18/01/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 1 1 m 0 1 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 3 7 . 6 6 7
N e e r g e l e g d t e r O r i t f i n v a n d e
R e c h # b n k v a a l K o o p i u ! > i : , : , i i , d o . t w e r p e i t
o p 0 7 J À L I a l l - M
D é a r r t f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : P r o b u i l d S t y l e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r d e T i l i a s t r a a t 4
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n a m e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " G e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n e e n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , B o e k 5 3 8 b l a d 4 2 v a k 2 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
A . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I V E R S B E L G I Ë " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t o o r d e T i l i a s t r a a t 4 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ; m e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W n u m m e r B E 0 4 5 3 . 7 7 6 . 7 8 7 ; e n v a n B . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O B U I L D S T Y L E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l P a s t o o r d e T i l i a s t r a a t 4 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ; m e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W n u m m e r 0 4 6 3 . 8 3 7 . 6 6 7 ;
h e b b e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . B e s l u i t t o t f u s i e
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d g e k e u r d .
Z i j b e s l u i t e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r o b u i l d S t y l e " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i v e r s B e l g i ë " d i e h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " P r o b u i l d S t y l e " .
1 . 2 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " P r o b u i l d S t y l e " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D i v e r s B e l g i ë " w o r d t b e p a a l d o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d t i e n .
1 . 3 . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e v e n n o o t s c h a p " P r o b u i l d S t y l e " v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n . .
2 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
2 . 1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p " P r o b u i l d S t y l e " a a n v a a r d :
a ) i n e i g e n n a a m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n " D i v e r s B e l g i ë " : m e v r o u w P a t r i c i a V a n d e K e l f t , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P a s t o o r d e T i l i a s t r a a t 4 ;
b ) d e v e n n o o t s c h a p " D i v e r s B e l g i ë " , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e n e e r v o l l e d é c h a r g e v e r l e e n d .
2 . 2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A r c h i t e c t e n b u r e a u V a n d e K e l f t P . " e n v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w P a t r i c i a V a n d e K e l f t , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " D i v e r s B e l g i ë " a a n v a a r d e n h e e f t h e n e e r v o l l e d é c h a r g e v e r l e e n d .
2 . 3 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w L i l i a n e S T R U Y F S , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , W e l v a a r t s t r a a t 2 4 ; t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " D i v e r s B e l g i ë " , v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
3 . O m v o r m i n g a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
3 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e g e f u s e e r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
3 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
4 . D o e l s w i j z i n g
4 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i j f n o v e m b e r l a a t s t d a t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n .
4 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n t e k e n b u r e e l , s o f t w a r e b u r e a u e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b u r e a u m a t e r i a a l ;
- h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n k o p e n v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , e n d e r g e l i j k e , e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t b o u w e n , d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , d e l e a s i n g , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n ;
- i n r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n e n d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d o c h s l e c h t s v o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r g e e n v o o r a f g a a n d e v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v o o r v e r e i s t i s ;
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s v e r r i c h t i n g e n e n d i t z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e d o e l d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n t e h e b b e n .
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d - d o c h g e e n s z i n s b e p e r k t t o t - h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n e n a l l e b i j s t a n d i n z a k e h e t g e h e e l o f e n i g d e e l a s p e c t v a n p r o j e c t - m a n a g e m e n t , b e s t u u r , d e d i r e c t i e ,
o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d .
- h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n b e h e r e n d b u r e a u i n z a k e z o w e l d e i n o n d e r h a v i g a r t i k e l v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n , a l s i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , z o w e l t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , v e r e n i g i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t B e l g i s c h e , i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , h a n d e l o f d i e n s t e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r s c h a f f i n g a a n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n o o k i n v e s t e r i n g e n i n t o e k o m s t g e r i c h t e p r o j e c t e n m e t h o g e r e r i s i c o g r a a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g e a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . Z i j k a n h a a r p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e n g e l d e m a k e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f d i e v e r w a n t z i j n m e t h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g b i j h e e f t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h e t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t r e s t v o e t e n , k o r t o m : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m ( o n d e r a n d e r e o n d e r v o r m v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ) e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s f o n d s , i o n p a n d g e v e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
5 . I n d e s t a t u t e n w o r d t t h a n s v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
6 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v .
O n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s P h i l i p C O P P E N S t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s v a n d e o n d e r n e m i n g v e r k l a a r t d a t d e z e o p g a v e v o l l e d i g e n n a a r w a a r h e i d i s o p g e m a a k t . G e d a a n t e B o e c h o u t , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g