PROCOMFORT

Dénomination : PROCOMFORT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 427.657.261

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0400-015
25/09/2013

�� mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3

Voor-

behoudE

aan het

Betgisc:

Staatsbh

111t~~i~ui~~~~uxua

*13145878

Onde,. = l'-minganr :

Benzim ing (voluit) :

(verkort) :

Rechl~

Zetel

(vollc~k-~ :I adres)

0427.657.261 Procomfort

naamloze vennootschap

Handelslei 254

2980 Zoersel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van � Rechtbank

von Koophandel ,4ntrErfeni ,

1 ~ SCP, 2013

Griffie

Ond=rt,"derp(en) akte : KAPITAALVERHOGING - INDELING AANDELEN IN KLASSEN - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel afgeleverd vd�r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celfis, geassocieerd notaris te Ahtwerpen, op 11 september 2013, blijkt onder meer het volgende,

1. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met vijfhonderdeenentwintigduizend zeventig euro vijfennegentig cent (� 521.070,95) om het te brengen op twee miljoen vierentachtigduizend tweehonderddrie�ntachtig euro tachtig cent (� 2.084.283,80), door inbreng in geld, mits aanmaak en uitgifte van duizend zeshonderdentien (1.610) aandelen, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 11 september 2013, en mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal een miljoen tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenentwintig euro vijf cent (� 1.249.929,05).

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal en uitgiftepremie overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ais bieek uit het attest afgeleverd door ING.

Dientengevolge is het kapitaal vastgesteld op twee miljoen vierentachtigduizend tweehonderddrie�ntachtig euro tachtig cent (� 2.084.283,80).

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal werden nageleefd en dat het huidige kapitaal volledig is volgestort.

2. In de statuten werden er drie klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A, B en C.

De bestaande zesduizend vierhonderdveertig (6.440) aandelen werden in de drie klassen van aandelen

ingedeeld,

3. De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen op naam zijn ingeschreven in een register van aandelen en dat er geen aandelen aan toonder uitgegeven door de vennootschap meer bestaan sedert 23 december 2011.

De vergadering besloot dat de effecten voortaan enkel nog op naam kunnen zijn.

De statuten werden dienovereenkomstig aangepast als volgt:

a) Artikel 5 werd integraal gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierentachtigduizend

tweehonderddrie�ntachtig euro tachtig cent (� 2.084.283,80).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderdveertig (6.440) gelijke aandelen zonder vermelding

van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.440.

De aandelen zijn ingedeeld in drie klassen, te weten de klassen A, B en C ingevolge akte verleden voor

notaris Erik Celis te Antwerpen op 11 september 2013:

a) aandelen van klasse A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen die werden

genummerd van 1 tot en met 3.885 en ook aile aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen of een

met hen verbonden vennootschap of persoon worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een

kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen.

In toepassing daarvan zullen de B- en C-aandelen die aan hen of een met hen verbonden vennootschap

-of persoon worden-overgedragen-kwalificeren als-A-aandelen met ingang van de datum van overdracht,. -

Op de laatste blz. vat; -il_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en )

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

b) aandelen van klasse B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen die werden genummerd van 3.886 tot en met 4.529 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen of een met hen verbonden vennootschap of persoon worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen,

In toepassing daarvan zullen de A- en C-aandelen die aan hen of een met hen verbonden vennootschap of persoon worden overgedragen kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht;

c) aandelen van klasse C, hierna ook C-aandelen genoemd, omvattende de aandelen die werden genummerd van 4.530 tot en met 6.440 en ook aile aandelen die nadien door de houder(s) van C-aandelen of een met hen verbonden vennootschap of persoon worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen.

In toepassing daarvan zullen de A- en B-aandelen die aan hen of een met hen verbonden vennootschap of persoon worden overgedragen kwalificeren als C-aandelen met ingang van de datum van overdracht.

