PRODECC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PRODECC
Dénomination : PRODECC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 840.309.614

Publication

23/06/2014
ÿþOndememingsnr :0840.309.614

Benaming (voluit) : PRODECC

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Elektronikalaan 1

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris te Antwerpen, Broederminstraat 9,, op zevenentwintig mei tweeduizend veertien, vr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de; aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PRODECC", gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk),i Elektronicalaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer, 0840.309.614, onder meer beslist heeft :

1. de artikelen 6 en 17 van de statuten volledig te vervangen door de volgende bepalingen:

Artikel 6.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde en/of blote eigenaars en/of : vruchtgebruikers van aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten,' 5 vertegenwoordigen, welke persoon een aandeelhouder van de vennootschap dient te zijn. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan de aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Een aandeelhouder kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door een andere aandeelhouder en mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Eén aandeelhouder mag drager zijn van verschillende volmachten. Artikel 17.

r" De bijeenroepingen van de algemene vergaderingen moeten gedaan worden in België, in de vormen en binnen de termijnen voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Al de algemene vergaderingen waarop de aandeelhouders aanwezig zijn of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zijn regelmatig belegd, zonder het nodig zij de termijn in acht te nemen of enige bijeenroeping te sturen en, bijgevolg mogen zijn geldig beraadslagen over al de punten die haar onderworpen zijn.

Een aandeelhouder kan zich slechts rechtsgeldig laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder en ;

mits voorlegging van een schriftelijke volmacht.

j 2. tot goedkeuring van een nieuw artikel 7bis van de statuten omvattende de inlassing beperkende clausules op de overdracht van aandelen (inlassing van een voorkooprecht en van een volgrecht).

; 3. tot goedkeuring van een nieuw artikel 7ter van de statuten omvattende de inlassing van een clausule van volgplicht,

4. tot goedkeuring van een nieuw artikel 22 in de statuten, omvattende een regeling van geschillen tussen ; bestuurders of aandeelhouders in de vennootschap en een nieuw artikel 23 omvattende een niet-concurrentie- : ' beding, waarvan de bepalingen letterlijk luiden als volgt

Artikel 22

22.1. Elk geschil in verband met de werking van de vennootschap of het aandeelhouderschap zal het onderwerp zijn van een voorafgaande bemiddelingspoging waarbij elke betrokken partij 1 bemiddelaar kan" ; aanstellen, die op hun beurt een onafhankelijke derde bemiddelaar zal aanduiden en die zal trachten de: betrokken partijen te verzoenen.

Slechts indien er geen minnelijke regeling kan worden bereikt binnen de 2 maanden na de kennisgeving tot bemiddeling door één van de betrokkenen, zullen de betrokken partijen gerechtigd zijn om hun geschil voor tei leggen aan de bevoegde rechtbank.

22.2. Het in de eerste alinea bepaalde is eveneens van toepassing indien er zich op het niveau van de raad van'

" bestuur of de algemene vergadering een patstelling zou voordoen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111

iII

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14121114*

Rechtbank van koophandel Antwerpen

1 2 MM 2014

afaiiiefibitwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

mod11.1

Voor-ouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Z 0.

Artikel 23

23.1, De aandeelhouders verbinden er zich onherroepelijk toe, zolang ze rechtstreeks of onrechtstreeks (via een vennootschap die zij controleren) aandeelhouder zijn en bovendien gedurende een periode tot twee jaar na de overdracht van hun aandelen, alleen of samen met andere, zij het tegen betaling of gratis op directe wijze of indirecte wijze, via een vennootschap, een onderneming of persoon, als aandeelhouder/vennoot, consultant, manager, werknemer of op enigerlei andere wijze

a) geen activiteit te ontwikkelen of uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks concurrerend is ' met de door de vennootschap of ermee verbonden vennootschappen verrichte activiteiten of activiteiten die; binnen de genoemde rechtspersonen op het ogenblik van de overdracht van de aandelen tot in een vergevorderd ontwikkelingsstadium werden gebracht;

b) geen bestuurders, mandatarissen, werknemers, klanten of leveranciers van de vennootschap of ermee verbonden vennootschappen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan te werven of te benaderen met de bedoeling hen af te werven;

