07/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 [ 1 ) 1 1 1 i j : 1 1 k 1 1 1 1 1 1 1
_ 2 R
-
. . . . 1 ' " , . . ~ r u . . . . . . -
G r i f f i e 2 9 i n . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 6 4 . 4 9 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : P R O I N F O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , R a v e l s b e r g s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 3 0 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n a d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O I N F O " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A
A ) D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 s t e l t d e z a a k v o e r d e r v o o r o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e d i v i d e n d g e r e c h t i g d e n t o t b e l o o p v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
B ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T ' , m e t z e t e l t e B - 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , B e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
" d e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r
H e r w i g G O E M A N S a d ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 9 8 . 4 0 7 , 9 9 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n . M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 9 8 . 4 0 7 , 9 9 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e a l s o o k m e t ¬ 7 , 9 9 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ( g e t e k e n d ) B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T ' J a c k y G O D E F R O I D T "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 2 ) , e n e r z i j d s o m e n m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 8 . 4 0 7 , 9 9 ) , d i t a l l e s d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o b e d r a g , n a a f h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v a n h e t t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n a n d e r z i j d s o m e n m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 7 5 1 t o t 1 . 5 0 0 .
V o o r n o e m d e h e e r H e r w i g G O E M A N S v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t a a n h e n t o e k o m e n d e n e t t o - d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O I N F O " , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n d e w e l k e d e l e n i n d e w i n s t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n w o r d t e r e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 8 . 4 0 7 , 9 9 ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g .
3 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 9 8 . 4 0 7 , 9 9 ) o m a l z o h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e c e n t ( E 3 7 . 1 8 4 , 0 2 ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 3 5 . 5 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h a n d e n e n b e s c h i k b a a r i s .
4 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 , 9 9 ) o m a l z o h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 3 5 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o o r m e l d e r e s e r v e s v o o r h a n d e n e n b e s c h i k b a a r z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e d i v e r s e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g e n w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
- n a a m : P R O I N F O
- v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , R a v e l s b e r g s t r a a t 1 1
- d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r s , c o m p u t e r o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n , t e c h n o l o g i s c h e a p p a r a t u u r , m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n v o o r e e n c o m p u t e r , a l l e h a r d w a r e a p p a r a t u u r e n d e e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e r a n d a p p a r a t u u r , a l l e a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s e n d i t z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n d e t a i l h a n d e l ,
- d e a n a l y s e , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n t w e r p e n e n d e v e r b e t e r i n g v a n s y s t e e m s o f t w a r e e n a p p l i c a t i e s o f t w a r e e n d i t z o w e l v o o r e i g e n g e b r u i k o f v o o r v e r k o o p ,
- d e a n a l y s e , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n t w e r p e n e n d e v e r b e t e r i n g v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e b e d r i j f s s y s t e m e n , v e r t a a l p r o g r a m m a ' s i n h e t a l g e m e e n , v e r t a a l p r o g r a m m a ' s v o o r h e t o m z e t t e n v a n e e n p r o g r a m m e e r t a a l i n d o o r e e n m a c h i n e u i t v o e r b a r e i n s t r u c t i e s , s t a n d a a r d p r o g r a m m a ' s I n h e t a l g e m e e n , n u m e r i e k e w i s k u n d i g e o f s t a t i s t i s c h e p r o g r a m m a ' s v o o r h e t s o r t e r e n v a n m a g n e e t b a n d e n e n s c h i j v e n , h e t k o p i ë r e n v a n b a n d e n e n s c h i j v e n , i n t e r p r e t e r e n o f v e r v a a r d i g e n v a n g r a f i e k e n , e n d o e l g e r i c h t e p r o g r a m m a ' s i n h e t a l g e m e e n ,
- v o o r d e s o f t w a r e t o e p a s s i n g k a n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n v a n s y m b o l i s c h e t a l e n o f a s s e m b l e e r t a l e n , a l g e m e e n p r o b l e e m g e r i c h t e t a l e n , o f s p e c i a l e p r o b l e e m g e r i c h t e t a l e n ,
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s .
V o o r - # t I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 3 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 5 0 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r , D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n ( 9 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r ; H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
6 ) M a c h t e n :
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e & C ° " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f l 0 b u s 1 1 , v i a h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g