In het algemeen zal elke overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere klasse of aan een met een houder van aandelen van een andere klasse verbonden vennootschap of persoon zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de overnemer of de met de ovememer verbonden vennootschap of persoon als hiervoor bedoeld bezit. Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben."

b) Artikel 7 werd integraal gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 7: aard van aandelen en van andere effecten

be aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer,

0e eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden." e) De eerste twee alinea's in artikel 18 werden gewijzigd en vervangen door volgende tekst:

"Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen v��r de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats."

4. Een regeling inzake overdracht en overgang van aandelen werd toegevoegd, houdende een voorkooprecht, volgrecht en standstillclausule.

6. De bevoegdheden van de raad van bestuur werden gewijzigd en artikel 11 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 11: bevoegdheden van de raad van bestuur

Oe raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden die bij wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur dienen in het bijzonder de volgende zaken te worden beslist door de raad van bestuur van de vennootschap:

(i) Strategische beslissingen zoals, maar niet beperkt tot (i) de overname of overdracht van participaties in vennootschappen, (ii) de overname of overdracht van een bedrijfstak, (iii) het opstarten of stopzetten van bijkantoren of vestigingseenheden, (iv) het aangaan of be�indigen van joint ventures, (v) het aan- of verkopen van een gedeelte van de Vennootschap via activa/passivatransactie c.q. aandelentransactie of anderszins;

(ii) de oprichting, verwerving, overdracht, herstructurering (al dan niet in de zin van het Wetboek van Vennootschappen) en/of vereffening van een met de Vennootschap verbonden onderneming;

(iii) verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen of andere toepasselijke wettelijke c.q, reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel c.q. een bijzonder verstag aan de Aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, "alarmbelprocedures" in de zin van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, enz.;

(iv) het aangaan, evalueren en be�indigen van arbeidsovereenkomsten van het personeel van de Vennootschap;

(v) Kapitaalverhogingen in het kader van toegestaan kapitaal (al dan niet met opheffing of beperking van voorkeurrecht);

(vi) een voorstel tot wijziging van de Statuten;

(vii) het aanvatten, voeren of be�indigen van gedingen en/of gerechtelijke, administratieve of gelijkaardige procedure voor de Vennootschap, zowel als eiser als verweerder;

(viii) het verbinden van de Vennootschap voor schulden van derden, deelnemingen;

(ix) de toetreding tot kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten c.q. instrumenten, de wijziging van kredieten, leningen en/of schuldfaciliteiten c.q. instrumenten en/of de terugbetaling of wederinkoop van uitstaande schuldinstrumenten;

(x) het aangaan van overige rechtshandelingen die een belang van tienduizend euro (� 10.000,00) te boven gaan, met dien verstande dat wanneer het overeenkomsten betreft die een looptijd hebben langer dan een jaar, die overeenkomsten de voorafgaande goedkeuring nodig hebben wanneer het jaarlijks belang groter is dan tienduizend euro (� 10.000,00);

Op de laatste blz. var _ jk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verw : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan hot Belgisch Staatsblad

mod 11.1

(xi) het aangaan c.q. be�indigen van dienstverlenings- of managementovereenkomsten gesloten tussen de Vennootschap (Dochtervennootschappen daaronder begrepen) en bestuurders of aandeelhouders;

(xii) het opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een faillissement; het aanvragen of instemmen met de benoeming van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardige persoon; de erkenning van zijdens derden geuite beweringen geuit in het kader van ��n van de vorige procedures; het tot stand brengen van een algemene (eigendoms- en/of andere) overdracht ten voordele van de schuldeisers van de Vennootschap; de erkenning van het onvermogen of het verzuim van de Vennootschap om de lastens haar opeisbare schulden te betalen; enige handeling tot doel of gevolg heeft een of meer van de voomoemde verrichten te bewerkstelligen;

(xiii) de goedkeuring van budgetten inclusief het opstellen van het algemeen budget van de Vennootschap;

(xiv) uitbreiding van de activiteiten buiten het huidige Bedrijfsmodel en/of de huidige sector van activiteiten;

