13/11/2013
ÿþ4 .
~
M o d W d d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R E 1
3 1 = 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L e M E C H E L E N
i R 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 2 5 . 2 1 8
B e n a m i n g
( V o l a l t ) " P r o b o B e l g i u m i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k B 2 4 b u s 1 4 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o b e B e l g i u m i n v e r e f f e n i n g " , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k B 2 4 b u s 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r D i r k V e r m e i r e n , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t w e r d g e h o m o l o g e e r d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e M e c h e l e n o p 6
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
1 . d a t d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
a , S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
b . O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
c . B e w a r i n g d e r b o e k e n .
2 . d a t :
a . a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
b . d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h a a r a g e n d a .
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n , b e s c h e i d e n e n a n d e r e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d e p a s s i v a e n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e , r e c h t e n e n p l i c h t e n e r a a n v e r b o n d e n , v o l l e d i g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h i e r b i j a l l e ; s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e z u i v e r e n e n e v e n t u e l e v o r d e r i n g e n t e i n n e n .
H e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a w e r d g o e d g e k e u r d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l M e c h e l e n o p 2 8 m e i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e e n w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r
V E R M E I R E N D i r k K a m i e l , N N 6 4 . 0 1 . 2 1 - 0 1 9 . 2 3 , g e b o r e n t e s e n t o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p -
d e n - B e r g , Z o n d e r s c h o t s e s t e e n w e g 9 .
D e a g e n d a h i e r m e e u i t g e p u t z i j n d e , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d e z e v e r g a d e r i n g v o o r g e s l o t e n o m 1 6 . 4 5 u u r .
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p d a t u m e n u u r a l s v o o r m e l d .
L
D e v o o r z i t t e r e n v e r e f f e n a a r , D i r k V e r m e i r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l r u k 8 v e r m e l d e n . R e c t o : 1 ` S a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a 3 , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n Y e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 19.06.2013 13186-0065-014
09/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R I E 1 1 , 1 1 M I l e n
V b e h
a a
B e l S t a
N E E R G E L E G D
4 ~
- 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C ~ M 1 K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
© n d e i r n c r n i n g s n r 0 8 3 3 . 3 2 5 . 2 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O B O B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d J g a d r e s ) ; 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k 2 4 b u s 1 4
O n d e r w e r p e n ) a k t e : o n t b i n d i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O B O B E L G I U M , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e , H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e i g s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 9 6 b l a d 3 3 , v a k 1 3 , v i e r b l a d , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , g e t e k e n d E W o u t e r s , d e o n t v a n g e r , e a i n s p e c t e u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m
E E R S T E B E S L U I T
D e v e n n o t e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n w a a r o v e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a , C a u w e n b e r g h l e i 1 2 o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 e e n v e r s l a g h e e f t o v e r u i t g e b r a c h t w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b ï n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 1 8 1 W . V e n n . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o b o B e l g i u m " k a n i k v e r k l a r e n d a t :
" O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 0 , s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 2 6 . 0 0 4 , 8 4 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n . D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u ï t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
S c h o t e n , 8 n o v e m b e r 2 0 1 2
G e t e k e n d
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s e , v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e i n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a d a t w o r d t v a s t g e s t e l d d a t g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o p h o g e r g e m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O B O B E L G I U M o n t b o n d e n i s e n : i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
I n a l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n v e r m e l d d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d , T W E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r n o e m d e d e h e e r V E R M E I R E N D i r k t o t v e r e f f e n a a r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , o n d e r v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V R r v n l n
Z i j k a n a l l e d e r d e n p e r s o n e n i n h a a r m a c h t d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n . T e n z i j i n g e v a l v a n b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , z u l l e n a l l e a k t e n d i e d e . v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g b i n d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r g e t e k e n d w o r d e n ,
Z i j m o e t d e m a c h t e n h a a r v e r l e e n d t e g e n o v e r d e r d e n n i e t v e r r e c h t v a a r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r d r a a g t z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g , v a n d e s c h u l d e i s e r s .
Z i j v e r d e e l t o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g t h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e e f t o v e r g e h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e ' v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n d h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n v e r e f f e n a a r v r i j k o m t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s z i n s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l i n h a a r e e r s t k o m e n d e z i t t i n g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r s
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P O S T M A E r w i n P e t e r v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n A C / S a c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o r d e h e e r V a n D y c k D i e t m a r e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a s a r h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
~
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 03.07.2012 12241-0456-014
11/02/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L F :
I I I I I I 1 I I I 1 1 h l i i i h i l l 1 1 1 1 1 1 h 1 1 I h l I I 0 1 - 0 2 - 2 0 1 1
* i i o a a s s 3 *
1 G R I F F I E R E C H T B ~ , ' " a n K O O P H A W D E G r t i t E M E . ~ : - E N
O n d e m e m i n g s n r : ~ e b ~ j j
B e n a m i n g : P R O B O B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k B 2 4 / 1 4
2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 8 ; ; j a n u a r i 2 0 1 1 .
1 . O p r i c h t e r .
D e h e e r P O S T M A E r w i n P e t e r , g e b o r e n t e D o k k u m o p 1 3 a p r i l 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e . ï n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r N M 7 H R 3 9 R 1 , w o n e n d e t e 9 1 0 3 R J D o k k u m ( N e d e r l a n d ) , l e p e n l a a n 3 1 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ` .
" P R O B O B E L G I U M " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k B 2 4 / 1 4 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g v o o r p r i n t w e r k i n a l l e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g e n , w a a r o n d e r d i g i t a a l p r i n t w e r k . F o t o g r a f i e e n d i g i t a l e b e e l d v e r w e r k i n g .
M a r k e t i n g - e n p u b l i c i t e i t s b u r e a u , o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n a l l e p r o d u c t e n e n / o f d i e n s t e n : i n z a k e c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g .
S t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n d i v e r s e d o m e i n e n .
C o n s u l t a n c y - e n b e d r i j f s m a n a g e m e n t .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n . A g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t n e m e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n m e r k e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n . D e v a l o r i s a t i e v a n ; ; k e n n i s e n t e c h n i e k e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g : ; d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e : . b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t . P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n b i n n e n - ; a l s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f ; v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ; , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , .
n i 0 d 2 . 1
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n z i j n
v o l g e s t o r t d o o r h e m z e l f .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n - b e d r a g v a n
e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e ' d e r d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
1 0 . B o e k j a a r .
H e t . b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p " é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r
P o s t m a , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c i s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e t m a r V a n D y c k o f P a s c a l e W e c k h u y s e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n : r e g i s t r a t i e e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a l s b t w - p l i c h t i g e , a l l e v e r r i c h t i n g e n v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a a n v r a a g e n / w i j z i g i n g v a n e e n r e g i s t r a t i e n u m m e r , a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e s t i g i n g v a n d e z a a k .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G O O S S E N S .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g