l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a a F H A N D E L A N T W E R P E N , a t d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g e n r : 0 4 3 3 . 6 9 9 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E H O U S E O F M A R K E T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K a r d i n a a l M e r c i e r p l e i n 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p v e e r t i e n m e i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p T H E H O U S E O F M A R K E T I N G , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n K a r d i n a a l , M e r c i e r p l e i n 2 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 6 9 9 . 4 7 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E n i g a g e n d a p u n t : n a a m s w l i z i g i n q
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n T H E H O U S E
O F M A R K E T I N G i n P R O F E S .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 - - R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g P R O F E S .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n r l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 6 5 8 3
b e l
S E S t a
V
1 I - 0 4 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 6 9 9 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E H O U S E O F M A R K E T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r d i n a a l M e r c i e r p l e i n 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - V E R K L A R I N G
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t b l i j k e n s d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e n o t u l e n m e t 7 5 0 s t e m m e n v o o r e n 2 5 0 s t e m m e n t e g e n b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n J G H e s t i a B V B A a i s B - b e s t u u r d e r , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t o p h e d e n n i e t i s o v e r g e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n h e t
o n t s l a g , g a a t J G H e s t i a B V B A a l s o n t s l a g e n b e s t u u r d e r o v e r t o t d e p u b l i c a t i e .
T E G E L I J K N E E R G E L E G D : K O P I E N O T U L E N B I J Z A L G V E R G A D E R I N G 2 2 . 1 2 . 1 1
o n d e r t e k e n d ,
v o o r J G H e s t i a B V B A ,
J o h a n G o o s s e n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n