(xv) de uitkering van een interimdividend;

(xvi) de uitgifte van obligaties;

(xvii) de oprichting, samenstelling en het bepalen van de bevoegdheden en de werkingswijze van een bestuur- of directiecomit� binnen het wettelijk kader;

(xviii) beslissingen inzake het mandaat van een gelegeerde bestuurder (aanstelling, bevoegdheden, vergoeding, be�indiging) binnen het wettelijk kader;

(xix) het vaststellen van de verkoopprijzen voor onroerende goederen;

(xx) het verlenen van eventuele bijzondere volmachten;

(xxi) vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van derden;

(xxii) elke beslissing met betrekking tot de Dochtervennootschap(pen), inclusief de beslissingen namens

de Vennootschap als aandeelhouder van de Dochtervennootschap(pen).

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden

tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt"

6. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en artikel 12 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

De bevoegdheden van de raad van bestuur die worden opgesomd in artikel 11 van deze statuten, worden niet beschouwd als behorende tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de raad van bestuur van de vennootschap"

7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 13 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door drie bestuurders samen handelend, waarvan telkens ��n bestuurder per klasse.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling, rekening houdend met de hierna volgende regels:

11 in afwijking van de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, zal de vennootschap ten aanzien van derden ook vertegenwoordigd kunnen worden voor alle handelingen en verrichtingen die de waarde van tienduizend euro (� 10.000,00) niet overstijgen, door haar gedelegeerde bestuurders die alleen optreden;

2/ in afwijking van de bepalingen in de tweede alinea van onderhavig artikel en punt 1/ van dit artikel, zal de vennootschap ten aanzien van derden tevens vertegenwoordigd worden voor handelingen en verrichtingen inzake de aankoop en verkoop van onroerende goederen in het kader van de uitbouw van het bedrijfsmodel, die de waarde van driehonderdduizend euro (� 300.000,00) niet overstijgen, door een van haar gedelegeerde bestuurders indien:

- de beoogde handeling of verrichting uiterlijk achtenveertig uur (48u) voor dat de handeling of verrichting plaatsvindt, door de alleen optredende gedelegeerde bestuurder op schriftelijke wijze werd voorgelegd aan de overige gedelegeerde bestuurders door middel van een volledig en waarheidsgetrouw ingevulde aanvraagfiche;

- geen van de overige gedelegeerde bestuurders zich tegen de beoogde handeling of verrichting volgens de informatie ingevuld op de aanvraagfiche heeft verzet binnen de termijn achtenveertig uur (48u) na ontvangst van de melding aan de overige gedelegeerde bestuurders;

- de uiteindelijk handeling en/of verrichting die plaatsvindt niet afwijkt van de bepalingen van de overeenkomsten tussen partijen;

- de uiteindelijk handeling en/of verrichting die plaatsvindt niet afwijkt van de informatie aangeduid op de aanvraagfiche die werd medegedeeld aan de overige (gedelegeerde) bestuurders.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Op de laatste blz. var _ ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch taatsbiad

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch gtaatsblad

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

8. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2013.

Artikel 21 der statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel . 1: boeklaar

Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december."

9. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden

op de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Dit voor de eerste maal in 2014 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.

De eerste alinea van artikel 16 der statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde zaterdag van

de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden

op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

10. De thans in functie zijnde bestuurders, te weten:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENIRE TARDE", rechtspersonenregister Antwerpen 0882.281.019, met zetel te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 26, en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer DE LAET Danny Marcel, geboren te Antwerpen op 9 april 1971, wonende te 2930 Brasschaat, Hensbergelei 26;

2f de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALCATAN", rechtspersonenregister Antwerpen 0472.118.202, met zetel te 2930 Brasschaat, Kleine Heide 6, en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer CLAESSENS Carlo Henri Germaine, geboren te Antwerpen (Witrijk) op 9 februari 1964, wonende te 2930 Brasschaat, Kleine Heide 6;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERP INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen 0403.853.461, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70, en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer DE LAET Gert Roger, geboren te Antwerpen op 6 oktober 1973, wonende te 2960 Brecht, Veenlaan 12;

4/ de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", rechtsperscnenregister Antwerpen 0444.703.428, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 18, en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer PAINBLANC Xavier Fran�ois Lucien Robert, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 november 1962, , wonende te 2900 Schoten, Vijveriei 5;

werden eervol ontslagen.

De be�indiging van het bestuurdersmandaat van bovenvermelde bestuurders houdt tegelijk en impliciet ook de be�indiging van hun mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

11. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vier (4) en tot deze functie werden

herbenoemd:

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van klasse A:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENIRE TARDE", voornoemd, die voor de

uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DE LAET Danny,

voornoemd;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERP INVEST", voornoemd, die voor

de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DE LAET Gert,

voornoemd;

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houdster van aandelen van klasse B:

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALCATAN", voornoemd, die voor de

uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer CLAESSENS Carlo,

voornoemd;

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houdster van aandelen van klasse C:

41 de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie

heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd,

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2019.

Vergadering van de raad van bestuur

Na de algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering en namen eenstemmig

volgende besluiten:

Tot gedelegeerd-bestuurder werden aangesteld:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENIRE TARDE", voornoemd, met

dezelfde vaste vertegenwoordiger, te weten de heer DE LAET Danny, voornoemd;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERP INVEST", voornoemd, met

dezelfde vaste vertegenwoordiger, te weten de heer DE LAET Gert, voornoemd;

31 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALCATAN", voornoemd, met dezelfde

vaste vertegenwoordiger, te weten de heer CLAESSENS Cario, voornoemd;

4/ de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", voornoemd, met dezelfde vaste vertegenwoordiger, te

weten de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. val _ 'V B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mut 11.1

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz var . j vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch gtaatsnlad

25/07/2013

��Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Handelslei 254, 2980 Zoersel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen bestuurders

Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2013

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de benoeming tot bestuurder van de NV Bibi Fashion met maatschappelijke zetel te Korte Gasthuisstraat 18 te 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0444.703.428 en dit met ingang vanaf heden en tot na de jaarvergadering van 2019. De NV Bibi Fashion benoemt de beer Painblanc Xavier tot haar vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen het ontslag van haar bestuurders De Laet Gert, De Laet Danny, Claessens Carlo, Hendrickx Jo�l en de NV G&J Vastgoed met haar vaste vertegenwoordiger de heer De Laet Gert en dit met ingang vanaf heden,

Tevens wordt het ontslag van de heren De Laet Gert, De Laet Danny, Claessens Carlo en Hendrickx Jo�l als gedelegeerd bestuurders aanvaard en dit met ingang vanaf heden.

De BVBA Venire Tarde ontslaat de heer De Laet Gert als haar vaste vertegenwoordiger en benoemt de heer De Laet Danny tot haar vaste vertegenwoordiger en dit met ingang vanaf heden,

Tevens wordt de BVBA Venire Tarde benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot na de jaarvergadering van 2019 met als vaste vertegenwoordiger de heer De Laet Danny,

Tevens wordt de BVBA Alcatan benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot na de jaarvergadering van 2019 met als vaste vertegenwoordiger de heer Claessens Carlo.

Tevens wordt de BVBA Antwerp Invest benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot na de jaarvergadering van 2019 met als vaste vertegenwoordiger de heer De Laet Gert.

Tevens wordt de NV Bibi Fashion benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot na de jaarvergadering van 2019 met als vaste vertegenwoordiger de heer Painblanc Xavier.

De Laet Gert

vaste vertegenwoordiger

BVBA Antwerp Invest

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechibank van ;�oo,G�7aridaj te Antwerpen, op

Griffie ~ 6 MU 2D1.3

~

eili ~ (,,

v.

beh aa: Bel Staa

Ondernemingsnr : 0427657261

Benaming

(voluit) : ProComfort

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/04/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoudc aan het Belgiscl Staatsbas

Mod Ward 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0427657261

Benaming

(voluit) : ProComfort

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Handelslei 254, 2980 Zoersel

(volledig adres)

on.erwerp akte : Herbenoemingen bestuurders

Uittreksel van de algemene vergadering van 16 maart 2013

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de herbenoeming tot bestuurder van de heer De Laet Gert wonende te Veentaan 12 te 2960 Brecht, de heer Ciaessens Caria wonende te Kleine Heide 6 te 2930 Brasschaat, de heer De Laet Danny wonende te Hensbergelei 26 te 2930 Brasschaat en de heer Hendrickx Jo�l wonende te Zeedijk-Knokke 697 bus 3.3 te 8300 Knokke en dit met ingang vanaf heden en tot na de jaarvergadering van 2019.

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de herbenoeming tot bestuurder van de BVBA Venire Tarde met ondernemingsnummer 0882.281.019 en dit met ingang vanaf heden en tot na de jaarvergadering van 2019. De BVBA Venire Tarde herbenoemt de heer De Laet Gert tot vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de herbenoeming tot bestuurder van de BVBA Alcatan met ondernemingsnummer 0472.118.202 en dit met ingang vanaf heden en tot na de jaarvergadering van 2019. De BVBA Alcatan herbenoemt de heer Claessens Carlo tot vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de herbenoeming tot bestuurder van de NV G&J Vastgoed met ondernemingsnummer 0462.286.756 en dit met ingang vanaf heden en tot na de jaarvergadering van 2019. De NV G&J Vastgoed herbenoemt de heer De Laet Gert tot vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de herbenoeming tot bestuurder van de BVBA Antwerp Invest met ondernemingsnummer 0403.853.461 en dit met ingang vanaf heden en tot na de jaarvergadering van 2019, De BVBA Antwerp Invest herbenoemt de heer De Laet Gert tot vaste vertegenwoordiger.

Tevens worden de heer De Laet Gert, de heer Claessens Carlo, de heer Hendrickx Jo�l en de heer De Laet Danny herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot na de jaarvergadering van 2019.

Hendrickx Jo�l

gedelegeerd-bestuurder

terge1egi gdf� a var de Reeheotii

YQA

Koophandel to Antweipen, op

12 APR. 2412

Griffie

lump

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.03.2013, NGL 10.04.2013 13087-0560-013
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 17.03.2012, NGL 23.03.2012 12069-0201-011
05/07/2011

��ragea\ Moo 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 118

aan het ,1iiiooMas,

Belgisch Staatsblad

Iieergelegd ter griffie von de he�tkank van raspbaedel te Ari#welpes

q 2"" 3�iniTil

Griffie De GirlHtar,

Ondernemingsnr : 0427657261

Benaming

(voluit) : ProComfort

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jezusstraat 43, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 juni 2011

De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Handelslei 254 te 2980 Zoersel.

De Laet Gert

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.03.2011, NGL 29.04.2011 11097-0324-011
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.10.2009, NGL 11.12.2009 09886-0018-011
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 29.08.2008 08701-0253-010
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 22.06.2007 07279-0095-010
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.09.2006, NGL 29.09.2006 06824-1673-013
30/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 27.09.2005 05740-1078-013
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 21.07.2015 15326-0575-015
14/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 11.10.2004 04731-1810-013
16/08/2004 : TU053404
13/08/2003 : TU053404
25/07/2003 : TU053404
20/10/2001 : TU053404
20/10/2001 : TU053404
13/01/2000 : TU053404
19/01/1995 : TU53404
09/02/1994 : TU53404
30/01/1991 : TU53404
09/12/1986 : TU53404

Coordonnées
PROCOMFORT

Adresse
HANDELSLEI 254 2980 ZOERSEL

Code postal : 2980
Localité : ZOERSEL
Commune : ZOERSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées PROCOMFORT

Coordonnées
PROCOMFORT