29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 24.07.2014 14343-0521-016
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0123-016
19/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k E 3 ¬ ;
I
I I
1 1 1 1 1 1
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . " ' - v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I 0 A P R ! 2 0 1 3
T U R N H O U T D e G r i f f t e r G r ' , "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 7 4 . 3 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O - C O N T R A C T B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n e R e m e , 5 1 A
2 2 6 0 W e s t e r i o ( T o n g e r l o )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p
d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e 1 8 . 3 0 u u r ,
D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - C O N T R A C T B E L G I Ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 6 0
, ? W e s t e r l o ( T o n g e r l o ) , Z o n e R e m e 5 A .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 0 8 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r
, ? 0 8 1 3 8 5 4 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k e n s a k t e
v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
2 3 a p r i l 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 7 8 1 6 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 7 4 . 3 7 4 / R P R T u r n h o u t ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , H e t o n t s l a g v a n d e h e e r C o r n e l i s L e p o e t e r t e a a n v a a r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 3 ;
2 . D e h e e r J o h a n n e s V a n K a s t e r e n , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 4 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
3 . m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n i
d e s t a t u t e n .
, ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
O p d e 3 a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12352-0514-014
23/04/2012
ÿþi l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 7 4 . 3 7 4
l i
: B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O - C O N T R A C T B E L G E E
: :
( v e r k o r t ) :
1 1 R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n e R e n i e , 5 A
2 2 6 0 W e s t e r l o ( T o n g e r i o )
, : O n d e r w e r p a k t e : B A V - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p
v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e z e v e n t i e n u u r ,
D A T :
"
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
i i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O - C O N T R A C T B E L G I E , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 6 0 W e s t e r l o ( T o n g e r l o ) .
1 ; D e v e n n o o t s c h a p I s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p e l f a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g i l a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 3 8 5 4 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 5 6 9 . 1 7 8 / R P R T u r n h o u t .
; c H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . h e t o n t s l a g v a n d e H e e r v a n K a s t e r e n J o h a n n e s a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e l i v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g o p 1 j u l ï 2 0 1 1 ;
2 . a r t i k e l 1 2 , 2 d e l i d v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n
3 , d e H e e r L E P O E T E R C o r n e l i s J o z u a , g e b o r e n t e K a p e l l e ( N e d e r l a n d ) o p 0 8 m a a r t 1 9 7 5 , 1 r i j } s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 3 . 0 8 - 4 5 1 . 3 2 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t , O l e n s t e e n w e g , 1 5 A , t e b e n o e m e n l i t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 1 , v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
l i 4 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n t e v e r l e n e n a a n W e e m a e s & C o , a c c o u n t a n s e n
? i b e d r i j f s r e v i s o r e n , T u r n h o u t s e b a a n , 6 2 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i n e B y t t e b i e r e n M a r c W e e m a e s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r e i s t e a a n p a s s i n g e n t e d o e n i n i h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
, ; 5 . m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n
d e s t a t u t e n .
1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l " i s c h S t a a
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a l & f l a G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
a k e n k o p i e
1 A P R , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
V o c b e h o t i a a n B e l g i S t a a t
= i a 0 a i e v *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 20.06.2011 11191-0589-013
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.07.2010, NGL 04.08.2010 10391-0407-013