c) geen handelingen te stellen die activiteiten van de vennootschap of de ermee verbonden vennootschappen zou schaden of nadelig beïnvloeden;

d) geen enkele vertrouwelijke informatie mee te delen aan derden, behoudens in geval van (i) wettelijke verplichting, (ii) voorafgaande en schriftelijke toestemming tot mededeling door de andere partij of (iii) vertrouwelijke informatie die reeds publiek bekendgemaakt is op het ogenblik van de mededeling. Onder vertrouwelijke informatie wordt onder meer begrepen elk document, overeenkomst, knowhow, aile zakengeheimen en informatie met betrekking tot de werking van de vennootschap of de samenwerking van de vennootschap met derden, de samenwerking tussen aandeelhouders 'onderling, aile informatie met betrekking tot het personeel, de klanten, de organisatie, de leveranciers, de belangen, de activa in de ruimste zin van het , woord, de werkwijze van de vennootschap, de geschillen, de publiciteit en marketing, het beleid van de vennootschap,

23.2. Dit concurrentiebeding zal toepasselijk zijn op het grondgebied van de Europese Unie.

23.3. In geval van schending van de niet-concurrentieverplichting, zal de overtreder aan de vennootschap de betaling van een forfaitair bedrag van tienduizend euro (10.000 E) per inbreuk verschuldigd zijn per overtreding, te betalen binnen een termijn van 15 dagen na het vaststellen van de schending en nadat de overtreder schriftelijk op de hoogte is gesteld van zijn schending, onverminderd het recht van de vennootschap ' om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een aangepaste vergoeding te vragen.

23.4. Indien één van de bepalingen van dit artikel geacht worden de beperkingen inzake de tijd, plaats of

" andere beperking voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving te overschrijden, zal dit automatisch

aangepast worden teneinde overeen te stemmen met het maximum dat is toegestaan door de toepasselijke

wetgeving.

Volmacht

Teneinde de eventuele nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw, bij de ondernemingsloket-

ten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, naar aanleiding van deze statutenwijziging, alsmede voor elke

! latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer VERWERFT Stephan Carl Marie '

EIvira, te Schoten, Fapenaardekenstraat 37.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Charles DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

gecoördineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 20.01.2014 14011-0046-011
07/11/2013
ÿþMod Wart111.1

In bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

kêfgt31egd Mi gfN:i ; lYV ÿ:16b.r.iJ+1,

Van Koophandel to Antwerpen, op

Griffie 2 B OKT 2013

Ondernemingsnr : 0840.309.614

Benaming

(voluit) : PRODECC

(verlcost) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elektronikalaan 1 te 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 21 oktober 2013 op de maatschappelijke zetel blijkt dat:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang van 21 oktober 2013 mevrouw Barbara De Neef aan te stelten als gedelegeerd bestuurder en dit in de plaats van de heer Dirk De Neef, wiens mandaat als gedelegeerd bestuurder beëindigd wordt,

Mevrouw Marguerite Beckers blijft aangesteld als gedelegeerd bestuurder..

Voor de duidelijkheid bevestigt de vergadering dat aan de bestuurdersmandaten zelf, zoals deze blijken uit de oprichtingsakte van 12 oktober 2011 (B.S. 27.102011), niets wordt gewijzigd,

Barbara De Neef,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 02.12.2014, NGL 17.12.2014 14695-0231-012
27/10/2011
ÿþ ~ '"

I Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

§{illle van tle 4a Antwerpen

Do Grif fie'

Griffie

IV

Vi beha aar Bel! Staa

1111t1111.1.I,090'

Qndernemingsnr 911o. 3 ©a GD

Benaming

(voluit) : PRODECC

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : (2610) Wilrijk, Elektronikalaan 1

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Dirk COUTURIER ter standplaats Antwerpen-Wilrijk, op 12 oktober 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat de Naamloze Vennootschap "PRODECC" werd opgericht.

Hierna volgt het ontledend uittreksel, met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen vóór registratie:

1. rechtsvorm en naam : Naamloze Vennootschap "PRODECC".

2. Zetel : (2610) Wilrijk, Elektronikalaan 1

3. Oprichters:

1/ De heer DE NEEF Dirk Christiaan Jozef Isidoor, wonende te Zwitserland, 1950 Sion, Avenue de la Gare

3.

2/ Mevrouw DE NEEF Barbara Marie Paule Isidora, wonende te Zwitserland, 1950 Sion, Avenue de la Gare

3.

3/ De heer DE NEEF Michaël Johannes Jozef Jan Isidoor Paul, wonende te Zwitserland, 1950 Sion, Avenue de la Gare 3.

4. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000

EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder uitgedrukte waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

5. Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is volgestort door inbreng in geld.

6. boekjaar: begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar, het eerste boekjaar ingaande op datum der neerlegging van het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en en eindigt op dertig juni tweeduizend en dertien.

7. Reserves  winst :

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto-winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf ten honderd afgehouden tot het aanleggen van een wettelijk reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer de reserve het tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt, maar zij is echter opnieuw geheel nodig tot herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefondsgebruik gemaakt wordt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering. Deze zal over de bestemming' ervan beslissen.

8. Bestuur "

8.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar en te allen tijde door deze afzetbaar. Wanneer er evenwel slechts twee aandeelhouders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door ten minste twee bestuurders. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Op de laatste blz. van Luist B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijli#geit tsij het$elgisch Staatsblad --21/1-6/201-1- Annexes- du-Moniteur-belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor benoeming en ëindiging ïan de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt geldig aan derden verbonden en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de voltallige raad van bestuur, ofwel door een gedelegeerd-bestuurder, daartoe benoemd door de raad van bestuur, die afzonderlijk handelt. De raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurder kunnen bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan personen, leden van de raad, vennoten of niet-vennoten.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap aan derden binnen de perken van de hen verleende

" volmachten.

8.2. Benoeming bestuurders  gedelegeerd bestuurder

Tot bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

1/ Voornoemde heer DE NEEF Dirk.

2/ Voornoemde mevrouw DE NEEF Barbara.

3/ Voornoemde heer DE NEEF Michaël.

4/ Mevrouw BECKERS Marguerite Emiel Maria, wonende te (2650) Edegem, Ferdinand Verbiestlaan 34.

Duur: hun opdrachten worden toegekend voor de duur van zes jaar; zij zullen van rechtswege een einde

nemen op de jaarvergadering van tweeduizend zeventien (2017).

Bezoldiging: geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Tot gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

1/ Voornoemde heer DE NEEF Dirk.

2/ Voornoemde mevrouw BECKERS Marguerite.

Duur: hun opdrachten worden toegekend voor de duur van zes jaar; zij zullen van rechtswege een einde

nemen op de jaarvergadering van tweeduizend zeventien (2017).

Bezoldiging: geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

9. Doel :

De vennootschap heeft tot doel de productie, de vervaardiging, de verpakking, de handel, de distributie, evenals de import en de export in de ruimste zin van alle soorten chemische producten, artikelen en de machines voor de milieutechnologie, chemische en aanverwante nijverheid, het oprichten van verkopersnetwerken in binnen- en buitenland.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

10. Jaarvergadering : De gewone en jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen de eerste dinsdag der

maand december, te zeventien uur, in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats die in de

oproeping zou aangeduid zijn.

Zo deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerst komende werkdag.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben in het jaar tweeduizend dertien.

11. Bijzondere Volmacht :

Bijzondere volmacht: Zelfde vergadering geeft volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de heer VERWERFT Stephan Cari Marie Elvire, te Schoten, Papenaardekenstraat 37, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en te dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:

- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij het Ondernemingsloket;

neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van aile bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;

- inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij de administratie van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en bij de administratie van de Directe Belastingen;

- aansluiting bij het sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

12. Ondergetekende notaris Couturier bevestigt het bankattest ontvangen te hebben op 12 oktober 2011 om het te bewaren in het vennootschapsdossier. Voormeld attest werd afgeleverd door ING Bank, ten bewijze van de storting, voorafgaandelijk aan de akte, van 100.000 EUR op een bijzondere rekening.

Notaris Dirk COUTURIER.

Tesamen hierbij neergelegd :

- afschrift..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 02.12.2015 15682-0565-012
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 06.12.2016, NGL 13.12.2016 16699-0414-012

Coordonnées
PRODECC

Adresse
ELEKTRONIKALAAN 1 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande