in het vorige lid is bepaald en kan de oproeping met een kortere oproepingstermijn en op alle mogelijke wijzen (en zelfs mondeling) gebeuren.

Indien de oproepingen ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder wordt hij, behoudens tegenbewijs, geacht in opdracht van de voorzitter te hebben gehandeld.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping bepaalde plaats.

Artikel 23  Besluitvorming door de raad van bestuur

De raad van bestuur vormt een college en beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de statuten en, in voorkomend geval, het huishoudelijk reglement.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de A-bestuurder en de B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan schriftelijk aan een andere bestuurder een onderhandse volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur, met dien verstande dat geen enkele bestuurder meer dan één andere bestuurder mag vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de punten die vermeld zijn in de agenda. Over punten die niet vermeld zijn in de agenda kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en indien zij daar allen mee instemmen.

Elke bestuurder heeft één stem.

De beslissingen van de raad van bestuur worden steeds genomen met een bijzondere meerderheid, die inhoudt dat een voorstel van beslissing door minstens de meerderheid van de leden van de raad van bestuur moet goedgekeurd worden én dat zowel de A-bestuurder als de B-bestuurders het voorstel van beslissing moeten goedkeuren.

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of verzameld in een bijzonder register en ondertekend door minstens twee bestuurders (waaronder minstens de bestuurder die de desbetreffende vergadering heeft voorgezeten). Afschriften of uittreksels van deze notulen worden door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder ondertekend.

Artikel 25  Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigt aile vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ook voor diegenen die afwezig zijn of tegenstemmen.

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar toe-gekend worden door de wet, deze statuten en het huishoede-lijk reglement. Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming of het ontslag van bestuurders, van de commissaris(sen), de goedkeuring van de jaarrekening, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen), de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

Artikel 26  Bijeenroeping van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan op elk ogenblik beslissen om de algemene vergadering bijeen te roepen.

De raad van bestuur is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer vennoten die alleen of samen ten minste één vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen dit schriftelijk vragen.

Een in het vorige lid bedoeld verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering moet de punten vermelden die de verzoekende partij op de agenda wil geplaatst zien. De raad van bestuur moet de algemene vergadering in de in het vorige lid bedoelde gevallen bijeenroepen binnen een termijn van één maand nadat hij het verzoek ontvangen heeft.

De voorzitter van de raad van bestuur roept de algemene vergadering minstens 15 dagen vooraf en schriftelijk bijeen. In de oproeping wordt onder meer de agenda vermeld. Indien de oproepingen ondertekend warden door een gedelegeerd bestuurder wordt hij, behoudens tegenbewijs, geacht in opdracht van de voorzitter te hebben gehandeld.

De jaarvergadering, die onder meer moet beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening, wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016,

Indien voor de jaarvergadering geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals bepaald in artikel 29, moet het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit ten laatste binnen de in het vorige lid bepaalde termijn toekomen op de zetel van de vennootschap, gedagtekend, ondertekend en goedgekeurd door alle vennoten,

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere door de raad van bestuur bepaalde en in de oproeping vermelde plaats.

Artikel 27 -- Beraadslaging en stemming

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtsdragers verplicht om de aanwezigheidslijst, met aanduiding van naam, vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en statutaire zetel van de vennoten en van het aantal en de soort aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke daaraan of in geval van diens afwezigheid, de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan. De voorzitter en de secretaris vormen het bureau van de vergadering. De algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen, beraadslagen en besluiten indien alle houders van aandelen categorie A en aile houders van aandelen categorie B aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Elke vennoot die niet aanwezig kan zijn, Kan schriftelijk aan een andere vennoot een onderhandse volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering, met dien verstande dat geen enkele vennoot meer dan één andere vennoot mag vertegenwoordigen, dat een houder van aandelen categorie A alleen door een andere houder van aandelen categorie A kan vertegenwoordigd worden en dat een houder van aandelen categorie B alleen door een andere houder van aandelen categorie B kan vertegenwoordigd worden.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de punten die vermeld zijn in de agenda. Over punten die niet vermeld zijn in de agenda kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden indien alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en indien zij daar allen mee instemmen. Deze instemming moet uitdrukkelijk vermeld worden in de notulen van de vergadering.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. Voor alle beslissingen die personen betreffen (zoals bijvoorbeeld het ontslag of de benoeming van bestuurders, de uitsluiting van een vennoot, enz.) is een geheime stemming verplicht, tenzij de vennoten met eenparigheid van stemmen beslissen om daarvan af te wijken. Een geheime stemming is ook verplicht indien ten minste één vierde van de vennoten dit vraagt.

Voor alle beslissingen van de algemene vergadering geldt dat zij slechts geldig kunnen genomen worden indien het voorstel van beslissing unaniem wordt goedgekeurd door alle houders van de aandelen categorie A en door alle houders van de aandelen categorie B.

Onverminderd hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, worden de beslissingen van de algemene vergadering, tenzij in de gevallen waarin de wet of de statuten uitdrukkelijk iets anders bepalen, genomen bij gewone meerderheid, waarbij de onthoudingen niet in aanmerking worden genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering die moet beslissen over een statutenwijziging wordt steeds gehouden voor een notaris. Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 435 en 781 § 1 W.Venn. inzake de wijziging van de vorm van een coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennoot-schappen en onverminderd hetgeen hiervoor in dit artikel bepaald is, kan de buitengewone algemene vergadering over een in de oproeping voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de vennoten die aan de vergadering deelnemen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige vennoten. Onverminderd hetgeen hiervoor in dit artikel bepaald is en met uitzondering van hetgeen in de wet is bepaald met betrekking tot de wijziging van het statutair doel, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen wanneer zij met een meerderheid van drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd, waarbij de onthoudingen niet in aanmerking worden genomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge 4 Artikel 28  Aan de aandelen verbonden stemrechten

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 29  Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal de raad van bestuur schriftelijk een rond-schrijven met vermelding van de agenda en van de voorstellen van besluit versturen aan alle vennoten, met verzoek aan de vennoten om de erin opgenomen voorstellen van besluit goed te keuren en om na ontvangst ervan dit schrijven binnen de daarin bepaalde termijn gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere in dit schrijven bepaalde plaats.

Indien de vennootschap binnen de bepaalde termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen heeft, worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat binnen de bepaalde termijn niet alle voorstellen van besluit eenparig goedgekeurd werden.

Indien de vennootschap binnen de bepaalde termijn de goedkeuring van alle vennoten heeft ontvangen, worden de beslissingen geacht genomen te zijn op het ogenblik waarop de laatste vennoot het rondschrijven heeft ondertekend, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 26, lid 6.

Artikel 30  Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ingeschreven of verzameld in een bijzonder register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige vennoten die dit wensen.

Afschriften of uittreksels van deze notulen worden door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder ondertekend.

Artikel 31  Boekjaar en verslagen

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum waarop de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verwerft en eindigt op 31 december 2015.

Artikel 32  Winstuitkering

Van de te bestemmen nettowinst van het boekjaar wordt -+minstens 5 % voorbehouden voor de vorming van de wet-'telijke reserve, totdat deze wettelijke reserve één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Artikel 34  Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het positieve saldo van de vereffening in de eerste plaats aangewend worden voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate storting en zouden uitgevoerd zijn, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen inzake de volstorting herstellen, hetzij door bijkomende opvragingen van storting en, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de nominale waarde van de door hen onderschreven aandelen,

Benoeming van de eerste bestuurders

Onmiddellijk daarop hebben de oprichters van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besloten het aantal bestuurders vast te stellen op twee en voor die functie te benoemen:

1. Op voordracht van de houders van de aandelen categorie A wordt als A-bestuurder benoemd:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DODOMA, met zetel te 9150 Kruibeke,

Haagstraat 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer: 0478878211,

Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

De B-bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Voor deze vennootschap zal de heer STREMERSCH Jo wonende te 9150 Kruibeke, Hoogstraat 62

optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen,

2. Op voordracht van de houder van de aandelen categorie B wordt als B-bestuurder benoemd:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CENARIO met zetel te 8890 Moorslede,

Dadizelehoekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer

0563358281.

Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

De B-bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Voor deze vennootschap zal de heer FORMAN Philip wonende te 8890 Moorslede, Dadizelehoekstraat 12

optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek

van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap In

oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2014.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december

2015.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

RAAD VAN BESTUUR

+ Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de bedoeling de

gedele-'geerd-bestuurders te benoemen.

- De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om als A-gedelegeerd bestuurder aan te ' stellen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DODOMA, met zetel te 9150 Kruibeke, Hoogstraat 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer: 0478878211,

Voor deze venncotschap zal de heer STREMERSCH Jo wonende te 9150 Kruibeke, Hoôgstraat 62 optreden als vaste vertegen-woordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

- De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om als B-gedelegeerd bestuurder aan te ,tellen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CENARIO met zetel te 8890 Moorslede, Dadizelehoekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0563358281.

Voor deze vennootschap zal de heer FORMAN Philip wonende te 8890 Moorslede, Dadizelehoekstraat 12 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

- Binnen de definitie van het dagelijks bestuur, zoals bepaald in de statuten van de vennootschap, mogen de gedelegeerd bestuurders alleen handelen.

+ Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur te benoemen.

Voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf heden, beslist de raad van bestuur, een B-bestuurder aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur en beslist, met eenparigheid van stemmen, als voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CENARIO met zetel te 8890 Moorslede, Dadizelehoekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0563358281.

Voor deze vennootschap zal de heer FORMAN Philip wonende te 8890 Moorslede, Dadizelehoekstraat 12 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na het verstrijken van voormelde periode van twee jaar, zal het voorzitterschap van de raad van bestuur worden waargenomen door een A-bestuurder.

Volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan bvba LUMINAD te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14 (ondememings-nummer: 0822321062), evenals aan haar bedienden, aange-stelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving! aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Onder-nemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk met hier meegestuurd:

-gelijkvormig afschrift notariële akte oprichting

-bijzonder verslag van de oprichters

-verslag van de bedrijfsrevisor

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blx. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 20.07.2016 16350-0013-012

Coordonnées
PRIVATE OFFICE GROUP

Adresse
OUDE LEEUWENRUI 32, BUS 21 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande